Departemen Keuangan AS telah menjatuhkan sanksi kepada Funnull Technology Inc. dan administratornya, Liu Lizhi, karena memfasilitasi penipuan kripto "pig butchering" lebih dari $200 juta.
Funnull membantu penipuan ini dengan menjual kembali alamat IP secara massal untuk menghosting situs penipuan.
Liu Lizhi, seorang warga negara China dan administrator Funnull, dianggap sebagai otak dari jaringan penipuan ini.
Dua dompet kripto yang terhubung ke Funnull telah disanksi, dan perusahaan tersebut dilaporkan terhubung ke jaringan penipuan "Triad Nexus" yang lebih besar.
Tindakan ini adalah bagian dari pengetatan pemerintah AS yang lebih besar terhadap kejahatan siber.
Pemerintah AS sedang melakukan tindakan tegas terhadap kejahatan siber, kali ini dengan sasaran pada perusahaan teknologi yang berbasis di Filipina.
Pada 30 Mei, Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan AS (OFAC) mengumumkan sanksi terhadap Funnull Technology Inc. dan administratornya, Liu Lizhi.
Funnill dan Lizhi diduga sebagai otak di balik memungkinkan pelaku jahat untuk melakukan penipuan berbasis kripto yang dikenal sebagai pig butchering.
Menurut OFAC, penipuan ini telah mengakibatkan kerugian lebih dari $200 juta bagi orang Amerika, dan angka sebenarnya bisa lebih tinggi.
Apa Itu Pemotongan Babi?
Jenis penipuan ini dinamai berdasarkan praktik mempersiapkan babi sebelum disembelih. Ini adalah skema rumit di mana penipu membangun hubungan emosional dengan target mereka sebelum menghancurkan mereka secara finansial.
Korban sering didekati di aplikasi kencan atau media sosial oleh penipu yang berpura-pura menjadi teman atau minat romantis.
Setelah hubungan terbentuk, penipu memperkenalkan korban pada ide untuk berinvestasi dalam crypto melalui platform yang tampak sah.
Namun, platform-platform ini sepenuhnya dikendalikan oleh para penipu.
Setelah korban menghubungkan dompet mereka, dompet mereka akan terkuras, dan terkadang ratusan ribu dolar dicuri dalam satu penipuan.
Bagaimana Funnull Membantu Memicu Penipuan?
Menurut OFAC, Funnull Technology adalah salah satu sumber dukungan utama bagi para penipu dan membantu para penjahat siber ini mencari alat yang mereka gunakan untuk menipu dan menipu korban.
Funnull dilaporkan membeli alamat IP dalam jumlah besar dari penyedia cloud terkemuka dan menjualnya kembali kepada penipu.
IP-IP ini digunakan untuk menghosting platform investasi palsu, situs phishing, dan portal perjudian online yang meniru tampilan dan nuansa layanan yang nyata.
Lebih mengkhawatirkan, Funnull dituduh memanipulasi repositori kode sumber terbuka yang digunakan oleh pengembang web.
Menurut Departemen Keuangan, kode yang telah dimanipulasi ini akan mengarahkan pengguna dari platform yang sah ke situs penipuan, semuanya tanpa disadari oleh pengembang atau pengguna. Hal ini membuatnya hampir mustahil bagi pengguna sehari-hari untuk membedakan antara situs web yang aman dan yang merupakan penipuan.
Orang di Balik Tirai
OFAC juga menuduh bahwa Liu Lizhi, seorang Warga Negara China, adalah otak dari perusahaan penipuan tersebut.
Sebagai administrator Funnull, Liu bertanggung jawab untuk mengelola operasi internal perusahaan.
Para penyelidik mengatakan dia menyimpan catatan rinci tentang tugas karyawan, termasuk pengaturan nama domain dan secara aktif mengelola infrastruktur penipuan.
Sebagai hasil dari tindakan OFAC, baik Liu maupun Funnull telah dimasukkan dalam daftar Warga Negara yang Ditunjuk Khusus dan Orang yang Diblokir (SDN).
Ini berarti bahwa semua aset yang mereka miliki dalam yurisdiksi AS sekarang dibekukan, dan individu/bisnis di AS dilarang untuk berbisnis dengan mereka.
Dompet dan Jaringan Nexus Triad
Bersama dengan perusahaan dan administatornya, OFAC juga menjatuhkan sanksi terhadap dua dompet kripto yang terkait dengan Funnull.
