Dans une répression massive contre le soi-disant écosystème du marché Telegram, le géant de la messagerie a interdit Huione Guarantee ( également connu sous le nom de Haowang Guarantee ) et Xinbi Guarantee, perturbant des marchés ayant collectivement traité plus de 35 milliards de dollars en transactions libellées en USDT, selon un nouveau rapport de TRM Labs.
Ces forums offraient des services d'entiercement et de blanchiment aux cybercriminels et aux syndicats d'escroquerie, y compris ceux opérant des schémas de "pig-butchering".
La décision de Telegram est intervenue en réponse à l'enquête de la société d'analyse blockchain Elliptic, qui a révélé l'ampleur massive de Huione Guarantee : un marché en langue chinoise qui avait fonctionné pendant des années, facilitant des outils de fraude, des données volées et des services d'entiercement illicites.
Pourtant, bien que l'interdiction ait fermé ces grandes plateformes et supprimé des milliers de chaînes et d'alias, elle a peu fait pour étouffer l'activité globale de l'écosystème.
Au lieu de cela, selon le rapport de TRM Labs, le volume des transactions a rapidement été transféré vers Tudou Guarantee, une plateforme basée sur Telegram dans laquelle le groupe Huione détenait déjà une participation.
Les volumes de Huione Guarantee ont chuté de 50 % par rapport à leur pic de 2024, mais Tudou a connu une augmentation de 70 fois des flux quotidiens, signalant une migration stratégique d'activité. En quelques jours, la base d'utilisateurs de Tudou et le volume quotidien de USDT ont atteint des niveaux précédemment gérés par Huione Guarantee, indique le rapport.
Elliptic a également identifié plus de 30 plateformes de garantie alternatives gagnant en popularité à la suite de la purge, selon le rapport de mai.
Xinbi Guarantee, interdit le même jour que Huione, a rapidement rebondi et a connu une hausse de 90 % des flux quotidiens après être réapparu sur Telegram sous le même identifiant.
La répression américaine s'intensifie
Pendant ce temps, les régulateurs américains intensifient l'offensive contre Huione.
Début mai, FinCEN a publié une proposition de règle de la section 311 désignant le Huione Group comme une institution financière présentant un risque de blanchiment d'argent majeur. La règle a cité au moins 4 milliards de dollars de produits illicites blanchis provenant de cyberbraquages, de fraudes au pig-butchering et d'escroqueries cryptographiques entre août 2021 et janvier 2025.
Les autorités américaines ont intensifié l'application de la loi, qualifiant le Huione Group de menace de blanchiment d'argent et sanctionnant les portefeuilles et les vendeurs affiliés. Plus tard dans le mois, l'OFAC a imposé des sanctions à Funnull Technology et à deux portefeuilles crypto liés au Huione Group pour avoir facilité des escroqueries de type "pig-butcher" entraînant plus de 200 millions de dollars de pertes.
Malgré le démantèlement de son back-end le plus visible, Huione Pay, le fournisseur de services de paiement basé au Cambodge du Groupe, continue ses opérations. L'ombrelle Huione comprend également une plateforme d'échange de crypto-monnaies et sa propre stablecoin, USDH, lancée dans le but d'éviter les restrictions liées aux jetons tiers comme USDT.
En savoir plus : La plupart des activités illicites sur la chaîne impliquent désormais des stablecoins : GAFI
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Telegram interdit un marché d'escroquerie de 35 milliards de dollars. Seulement pour voir les échanges de Crypto illicites augmenter ailleurs
Dans une répression massive contre le soi-disant écosystème du marché Telegram, le géant de la messagerie a interdit Huione Guarantee ( également connu sous le nom de Haowang Guarantee ) et Xinbi Guarantee, perturbant des marchés ayant collectivement traité plus de 35 milliards de dollars en transactions libellées en USDT, selon un nouveau rapport de TRM Labs.
Ces forums offraient des services d'entiercement et de blanchiment aux cybercriminels et aux syndicats d'escroquerie, y compris ceux opérant des schémas de "pig-butchering".
La décision de Telegram est intervenue en réponse à l'enquête de la société d'analyse blockchain Elliptic, qui a révélé l'ampleur massive de Huione Guarantee : un marché en langue chinoise qui avait fonctionné pendant des années, facilitant des outils de fraude, des données volées et des services d'entiercement illicites.
Pourtant, bien que l'interdiction ait fermé ces grandes plateformes et supprimé des milliers de chaînes et d'alias, elle a peu fait pour étouffer l'activité globale de l'écosystème.
Au lieu de cela, selon le rapport de TRM Labs, le volume des transactions a rapidement été transféré vers Tudou Guarantee, une plateforme basée sur Telegram dans laquelle le groupe Huione détenait déjà une participation.
Les volumes de Huione Guarantee ont chuté de 50 % par rapport à leur pic de 2024, mais Tudou a connu une augmentation de 70 fois des flux quotidiens, signalant une migration stratégique d'activité. En quelques jours, la base d'utilisateurs de Tudou et le volume quotidien de USDT ont atteint des niveaux précédemment gérés par Huione Guarantee, indique le rapport.
Elliptic a également identifié plus de 30 plateformes de garantie alternatives gagnant en popularité à la suite de la purge, selon le rapport de mai.
Xinbi Guarantee, interdit le même jour que Huione, a rapidement rebondi et a connu une hausse de 90 % des flux quotidiens après être réapparu sur Telegram sous le même identifiant.
La répression américaine s'intensifie
Pendant ce temps, les régulateurs américains intensifient l'offensive contre Huione.
Début mai, FinCEN a publié une proposition de règle de la section 311 désignant le Huione Group comme une institution financière présentant un risque de blanchiment d'argent majeur. La règle a cité au moins 4 milliards de dollars de produits illicites blanchis provenant de cyberbraquages, de fraudes au pig-butchering et d'escroqueries cryptographiques entre août 2021 et janvier 2025.
Les autorités américaines ont intensifié l'application de la loi, qualifiant le Huione Group de menace de blanchiment d'argent et sanctionnant les portefeuilles et les vendeurs affiliés. Plus tard dans le mois, l'OFAC a imposé des sanctions à Funnull Technology et à deux portefeuilles crypto liés au Huione Group pour avoir facilité des escroqueries de type "pig-butcher" entraînant plus de 200 millions de dollars de pertes.
Malgré le démantèlement de son back-end le plus visible, Huione Pay, le fournisseur de services de paiement basé au Cambodge du Groupe, continue ses opérations. L'ombrelle Huione comprend également une plateforme d'échange de crypto-monnaies et sa propre stablecoin, USDH, lancée dans le but d'éviter les restrictions liées aux jetons tiers comme USDT.
En savoir plus : La plupart des activités illicites sur la chaîne impliquent désormais des stablecoins : GAFI
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