Guide de prévention des risques d'investissement Web3 : protéger les investisseurs fortunés contre les eyewash soigneusement conçus
Dans le domaine des cryptomonnaies et du Web3, en plus des événements de sécurité courants, les investisseurs fortunés sont également confrontés à des arnaques d'investissement plus complexes. Ces arnaques se déguisent souvent en services financiers haut de gamme, tels que des fonds spéculatifs, des bureaux de famille, des banques privées ou des opportunités d'investissement uniques, rendant leur identification et leur prévention difficiles.
Cet article combinera des cas réels pour vous révéler ces eyewash qui semblent sophistiqués mais en réalité dangereux, et fournira des stratégies pratiques de prévention pour garantir la sécurité de vos actifs.
Fonds de cryptomonnaie eyewash
Le marché des crypto-monnaies a vu l'émergence de nombreuses opportunités d'investissement se présentant comme des fonds de couverture ou des fonds quantitatifs, attirant de nombreux investisseurs fortunés. Cependant, en raison de l'absence de réglementation et de normes strictes pour les fonds cryptographiques, certains individus malveillants exploitent cette zone grise pour concevoir des eyewash.
L'incident d'Arbix Finance en 2022 est un exemple typique. Ce projet prétendait être un fonds quantitatif décentralisé audité, promettant un rendement élevé de 5 % par jour. Au début, les investisseurs pouvaient effectivement retirer des fonds, mais quelques mois plus tard, les fonds du compte du fonds ont été rapidement transférés vers une adresse anonyme, le site officiel a été fermé et l'équipe a disparu, entraînant une perte pour les investisseurs allant jusqu'à 10 millions de dollars.
mesures préventives
Vérifiez les informations d'enregistrement du fonds : tous les fonds légaux doivent être enregistrés dans les principaux centres financiers (comme les États-Unis, Singapour, Hong Kong, BVI). Avant d'investir, vous devez vérifier l'état d'enregistrement du fonds et de son gestionnaire.
Vérifier les performances historiques : Pour les fonds qui prétendent avoir des antécédents d'investissement réussis, il est possible de consulter des bases de données spécialisées telles que Preqin, Crunchbase pour vérifier leurs performances réelles.
Suivre la divulgation d'informations : Les fondations régulières communiquent régulièrement des informations pertinentes aux investisseurs.
Utiliser des outils blockchain : utiliser des plateformes telles qu'Etherscan, Nansen pour consulter l'adresse du fonds, surveiller les flux de fonds et les variations d'actifs.
Eyewash de dépôt bancaire en crypto
Ces dernières années, certains malfaiteurs ont imité les banques privées traditionnelles et les sociétés de gestion de patrimoine, en lançant ce qu'ils appellent des "produits de dépôt crypto haut de gamme". Ces eyewash promettent généralement aux investisseurs qu'en déposant des actifs numériques tels que le Bitcoin ou l'USDT, ils peuvent obtenir des rendements d'intérêts bien supérieurs à la moyenne du marché, et parfois même prétendent pouvoir légalement échapper aux impôts. Cependant, ces "banques crypto" n'ont souvent pas de licence financière officielle ni de protection réglementaire, ce qui conduit finalement à des pertes d'actifs pour les investisseurs.
En 2022, la Securities and Exchange Commission des États-Unis a accusé une plateforme de prêt cryptographique d'offrir illégalement des services de dépôt, avec des fonds impliqués atteignant 120 millions de dollars. Cette plateforme avait affirmé offrir un "taux d'intérêt annuel de 12 %" sur les dépôts et avait déclaré détenir des licences financières dans plusieurs pays. Cependant, l'enquête a révélé que la plateforme n'était pas soumise à une réglementation efficace, que ses produits de dépôt n'étaient pas conformes et que les fonds des investisseurs n'étaient pas gérés de manière appropriée, ce qui a finalement conduit au gel d'un grand nombre de comptes, empêchant les investisseurs de retirer leurs fonds.
mesures de prévention
Vérifiez la licence financière : Avant d'investir, il est essentiel de confirmer si la plateforme détient une licence financière légale délivrée par des autorités compétentes telles que la FCA britannique, la MAS de Singapour ou la FINMA suisse.
Attention à la gestion des fonds : les plateformes conformes ont généralement des fonds clients déposés séparément pour éviter tout abus. Si la plateforme n'a pas de tiers de dépôt clairement défini, il convient de rester vigilant.
Vérifiez régulièrement l'état de conformité : même si la plateforme détient des licences financières de plusieurs pays au début, il est nécessaire de confirmer régulièrement son état de conformité, car les changements dans l'environnement réglementaire peuvent affecter la légitimité de la plateforme.
