Affaire de blanchiment de capitaux de dizaines de milliards de Bitcoin : explication des chemins de récupération des actifs chiffrés à travers les frontières
Récemment, une affaire de blanchiment de capitaux transnational impliquant d'énormes montants de Bitcoin a suscité une large attention. Une femme d'origine chinoise travaillant dans la livraison au Royaume-Uni a été poursuivie pour avoir prétendument participé au blanchiment de capitaux, l'affaire impliquant des montants s'élevant à plusieurs centaines de milliards. À mesure que davantage de détails sont révélés, l'origine des fonds illicites devient progressivement claire : elle provient d'une affaire d'absorption illégale de dépôts du public par une entreprise de Tianjin.
Selon des informations, le principal suspect criminel de cette entreprise s'est échappé au Royaume-Uni après avoir converti des gains illicites en Bitcoin et a réalisé des activités de blanchiment de capitaux par l'intermédiaire des femmes mentionnées ci-dessus. Actuellement, les forces de l'ordre britanniques ont réussi à saisir et à geler environ 61 000 jetons Bitcoin, d'une valeur d'environ 30 milliards de yuan.
Cet article explorera en détail les voies concrètes de la récupération transfrontalière des actifs chiffrés, en s'appuyant sur une expérience pratique, afin de fournir aux victimes de cas connexes des idées viables pour récupérer leurs pertes.
Détails de l'affaire : de l'absorption illégale de fonds au blanchiment de capitaux transnational
En mars 2014, plusieurs suspects criminels ont enregistré une entreprise de technologie électronique à Tianjin. Bien que cette entreprise ne détienne aucune licence financière, elle a vendu au public, en particulier aux personnes âgées, ce qu'elle appelait des produits d'investissement à court terme "à capital garanti et à rendement élevé". Ces produits promettaient un taux de rendement annuel allant de 100 % à 300 %, avec des durées d'investissement variant de 6 à 30 mois.
Dans un environnement de réglementation relativement faible à l'époque, l'entreprise a rapidement établi des dizaines de succursales à travers le pays, avec plus de 100 000 victimes. Grâce à cette méthode illégale de collecte de fonds, les principaux suspects criminels ont amassé des centaines de milliards en peu de temps.
Il est à noter que le suspect s'est impliqué dans l'exploitation minière de Bitcoin dès 2013 et qu'il a une certaine compréhension des "avantages" des jetons dans le transfert de fonds et le blanchiment de capitaux. Par conséquent, à une époque où la réglementation des actifs cryptographiques n'était pas encore bien établie et où le système mondial de lutte contre le blanchiment de capitaux n'était pas encore solide, le suspect a ordonné que les fonds obtenus illégalement soient échangés contre des Bitcoin via une plateforme de trading.
En 2017, alors que l'entreprise était au bord de l'effondrement, le principal suspect a obtenu un passeport d'un pays offshore en falsifiant son identité, emportant uniquement un ordinateur portable contenant une grande quantité de Bitcoin, réussissant ainsi à transférer une somme d'argent volé au Royaume-Uni.
Au Royaume-Uni, un suspect criminel, incapable de se présenter, a un besoin urgent de trouver un "gant blanc" pour blanchir les fonds volés. Une femme d'origine chinoise au Royaume-Uni l'a rencontré par le biais d'annonces et, au cours de plusieurs années, l'a aidé à blanchir de l'argent et à dépenser, traitant au total des millions de livres sterling de fonds illicites.
Cependant, le comportement inhabituel de cette femme, qui se rendait fréquemment dans des centres commerciaux haut de gamme et achetait des maisons de luxe, a attiré l'attention des régulateurs britanniques. Après une longue enquête, la police britannique a finalement réussi à l'arrêter et a saisi environ 61 000 jetons Bitcoin. Bien que le principal suspect soit toujours en fuite, la plupart des fonds illégaux ont été saisis.
