Web3 Marché secondaire investissement et Conformité
Avec l'évolution de l'environnement d'investissement Web3, le modèle de capital-risque traditionnel fait face à des défis, et les investisseurs commencent à rechercher des moyens de participation plus flexibles et mieux adaptés au rythme du marché. Cependant, ces nouveaux chemins d'investissement apportent également des responsabilités juridiques et des défis réglementaires correspondants. Cet article explorera les limites juridiques et les avertissements de risque liés à la participation au Marché secondaire, en fournissant des références importantes pour les investisseurs.
Importance de l'identité des participants
Dans le marché secondaire des cryptomonnaies, la manière de participer influence directement les exigences réglementaires auxquelles on fait face. Prenons l'exemple de Hong Kong et des États-Unis :
États-Unis : Que ce soit pour les investisseurs individuels ou institutionnels, toute investissement dans des produits tels que des tokens, des options, ou des contrats doit être conforme aux réglementations en vigueur. Les investisseurs participant à des produits de gestion d'actifs cryptographiques doivent répondre aux critères d'un "investisseur qualifié" et les gestionnaires doivent généralement être enregistrés en tant que RIA ou gestionnaires de fonds exonérés.
Hong Kong : Actuellement, il n'y a pas d'interdiction claire pour les investisseurs individuels de participer, mais il est exigé que les plateformes doivent détenir une licence de négociation d'actifs virtuels délivrée par la SFC et ne doivent pas promouvoir des produits à haut risque auprès des détaillants.
Il est conseillé aux investisseurs de choisir un chemin de participation légal et conforme en fonction de leur identité :
Les investisseurs particuliers doivent privilégier l'utilisation de plateformes de trading agréées localement, évitant d'utiliser des portefeuilles ou des agents étrangers dont l'identité n'est pas claire.
Les bureaux de famille ou les petits fonds peuvent établir des SPV ou des structures de fonds dans des régions comme Hong Kong ou les îles Caïmans, ce qui favorise l'isolement des identités et la Conformité.
Les participants aux fonds structurés doivent confirmer si le gestionnaire détient les licences légales pertinentes, afin d'éviter de tomber sur des fonds privés illégaux.
Choix de la plateforme d'investissement
Choisir la plateforme d'investissement appropriée est crucial. Les échanges centralisés (CEX) sont généralement gérés par des entreprises physiques qui ont obtenu des licences réglementaires dans certaines régions, permettant aux utilisateurs de s'enregistrer avec leur identité, de déposer des monnaies fiduciaires et de déclarer leurs impôts, avec un niveau de conformité relativement élevé. Cependant, la conformité de la plateforme dépend également des exigences réglementaires spécifiques de la région où se trouve l'investisseur.
Bien que les échanges décentralisés (DEX) n'aient pas d'entité enregistrée sur le plan technique, l'utilisation des DEX dans de nombreuses juridictions peut impliquer des risques juridiques plus élevés, en particulier lors de transactions sur des produits dérivés, de trading avec effet de levier ou d'arbitrage haute fréquence.
Les investisseurs doivent :
Comprendre le contexte de conformité et les licences de la plateforme utilisée sur place.
Évitez d'utiliser des "technologies obscures" pour contourner les règles, comme les sauts de portefeuilles anonymes ou les ponts inter-chaînes pour contourner le contrôle des dépôts et retraits, cela pourrait être considéré comme du blanchiment d'argent ou un transfert de fonds illégal.
Stratégie de dépôt et de retrait sécurisés
La sortie et l'entrée des fonds de manière sécurisée et légale sont essentielles pour participer à long terme aux investissements Web3. Pour les investisseurs de la Chine continentale, l'ancienne méthode de trading OTC pour USDT est devenue très risquée. Les banques renforcent leur contrôle sur les échanges de gros montants de USDT, et l'utilisation de cartes bancaires personnelles pour se connecter à l'OTC comporte des risques très élevés.
Dans des marchés comme Hong Kong, Singapour et les États-Unis, il existe plusieurs chemins de dépôt et de retrait conformes, mais à condition que les investisseurs clarifient leur identité et les voies légales. Il est recommandé d'adopter les méthodes suivantes :
SPV des Îles Caïmans : adapté aux fonds de cryptomonnaie, dépôts et retraits flexibles, réglementation transparente.
