Récemment, le domaine judiciaire a connu de nouvelles évolutions dans l'interprétation des lois concernant le Trading de monnaie numérique, ce qui pourrait avoir un impact significatif sur de nombreuses personnes participant à la Monnaie numérique.
En juillet 2025, les autorités compétentes ont publié une interprétation judiciaire concernant le "crime d'assistance", dans laquelle les critères de "connaissance présumée" ont été précisés. Cela signifie que si vous effectuez fréquemment des transactions d'achat et de vente de jetons stables, dès que vous franchissez la limite suspecte de fraude, vous risquez d'être reconnu comme ayant "connaissance que d'autres utilisent un réseau d'information pour commettre un crime", ce qui entraîne des risques juridiques.
Les stablecoins, en tant que "monnaie universelle" dans l'écosystème des cryptoactifs, sont malheureusement devenus des outils pour certaines activités illégales. Si vous recevez par inadvertance des fonds d'origine suspecte lors d'une transaction, ou si vous utilisez des fonds liés à des activités illégales pour trader, cela pourrait vous impliquer dans une affaire criminelle.
Les points clés des nouvelles réglementations comprennent :
1. Si votre compte est restreint en raison d'une suspicion de fraude, mais que vous continuez à effectuer des transactions de stablecoin et recevez à nouveau des fonds suspects, les autorités judiciaires pourraient considérer que vous étiez conscient des risques et que vous agissiez délibérément.
2. Certaines situations typiques à haut risque incluent : la carte bancaire gelée après la vente de jetons stables, des sources de fonds inconnues, et continuer à trader même après le gel du compte, etc.
Pour les investisseurs ordinaires, l'impact de ces nouvelles réglementations est profond. Les risques auxquels sont confrontés les traders à haute fréquence augmentent considérablement, même s'ils ne participent pas directement à des activités frauduleuses, ils peuvent être considérés comme des complices. Les investisseurs opérant sur plusieurs plateformes doivent réévaluer la fréquence de leurs transactions et la provenance de leurs fonds. Même les investisseurs particuliers ordinaires doivent apprendre à gérer la "propreté" des fonds, afin d'éviter tout contact avec des fonds d'origine douteuse.
Pour éviter les risques potentiels, il est conseillé de prendre les mesures suivantes :
- Une fois le compte gelé, toutes les activités de trading doivent être immédiatement arrêtées. - Vérifiez soigneusement la source des fonds et privilégiez les plateformes de trading bien connues. - Contrôler la fréquence des transactions, en particulier celles provenant de comptes inconnus. - Conservez un enregistrement détaillé de chaque transaction, y compris des captures d'écran, des informations sur l'autre partie et le flux de la plateforme.
Dans l'ensemble, la nouvelle interprétation de la loi augmente considérablement les risques liés au Trading de monnaie numérique. Même les petites transactions, si elles enfreignent la loi par inadvertance, peuvent entraîner de graves conséquences juridiques. Selon les nouvelles règles, si des transactions suspectes continuent après avoir été averties des risques, des peines de prison pouvant aller jusqu'à trois ans ou des peines de détention peuvent être encourues.
Dans cet environnement réglementaire en rapide évolution, chaque personne participant au Trading de monnaie numérique doit rester vigilante, comprendre les lois pertinentes et prendre les mesures préventives nécessaires pour se protéger.
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AirdropBlackHole
· Il y a 12h
On ne peut même plus utiliser un déguisement sérieux pour le blanchiment de capitaux ?
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ponzi_poet
· Il y a 22h
L'univers de la cryptomonnaie recommence à mettre en place de nouvelles règles, c'est vraiment trop difficile.
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DegenApeSurfer
· Il y a 22h
Rug Pull ! Un coup de couteau pour tuer les dead coins. Que joue-t-on ?
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BtcDailyResearcher
· Il y a 22h
Ne pense pas trop, entre en long tant que la tendance est à la hausse.
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LiquidatedDreams
· Il y a 22h
Encore des règles, tout le monde est surveillé maintenant~
Récemment, le domaine judiciaire a connu de nouvelles évolutions dans l'interprétation des lois concernant le Trading de monnaie numérique, ce qui pourrait avoir un impact significatif sur de nombreuses personnes participant à la Monnaie numérique.
En juillet 2025, les autorités compétentes ont publié une interprétation judiciaire concernant le "crime d'assistance", dans laquelle les critères de "connaissance présumée" ont été précisés. Cela signifie que si vous effectuez fréquemment des transactions d'achat et de vente de jetons stables, dès que vous franchissez la limite suspecte de fraude, vous risquez d'être reconnu comme ayant "connaissance que d'autres utilisent un réseau d'information pour commettre un crime", ce qui entraîne des risques juridiques.
Les stablecoins, en tant que "monnaie universelle" dans l'écosystème des cryptoactifs, sont malheureusement devenus des outils pour certaines activités illégales. Si vous recevez par inadvertance des fonds d'origine suspecte lors d'une transaction, ou si vous utilisez des fonds liés à des activités illégales pour trader, cela pourrait vous impliquer dans une affaire criminelle.
Les points clés des nouvelles réglementations comprennent :
1. Si votre compte est restreint en raison d'une suspicion de fraude, mais que vous continuez à effectuer des transactions de stablecoin et recevez à nouveau des fonds suspects, les autorités judiciaires pourraient considérer que vous étiez conscient des risques et que vous agissiez délibérément.
2. Certaines situations typiques à haut risque incluent : la carte bancaire gelée après la vente de jetons stables, des sources de fonds inconnues, et continuer à trader même après le gel du compte, etc.
Pour les investisseurs ordinaires, l'impact de ces nouvelles réglementations est profond. Les risques auxquels sont confrontés les traders à haute fréquence augmentent considérablement, même s'ils ne participent pas directement à des activités frauduleuses, ils peuvent être considérés comme des complices. Les investisseurs opérant sur plusieurs plateformes doivent réévaluer la fréquence de leurs transactions et la provenance de leurs fonds. Même les investisseurs particuliers ordinaires doivent apprendre à gérer la "propreté" des fonds, afin d'éviter tout contact avec des fonds d'origine douteuse.
Pour éviter les risques potentiels, il est conseillé de prendre les mesures suivantes :
- Une fois le compte gelé, toutes les activités de trading doivent être immédiatement arrêtées.
- Vérifiez soigneusement la source des fonds et privilégiez les plateformes de trading bien connues.
- Contrôler la fréquence des transactions, en particulier celles provenant de comptes inconnus.
- Conservez un enregistrement détaillé de chaque transaction, y compris des captures d'écran, des informations sur l'autre partie et le flux de la plateforme.
Dans l'ensemble, la nouvelle interprétation de la loi augmente considérablement les risques liés au Trading de monnaie numérique. Même les petites transactions, si elles enfreignent la loi par inadvertance, peuvent entraîner de graves conséquences juridiques. Selon les nouvelles règles, si des transactions suspectes continuent après avoir été averties des risques, des peines de prison pouvant aller jusqu'à trois ans ou des peines de détention peuvent être encourues.
Dans cet environnement réglementaire en rapide évolution, chaque personne participant au Trading de monnaie numérique doit rester vigilante, comprendre les lois pertinentes et prendre les mesures préventives nécessaires pour se protéger.