Analyse des voies de condamnation des autorités judiciaires dans les affaires de monnaie virtuelle
I. Aperçu
Récemment, en organisant et en étudiant des cas judiciaires liés à la monnaie virtuelle, il est possible de constater que les autorités judiciaires rencontrent certains "règles non écrites" ou, disons, des problèmes de dépendance aux chemins en matière de critères de condamnation lors du traitement de ce type d'affaires. Cet article examinera comment la pratique judiciaire détermine si un certain acte constitue un crime dans certains crimes courants liés aux jetons.
Deux, cas typiques
En avril 2020, la Haute Cour de Zhejiang a rendu un jugement dans une affaire d'escroquerie à la collecte de fonds. Cette affaire impliquait plusieurs modèles commerciaux et scénarios tels que l'émission de jetons, la promotion et le marketing, ainsi que les ICO. La particularité de l'affaire réside dans le fait que les principaux accusés, dont Xia, ont d'abord été condamnés à une peine de prison avec sursis pour avoir organisé et dirigé des activités de vente pyramidale, mais ont ensuite vu leur jugement annulé et ont été requalifiés en escroquerie à la collecte de fonds, avec une peine d'emprisonnement à perpétuité. Cette différence de jugement a suscité une réflexion sur la logique de condamnation des crimes liés à la vente pyramidale et aux escroqueries.
Trois, analyse des crimes liés aux jetons
(1) La légalité des transactions de monnaie virtuelle
Depuis la publication d'annonces pertinentes par sept ministères du pays en septembre 2017, l'émission de jetons sur le territoire chinois est considérée comme un "acte de financement public illégal sans approbation", suspecté d'activités criminelles telles que la collecte de fonds illégale. Même les monnaies virtuelles émises sur des plateformes étrangères, pour réaliser la conversion de valeur, doivent toujours être échangées contre des monnaies légales. Les autorités judiciaires estiment que l'émission de monnaies virtuelles n'a pas été reconnue par l'État, n'a pas de valeur de circulation en elle-même et ne peut exister que comme un concept virtuel, sans valeur économique réelle.
(II) Types de crimes liés aux jetons courants
Les crimes liés aux jetons comprennent principalement des crimes d'escroquerie (comme l'escroquerie, l'escroquerie contractuelle, l'escroquerie par levée de fonds), des crimes de vente pyramidale, des crimes d'ouverture de casinos et des crimes de gestion illégale, etc. L'essence des crimes d'escroquerie est que l'auteur a pour but d'approprier illégalement les biens d'autrui ; les crimes de vente pyramidale consistent à créer un projet fictif comme attrait, à former une structure à plusieurs niveaux avec un mécanisme de retour ; le crime d'ouverture de casinos est souvent observé dans certaines activités des échanges de monnaies virtuelles ; le crime de gestion illégale implique l'utilisation de la monnaie virtuelle comme un outil d'échange de devises étrangères ou pour effectuer des paiements et règlements illégaux.
(III) Logique d'inculpation des crimes liés aux jetons
Prenons l'exemple des crimes de pyramide et des escroqueries à la collecte de fonds :
Les éléments constitutifs du crime de vente pyramidale comprennent : établir un seuil pour recruter des participants, calculer la rémunération en fonction du nombre de personnes recrutées, former une structure organisationnelle de plus de trois niveaux et plus de trente personnes, avec pour objectif de tromper les participants afin d'obtenir leurs biens.
La nature des crimes d'escroquerie réside dans le fait que l'auteur crée une fausse perception permettant à la victime de disposer de ses biens. Dans les affaires d'escroquerie en monnaie virtuelle, les jetons de type "air" sont souvent utilisés comme outils d'escroquerie, afin d'échanger contre des monnaies principales.
La reconnaissance du délit de fraude à la collecte de fonds repose généralement sur la question de savoir si l'individu a utilisé des moyens de collecte de fonds illégaux pour attirer des investissements en utilisant des monnaies virtuelles sans valeur réelle, formant ainsi un fonds de capital, et en utilisant les gains pour des dépenses personnelles ou pour les transférer à l'étranger, etc.
Quatrième, conclusion
Bien que l'investissement dans les monnaies virtuelles ne soit pas explicitement interdit, ces activités peuvent être considérées comme "susceptibles de perturber l'ordre financier et de nuire à la sécurité financière". Il est à noter que l'interprétation et l'application des réglementations par les autorités judiciaires peuvent varier d'un endroit à l'autre, ce qui est particulièrement évident dans les affaires liées aux monnaies virtuelles. Par conséquent, dans l'environnement réglementaire actuel, il est nécessaire d'être particulièrement prudent lors de la participation à des activités liées aux monnaies virtuelles et de bien comprendre les risques juridiques potentiels.
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LuckyHashValue
· 07-22 10:08
La réclusion à perpétuité est trop sévère, n'est-ce pas ? La différence est trop grande.
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AirdropHunter9000
· 07-22 09:54
Je savais que l'univers de la cryptomonnaie n'avait pas de bons oiseaux.
