AUSTRAC, lembaga intelijen keuangan Australia, mendenda Cointree, sebuah pertukaran cryptocurrency yang berbasis di Melbourne, $75,120 karena gagal melaporkan aktivitas mencurigakan secara tepat waktu saat lembaga tersebut meningkatkan pengawasannya terhadap cryptocurrency.
CEO AUSTRAC Brendan Thomas mengatakan pelaporan yang tepat waktu sangat penting untuk mencegah kejahatan keuangan dan memperingatkan bahwa perusahaan yang tidak mematuhi akan dikenakan penegakan yang lebih ketat.
Pertukaran sedang bekerja untuk memperkuat sistem kepatuhan internal setelah mengungkapkan kesalahan pelaporan secara mandiri.
AUSTRAC memperketat aturan yang mengatur industri crypto Australia
Menurut laporan dari sumber-sumber, Pusat Laporan dan Analisis Transaksi Australia mengambil tindakan penegakan hukum setelah pertukaran cryptocurrency secara sukarela mengungkapkan penundaan dalam memenuhi kewajiban pelaporan anti-pencucian uangnya.
AUSTRAC mengatakan bahwa pelaporan yang tertunda menghambat kemampuan penegak hukum untuk bertindak cepat terhadap ancaman yang muncul. Menekankan urgensi tersebut, Thomas mencatat bahwa batas waktu ditetapkan untuk memastikan respons yang tepat waktu dan memberi agen waktu untuk menilai informasi serta memberi tahu mitra jika ditemukan bukti aktivitas ilegal.
Entitas harus mengajukan Laporan Masalah Mencurigakan (SMR) dalam waktu tiga hari kerja jika mereka memiliki alasan yang wajar untuk mencurigai pencucian uang atau dalam waktu 24 jam jika mereka mencurigai pendanaan terorisme.
Namun, Thomas mengakui kerja sama penuh Cointree, mencatat bahwa perusahaan tersebut melaporkan masalah tersebut secara mandiri dan bertindak untuk memperbaiki sistem dan kontrolnya. Ia mencatat bahwa respons regulasi bisa jadi lebih ketat tanpa kerja sama seperti itu.
Denda tersebut merupakan bagian dari upaya lebih luas AUSTRAC untuk menindak sektor pertukaran mata uang digital Australia, yang pada saat itu dikatakan "berisiko dieksploitasi untuk tujuan kriminal."
Pada tahun 2024, AUSTRAC menyatakan bahwa pseudonimitas, jangkauan global, dan kecepatan transfer adalah tiga risiko teratas yang dihadirkan oleh sektor ini. Sejak saat itu, lebih dari 50 perusahaan telah diperingatkan tentang potensi ketidakpatuhan, sementara 13 perusahaan telah menjadi subjek tindakan penegakan hukum, menurut lembaga tersebut.
Dalam langkah terkoordinasi yang lebih luas untuk memodernisasi regulasi dan pengawasan di seluruh industri aset digital, pemerintah Australia mengangkat Andrew Charlton sebagai Menteri Pembantu untuk Sains, Teknologi, dan Ekonomi Digital minggu lalu.
AUSTRAC menargetkan pertukaran crypto yang tidak aktif dalam tindakan pencegahan penipuan.
AUSTRAC sebelumnya telah mengungkapkan bahwa mereka sedang memperketat pengawasan terhadap pertukaran cryptocurrency yang tidak aktif untuk menghentikan penipu menggunakan mereka untuk menipu orang. Mereka meminta pertukaran terdaftar yang tidak lagi beroperasi untuk mendaftar kembali secara sukarela atau memiliki pendaftaran mereka dihentikan.
Seorang juru bicara untuk agensi menyatakan bahwa dari 427 DCE yang terdaftar dengan AUSTRAC, sekitar 25% mungkin tidak beroperasi. Ini terjadi setelah juru bicara mengungkapkan bahwa karena penjahat lebih mungkin memanfaatkan bisnis yang tidak aktif, AUSTRAC meninjau daftar DCE untuk memastikan bahwa hanya penyedia pertukaran mata uang digital yang asli dan aktif yang terdaftar.
Agen tersebut mengatakan bahwa inisiatif tersebut diluncurkan menjelang perubahan undang-undang pencucian uang di negara itu yang akan mewajibkan platform perdagangan cryptocurrency untuk mendaftar dengan AUSTRAC mulai 31 Maret 2026.
Sementara itu, AUSTRAC menghubungi semua pertukaran cryptocurrency yang tampak tidak melakukan perdagangan. Untuk memastikan bahwa mereka tidak dibeli dan digunakan oleh penjahat, Thomas menyatakan pada 29 April bahwa pertukaran yang dorman akan diinstruksikan untuk "gunakan atau hilangkan."
Dia melanjutkan bahwa perusahaan yang terdaftar di AUSTRAC harus menjaga informasi mereka tetap terkini, termasuk rincian tentang layanan yang tidak lagi tersedia. Selain itu, perusahaan, termasuk penyedia ATM cryptocurrency, yang ingin menyediakan konversi tunai ke crypto kepada warga Australia harus terlebih dahulu mendaftar dengan agensi tersebut.
Dalam menghadapi meningkatnya kejahatan keuangan, AUSTRAC berkomitmen untuk memperkuat sektor kripto Australia sambil memantau kejahatan seperti penghindaran pajak, pencucian uang, dan pembiayaan terorisme.