Voies réalisables de la récupération des fonds à l'étranger
Actuellement, le parquet britannique a engagé une procédure de recouvrement devant la Haute Cour en vertu des lois pertinentes. Au Royaume-Uni, lorsque le suspect est condamné, le tribunal peut engager une procédure de confiscation criminelle à la demande du procureur ou des organismes concernés. Le tribunal doit examiner s'il existe d'autres titulaires de droits légaux sur les fonds mal acquis avant de décider d'émettre un ordre de confiscation.
Pour les victimes de cette affaire, il existe deux voies possibles pour récupérer des fonds :
Soumettre une demande de récupération des actifs à nos autorités judiciaires.
Notre pays et le Royaume-Uni ont signé un traité d'entraide en matière pénale, fournissant une base légale pour la récupération transfrontalière des actifs. Les victimes peuvent soumettre des documents justificatifs aux organes compétents de notre ministère de la Justice, afin de demander la récupération des actifs et la réparation des pertes.
Intenter une action civile par soi-même
Théoriquement, la victime peut intenter une action en justice civile au Royaume-Uni pour réclamer des dommages. Cependant, étant donné que les fonds en question ont été convertis en actifs chiffrés, il est difficile de prouver l'identité du titulaire des droits. De plus, le coût d'engager un avocat pour un procès au Royaume-Uni est élevé et l'incertitude est grande, il est donc conseillé de réfléchir avec prudence.
Conclusion
Le travail de récupération des actifs cryptographiques est complexe, et la récupération transfrontalière est encore plus difficile. Il est conseillé aux victimes de faire preuve de patience envers les organes judiciaires de notre pays, tout en restant attentives à l'avancement de l'affaire et en recherchant des conseils juridiques professionnels en temps opportun, afin de protéger au mieux leurs droits.
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
22 J'aime
Récompense
22
7
Partager
Commentaire
0/400
GasGuzzler
· 07-30 04:32
Ah bon, c'est un gros coup.
Voir l'originalRépondre0
GateUser-e87b21ee
· 07-30 01:25
Bitcoin n'est pas si sûr que ça.
Voir l'originalRépondre0
MemeCurator
· 07-29 02:31
60 000 jetons Bitcoin, c'est incroyable !
Voir l'originalRépondre0
AlwaysAnon
· 07-29 02:31
Blockchain ne peut pas non plus prévenir la fraude.
Voir l'originalRépondre0
OnchainHolmes
· 07-29 02:29
Blanchiment de capitaux joue si gros
Voir l'originalRépondre0
MetaverseVagrant
· 07-29 02:26
Tous ces grands Bitcoin ont été saisis.
Voir l'originalRépondre0
CantAffordPancake
· 07-29 02:25
Récupérer l'argent est vraiment difficile, n'est-ce pas ?
Affaire de blanchiment de capitaux de centaines de milliards de Bitcoin : Analyse des chemins de restitution transfrontalière
Affaire de blanchiment de capitaux de dizaines de milliards de Bitcoin : explication des chemins de récupération des actifs chiffrés à travers les frontières
Récemment, une affaire de blanchiment de capitaux transnational impliquant d'énormes montants de Bitcoin a suscité une large attention. Une femme d'origine chinoise travaillant dans la livraison au Royaume-Uni a été poursuivie pour avoir prétendument participé au blanchiment de capitaux, l'affaire impliquant des montants s'élevant à plusieurs centaines de milliards. À mesure que davantage de détails sont révélés, l'origine des fonds illicites devient progressivement claire : elle provient d'une affaire d'absorption illégale de dépôts du public par une entreprise de Tianjin.
Selon des informations, le principal suspect criminel de cette entreprise s'est échappé au Royaume-Uni après avoir converti des gains illicites en Bitcoin et a réalisé des activités de blanchiment de capitaux par l'intermédiaire des femmes mentionnées ci-dessus. Actuellement, les forces de l'ordre britanniques ont réussi à saisir et à geler environ 61 000 jetons Bitcoin, d'une valeur d'environ 30 milliards de yuan.
Cet article explorera en détail les voies concrètes de la récupération transfrontalière des actifs chiffrés, en s'appuyant sur une expérience pratique, afin de fournir aux victimes de cas connexes des idées viables pour récupérer leurs pertes.
