DOJ mengaitkan 12 tersangka dengan skema pencurian dan pencucian crypto senilai $263M.
Kelompok tersebut menggunakan BTC yang dicuri untuk mendanai gaya hidup mewah dan penipuan global.
DOJ telah mengajukan tuduhan tambahan terhadap 12 individu yang terlibat dalam operasi kejahatan kripto yang luas. Grup ini dituduh mencuri $263 juta, termasuk 4.100 Bitcoin, dari kreditur Genesis pada Agustus 2024. Tuduhan ini, yang diumumkan pada 15 Mei, memperluas dakwaan asli yang diajukan terhadap Malone Lam pada September 2024.
Indikasi baru merinci rencana canggih yang mengarah pada rekayasa sosial, pencurian data, dan pencurian. Pelaku menggunakan banyak cara untuk masuk ke dompet kripto korban, di antaranya berpura-pura menjadi agen dukungan dan memantau target mereka. DOJ mengakui bahwa beberapa anggota telah ditangkap. Namun, dua individu masih bebas dan diduga berada di Dubai.
Sebagian besar tersangka berasal dari California dan berusia antara 18 hingga 22 tahun. Menggunakan nama samaran seperti “Goth Ferrari” dan “The Accountant,” kelompok ini diduga berevolusi dari komunitas permainan online menjadi apa yang dijelaskan oleh DOJ sebagai “konspirasi pemerasan yang didukung siber.”
Rincian DOJ tentang Pencurian Crypto, Peretasan, dan Taktik Pencucian Uang
Di antara pencurian yang paling mencolok adalah satu kejadian pada 18 Agustus 2024, ketika Lam dilaporkan mencuri lebih dari 4.100 Bitcoin. DOJ menyatakan bahwa Lam meretas akun iCloud seorang korban untuk memantau pergerakan, sementara Marlon Ferro kemudian membobol rumah korban untuk mencuri dompet perangkat keras crypto.
Untuk menyembunyikan dana yang dicuri, kelompok tersebut menggunakan berbagai alat dan layanan. Ini termasuk jaringan pribadi virtual (VPNs), pencampur crypto, dan transaksi peel chain. Peel chain adalah metode pencucian crypto dengan memindahkan sejumlah kecil melalui banyak dompet, sehingga membuat transaksi lebih sulit dilacak.
Jaksa telah mendakwa para tersangka berdasarkan Undang-Undang Organisasi yang Dipengaruhi oleh Penjahat dan Korup (RICO) (. Mereka juga menghadapi tuduhan penipuan melalui sarana komunikasi dan pencucian uang. Kegiatan kelompok tersebut dilaporkan dimulai pada bulan Oktober 2023 dan berkembang dalam skala dan kompleksitas seiring berjalannya waktu.
) DOJ Mengungkap Pengeluaran Mewah oleh Rangkaian Pencurian Kripto
DOJ mengatakan bahwa dana yang dicuri digunakan untuk mendukung gaya hidup mewah. Para tersangka menghabiskan banyak uang untuk barang-barang mewah, termasuk kunjungan klub malam senilai $500,000 dan 28 mobil eksotis yang bernilai hingga $3.8 juta. Pembelian lain termasuk pakaian desainer, tas tangan, dan jam tangan mahal. Beberapa anggota juga menggunakan identitas palsu untuk menyewa rumah mewah dan jet pribadi. Otoritas masih bekerja pada penyelidikan, mencoba menemukan lebih banyak tersangka dan memulihkan barang-barang yang dicuri. Selain itu, 25 orang baru-baru ini ditangkap oleh otoritas Korea Selatan karena menjalankan skema cryptocurrency palsu yang dirancang untuk menipu investor. Ini memicu kekhawatiran yang semakin meningkat tentang peningkatan kejahatan terkait cryptocurrency secara global.
