Monnaie virtuelle investissement litiges : comment les tribunaux distinguent-ils les affaires civiles et pénales

Les limites juridiques des litiges d'investissement en monnaie virtuelle : distinction entre civil et pénal

Depuis la publication des politiques de régulation des monnaies virtuelles en 2021, l'attitude de la Chine continentale envers les monnaies virtuelles a toujours été de permettre aux citoyens d'investir, mais sans fournir de protection légale, les risques étant à leur charge. Les monnaies virtuelles ne sont pas considérées comme des monnaies légales et ne peuvent pas circuler sur le marché. Cela a entraîné certaines difficultés dans la pratique judiciaire, les affaires civiles étant difficiles à engager et les standards de preuve dans les affaires criminelles étant très élevés.

Cependant, les autorités judiciaires reconnaissent de plus en plus la nature patrimoniale des monnaies virtuelles dominantes. Il arrive même que certaines situations extrêmes fassent que des litiges purement d'investissement soient traités comme des affaires criminelles. Par conséquent, il devient particulièrement important de distinguer clairement les litiges civils liés à l'investissement en monnaies virtuelles et les crimes pénaux.

Monnaie virtuelle investissement litige, la frontière entre litiges d'investissement et crimes de fraude

Analyse de cas

Dans un cas public au tribunal intermédiaire de la ville de Foshan, province du Guangdong, le défendeur Ye a été condamné à 11 ans d'emprisonnement pour escroquerie. Le résumé de l'affaire est le suivant :

Entre mai et juin 2022, Ye a fictivement créé un projet d'investissement, promettant des rendements élevés, incitant plusieurs personnes à investir un total de 2,5 millions de RMB (y compris 500 000 RMB équivalents en USDT). Ye a utilisé la majeure partie des fonds pour des dépenses personnelles et le remboursement de dettes. Lorsque les intérêts et le remboursement du capital n'ont pas pu être effectués, les victimes ont porté plainte.

Le tribunal a rejeté les deux motifs d'appel présentés par M. Ye et son avocat.

  1. La relation entre M. Ye et la victime est une relation de prêt entre particuliers.
  2. Les preuves ne suffisent pas à prouver que Ye a reçu des monnaies virtuelles d'une valeur de 500 000 yuans.

Différence entre les litiges civils et la fraude criminelle

La clé pour distinguer les litiges civils des escroqueries criminelles réside dans l'intention de l'acteur d'acquérir illégalement des biens et dans la réalisation d'actes frauduleux. Dans cette affaire, les principales raisons pour lesquelles le tribunal a jugé que Ye Xiumei constituait un crime d'escroquerie comprennent :

  1. Utiliser une partie des fonds d'investissement pour rembourser des dettes personnelles.
  2. Une partie des fonds est utilisée pour prêter à d'autres et investir dans des monnaies virtuelles.
  3. Après avoir reçu 1 million de yuan, acheter rapidement une voiture Mercedes.
  4. Des dettes externes existent déjà lors de la réception des fonds d'investissement, sans propriété.
  5. Le revenu mensuel n'est pas suffisant pour payer le prêt automobile, les dépenses dépassent les revenus.
  6. Créer de faux enregistrements de transfert de monnaie virtuelle, n'a pas remboursé activement avant l'incident.

Monnaie virtuelle en tant qu'objet de fraude

Le tribunal a établi que la monnaie virtuelle possède une possibilité de gestion, une possibilité de transfert et une valeur, et peut être considérée comme un objet de crime pour le délit de fraude. Dans cette affaire, le tribunal a déterminé, sur la base des enregistrements de chat WeChat et des déclarations de l'accusé, que Ye a fraudé pour une valeur de 500 000 jetons USDT.

Les pertes d'investissement ne sont pas équivalentes à une fraude

Tous les pertes d'investissement en monnaie virtuelle ne constituent pas un crime de fraude. Dans la pratique judiciaire, le jugement sur la constitution d'un crime de fraude prend généralement en compte les facteurs suivants :

  1. L'auteur des faits a-t-il l'intention de s'approprier illégalement ?
  2. Existe-t-il des actes de faits fictifs ou de dissimulation de la vérité ?
  3. La victime a-t-elle disposé de ses biens en raison d'une méprise ?
  4. Les flux de fonds et leur utilisation sont-ils réels et légaux

Conclusion

Le domaine de l'investissement dans les monnaies virtuelles présente à la fois des opportunités et des risques. Du point de vue de la pratique judiciaire, les litiges connexes révèlent une tendance complexe d'entrelacement entre le civil et le pénal. Les investisseurs doivent accroître leur conscience des risques, prendre des décisions prudentes et évaluer rationnellement les voies de protection des droits en cas de pertes. Ce n'est qu'en avançant dans la réglementation que l'on peut réaliser un équilibre dynamique entre le développement technologique et la protection juridique.

Monnaie virtuelle investissement litige, la limite entre litige d'investissement et crime de fraude

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GasWastingMaximalistvip
· 07-22 15:38
J'ai été déstabilisé, je suis complètement confus.
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DecentralizeMevip
· 07-22 00:29
Je ne comprends pas, je ne fais pas la différence, tant pis.
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SelfRuggervip
· 07-19 17:45
Ah, l'investissement n'est-il pas attrayant ? Laissez les balles voler~
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FundingMartyrvip
· 07-19 17:38
Comment signaler le vol de shitcoin ?
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UncommonNPCvip
· 07-19 17:36
pigeons aussi ont plusieurs récoltes
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Trader les cryptos partout et à tout moment
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