130 milliards de yuan Système de Ponzi exposé : l'effondrement de la plateforme XinKangJia DGCX affecte 2 millions d'utilisateurs

robot
Création du résumé en cours

Analyse des événements de faillite de la plateforme d'investissement en chiffrement d'actifs

Le 26 juin 2025, une plateforme d'investissement en ligne appelée Xinkangjia DGCX a soudainement fermé tous ses canaux de retrait, entraînant le gel ou l'annulation des actifs d'un grand nombre d'utilisateurs. Cet événement a rapidement suscité l'attention sur les réseaux sociaux. Bien qu'il n'y ait pas encore de données officielles, selon les estimations des investisseurs, cet incident pourrait impliquer une ampleur de fonds atteignant 13 milliards de yuans, avec un nombre de victimes dépassant 2 millions.

L'effondrement de l'escroquerie DGCX de Xinkangjia : où sont passés les 13 milliards de fonds ?

Selon des informations publiques, cette plateforme existait déjà en 2019 avec des comportements de fausse publicité. En mars 2021, le projet a commencé à fonctionner sous le nom de Guizhou Xinkangjia Big Data Co., Ltd., mais cette entreprise était en réalité une coquille vide. En mai 2023, la plateforme a lancé ce qu'elle appelle "DGCX Xinkangjia Big Data Exchange", prétendant collaborer avec plusieurs entreprises publiques et falsifiant divers documents pour se légitimer.

L'escroquerie DGCX de Xinkangjia : où sont passés les 13 milliards de fonds ?

En réalité, cette plateforme n'a aucun lien avec la véritable Bourse des métaux précieux et des marchandises de Dubaï ( DGCX ). DGCX a plusieurs fois déclaré publiquement qu'elle n'avait aucune autorisation ou collaboration avec celle-ci, et a averti les utilisateurs de se méfier des plateformes contrefaites.

L'effondrement de l'escroquerie DGCX de Xin Kang Jia : où sont passés les 13 milliards de fonds ?

Grâce à l'analyse en chaîne, il a été découvert que le projet pourrait avoir construit une structure de financement complexe à plusieurs niveaux, présentant des caractéristiques courantes de fonctionnement en chaîne des systèmes de Ponzi. Environ 800 000 adresses de dépôt d'utilisateurs ont déjà été identifiées, impliquant un montant de fonds pouvant atteindre 1,5 milliard de dollars.

L'effondrement de l'escroquerie DGCX de Xinkangjia : où sont passés les 13 milliards de fonds ?

Les flux de fonds du projet présentent les caractéristiques suivantes :

  1. Les fonds des utilisateurs proviennent principalement des plateformes de trading centralisées, répartis en montants entiers à de nombreuses adresses.
  2. Les fonds sont transférés par 1 à 2 couches vers une adresse de collecte contrôlée par la plateforme.
  3. L'adresse de collecte dispersera les fonds, la plupart reviendra finalement à l'adresse de dépôt des utilisateurs de la plateforme.
  4. Dans la plupart des transferts, environ 10 % de "frais de transaction" sont déduits.
  5. Il existe des comportements d'autorisation personnalisés entre un grand nombre d'adresses.

L'effondrement de l'escroquerie DGCX de Xinkangjia : où est passée la somme de 13 milliards ?

Ce projet semble fonctionner selon un modèle de "noyau de Ponzi + structure pyramidale", les principales méthodes incluent :

  1. Établir un mécanisme de recrutement à plusieurs niveaux de type pyramidal.
  2. Afficher une interface de transaction fictive
  3. Promettre des rendements élevés et des remises
  4. Augmenter constamment le seuil de retrait

La chute du scandale DGCX de Xin Kang Jia : Où sont passés les 13 milliards de fonds ?

Avant l'effondrement de la plateforme, plusieurs agences de sécurité publique et régulateurs financiers ont émis des alertes sur les risques. Actuellement, certains membres clés de la plateforme ont été contrôlés et les agences de sécurité publique ont gelé une partie des actifs concernés.

鑫慷嘉DGCX骗局崩盘始末:130亿资金去哪了?

Ces affaires de fraude nous rappellent :

  • Méfiez-vous des projets d'investissement promettant des rendements élevés
  • Éloignez-vous des plateformes qui exigent de "tirer des gens".
  • Ne pas croire aux emballages publicitaires trompeurs
  • Améliorer la littératie financière, maintenir un jugement rationnel

À l'ère de la finance numérique, nous devons être plus prudents et remettre en question les opportunités d'investissement apparemment attrayantes afin d'éviter de tomber dans des pièges frauduleux soigneusement conçus.

L'effondrement de l'escroquerie DGCX de Xinkangjia : où sont passés les 13 milliards de fonds ?

Voir l'original
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
  • Récompense
  • 5
  • Partager
Commentaire
0/400
FastLeavervip
· Il y a 3h
Encore un récolteur de pigeons condamné
Voir l'originalRépondre0
TokenAlchemistvip
· 08-01 08:14
juste un autre ponzi en chute... les transitions d'état étaient suspectes depuis le premier jour, pour être honnête
Voir l'originalRépondre0
AirDropMissedvip
· 08-01 08:11
Encore une machine à prendre les gens pour des idiots, c'est terrible.
Voir l'originalRépondre0
ContractTestervip
· 08-01 07:57
Encore un Rug Pull, rien de nouveau.
Voir l'originalRépondre0
MiningDisasterSurvivorvip
· 08-01 07:45
Les fonds pyramidaux meurent toujours à cause des rendements élevés. Ceux qui comprennent, comprennent.
Voir l'originalRépondre0
Trader les cryptos partout et à tout moment
qrCode
Scan pour télécharger Gate app
Communauté
Français (Afrique)
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)