Le 30 juillet, entre 2020 et 2021, les accusés Wan Mouyuan, Chen Mouwen et Huang Mouyuan ont mené des activités illégales d'achat et de vente de forex à des fins de profit, en dehors des lieux de transaction réglementés par l'État. Parmi eux, l'accusé Wan Mouyuan était responsable de contacter les clients ayant besoin de dollars américains et de passer par Chen Mouwen pour contacter Huang Mouyuan, en transférant les yuans correspondants ou les USDT (monnaie virtuelle USD) achetés avec des yuans au compte de réception en yuans ou à l'adresse de réception USDT fournie par Huang Mouyuan. Huang Mouyuan a utilisé des comptes de deux sociétés de Hong Kong qu'il contrôlait pour transférer des dollars à un compte de réception fourni par Chen Mouwen et a envoyé le « reçu » du transfert en dollars (preuve de virement) à Chen Mouwen. Une fois la transaction conclue ou après avoir reçu des dollars, le client transférait les yuans utilisés pour acheter des dollars au compte bancaire fourni par Wan Mouyuan, ou payait les yuans à Wan Mouyuan par d'autres moyens tels que le règlement de marchandises, complétant ainsi la transaction. Après vérification par un cabinet comptable, entre le 30 novembre 2020 et le 30 mars 2021, Wan Mouyuan et Chen Mouwen ont effectué des activités illégales d'achat et de vente de forex en dehors des lieux de transaction réglementés par l'État, recevant au total 234,04 millions de yuans de la part des clients pour l'achat de dollars.
Cette affaire a été initialement acceptée par le tribunal populaire du comté de Mu dans la ville de Leshan, province du Sichuan. Ce tribunal estime que l'affaire concerne la question de la nature des transactions de forex utilisant la monnaie virtuelle comme moyen d'échange. Étant donné qu'il existe des divergences dans la compréhension de la légalité de la monnaie virtuelle selon les différentes régions, il y a des divergences dans la détermination de la nature de ce type d'activité dans la pratique. De plus, l'un des accusés est résident de Hong Kong et a plusieurs fois utilisé des jetons comme moyen de paiement pour transférer des fonds entre différentes monnaies afin d'en tirer profit. Compte tenu que cette situation est de nouveau type dans la juridiction et suscite un fort intérêt social, il a été demandé à la cour intermédiaire de Leshan, province du Sichuan, de prendre en charge l'affaire.
Le tribunal populaire intermédiaire de Leshan, province du Sichuan, a rendu le jugement n° (2023) Chuan 11 Crim 24 après examen, le 28 août 2024 : l'achat et la vente de devises étrangères en dehors des lieux de transaction réglementés par l'État ou, par le biais de « forex - monnaie virtuelle - RMB », en utilisant des monnaies virtuelles comme moyen de transaction pour réaliser la conversion de la valeur entre le RMB et le dollar américain, constituent une vente déguisée de devises étrangères, perturbant l'ordre du marché financier, et ces actes constituent tous un délit d'exploitation illégale. L'accusé Wan Mouyuan a été reconnu coupable de délit d'exploitation illégale, condamné à une peine d'emprisonnement de six ans, et condamné à une amende de 740 000 RMB. Wan Mouyuan est également impliqué dans d'autres crimes, et après avoir été condamné pour plusieurs délits, la peine d'emprisonnement de 13 ans et 6 mois a été décidée, avec une amende de 1 140 000 RMB. Les accusés Huang Mouyuan et Chen Mouwen ont été reconnus coupables de délit d'exploitation illégale, respectivement condamnés à cinq ans et six mois, deux ans et six mois d'emprisonnement, et condamnés à une amende de 710 000 RMB et 250 000 RMB. Après le jugement de première instance, les accusés ont accepté le jugement et le parquet n'a pas fait appel, le jugement a pris effet légal.
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ProofOfNothing
· 07-30 03:02
Le secret a déjà été divulgué.
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0xInsomnia
· 07-30 02:48
Je rigole, j'ai travaillé pour rien.
