Analyse des événements de faillite de la plateforme d'investissement en chiffrement d'actifs
Le 26 juin 2025, une plateforme d'investissement en ligne appelée Xinkangjia DGCX a soudainement fermé tous ses canaux de retrait, entraînant le gel ou l'annulation des actifs d'un grand nombre d'utilisateurs. Cet événement a rapidement suscité l'attention sur les réseaux sociaux. Bien qu'il n'y ait pas encore de données officielles, selon les estimations des investisseurs, cet incident pourrait impliquer une ampleur de fonds atteignant 13 milliards de yuans, avec un nombre de victimes dépassant 2 millions.
Selon des informations publiques, cette plateforme existait déjà en 2019 avec des comportements de fausse publicité. En mars 2021, le projet a commencé à fonctionner sous le nom de Guizhou Xinkangjia Big Data Co., Ltd., mais cette entreprise était en réalité une coquille vide. En mai 2023, la plateforme a lancé ce qu'elle appelle "DGCX Xinkangjia Big Data Exchange", prétendant collaborer avec plusieurs entreprises publiques et falsifiant divers documents pour se légitimer.
En réalité, cette plateforme n'a aucun lien avec la véritable Bourse des métaux précieux et des marchandises de Dubaï ( DGCX ). DGCX a plusieurs fois déclaré publiquement qu'elle n'avait aucune autorisation ou collaboration avec celle-ci, et a averti les utilisateurs de se méfier des plateformes contrefaites.
Grâce à l'analyse en chaîne, il a été découvert que le projet pourrait avoir construit une structure de financement complexe à plusieurs niveaux, présentant des caractéristiques courantes de fonctionnement en chaîne des systèmes de Ponzi. Environ 800 000 adresses de dépôt d'utilisateurs ont déjà été identifiées, impliquant un montant de fonds pouvant atteindre 1,5 milliard de dollars.
Les flux de fonds du projet présentent les caractéristiques suivantes :
Les fonds des utilisateurs proviennent principalement des plateformes de trading centralisées, répartis en montants entiers à de nombreuses adresses.
Les fonds sont transférés par 1 à 2 couches vers une adresse de collecte contrôlée par la plateforme.
L'adresse de collecte dispersera les fonds, la plupart reviendra finalement à l'adresse de dépôt des utilisateurs de la plateforme.
Dans la plupart des transferts, environ 10 % de "frais de transaction" sont déduits.
Il existe des comportements d'autorisation personnalisés entre un grand nombre d'adresses.
Ce projet semble fonctionner selon un modèle de "noyau de Ponzi + structure pyramidale", les principales méthodes incluent :
Établir un mécanisme de recrutement à plusieurs niveaux de type pyramidal.
Afficher une interface de transaction fictive
Promettre des rendements élevés et des remises
Augmenter constamment le seuil de retrait
Avant l'effondrement de la plateforme, plusieurs agences de sécurité publique et régulateurs financiers ont émis des alertes sur les risques. Actuellement, certains membres clés de la plateforme ont été contrôlés et les agences de sécurité publique ont gelé une partie des actifs concernés.
Ces affaires de fraude nous rappellent :
Méfiez-vous des projets d'investissement promettant des rendements élevés
Éloignez-vous des plateformes qui exigent de "tirer des gens".
Ne pas croire aux emballages publicitaires trompeurs
Améliorer la littératie financière, maintenir un jugement rationnel
À l'ère de la finance numérique, nous devons être plus prudents et remettre en question les opportunités d'investissement apparemment attrayantes afin d'éviter de tomber dans des pièges frauduleux soigneusement conçus.
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FastLeaver
· Il y a 3h
Encore un récolteur de pigeons condamné
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TokenAlchemist
· 08-01 08:14
juste un autre ponzi en chute... les transitions d'état étaient suspectes depuis le premier jour, pour être honnête
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AirDropMissed
· 08-01 08:11
Encore une machine à prendre les gens pour des idiots, c'est terrible.
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ContractTester
· 08-01 07:57
Encore un Rug Pull, rien de nouveau.
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MiningDisasterSurvivor
· 08-01 07:45
Les fonds pyramidaux meurent toujours à cause des rendements élevés. Ceux qui comprennent, comprennent.
130 milliards de yuan Système de Ponzi exposé : l'effondrement de la plateforme XinKangJia DGCX affecte 2 millions d'utilisateurs
Analyse des événements de faillite de la plateforme d'investissement en chiffrement d'actifs
Le 26 juin 2025, une plateforme d'investissement en ligne appelée Xinkangjia DGCX a soudainement fermé tous ses canaux de retrait, entraînant le gel ou l'annulation des actifs d'un grand nombre d'utilisateurs. Cet événement a rapidement suscité l'attention sur les réseaux sociaux. Bien qu'il n'y ait pas encore de données officielles, selon les estimations des investisseurs, cet incident pourrait impliquer une ampleur de fonds atteignant 13 milliards de yuans, avec un nombre de victimes dépassant 2 millions.
Selon des informations publiques, cette plateforme existait déjà en 2019 avec des comportements de fausse publicité. En mars 2021, le projet a commencé à fonctionner sous le nom de Guizhou Xinkangjia Big Data Co., Ltd., mais cette entreprise était en réalité une coquille vide. En mai 2023, la plateforme a lancé ce qu'elle appelle "DGCX Xinkangjia Big Data Exchange", prétendant collaborer avec plusieurs entreprises publiques et falsifiant divers documents pour se légitimer.
En réalité, cette plateforme n'a aucun lien avec la véritable Bourse des métaux précieux et des marchandises de Dubaï ( DGCX ). DGCX a plusieurs fois déclaré publiquement qu'elle n'avait aucune autorisation ou collaboration avec celle-ci, et a averti les utilisateurs de se méfier des plateformes contrefaites.
Grâce à l'analyse en chaîne, il a été découvert que le projet pourrait avoir construit une structure de financement complexe à plusieurs niveaux, présentant des caractéristiques courantes de fonctionnement en chaîne des systèmes de Ponzi. Environ 800 000 adresses de dépôt d'utilisateurs ont déjà été identifiées, impliquant un montant de fonds pouvant atteindre 1,5 milliard de dollars.
Les flux de fonds du projet présentent les caractéristiques suivantes :
Ce projet semble fonctionner selon un modèle de "noyau de Ponzi + structure pyramidale", les principales méthodes incluent :
Avant l'effondrement de la plateforme, plusieurs agences de sécurité publique et régulateurs financiers ont émis des alertes sur les risques. Actuellement, certains membres clés de la plateforme ont été contrôlés et les agences de sécurité publique ont gelé une partie des actifs concernés.
Ces affaires de fraude nous rappellent :
À l'ère de la finance numérique, nous devons être plus prudents et remettre en question les opportunités d'investissement apparemment attrayantes afin d'éviter de tomber dans des pièges frauduleux soigneusement conçus.