Mécanisme de gel des stablecoins centralisés USDT et ses impacts
USDT est un stablecoin centralisé lié au dollar américain, réalisé par un contrat intelligent sur un réseau blockchain. En plus d'avoir les caractéristiques d'anonymat et d'utilisation sans autorisation des cryptomonnaies, l'émetteur de l'USDT détient également un pouvoir considérable, pouvant émettre ou détruire des jetons sur des adresses spécifiques, ainsi que restreindre les droits d'utilisation de l'USDT pour certaines adresses, ce qu'on appelle le "gel de l'USDT".
Cette action de gel centralisé est généralement prise à la demande des autorités judiciaires des différents pays ou en réponse à des incidents majeurs de sécurité cryptographique, dans le but d'empêcher les activités illégales impliquant USDT et de protéger les actifs endommagés contre des pertes supplémentaires. Cependant, avec l'application croissante de USDT dans l'économie réelle, les actes illégaux impliquant des cryptomonnaies ont également augmenté, rendant les opérations de gel de plus en plus courantes. Cela a eu un impact commercial grave sur de nombreuses entreprises Web3 qui fonctionnent normalement mais ont malencontreusement reçu des fonds à haut risque, et cela peut même engendrer des risques juridiques.
Nous allons analyser l'événement de gel de 29,62 millions d'USDT du groupe Huitong de Cambodge.
Aperçu des activités du Groupe Huiwang
Le groupe Huiwang est un grand groupe financier au Cambodge, dont les activités couvrent plusieurs domaines tels que les portefeuilles de cryptomonnaies, les paiements, les garanties de transactions, les assurances et les échanges. Ses activités de paiement et de garantie utilisent largement l'USDT. Selon les données d'une plateforme de gestion de surveillance des fonds à risque sur la chaîne, les adresses officielles et des utilisateurs de HuionePay et HuioneGuarantee, qui appartiennent au groupe Huiwang, dépassent 180 000, ce qui en fait la plus grande entreprise de cryptomonnaies de la région, avec une influence qui s'étend à l'ensemble de l'Asie du Sud-Est et même de l'Est asiatique.
De juin 2022 à juin 2024, la taille mensuelle des fonds liés à l'adresse des affaires du groupe Huiwang montre une tendance à la hausse, passant d'un minimum de 10,3 milliards USDT à un maximum de 83,9 milliards USDT, avec une taille totale des fonds atteignant 1023,97 milliards USDT au cours de ces deux ans.
Pendant cette période, les adresses commerciales connexes du groupe Huiwang ont maintenu un montant élevé de réserves. Entre juin 2022 et juin 2024, le solde moyen quotidien de toutes les adresses commerciales connues de HuionePay et HuioneGuarantee a atteint 35,68 millions USDT.
Étant donné que l'Asie du Sud-Est est une zone à forte incidence d'activités illégales liées aux cryptomonnaies, l'adresse commerciale du groupe Huiwang est en partie affectée. Prenons l'exemple d'une adresse commerciale clé utilisée par HuioneGuarantee, entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin 2024, cette adresse a reçu un total de 2,158 milliards USDT, dont une certaine proportion de fonds à haut risque.
Analyse des fonds des adresses gelées du groupe Huiwang
Le 13 juillet 2024, une adresse sur le réseau Tron a été restreinte, avec 29,62 millions d'USDT gelés et impossibles à transférer. Les enquêtes montrent que cette adresse a été créée seulement cinq jours auparavant, et le volume total des transactions a déjà dépassé 1 milliard d'USDT, recevant de nombreux dépôts provenant d'adresses marquées comme HuionePayUser, ainsi que des fonds d'autres adresses officielles de Huiwang Group.
Des enquêtes supplémentaires ont révélé que dans un incident de vol survenu plus tôt dans un certain échange japonais, une partie des actifs volés a été échangée par des échanges inter-chaînes et est entrée dans HuionePay. Ces fonds volés ont subi plusieurs opérations d'échange et d'inter-chaînes, et environ 14 millions de dollars ont finalement été transférés vers une adresse gelée.
