Bank Sentral Vietnam baru saja mengeluarkan draf Peraturan Pemerintah yang terkait dengan pendirian, kegiatan perbankan, pengelolaan valuta asing serta peraturan tentang pencegahan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan penyebaran senjata pemusnah massal di Pusat Keuangan Internasional.
Salah satu poin penting dalam rancangan adalah kewajiban pelaporan untuk transaksi pengiriman uang kripto internasional yang bernilai 1.000 USD atau lebih. Ini dianggap sebagai langkah untuk memperketat pengawasan, mengurangi risiko penyalahgunaan Pusat untuk memindahkan modal ke luar negeri yang bertentangan dengan kebijakan menarik aliran dana ke Vietnam.
Menurut Pasal 4, Pasal 127, organisasi yang wajib melapor di Pusat akan harus melaksanakan sistem pelaporan sebagaimana diatur untuk pengiriman uang internasional. Hal ini dijelaskan oleh sebagian besar transaksi di sini diperkirakan akan melalui sistem pembayaran global (seperti SWIFT), sehingga menerapkan standar internasional sejak awal akan membantu mengurangi risiko.
Saat ini, Peraturan 09/2023 dari Bank Sentral telah menetapkan ambang laporan untuk transaksi internasional dari 1.000 USD dan transaksi domestik dari 500 juta rupiah. Ketentuan ini akan "dilaksanakan secara langsung" dalam kegiatan di Pusat.
Bank Sentral juga menegaskan, setelah Pusat resmi beroperasi, lembaga ini akan meninjau dan mengevaluasi kembali seluruh skala, volume, tingkat risiko, dan kapasitas sistem data. Berdasarkan hal tersebut, peraturan tentang pelaporan dapat disesuaikan secara fleksibel agar lebih sesuai dengan praktik.
Selain itu, draf juga menyebutkan: anggota Pusat tidak akan diizinkan untuk mengumpulkan dana dari organisasi atau individu domestik jika mereka bukan anggota. Bank Sentral juga tidak akan melakukan fungsi khusus seperti intervensi awal, restrukturisasi, atau memberikan kredit khusus untuk anggota ini, serta tidak akan melaksanakan operasi bank sentral terhadap mereka.
Selain itu, draf tersebut juga mengatur secara spesifik tanggung jawab dari para pelapor dan pihak terkait dalam mematuhi langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan pencucian uang. Koordinasi antara Bank Sentral, lembaga pengawas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, dan kementerian terkait lainnya dianggap sebagai dasar untuk memastikan pengelolaan yang ketat di sektor keuangan yang khas ini.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
NHNN meminta laporan transaksi mata uang kripto internasional dari 1.000 USD di Pusat Fintech
Bank Sentral Vietnam baru saja mengeluarkan draf Peraturan Pemerintah yang terkait dengan pendirian, kegiatan perbankan, pengelolaan valuta asing serta peraturan tentang pencegahan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan penyebaran senjata pemusnah massal di Pusat Keuangan Internasional.
Salah satu poin penting dalam rancangan adalah kewajiban pelaporan untuk transaksi pengiriman uang kripto internasional yang bernilai 1.000 USD atau lebih. Ini dianggap sebagai langkah untuk memperketat pengawasan, mengurangi risiko penyalahgunaan Pusat untuk memindahkan modal ke luar negeri yang bertentangan dengan kebijakan menarik aliran dana ke Vietnam.
Menurut Pasal 4, Pasal 127, organisasi yang wajib melapor di Pusat akan harus melaksanakan sistem pelaporan sebagaimana diatur untuk pengiriman uang internasional. Hal ini dijelaskan oleh sebagian besar transaksi di sini diperkirakan akan melalui sistem pembayaran global (seperti SWIFT), sehingga menerapkan standar internasional sejak awal akan membantu mengurangi risiko.
Saat ini, Peraturan 09/2023 dari Bank Sentral telah menetapkan ambang laporan untuk transaksi internasional dari 1.000 USD dan transaksi domestik dari 500 juta rupiah. Ketentuan ini akan "dilaksanakan secara langsung" dalam kegiatan di Pusat.
Bank Sentral juga menegaskan, setelah Pusat resmi beroperasi, lembaga ini akan meninjau dan mengevaluasi kembali seluruh skala, volume, tingkat risiko, dan kapasitas sistem data. Berdasarkan hal tersebut, peraturan tentang pelaporan dapat disesuaikan secara fleksibel agar lebih sesuai dengan praktik.
Selain itu, draf juga menyebutkan: anggota Pusat tidak akan diizinkan untuk mengumpulkan dana dari organisasi atau individu domestik jika mereka bukan anggota. Bank Sentral juga tidak akan melakukan fungsi khusus seperti intervensi awal, restrukturisasi, atau memberikan kredit khusus untuk anggota ini, serta tidak akan melaksanakan operasi bank sentral terhadap mereka.
Selain itu, draf tersebut juga mengatur secara spesifik tanggung jawab dari para pelapor dan pihak terkait dalam mematuhi langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan pencucian uang. Koordinasi antara Bank Sentral, lembaga pengawas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, dan kementerian terkait lainnya dianggap sebagai dasar untuk memastikan pengelolaan yang ketat di sektor keuangan yang khas ini.
Vương Tiễn