Structure de family office à Hong Kong : adaptée aux investisseurs ayant un background en capital hongkongais ou des revenus étrangers.
Structure de fonds exonérée à Singapour : adaptée pour des investissements en portefeuille, facilitant la déclaration et la transformation ultérieure.
Ces structures peuvent être utilisées avec des institutions agréées pour l'échange et le règlement, facilitant ainsi l'explication des origines et des destinations des fonds auprès des banques et des autorités fiscales.
L'importance de la déclaration fiscale
Les revenus obtenus sur le marché des cryptomonnaies, notamment les profits de trading, les airdrops, les récompenses de Staking et les profits de la vente de NFT, doivent être déclarés aux impôts. Des juridictions majeures comme les États-Unis, le Royaume-Uni et Singapour ont intégré les actifs cryptographiques dans leur système fiscal.
Prenons l'exemple des États-Unis, l'IRS exige que les contribuables déclarent toutes les transactions impliquant des monnaies virtuelles. Bien que Singapour ait une charge fiscale globale relativement faible, l'IRAS stipule clairement que les bénéfices commerciaux générés par les actifs cryptographiques doivent être soumis à l'impôt.
Les investisseurs à haute valeur nette devraient :
Préparez des dossiers de transaction complets.
Engager un conseiller fiscal professionnel pour organiser la structure des revenus, en distinguant les gains en capital et les revenus.
Si l'investissement est réalisé par le biais d'un SPV ou d'un bureau familial, il est nécessaire de confirmer l'attribution des revenus et la responsabilité juridictionnelle en fonction des lois applicables.
Conclusion
Avec l'évolution de l'environnement d'investissement Web3, le Marché secondaire est devenu le principal champ de bataille pour la liquidité, et l'incubation ainsi que les produits structurés offrent aux investisseurs plus de moyens de participation. Cependant, la diversification des voies de participation a également entraîné des responsabilités plus complexes. Les investisseurs doivent activement identifier leur identité légale, choisir des plateformes conformes, clarifier les questions fiscales et les chemins d'entrée et de sortie de fonds, afin de s'assurer qu'ils ne franchissent pas la ligne rouge réglementaire à l'avenir.
La diversification et le développement rapide du monde Web3 ne doivent pas se détacher des limites légales. L'investissement en conformité n'est pas seulement une responsabilité, mais aussi un moyen important de protéger ses propres intérêts.
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GasFeeLady
· Il y a 19h
bruh... la conformité, c'est juste un gaz élevé pour ta stratégie de trading tbh
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MetaNeighbor
· 07-31 14:59
La réglementation est trop stricte, jouons plutôt en dehors.
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OfflineNewbie
· 07-31 14:56
Conformité Conformité Conformité Les chiens ne regardent même pas.
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MEVSandwichMaker
· 07-31 14:56
Conformité ou non, ce ne sont pas toutes sortes d'opérations grises.
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YieldHunter
· 07-31 14:53
techniquement parlant... ces régulations rendent simplement le yield farming plus complexe pour les degens. le vrai alpha est de savoir comment naviguer sans se faire rekt par la conformité.
Guide d'investissement conforme sur le marché secondaire Web3 : identification, plateforme et analyse fiscale complète
Web3 Marché secondaire investissement et Conformité
Avec l'évolution de l'environnement d'investissement Web3, le modèle de capital-risque traditionnel fait face à des défis, et les investisseurs commencent à rechercher des moyens de participation plus flexibles et mieux adaptés au rythme du marché. Cependant, ces nouveaux chemins d'investissement apportent également des responsabilités juridiques et des défis réglementaires correspondants. Cet article explorera les limites juridiques et les avertissements de risque liés à la participation au Marché secondaire, en fournissant des références importantes pour les investisseurs.