Il convient de noter qu'en plus des incidents des échanges japonais mentionnés ci-dessus, une partie des fonds dans un autre incident de piratage d'échange est également liée au groupe Huiwang. Entre le 5 et le 7 juin 2024, au moins 1,05 million d'USDT impliqués ont été transférés vers des adresses d'utilisateurs de HuionePay, puis transférés progressivement vers plusieurs adresses officielles des affaires du groupe Huiwang.
Actuellement, il n'y a pas de preuves directes indiquant que ce gel soit lié aux fonds des deux incidents de sécurité, mais étant donné que les autres adresses d'affaires du groupe Huiwang n'ont pas été gelées, cela indique au moins que cette opération de gel n'est pas dirigée contre le groupe Huiwang lui-même.
Analyse de la ruée sur Huiwang Payment
Les 29,63 millions d'USDT gelés représentent 75 % des réserves du groupe Huiwang, ce qui exerce une certaine pression sur sa capacité de paiement. Les analyses montrent qu'après 2,5 heures de l'événement de gel, le groupe Huiwang a activé une nouvelle adresse commerciale pour traiter les demandes de dépôt et de retrait des utilisateurs. Au 16 juillet 2024, le volume des transactions de cette adresse avait atteint 733 millions d'USDT.
Statistiques sur les entrées et sorties de fonds des nouvelles adresses activées, aucune anomalie de fonds évidente n'a été constatée, et cette adresse a actuellement un solde de 12,88 millions USDT. Une analyse plus approfondie des contreparties a révélé que le groupe Huawang a connu un important flux de fonds sortants après l'incident de gel, mais que le gouvernement a rapidement complété les réserves à partir d'autres adresses commerciales, ce qui a permis de satisfaire les demandes de retrait des utilisateurs.
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MEV_Whisperer
· 08-02 16:45
Ça a craqué, osant jouer avec ce risque pro USDT.
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CoffeeNFTrader
· 08-02 16:43
La centralisation totale est le plus grand risque d'une explosion.
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MetaNeighbor
· 08-02 16:36
C'est vraiment la voisine d'à côté qui s'occupe de tout.
Le groupe Huiwang face à la crise de gel des USDT : analyse des 29,62 millions de réserves limitées et des mesures d'adaptation.
Mécanisme de gel des stablecoins centralisés USDT et ses impacts
USDT est un stablecoin centralisé lié au dollar américain, réalisé par un contrat intelligent sur un réseau blockchain. En plus d'avoir les caractéristiques d'anonymat et d'utilisation sans autorisation des cryptomonnaies, l'émetteur de l'USDT détient également un pouvoir considérable, pouvant émettre ou détruire des jetons sur des adresses spécifiques, ainsi que restreindre les droits d'utilisation de l'USDT pour certaines adresses, ce qu'on appelle le "gel de l'USDT".
Cette action de gel centralisé est généralement prise à la demande des autorités judiciaires des différents pays ou en réponse à des incidents majeurs de sécurité cryptographique, dans le but d'empêcher les activités illégales impliquant USDT et de protéger les actifs endommagés contre des pertes supplémentaires. Cependant, avec l'application croissante de USDT dans l'économie réelle, les actes illégaux impliquant des cryptomonnaies ont également augmenté, rendant les opérations de gel de plus en plus courantes. Cela a eu un impact commercial grave sur de nombreuses entreprises Web3 qui fonctionnent normalement mais ont malencontreusement reçu des fonds à haut risque, et cela peut même engendrer des risques juridiques.
Nous allons analyser l'événement de gel de 29,62 millions d'USDT du groupe Huitong de Cambodge.
Aperçu des activités du Groupe Huiwang
Le groupe Huiwang est un grand groupe financier au Cambodge, dont les activités couvrent plusieurs domaines tels que les portefeuilles de cryptomonnaies, les paiements, les garanties de transactions, les assurances et les échanges. Ses activités de paiement et de garantie utilisent largement l'USDT. Selon les données d'une plateforme de gestion de surveillance des fonds à risque sur la chaîne, les adresses officielles et des utilisateurs de HuionePay et HuioneGuarantee, qui appartiennent au groupe Huiwang, dépassent 180 000, ce qui en fait la plus grande entreprise de cryptomonnaies de la région, avec une influence qui s'étend à l'ensemble de l'Asie du Sud-Est et même de l'Est asiatique.