Projet de cryptomonnaie eyewash
Dans le domaine du Web3, l'eyewash est très courant, non seulement les investisseurs ordinaires sont susceptibles d'être dupés, mais les investisseurs à haute valeur nette peuvent également devenir des victimes. La principale caractéristique de ce type de fraude est la promesse de rendements élevés pour attirer des fonds, mais en réalité, il n'y a pas de projets d'investissement réels, tous les rendements ne sont que des paiements effectués aux anciens investisseurs avec les fonds des nouveaux investisseurs, jusqu'à ce que la chaîne de financement se rompe.
Il est à noter que, dans la pratique judiciaire de certains pays, les investisseurs participant à une eyewash (également connue sous le nom de vente pyramidale) peuvent être considérés comme des complices et ne peuvent pas récupérer les fonds perdus. Par conséquent, les utilisateurs à valeur nette élevée doivent être plus prudents et éviter de participer à de tels projets.
Un cas typique est celui d'un projet qui se prétend être une cryptomonnaie révolutionnaire. Ce projet a attiré de nombreux investisseurs grâce à des publicités mensongères et des promesses de rendements énormes, mais en réalité, il n'y avait pas de véritable technologie blockchain derrière. Finalement, le projet a été révélé comme étant un eyewash, le fondateur a disparu et les investisseurs ont accumulé des pertes de plus de 4,5 milliards de dollars.
mesures de prévention
Exiger la transparence des projets : tout projet se présentant comme une cryptomonnaie doit avoir une transparence suffisante et accepter des audits indépendants par des tiers. Soyez vigilant face aux projets de jetons qui n'ont pas d'audit public, qui manquent d'une architecture technique claire et d'applications concrètes.
Méfiez-vous des rendements excessifs : si le taux de rendement annuel promis par le projet dépasse largement le niveau normal du marché, les investisseurs doivent être extrêmement vigilants. Une caractéristique typique des systèmes de Ponzi est d'attirer des fonds en exagérant les rendements.
Enquête approfondie sur le contexte du projet : mener une enquête approfondie sur le contexte des porteurs de projet, comprendre l'expérience de l'équipe fondatrice et les réalisations des projets précédents. En même temps, utiliser des outils tels qu'Etherscan et Nansen pour examiner les flux de fonds, s'assurer que les fonds n'ont pas été transférés vers des comptes non pertinents ou vers des lieux inconnus.
Diversification des investissements : évitez de placer tous vos fonds dans un seul projet, en particulier dans des projets cryptographiques à risque élevé. Diversifiez raisonnablement vos investissements en combinant des outils financiers traditionnels et des actifs cryptographiques pour réduire le risque global de votre portefeuille.
Stratégies clés pour protéger les investissements en cryptomonnaie
Dans le marché des cryptomonnaies, les investisseurs à haute valeur nette font face à des risques qui ne se limitent pas aux pertes financières causées par la volatilité du marché. En raison du retard de la réglementation dans ce domaine et du manque de transparence, les eyewash et les projets non conformes surgissent sans cesse. Ainsi, à l'ère du Web3, la véritable sagesse d'investissement n'est pas seulement de découvrir le prochain projet à forte croissance, mais il est encore plus important de protéger ses actifs contre les fraudes et les risques.
Il est conseillé aux investisseurs de prêter attention aux trois points suivants :
Enquête de diligence indépendante : toutes les décisions d'investissement doivent passer par une enquête de diligence indépendante, ne vous fiez pas uniquement aux documents promotionnels de l'équipe de projet, une enquête indépendante par un tiers est nécessaire.
Respecter les principes de conformité : éviter de tomber dans le piège de "Web3 sans réglementation", en s'assurant que toutes les institutions financières impliquées détiennent une licence légale.
Accorder une attention particulière aux détails du contrat : Les détails dans le contrat peuvent décider de la survie des actifs, il est impératif de les faire examiner attentivement par une équipe juridique professionnelle.
En établissant des critères de sélection d'investissement rigoureux et des mesures de protection multiples, les investisseurs fortunés peuvent mieux saisir les opportunités dans le domaine du Web3 tout en évitant efficacement les risques.
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SocialFiQueen
· 07-31 05:45
C'est seulement en subissant de grandes pertes que l'on comprend qu'il faut regarder cela ?
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PaperHandSister
· 07-31 04:26
Les pigeons ont déjà perdu tout leur argent.
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OnchainHolmes
· 07-30 16:30
Bon sang, guide de massacre des nouveaux pigeons
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StakeOrRegret
· 07-30 16:29
Encore une fois, parlons de choses inutiles, tout le monde n'est pas des pigeons.