Détails de l'affaire : de l'absorption illégale de fonds au blanchiment de capitaux transnational
En mars 2014, plusieurs suspects criminels ont enregistré une entreprise de technologie électronique à Tianjin. Bien que cette entreprise ne détienne aucune licence financière, elle a vendu au public, en particulier aux personnes âgées, ce qu'elle appelait des produits d'investissement à court terme "à capital garanti et à rendement élevé". Ces produits promettaient un taux de rendement annuel allant de 100 % à 300 %, avec des durées d'investissement variant de 6 à 30 mois.
Dans un environnement de réglementation relativement faible à l'époque, l'entreprise a rapidement établi des dizaines de succursales à travers le pays, avec plus de 100 000 victimes. Grâce à cette méthode illégale de collecte de fonds, les principaux suspects criminels ont amassé des centaines de milliards en peu de temps.
Il est à noter que le suspect s'est impliqué dans l'exploitation minière de Bitcoin dès 2013 et qu'il a une certaine compréhension des "avantages" des jetons dans le transfert de fonds et le blanchiment de capitaux. Par conséquent, à une époque où la réglementation des actifs cryptographiques n'était pas encore bien établie et où le système mondial de lutte contre le blanchiment de capitaux n'était pas encore solide, le suspect a ordonné que les fonds obtenus illégalement soient échangés contre des Bitcoin via une plateforme de trading.
En 2017, alors que l'entreprise était au bord de l'effondrement, le principal suspect a obtenu un passeport d'un pays offshore en falsifiant son identité, emportant uniquement un ordinateur portable contenant une grande quantité de Bitcoin, réussissant ainsi à transférer une somme d'argent volé au Royaume-Uni.
Au Royaume-Uni, un suspect criminel, incapable de se présenter, a un besoin urgent de trouver un "gant blanc" pour blanchir les fonds volés. Une femme d'origine chinoise au Royaume-Uni l'a rencontré par le biais d'annonces et, au cours de plusieurs années, l'a aidé à blanchir de l'argent et à dépenser, traitant au total des millions de livres sterling de fonds illicites.
Cependant, le comportement inhabituel de cette femme, qui se rendait fréquemment dans des centres commerciaux haut de gamme et achetait des maisons de luxe, a attiré l'attention des régulateurs britanniques. Après une longue enquête, la police britannique a finalement réussi à l'arrêter et a saisi environ 61 000 jetons Bitcoin. Bien que le principal suspect soit toujours en fuite, la plupart des fonds illégaux ont été saisis.
Voies réalisables de la récupération des fonds à l'étranger
Actuellement, le parquet britannique a engagé une procédure de recouvrement devant la Haute Cour en vertu des lois pertinentes. Au Royaume-Uni, lorsque le suspect est condamné, le tribunal peut engager une procédure de confiscation criminelle à la demande du procureur ou des organismes concernés. Le tribunal doit examiner s'il existe d'autres titulaires de droits légaux sur les fonds mal acquis avant de décider d'émettre un ordre de confiscation.
Pour les victimes de cette affaire, il existe deux voies possibles pour récupérer des fonds :
Notre pays et le Royaume-Uni ont signé un traité d'entraide en matière pénale, fournissant une base légale pour la récupération transfrontalière des actifs. Les victimes peuvent soumettre des documents justificatifs aux organes compétents de notre ministère de la Justice, afin de demander la récupération des actifs et la réparation des pertes.
Théoriquement, la victime peut intenter une action en justice civile au Royaume-Uni pour réclamer des dommages. Cependant, étant donné que les fonds en question ont été convertis en actifs chiffrés, il est difficile de prouver l'identité du titulaire des droits. De plus, le coût d'engager un avocat pour un procès au Royaume-Uni est élevé et l'incertitude est grande, il est donc conseillé de réfléchir avec prudence.
Conclusion
Le travail de récupération des actifs cryptographiques est complexe, et la récupération transfrontalière est encore plus difficile. Il est conseillé aux victimes de faire preuve de patience envers les organes judiciaires de notre pays, tout en restant attentives à l'avancement de l'affaire et en recherchant des conseils juridiques professionnels en temps opportun, afin de protéger au mieux leurs droits.