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HashBard
· 07-30 02:38
ngmi... trading forex illégal avec usdt ? speedrun prison tbh
Utiliser USDT pour acheter et vendre forex, trois personnes condamnées à plus de 5 ans de prison.
Le 30 juillet, entre 2020 et 2021, les accusés Wan Mouyuan, Chen Mouwen et Huang Mouyuan ont mené des activités illégales d'achat et de vente de forex à des fins de profit, en dehors des lieux de transaction réglementés par l'État. Parmi eux, l'accusé Wan Mouyuan était responsable de contacter les clients ayant besoin de dollars américains et de passer par Chen Mouwen pour contacter Huang Mouyuan, en transférant les yuans correspondants ou les USDT (monnaie virtuelle USD) achetés avec des yuans au compte de réception en yuans ou à l'adresse de réception USDT fournie par Huang Mouyuan. Huang Mouyuan a utilisé des comptes de deux sociétés de Hong Kong qu'il contrôlait pour transférer des dollars à un compte de réception fourni par Chen Mouwen et a envoyé le « reçu » du transfert en dollars (preuve de virement) à Chen Mouwen. Une fois la transaction conclue ou après avoir reçu des dollars, le client transférait les yuans utilisés pour acheter des dollars au compte bancaire fourni par Wan Mouyuan, ou payait les yuans à Wan Mouyuan par d'autres moyens tels que le règlement de marchandises, complétant ainsi la transaction. Après vérification par un cabinet comptable, entre le 30 novembre 2020 et le 30 mars 2021, Wan Mouyuan et Chen Mouwen ont effectué des activités illégales d'achat et de vente de forex en dehors des lieux de transaction réglementés par l'État, recevant au total 234,04 millions de yuans de la part des clients pour l'achat de dollars.
Cette affaire a été initialement acceptée par le tribunal populaire du comté de Mu dans la ville de Leshan, province du Sichuan. Ce tribunal estime que l'affaire concerne la question de la nature des transactions de forex utilisant la monnaie virtuelle comme moyen d'échange. Étant donné qu'il existe des divergences dans la compréhension de la légalité de la monnaie virtuelle selon les différentes régions, il y a des divergences dans la détermination de la nature de ce type d'activité dans la pratique. De plus, l'un des accusés est résident de Hong Kong et a plusieurs fois utilisé des jetons comme moyen de paiement pour transférer des fonds entre différentes monnaies afin d'en tirer profit. Compte tenu que cette situation est de nouveau type dans la juridiction et suscite un fort intérêt social, il a été demandé à la cour intermédiaire de Leshan, province du Sichuan, de prendre en charge l'affaire.
Le tribunal populaire intermédiaire de Leshan, province du Sichuan, a rendu le jugement n° (2023) Chuan 11 Crim 24 après examen, le 28 août 2024 : l'achat et la vente de devises étrangères en dehors des lieux de transaction réglementés par l'État ou, par le biais de « forex - monnaie virtuelle - RMB », en utilisant des monnaies virtuelles comme moyen de transaction pour réaliser la conversion de la valeur entre le RMB et le dollar américain, constituent une vente déguisée de devises étrangères, perturbant l'ordre du marché financier, et ces actes constituent tous un délit d'exploitation illégale. L'accusé Wan Mouyuan a été reconnu coupable de délit d'exploitation illégale, condamné à une peine d'emprisonnement de six ans, et condamné à une amende de 740 000 RMB. Wan Mouyuan est également impliqué dans d'autres crimes, et après avoir été condamné pour plusieurs délits, la peine d'emprisonnement de 13 ans et 6 mois a été décidée, avec une amende de 1 140 000 RMB. Les accusés Huang Mouyuan et Chen Mouwen ont été reconnus coupables de délit d'exploitation illégale, respectivement condamnés à cinq ans et six mois, deux ans et six mois d'emprisonnement, et condamnés à une amende de 710 000 RMB et 250 000 RMB. Après le jugement de première instance, les accusés ont accepté le jugement et le parquet n'a pas fait appel, le jugement a pris effet légal.