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GweiObserver
· 07-30 16:28
Il vaut mieux perdre de l'argent en restant allongé que de perdre en étant debout~
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GamefiEscapeArtist
· 07-30 16:26
prendre les gens pour des idiots
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NftCollectors
· 07-30 16:23
L'analyse est bonne, d'après les données, les détenteurs sous-jacents commencent à s'éveiller, la valeur de collection est sous-estimée, c'est la beauté du web3.
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DYORMaster
· 07-30 16:20
Trop d'escrocs, on ne peut même pas faire la différence entre de vrais jetons.
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VibesOverCharts
· 07-30 16:09
Avoir beaucoup de fonds, c'est être la cible des escroqueries.
Guide de sécurité pour les investisseurs fortunés de Web3 : identifier et prévenir les eyewash soigneusement conçus
Guide de prévention des risques d'investissement Web3 : protéger les investisseurs fortunés contre les eyewash soigneusement conçus
Dans le domaine des cryptomonnaies et du Web3, en plus des événements de sécurité courants, les investisseurs fortunés sont également confrontés à des arnaques d'investissement plus complexes. Ces arnaques se déguisent souvent en services financiers haut de gamme, tels que des fonds spéculatifs, des bureaux de famille, des banques privées ou des opportunités d'investissement uniques, rendant leur identification et leur prévention difficiles.
Cet article combinera des cas réels pour vous révéler ces eyewash qui semblent sophistiqués mais en réalité dangereux, et fournira des stratégies pratiques de prévention pour garantir la sécurité de vos actifs.
Fonds de cryptomonnaie eyewash
Le marché des crypto-monnaies a vu l'émergence de nombreuses opportunités d'investissement se présentant comme des fonds de couverture ou des fonds quantitatifs, attirant de nombreux investisseurs fortunés. Cependant, en raison de l'absence de réglementation et de normes strictes pour les fonds cryptographiques, certains individus malveillants exploitent cette zone grise pour concevoir des eyewash.
L'incident d'Arbix Finance en 2022 est un exemple typique. Ce projet prétendait être un fonds quantitatif décentralisé audité, promettant un rendement élevé de 5 % par jour. Au début, les investisseurs pouvaient effectivement retirer des fonds, mais quelques mois plus tard, les fonds du compte du fonds ont été rapidement transférés vers une adresse anonyme, le site officiel a été fermé et l'équipe a disparu, entraînant une perte pour les investisseurs allant jusqu'à 10 millions de dollars.
mesures préventives
Vérifiez les informations d'enregistrement du fonds : tous les fonds légaux doivent être enregistrés dans les principaux centres financiers (comme les États-Unis, Singapour, Hong Kong, BVI). Avant d'investir, vous devez vérifier l'état d'enregistrement du fonds et de son gestionnaire.
Vérifier les performances historiques : Pour les fonds qui prétendent avoir des antécédents d'investissement réussis, il est possible de consulter des bases de données spécialisées telles que Preqin, Crunchbase pour vérifier leurs performances réelles.
Suivre la divulgation d'informations : Les fondations régulières communiquent régulièrement des informations pertinentes aux investisseurs.
Utiliser des outils blockchain : utiliser des plateformes telles qu'Etherscan, Nansen pour consulter l'adresse du fonds, surveiller les flux de fonds et les variations d'actifs.
Eyewash de dépôt bancaire en crypto
Ces dernières années, certains malfaiteurs ont imité les banques privées traditionnelles et les sociétés de gestion de patrimoine, en lançant ce qu'ils appellent des "produits de dépôt crypto haut de gamme". Ces eyewash promettent généralement aux investisseurs qu'en déposant des actifs numériques tels que le Bitcoin ou l'USDT, ils peuvent obtenir des rendements d'intérêts bien supérieurs à la moyenne du marché, et parfois même prétendent pouvoir légalement échapper aux impôts. Cependant, ces "banques crypto" n'ont souvent pas de licence financière officielle ni de protection réglementaire, ce qui conduit finalement à des pertes d'actifs pour les investisseurs.
En 2022, la Securities and Exchange Commission des États-Unis a accusé une plateforme de prêt cryptographique d'offrir illégalement des services de dépôt, avec des fonds impliqués atteignant 120 millions de dollars. Cette plateforme avait affirmé offrir un "taux d'intérêt annuel de 12 %" sur les dépôts et avait déclaré détenir des licences financières dans plusieurs pays. Cependant, l'enquête a révélé que la plateforme n'était pas soumise à une réglementation efficace, que ses produits de dépôt n'étaient pas conformes et que les fonds des investisseurs n'étaient pas gérés de manière appropriée, ce qui a finalement conduit au gel d'un grand nombre de comptes, empêchant les investisseurs de retirer leurs fonds.
mesures de prévention
Vérifiez la licence financière : Avant d'investir, il est essentiel de confirmer si la plateforme détient une licence financière légale délivrée par des autorités compétentes telles que la FCA britannique, la MAS de Singapour ou la FINMA suisse.