Dompet-dompet ini, menurut Chainalysis, digunakan untuk menerima pembayaran dari penjahat siber lainnya untuk alat penipuan yang disediakan oleh Funnull.
Penyelidikan juga menghubungkan Funnull dengan jaringan penipuan yang lebih besar, yang dikenal sebagai Triad Nexus.
Grup ini bertanggung jawab atas lebih dari 200.000 nama host penipuan unik, yang sebagian besar meniru layanan perdagangan kripto yang nyata.
FBI sudah menerima laporan tentang banyak platform palsu ini sebelum intervensi OFAC.
Chainalysis menggambarkan operasi Funnull sebagai "target bernilai tinggi" karena skala operasinya yang besar.
Bagian dari Penindakan Lebih Luas terhadap Kejahatan Siber
Ini bukan langkah pertama OFAC terhadap penjahat siber, dan kemungkinan ini juga bukan yang terakhir.
Awal tahun ini, Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi terhadap Evil Corp, sebuah sindikat kejahatan siber yang berbasis di Rusia yang bertanggung jawab atas ransomware dan pencurian finansial.
Itu juga mengejar Behrouz Parsarad, operator pasar gelap untuk narkoba yang disebut Nemesis.
Akhirnya, OFAC juga menjatuhkan sanksi terhadap beberapa dompet kripto berbasis Tron yang terkait dengan pemberontak Houthi yang didukung Iran yang menggunakan blockchain untuk menghindari sanksi.
Michael Faulkender, Wakil Sekretaris Perbendaharaan, menunjukkan pentingnya menargetkan para pemberi dukungan, bukan hanya para penipu.
Secara keseluruhan, Departemen Keuangan mengkonfirmasi bahwa korban scam di AS yang terkait dengan situs web yang terhubung dengan Funnull telah melaporkan kerugian lebih dari $200 juta, dengan rata-rata kerugian individu sebesar $150.000.
Namun, para pejabat memperingatkan bahwa kerusakan yang sebenarnya bisa jauh lebih buruk.
Banyak korban tidak pernah melapor, baik karena mereka tidak menyadari bahwa mereka telah ditipu atau karena mereka terlalu malu untuk melaporkan kejahatan tersebut.
Penafian: Voice of Crypto bertujuan untuk menyampaikan informasi yang akurat dan terkini, tetapi tidak akan bertanggung jawab atas fakta yang hilang atau informasi yang tidak akurat. Cryptocurrency adalah aset keuangan yang sangat fluktuatif, jadi lakukan penelitian dan buat keputusan keuangan Anda sendiri.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
AS Sanction Terhadap Perusahaan Filipina di Balik Penipuan Kripto ‘Pig Butchering’ Senilai $200Juta
Wawasan Utama
Pemerintah AS sedang melakukan tindakan tegas terhadap kejahatan siber, kali ini dengan sasaran pada perusahaan teknologi yang berbasis di Filipina.
Pada 30 Mei, Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan AS (OFAC) mengumumkan sanksi terhadap Funnull Technology Inc. dan administratornya, Liu Lizhi.
Funnill dan Lizhi diduga sebagai otak di balik memungkinkan pelaku jahat untuk melakukan penipuan berbasis kripto yang dikenal sebagai pig butchering.
Menurut OFAC, penipuan ini telah mengakibatkan kerugian lebih dari $200 juta bagi orang Amerika, dan angka sebenarnya bisa lebih tinggi.
Apa Itu Pemotongan Babi?
Jenis penipuan ini dinamai berdasarkan praktik mempersiapkan babi sebelum disembelih. Ini adalah skema rumit di mana penipu membangun hubungan emosional dengan target mereka sebelum menghancurkan mereka secara finansial.
Korban sering didekati di aplikasi kencan atau media sosial oleh penipu yang berpura-pura menjadi teman atau minat romantis.
Setelah hubungan terbentuk, penipu memperkenalkan korban pada ide untuk berinvestasi dalam crypto melalui platform yang tampak sah.
Namun, platform-platform ini sepenuhnya dikendalikan oleh para penipu.
Setelah korban menghubungkan dompet mereka, dompet mereka akan terkuras, dan terkadang ratusan ribu dolar dicuri dalam satu penipuan.
Bagaimana Funnull Membantu Memicu Penipuan?
Menurut OFAC, Funnull Technology adalah salah satu sumber dukungan utama bagi para penipu dan membantu para penjahat siber ini mencari alat yang mereka gunakan untuk menipu dan menipu korban.