Berita Crypto Terkini Hari Ini:
Mubadala Abu Dhabi Meningkatkan Kepemilikan ETF Bitcoin BlackRock Menjadi Lebih dari $408M
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Departemen Kehakiman AS Menuntut 12 Orang Lagi dalam Kasus Pencurian dan Pencucian Uang Bitcoin Seharga $263M
DOJ telah mengajukan tuduhan tambahan terhadap 12 individu yang terlibat dalam operasi kejahatan kripto yang luas. Grup ini dituduh mencuri $263 juta, termasuk 4.100 Bitcoin, dari kreditur Genesis pada Agustus 2024. Tuduhan ini, yang diumumkan pada 15 Mei, memperluas dakwaan asli yang diajukan terhadap Malone Lam pada September 2024.
Indikasi baru merinci rencana canggih yang mengarah pada rekayasa sosial, pencurian data, dan pencurian. Pelaku menggunakan banyak cara untuk masuk ke dompet kripto korban, di antaranya berpura-pura menjadi agen dukungan dan memantau target mereka. DOJ mengakui bahwa beberapa anggota telah ditangkap. Namun, dua individu masih bebas dan diduga berada di Dubai.
Sebagian besar tersangka berasal dari California dan berusia antara 18 hingga 22 tahun. Menggunakan nama samaran seperti “Goth Ferrari” dan “The Accountant,” kelompok ini diduga berevolusi dari komunitas permainan online menjadi apa yang dijelaskan oleh DOJ sebagai “konspirasi pemerasan yang didukung siber.”
Rincian DOJ tentang Pencurian Crypto, Peretasan, dan Taktik Pencucian Uang
Di antara pencurian yang paling mencolok adalah satu kejadian pada 18 Agustus 2024, ketika Lam dilaporkan mencuri lebih dari 4.100 Bitcoin. DOJ menyatakan bahwa Lam meretas akun iCloud seorang korban untuk memantau pergerakan, sementara Marlon Ferro kemudian membobol rumah korban untuk mencuri dompet perangkat keras crypto.
Untuk menyembunyikan dana yang dicuri, kelompok tersebut menggunakan berbagai alat dan layanan. Ini termasuk jaringan pribadi virtual (VPNs), pencampur crypto, dan transaksi peel chain. Peel chain adalah metode pencucian crypto dengan memindahkan sejumlah kecil melalui banyak dompet, sehingga membuat transaksi lebih sulit dilacak.
Jaksa telah mendakwa para tersangka berdasarkan Undang-Undang Organisasi yang Dipengaruhi oleh Penjahat dan Korup (RICO) (. Mereka juga menghadapi tuduhan penipuan melalui sarana komunikasi dan pencucian uang. Kegiatan kelompok tersebut dilaporkan dimulai pada bulan Oktober 2023 dan berkembang dalam skala dan kompleksitas seiring berjalannya waktu.
) DOJ Mengungkap Pengeluaran Mewah oleh Rangkaian Pencurian Kripto
DOJ mengatakan bahwa dana yang dicuri digunakan untuk mendukung gaya hidup mewah. Para tersangka menghabiskan banyak uang untuk barang-barang mewah, termasuk kunjungan klub malam senilai $500,000 dan 28 mobil eksotis yang bernilai hingga $3.8 juta. Pembelian lain termasuk pakaian desainer, tas tangan, dan jam tangan mahal. Beberapa anggota juga menggunakan identitas palsu untuk menyewa rumah mewah dan jet pribadi. Otoritas masih bekerja pada penyelidikan, mencoba menemukan lebih banyak tersangka dan memulihkan barang-barang yang dicuri. Selain itu, 25 orang baru-baru ini ditangkap oleh otoritas Korea Selatan karena menjalankan skema cryptocurrency palsu yang dirancang untuk menipu investor. Ini memicu kekhawatiran yang semakin meningkat tentang peningkatan kejahatan terkait cryptocurrency secara global.
Berita Crypto Terkini Hari Ini:
Mubadala Abu Dhabi Meningkatkan Kepemilikan ETF Bitcoin BlackRock Menjadi Lebih dari $408M