De juin 2022 à juin 2024, la taille mensuelle des fonds liés à l'adresse des affaires du groupe Huiwang montre une tendance à la hausse, passant d'un minimum de 10,3 milliards USDT à un maximum de 83,9 milliards USDT, avec une taille totale des fonds atteignant 1023,97 milliards USDT au cours de ces deux ans.
Pendant cette période, les adresses commerciales connexes du groupe Huiwang ont maintenu un montant élevé de réserves. Entre juin 2022 et juin 2024, le solde moyen quotidien de toutes les adresses commerciales connues de HuionePay et HuioneGuarantee a atteint 35,68 millions USDT.
Étant donné que l'Asie du Sud-Est est une zone à forte incidence d'activités illégales liées aux cryptomonnaies, l'adresse commerciale du groupe Huiwang est en partie affectée. Prenons l'exemple d'une adresse commerciale clé utilisée par HuioneGuarantee, entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin 2024, cette adresse a reçu un total de 2,158 milliards USDT, dont une certaine proportion de fonds à haut risque.
Analyse des fonds des adresses gelées du groupe Huiwang
Le 13 juillet 2024, une adresse sur le réseau Tron a été restreinte, avec 29,62 millions d'USDT gelés et impossibles à transférer. Les enquêtes montrent que cette adresse a été créée seulement cinq jours auparavant, et le volume total des transactions a déjà dépassé 1 milliard d'USDT, recevant de nombreux dépôts provenant d'adresses marquées comme HuionePayUser, ainsi que des fonds d'autres adresses officielles de Huiwang Group.
Des enquêtes supplémentaires ont révélé que dans un incident de vol survenu plus tôt dans un certain échange japonais, une partie des actifs volés a été échangée par des échanges inter-chaînes et est entrée dans HuionePay. Ces fonds volés ont subi plusieurs opérations d'échange et d'inter-chaînes, et environ 14 millions de dollars ont finalement été transférés vers une adresse gelée.
Il convient de noter qu'en plus des incidents des échanges japonais mentionnés ci-dessus, une partie des fonds dans un autre incident de piratage d'échange est également liée au groupe Huiwang. Entre le 5 et le 7 juin 2024, au moins 1,05 million d'USDT impliqués ont été transférés vers des adresses d'utilisateurs de HuionePay, puis transférés progressivement vers plusieurs adresses officielles des affaires du groupe Huiwang.
Actuellement, il n'y a pas de preuves directes indiquant que ce gel soit lié aux fonds des deux incidents de sécurité, mais étant donné que les autres adresses d'affaires du groupe Huiwang n'ont pas été gelées, cela indique au moins que cette opération de gel n'est pas dirigée contre le groupe Huiwang lui-même.
Analyse de la ruée sur Huiwang Payment
Les 29,63 millions d'USDT gelés représentent 75 % des réserves du groupe Huiwang, ce qui exerce une certaine pression sur sa capacité de paiement. Les analyses montrent qu'après 2,5 heures de l'événement de gel, le groupe Huiwang a activé une nouvelle adresse commerciale pour traiter les demandes de dépôt et de retrait des utilisateurs. Au 16 juillet 2024, le volume des transactions de cette adresse avait atteint 733 millions d'USDT.
Statistiques sur les entrées et sorties de fonds des nouvelles adresses activées, aucune anomalie de fonds évidente n'a été constatée, et cette adresse a actuellement un solde de 12,88 millions USDT. Une analyse plus approfondie des contreparties a révélé que le groupe Huawang a connu un important flux de fonds sortants après l'incident de gel, mais que le gouvernement a rapidement complété les réserves à partir d'autres adresses commerciales, ce qui a permis de satisfaire les demandes de retrait des utilisateurs.