Analisis Jalur Pidana Lembaga Peradilan dalam Kasus Uang Virtual

I. Ringkasan

Belakangan ini, saat menyusun dan meneliti kasus pidana yang melibatkan Uang Virtual, dapat ditemukan bahwa lembaga peradilan memiliki beberapa "aturan tak tertulis" dalam menangani kasus semacam itu, atau bisa dikatakan adanya masalah ketergantungan pada jalur dalam menetapkan tingkat hukuman. Artikel ini akan membahas bagaimana praktik peradilan menentukan apakah suatu tindakan memenuhi unsur pidana dalam beberapa jenis kejahatan yang umum melibatkan koin.

Dua, Contoh Kasus

Pada April 2020, Pengadilan Tinggi Zhejiang mengeluarkan putusan atas kasus penipuan pengumpulan dana. Kasus ini melibatkan berbagai model dan skenario bisnis seperti penerbitan koin, promosi, pemasaran, dan ICO. Keunikan dari kasus ini adalah bahwa terdakwa utama, Xia tertentu, awalnya dijatuhi hukuman percobaan karena melakukan kegiatan penjualan langsung, tetapi kemudian putusan tersebut dibatalkan dan diubah menjadi penipuan pengumpulan dana dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Perbedaan putusan ini memicu pemikiran tentang logika penuntutan dalam kejahatan penjualan langsung dan kejahatan penipuan.

Tiga, Analisis Kejahatan Terkait Koin

（1）Legitimasi perilaku perdagangan Uang Virtual

Sejak pengumuman yang dikeluarkan oleh tujuh kementerian negara pada September 2017, penerbitan koin di dalam negeri China dianggap sebagai "tindakan penggalangan dana publik yang tidak sah tanpa persetujuan", yang terindikasi sebagai kegiatan ilegal seperti pengumpulan dana secara ilegal. Meskipun koin yang diterbitkan di platform luar negeri, jika ingin mewujudkan nilai, tetap harus ditukarkan dengan uang resmi. Badan peradilan menganggap bahwa penerbitan koin tidak diakui oleh negara, tidak memiliki nilai sirkulasi dan hanya dapat ada sebagai konsep virtual tanpa nilai ekonomi yang nyata.

(II) Jenis Kejahatan yang Sering Terlibat Koin

Kejahatan terkait koin terutama mencakup kejahatan penipuan (seperti penipuan, penipuan kontrak, penipuan penggalangan dana), kejahatan skema piramida, kejahatan membuka kasino, dan kejahatan operasi ilegal. Esensi dari kejahatan penipuan adalah pelaku bertujuan untuk mendapatkan kepemilikan secara ilegal dengan menipu harta orang lain; kejahatan skema piramida berupa menciptakan proyek fiktif sebagai daya tarik, membentuk struktur multi-level dan memiliki mekanisme pengembalian; kejahatan membuka kasino sering ditemukan dalam beberapa bisnis di bursa koin virtual; kejahatan operasi ilegal melibatkan penggunaan koin virtual sebagai alat tukar valuta asing atau untuk melakukan penyelesaian pembayaran ilegal.

(III) Logika Pemasukan Kejahatan yang Melibatkan Koin

Sebagai contoh kejahatan skema ponzi dan penipuan penggalangan dana:

1. Unsur-unsur kejahatan skema ponzi meliputi: menetapkan ambang batas untuk merekrut peserta, menghitung imbalan berdasarkan jumlah orang yang direkrut, membentuk struktur organisasi dengan lebih dari tiga lapisan dan lebih dari tiga puluh orang, dengan tujuan untuk menipu peserta dari harta benda mereka.

2. Esensi dari kejahatan penipuan adalah pelaku menciptakan kesalahpahaman yang membuat korban mengalihkan harta. Dalam kasus penipuan Uang Virtual, koin udara sering digunakan sebagai alat penipuan untuk ditukar dengan koin utama.

Penentuan tindak pidana penipuan pengumpulan dana biasanya didasarkan pada apakah pelaku menggunakan cara pengumpulan dana ilegal, memanfaatkan Uang Virtual yang tidak memiliki nilai nyata untuk menarik investasi, membentuk kumpulan dana, dan menggunakan hasilnya untuk konsumsi pribadi atau mentransfernya ke luar negeri.

Empat, Kesimpulan

Meskipun investasi Uang Virtual tidak secara eksplisit dilarang, tindakan terkait dapat dianggap sebagai "diduga merusak tatanan keuangan, membahayakan keamanan keuangan". Perlu dicatat bahwa pemahaman dan pelaksanaan peraturan terkait oleh lembaga peradilan di berbagai daerah mungkin berbeda, yang sangat jelas dalam kasus-kasus yang melibatkan Uang Virtual. Oleh karena itu, dalam lingkungan regulasi saat ini, perlu berhati-hati saat berpartisipasi dalam aktivitas terkait Uang Virtual dan sepenuhnya memahami risiko hukum yang mungkin ada.