Funnull dilaporkan membeli alamat IP dalam jumlah besar dari penyedia cloud terkemuka dan menjualnya kembali kepada penipu.
IP-IP ini digunakan untuk menghosting platform investasi palsu, situs phishing, dan portal perjudian online yang meniru tampilan dan nuansa layanan yang nyata.
Lebih mengkhawatirkan, Funnull dituduh memanipulasi repositori kode sumber terbuka yang digunakan oleh pengembang web.
Menurut Departemen Keuangan, kode yang telah dimanipulasi ini akan mengarahkan pengguna dari platform yang sah ke situs penipuan, semuanya tanpa disadari oleh pengembang atau pengguna. Hal ini membuatnya hampir mustahil bagi pengguna sehari-hari untuk membedakan antara situs web yang aman dan yang merupakan penipuan.
Orang di Balik Tirai
OFAC juga menuduh bahwa Liu Lizhi, seorang Warga Negara China, adalah otak dari perusahaan penipuan tersebut.
Sebagai administrator Funnull, Liu bertanggung jawab untuk mengelola operasi internal perusahaan.
Para penyelidik mengatakan dia menyimpan catatan rinci tentang tugas karyawan, termasuk pengaturan nama domain dan secara aktif mengelola infrastruktur penipuan.
Sebagai hasil dari tindakan OFAC, baik Liu maupun Funnull telah dimasukkan dalam daftar Warga Negara yang Ditunjuk Khusus dan Orang yang Diblokir (SDN).
Ini berarti bahwa semua aset yang mereka miliki dalam yurisdiksi AS sekarang dibekukan, dan individu/bisnis di AS dilarang untuk berbisnis dengan mereka.
Dompet dan Jaringan Nexus Triad
Bersama dengan perusahaan dan administatornya, OFAC juga menjatuhkan sanksi terhadap dua dompet kripto yang terkait dengan Funnull.
Dompet-dompet ini, menurut Chainalysis, digunakan untuk menerima pembayaran dari penjahat siber lainnya untuk alat penipuan yang disediakan oleh Funnull.
Penyelidikan juga menghubungkan Funnull dengan jaringan penipuan yang lebih besar, yang dikenal sebagai Triad Nexus.
Grup ini bertanggung jawab atas lebih dari 200.000 nama host penipuan unik, yang sebagian besar meniru layanan perdagangan kripto yang nyata.
FBI sudah menerima laporan tentang banyak platform palsu ini sebelum intervensi OFAC.
Chainalysis menggambarkan operasi Funnull sebagai "target bernilai tinggi" karena skala operasinya yang besar.
Bagian dari Penindakan Lebih Luas terhadap Kejahatan Siber
Ini bukan langkah pertama OFAC terhadap penjahat siber, dan kemungkinan ini juga bukan yang terakhir.
Awal tahun ini, Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi terhadap Evil Corp, sebuah sindikat kejahatan siber yang berbasis di Rusia yang bertanggung jawab atas ransomware dan pencurian finansial.
Itu juga mengejar Behrouz Parsarad, operator pasar gelap untuk narkoba yang disebut Nemesis.
Akhirnya, OFAC juga menjatuhkan sanksi terhadap beberapa dompet kripto berbasis Tron yang terkait dengan pemberontak Houthi yang didukung Iran yang menggunakan blockchain untuk menghindari sanksi.
Michael Faulkender, Wakil Sekretaris Perbendaharaan, menunjukkan pentingnya menargetkan para pemberi dukungan, bukan hanya para penipu.
Secara keseluruhan, Departemen Keuangan mengkonfirmasi bahwa korban scam di AS yang terkait dengan situs web yang terhubung dengan Funnull telah melaporkan kerugian lebih dari $200 juta, dengan rata-rata kerugian individu sebesar $150.000.
Namun, para pejabat memperingatkan bahwa kerusakan yang sebenarnya bisa jauh lebih buruk.
Banyak korban tidak pernah melapor, baik karena mereka tidak menyadari bahwa mereka telah ditipu atau karena mereka terlalu malu untuk melaporkan kejahatan tersebut.
Penafian: Voice of Crypto bertujuan untuk menyampaikan informasi yang akurat dan terkini, tetapi tidak akan bertanggung jawab atas fakta yang hilang atau informasi yang tidak akurat. Cryptocurrency adalah aset keuangan yang sangat fluktuatif, jadi lakukan penelitian dan buat keputusan keuangan Anda sendiri.