Akademi Cryptopolitan: Segera Hadir - Cara Baru untuk Menghasilkan Pendapatan Pasif dengan DeFi pada 2025. Pelajari Lebih Lanjut
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
AUSTRAC menjatuhkan denda $75K kepada Cointree karena laporan kejahatan yang tertunda
AUSTRAC, lembaga intelijen keuangan Australia, mendenda Cointree, sebuah pertukaran cryptocurrency yang berbasis di Melbourne, $75,120 karena gagal melaporkan aktivitas mencurigakan secara tepat waktu saat lembaga tersebut meningkatkan pengawasannya terhadap cryptocurrency.
CEO AUSTRAC Brendan Thomas mengatakan pelaporan yang tepat waktu sangat penting untuk mencegah kejahatan keuangan dan memperingatkan bahwa perusahaan yang tidak mematuhi akan dikenakan penegakan yang lebih ketat.
Pertukaran sedang bekerja untuk memperkuat sistem kepatuhan internal setelah mengungkapkan kesalahan pelaporan secara mandiri.
AUSTRAC memperketat aturan yang mengatur industri crypto Australia
Menurut laporan dari sumber-sumber, Pusat Laporan dan Analisis Transaksi Australia mengambil tindakan penegakan hukum setelah pertukaran cryptocurrency secara sukarela mengungkapkan penundaan dalam memenuhi kewajiban pelaporan anti-pencucian uangnya.
AUSTRAC mengatakan bahwa pelaporan yang tertunda menghambat kemampuan penegak hukum untuk bertindak cepat terhadap ancaman yang muncul. Menekankan urgensi tersebut, Thomas mencatat bahwa batas waktu ditetapkan untuk memastikan respons yang tepat waktu dan memberi agen waktu untuk menilai informasi serta memberi tahu mitra jika ditemukan bukti aktivitas ilegal.
Entitas harus mengajukan Laporan Masalah Mencurigakan (SMR) dalam waktu tiga hari kerja jika mereka memiliki alasan yang wajar untuk mencurigai pencucian uang atau dalam waktu 24 jam jika mereka mencurigai pendanaan terorisme.
Namun, Thomas mengakui kerja sama penuh Cointree, mencatat bahwa perusahaan tersebut melaporkan masalah tersebut secara mandiri dan bertindak untuk memperbaiki sistem dan kontrolnya. Ia mencatat bahwa respons regulasi bisa jadi lebih ketat tanpa kerja sama seperti itu.
Denda tersebut merupakan bagian dari upaya lebih luas AUSTRAC untuk menindak sektor pertukaran mata uang digital Australia, yang pada saat itu dikatakan "berisiko dieksploitasi untuk tujuan kriminal."
Pada tahun 2024, AUSTRAC menyatakan bahwa pseudonimitas, jangkauan global, dan kecepatan transfer adalah tiga risiko teratas yang dihadirkan oleh sektor ini. Sejak saat itu, lebih dari 50 perusahaan telah diperingatkan tentang potensi ketidakpatuhan, sementara 13 perusahaan telah menjadi subjek tindakan penegakan hukum, menurut lembaga tersebut.
Dalam langkah terkoordinasi yang lebih luas untuk memodernisasi regulasi dan pengawasan di seluruh industri aset digital, pemerintah Australia mengangkat Andrew Charlton sebagai Menteri Pembantu untuk Sains, Teknologi, dan Ekonomi Digital minggu lalu.
AUSTRAC menargetkan pertukaran crypto yang tidak aktif dalam tindakan pencegahan penipuan.
AUSTRAC sebelumnya telah mengungkapkan bahwa mereka sedang memperketat pengawasan terhadap pertukaran cryptocurrency yang tidak aktif untuk menghentikan penipu menggunakan mereka untuk menipu orang. Mereka meminta pertukaran terdaftar yang tidak lagi beroperasi untuk mendaftar kembali secara sukarela atau memiliki pendaftaran mereka dihentikan.
Seorang juru bicara untuk agensi menyatakan bahwa dari 427 DCE yang terdaftar dengan AUSTRAC, sekitar 25% mungkin tidak beroperasi. Ini terjadi setelah juru bicara mengungkapkan bahwa karena penjahat lebih mungkin memanfaatkan bisnis yang tidak aktif, AUSTRAC meninjau daftar DCE untuk memastikan bahwa hanya penyedia pertukaran mata uang digital yang asli dan aktif yang terdaftar.
Agen tersebut mengatakan bahwa inisiatif tersebut diluncurkan menjelang perubahan undang-undang pencucian uang di negara itu yang akan mewajibkan platform perdagangan cryptocurrency untuk mendaftar dengan AUSTRAC mulai 31 Maret 2026.
Sementara itu, AUSTRAC menghubungi semua pertukaran cryptocurrency yang tampak tidak melakukan perdagangan. Untuk memastikan bahwa mereka tidak dibeli dan digunakan oleh penjahat, Thomas menyatakan pada 29 April bahwa pertukaran yang dorman akan diinstruksikan untuk "gunakan atau hilangkan."
Dia melanjutkan bahwa perusahaan yang terdaftar di AUSTRAC harus menjaga informasi mereka tetap terkini, termasuk rincian tentang layanan yang tidak lagi tersedia. Selain itu, perusahaan, termasuk penyedia ATM cryptocurrency, yang ingin menyediakan konversi tunai ke crypto kepada warga Australia harus terlebih dahulu mendaftar dengan agensi tersebut.
Dalam menghadapi meningkatnya kejahatan keuangan, AUSTRAC berkomitmen untuk memperkuat sektor kripto Australia sambil memantau kejahatan seperti penghindaran pajak, pencucian uang, dan pembiayaan terorisme.
Akademi Cryptopolitan: Segera Hadir - Cara Baru untuk Menghasilkan Pendapatan Pasif dengan DeFi pada 2025. Pelajari Lebih Lanjut