Voir l'originalRépondre0
ser_ngmi
· 07-22 09:48
L'univers de la cryptomonnaie shitcoin a encore des problèmes ?
Analyse des voies de condamnation des crimes liés à la monnaie virtuelle : de la fraude pyramidale à l'escroquerie.
Analyse des voies de condamnation des autorités judiciaires dans les affaires de monnaie virtuelle
I. Aperçu
Récemment, en organisant et en étudiant des cas judiciaires liés à la monnaie virtuelle, il est possible de constater que les autorités judiciaires rencontrent certains "règles non écrites" ou, disons, des problèmes de dépendance aux chemins en matière de critères de condamnation lors du traitement de ce type d'affaires. Cet article examinera comment la pratique judiciaire détermine si un certain acte constitue un crime dans certains crimes courants liés aux jetons.
Deux, cas typiques
En avril 2020, la Haute Cour de Zhejiang a rendu un jugement dans une affaire d'escroquerie à la collecte de fonds. Cette affaire impliquait plusieurs modèles commerciaux et scénarios tels que l'émission de jetons, la promotion et le marketing, ainsi que les ICO. La particularité de l'affaire réside dans le fait que les principaux accusés, dont Xia, ont d'abord été condamnés à une peine de prison avec sursis pour avoir organisé et dirigé des activités de vente pyramidale, mais ont ensuite vu leur jugement annulé et ont été requalifiés en escroquerie à la collecte de fonds, avec une peine d'emprisonnement à perpétuité. Cette différence de jugement a suscité une réflexion sur la logique de condamnation des crimes liés à la vente pyramidale et aux escroqueries.
Trois, analyse des crimes liés aux jetons
(1) La légalité des transactions de monnaie virtuelle
Depuis la publication d'annonces pertinentes par sept ministères du pays en septembre 2017, l'émission de jetons sur le territoire chinois est considérée comme un "acte de financement public illégal sans approbation", suspecté d'activités criminelles telles que la collecte de fonds illégale. Même les monnaies virtuelles émises sur des plateformes étrangères, pour réaliser la conversion de valeur, doivent toujours être échangées contre des monnaies légales. Les autorités judiciaires estiment que l'émission de monnaies virtuelles n'a pas été reconnue par l'État, n'a pas de valeur de circulation en elle-même et ne peut exister que comme un concept virtuel, sans valeur économique réelle.
(II) Types de crimes liés aux jetons courants
Les crimes liés aux jetons comprennent principalement des crimes d'escroquerie (comme l'escroquerie, l'escroquerie contractuelle, l'escroquerie par levée de fonds), des crimes de vente pyramidale, des crimes d'ouverture de casinos et des crimes de gestion illégale, etc. L'essence des crimes d'escroquerie est que l'auteur a pour but d'approprier illégalement les biens d'autrui ; les crimes de vente pyramidale consistent à créer un projet fictif comme attrait, à former une structure à plusieurs niveaux avec un mécanisme de retour ; le crime d'ouverture de casinos est souvent observé dans certaines activités des échanges de monnaies virtuelles ; le crime de gestion illégale implique l'utilisation de la monnaie virtuelle comme un outil d'échange de devises étrangères ou pour effectuer des paiements et règlements illégaux.
(III) Logique d'inculpation des crimes liés aux jetons
Prenons l'exemple des crimes de pyramide et des escroqueries à la collecte de fonds :
Les éléments constitutifs du crime de vente pyramidale comprennent : établir un seuil pour recruter des participants, calculer la rémunération en fonction du nombre de personnes recrutées, former une structure organisationnelle de plus de trois niveaux et plus de trente personnes, avec pour objectif de tromper les participants afin d'obtenir leurs biens.
La nature des crimes d'escroquerie réside dans le fait que l'auteur crée une fausse perception permettant à la victime de disposer de ses biens. Dans les affaires d'escroquerie en monnaie virtuelle, les jetons de type "air" sont souvent utilisés comme outils d'escroquerie, afin d'échanger contre des monnaies principales.
La reconnaissance du délit de fraude à la collecte de fonds repose généralement sur la question de savoir si l'individu a utilisé des moyens de collecte de fonds illégaux pour attirer des investissements en utilisant des monnaies virtuelles sans valeur réelle, formant ainsi un fonds de capital, et en utilisant les gains pour des dépenses personnelles ou pour les transférer à l'étranger, etc.
Quatrième, conclusion
Bien que l'investissement dans les monnaies virtuelles ne soit pas explicitement interdit, ces activités peuvent être considérées comme "susceptibles de perturber l'ordre financier et de nuire à la sécurité financière". Il est à noter que l'interprétation et l'application des réglementations par les autorités judiciaires peuvent varier d'un endroit à l'autre, ce qui est particulièrement évident dans les affaires liées aux monnaies virtuelles. Par conséquent, dans l'environnement réglementaire actuel, il est nécessaire d'être particulièrement prudent lors de la participation à des activités liées aux monnaies virtuelles et de bien comprendre les risques juridiques potentiels.