Importance de l'identité des participants
Dans le marché secondaire des cryptomonnaies, la manière de participer influence directement les exigences réglementaires auxquelles on fait face. Prenons l'exemple de Hong Kong et des États-Unis :
États-Unis : Que ce soit pour les investisseurs individuels ou institutionnels, toute investissement dans des produits tels que des tokens, des options, ou des contrats doit être conforme aux réglementations en vigueur. Les investisseurs participant à des produits de gestion d'actifs cryptographiques doivent répondre aux critères d'un "investisseur qualifié" et les gestionnaires doivent généralement être enregistrés en tant que RIA ou gestionnaires de fonds exonérés.
Hong Kong : Actuellement, il n'y a pas d'interdiction claire pour les investisseurs individuels de participer, mais il est exigé que les plateformes doivent détenir une licence de négociation d'actifs virtuels délivrée par la SFC et ne doivent pas promouvoir des produits à haut risque auprès des détaillants.
Il est conseillé aux investisseurs de choisir un chemin de participation légal et conforme en fonction de leur identité :
Choix de la plateforme d'investissement
Choisir la plateforme d'investissement appropriée est crucial. Les échanges centralisés (CEX) sont généralement gérés par des entreprises physiques qui ont obtenu des licences réglementaires dans certaines régions, permettant aux utilisateurs de s'enregistrer avec leur identité, de déposer des monnaies fiduciaires et de déclarer leurs impôts, avec un niveau de conformité relativement élevé. Cependant, la conformité de la plateforme dépend également des exigences réglementaires spécifiques de la région où se trouve l'investisseur.
Bien que les échanges décentralisés (DEX) n'aient pas d'entité enregistrée sur le plan technique, l'utilisation des DEX dans de nombreuses juridictions peut impliquer des risques juridiques plus élevés, en particulier lors de transactions sur des produits dérivés, de trading avec effet de levier ou d'arbitrage haute fréquence.
Les investisseurs doivent :
Stratégie de dépôt et de retrait sécurisés
La sortie et l'entrée des fonds de manière sécurisée et légale sont essentielles pour participer à long terme aux investissements Web3. Pour les investisseurs de la Chine continentale, l'ancienne méthode de trading OTC pour USDT est devenue très risquée. Les banques renforcent leur contrôle sur les échanges de gros montants de USDT, et l'utilisation de cartes bancaires personnelles pour se connecter à l'OTC comporte des risques très élevés.
Dans des marchés comme Hong Kong, Singapour et les États-Unis, il existe plusieurs chemins de dépôt et de retrait conformes, mais à condition que les investisseurs clarifient leur identité et les voies légales. Il est recommandé d'adopter les méthodes suivantes :
Ces structures peuvent être utilisées avec des institutions agréées pour l'échange et le règlement, facilitant ainsi l'explication des origines et des destinations des fonds auprès des banques et des autorités fiscales.
L'importance de la déclaration fiscale
Les revenus obtenus sur le marché des cryptomonnaies, notamment les profits de trading, les airdrops, les récompenses de Staking et les profits de la vente de NFT, doivent être déclarés aux impôts. Des juridictions majeures comme les États-Unis, le Royaume-Uni et Singapour ont intégré les actifs cryptographiques dans leur système fiscal.
Prenons l'exemple des États-Unis, l'IRS exige que les contribuables déclarent toutes les transactions impliquant des monnaies virtuelles. Bien que Singapour ait une charge fiscale globale relativement faible, l'IRAS stipule clairement que les bénéfices commerciaux générés par les actifs cryptographiques doivent être soumis à l'impôt.
Les investisseurs à haute valeur nette devraient :
Conclusion
Avec l'évolution de l'environnement d'investissement Web3, le Marché secondaire est devenu le principal champ de bataille pour la liquidité, et l'incubation ainsi que les produits structurés offrent aux investisseurs plus de moyens de participation. Cependant, la diversification des voies de participation a également entraîné des responsabilités plus complexes. Les investisseurs doivent activement identifier leur identité légale, choisir des plateformes conformes, clarifier les questions fiscales et les chemins d'entrée et de sortie de fonds, afin de s'assurer qu'ils ne franchissent pas la ligne rouge réglementaire à l'avenir.
La diversification et le développement rapide du monde Web3 ne doivent pas se détacher des limites légales. L'investissement en conformité n'est pas seulement une responsabilité, mais aussi un moyen important de protéger ses propres intérêts.