Attention à la gestion des fonds : les plateformes conformes ont généralement des fonds clients déposés séparément pour éviter tout abus. Si la plateforme n'a pas de tiers de dépôt clairement défini, il convient de rester vigilant.
Vérifiez régulièrement l'état de conformité : même si la plateforme détient des licences financières de plusieurs pays au début, il est nécessaire de confirmer régulièrement son état de conformité, car les changements dans l'environnement réglementaire peuvent affecter la légitimité de la plateforme.
Projet de cryptomonnaie eyewash
Dans le domaine du Web3, l'eyewash est très courant, non seulement les investisseurs ordinaires sont susceptibles d'être dupés, mais les investisseurs à haute valeur nette peuvent également devenir des victimes. La principale caractéristique de ce type de fraude est la promesse de rendements élevés pour attirer des fonds, mais en réalité, il n'y a pas de projets d'investissement réels, tous les rendements ne sont que des paiements effectués aux anciens investisseurs avec les fonds des nouveaux investisseurs, jusqu'à ce que la chaîne de financement se rompe.
Il est à noter que, dans la pratique judiciaire de certains pays, les investisseurs participant à une eyewash (également connue sous le nom de vente pyramidale) peuvent être considérés comme des complices et ne peuvent pas récupérer les fonds perdus. Par conséquent, les utilisateurs à valeur nette élevée doivent être plus prudents et éviter de participer à de tels projets.
Un cas typique est celui d'un projet qui se prétend être une cryptomonnaie révolutionnaire. Ce projet a attiré de nombreux investisseurs grâce à des publicités mensongères et des promesses de rendements énormes, mais en réalité, il n'y avait pas de véritable technologie blockchain derrière. Finalement, le projet a été révélé comme étant un eyewash, le fondateur a disparu et les investisseurs ont accumulé des pertes de plus de 4,5 milliards de dollars.
mesures de prévention
Exiger la transparence des projets : tout projet se présentant comme une cryptomonnaie doit avoir une transparence suffisante et accepter des audits indépendants par des tiers. Soyez vigilant face aux projets de jetons qui n'ont pas d'audit public, qui manquent d'une architecture technique claire et d'applications concrètes.
Méfiez-vous des rendements excessifs : si le taux de rendement annuel promis par le projet dépasse largement le niveau normal du marché, les investisseurs doivent être extrêmement vigilants. Une caractéristique typique des systèmes de Ponzi est d'attirer des fonds en exagérant les rendements.
Enquête approfondie sur le contexte du projet : mener une enquête approfondie sur le contexte des porteurs de projet, comprendre l'expérience de l'équipe fondatrice et les réalisations des projets précédents. En même temps, utiliser des outils tels qu'Etherscan et Nansen pour examiner les flux de fonds, s'assurer que les fonds n'ont pas été transférés vers des comptes non pertinents ou vers des lieux inconnus.
Diversification des investissements : évitez de placer tous vos fonds dans un seul projet, en particulier dans des projets cryptographiques à risque élevé. Diversifiez raisonnablement vos investissements en combinant des outils financiers traditionnels et des actifs cryptographiques pour réduire le risque global de votre portefeuille.
Stratégies clés pour protéger les investissements en cryptomonnaie
Dans le marché des cryptomonnaies, les investisseurs à haute valeur nette font face à des risques qui ne se limitent pas aux pertes financières causées par la volatilité du marché. En raison du retard de la réglementation dans ce domaine et du manque de transparence, les eyewash et les projets non conformes surgissent sans cesse. Ainsi, à l'ère du Web3, la véritable sagesse d'investissement n'est pas seulement de découvrir le prochain projet à forte croissance, mais il est encore plus important de protéger ses actifs contre les fraudes et les risques.
Il est conseillé aux investisseurs de prêter attention aux trois points suivants :
Enquête de diligence indépendante : toutes les décisions d'investissement doivent passer par une enquête de diligence indépendante, ne vous fiez pas uniquement aux documents promotionnels de l'équipe de projet, une enquête indépendante par un tiers est nécessaire.
Respecter les principes de conformité : éviter de tomber dans le piège de "Web3 sans réglementation", en s'assurant que toutes les institutions financières impliquées détiennent une licence légale.
Accorder une attention particulière aux détails du contrat : Les détails dans le contrat peuvent décider de la survie des actifs, il est impératif de les faire examiner attentivement par une équipe juridique professionnelle.
En établissant des critères de sélection d'investissement rigoureux et des mesures de protection multiples, les investisseurs fortunés peuvent mieux saisir les opportunités dans le domaine du Web3 tout en évitant efficacement les risques.