Le Trésor américain a sanctionné Funnull Technology Inc. et son administrateur, Liu Lizhi, pour avoir facilité plus de 200 millions de dollars dans des arnaques crypto de type "pig butchering".
Funnull a aidé ces escroqueries en revendant des adresses IP en gros pour héberger des sites d'escroquerie.
Liu Lizhi, un ressortissant chinois et administrateur de Funnull, est considéré comme le cerveau de ce réseau d'escroquerie.
Deux portefeuilles crypto liés à Funnull ont été sanctionnés, et la société serait apparemment connectée au plus grand réseau d'escroquerie "Triad Nexus".
Cette action fait partie d'une répression plus large du gouvernement américain contre la cybercriminalité.
Le gouvernement américain sévit contre la cybercriminalité, cette fois en visant une entreprise technologique basée aux Philippines.
Le 30 mai, le Bureau de contrôle des actifs étrangers du Trésor américain (OFAC) a annoncé des sanctions contre Funnull Technology Inc. et son administrateur, Liu Lizhi.
Funnill et Lizhi auraient été les cerveaux derrière la facilitation des acteurs malveillants pour mener à bien des escroqueries basées sur la cryptomonnaie connues sous le nom de "pig butchering".
Selon l'OFAC, ces escroqueries ont déjà coûté aux Américains plus de 200 millions de dollars, et le chiffre réel pourrait être encore plus élevé.
Qu'est-ce que le Pig Butchering ?
Ce type d'escroquerie est nommé d'après la pratique de engraisser un cochon avant l'abattage. Ce sont des schémas élaborés où les fraudeurs établissent des relations émotionnelles avec leurs cibles avant de les ruiner financièrement.
Les victimes sont souvent approchées sur des applications de rencontre ou des réseaux sociaux par des arnaqueurs se faisant passer pour des amis ou des intérêts romantiques.
Une fois qu'une relation est établie, l'escroc présente à la victime l'idée d'investir dans la crypto via une plateforme apparemment légitime.
Ces plateformes, cependant, sont complètement contrôlées par les escrocs.
Une fois que la victime connecte ses portefeuilles, ceux-ci sont vidés, et des centaines de milliers de dollars sont parfois volés en une seule arnaque.
Comment Funnull a contribué à alimenter la fraude ?
Selon l'OFAC, Funnull Technology était l'une des principales sources de soutien aux escrocs et a aidé ces cybercriminels à se procurer les outils qu'ils ont utilisés pour tromper et frauder les victimes.
Funnull aurait apparemment acheté des adresses IP en gros auprès de fournisseurs de cloud réputés et les a revendues à des fraudeurs.
Ces adresses IP ont été utilisées pour héberger de fausses plateformes d'investissement, des sites de phishing et des portails de jeux en ligne qui imitaient l'apparence et la convivialité de véritables services.
Plus inquiétant, Funnull est accusé de manipuler des dépôts de code source ouvert utilisés par les développeurs web.
Selon le ministère des Finances, ce code falsifié redirigerait les utilisateurs de plateformes légitimes vers des sites d'escroquerie, le tout sans que le développeur ou l'utilisateur s'en rende compte. Cela rendait presque impossible pour les utilisateurs ordinaires de faire la différence entre un site Web sûr et un site d'escroquerie.
L'homme derrière le rideau
L'OFAC allègue également que Liu Lizhi, un ressortissant chinois, était le cerveau de l'entreprise frauduleuse.
En tant qu'administrateur de Funnull, Liu était chargé de gérer les opérations internes de l'entreprise.
Les enquêteurs déclarent qu'il tenait des journaux détaillés des tâches des employés, y compris les configurations de noms de domaine et gérait activement l'infrastructure de l'escroquerie.
En raison des actions de l'OFAC, Liu et Funnull ont été placés sur la liste des ressortissants spécialement désignés et des personnes bloquées (SDN).
Cela signifie que tous les actifs qu'ils détiennent dans la juridiction américaine sont désormais gelés, et les individus/entreprises américains sont interdits de faire des affaires avec eux.
Portefeuilles et le réseau Triad Nexus
Avec l'entreprise et son administrateur, l'OFAC a également sanctionné deux portefeuilles crypto liés à Funnull.
Ces portefeuilles, selon Chainalysis, ont été utilisés pour recevoir des paiements d'autres cybercriminels pour les outils d'escroquerie que Funnull a fournis.
L'enquête a également lié Funnull à un réseau de fraude plus important, connu sous le nom de Triad Nexus.
Ce groupe était responsable de plus de 200 000 noms d'hôtes de fraude uniques, dont la plupart imitaient de vrais services de trading de crypto-monnaie.
Le FBI avait déjà reçu des rapports sur bon nombre de ces fausses plateformes avant l'intervention de l'OFAC.
Chainalysis a décrit les opérations de Funnull comme une "cible de grande valeur" en raison de l'ampleur de ses opérations.
Partie d'une répression plus large contre la cybercriminalité
Ce n'est pas la première action de l'OFAC contre les cybercriminels, et ce ne sera probablement pas la dernière.
Plus tôt cette année, le Trésor américain a sanctionné Evil Corp, un syndicat de cybercriminalité basé en Russie, responsable de rançongiciels et de vols financiers.
Il s'en est également pris à Behrouz Parsarad, l'opérateur du marché en ligne du dark web pour les drogues appelé Nemesis.
Enfin, l'OFAC a également sanctionné plusieurs portefeuilles crypto basés sur Tron liés aux rebelles Houthis soutenus par l'Iran, utilisant la blockchain pour contourner les sanctions.
Michael Faulkender, secrétaire adjoint au Trésor, a souligné l'importance de cibler les facilitateurs, et pas seulement les escrocs.
Dans l'ensemble, le département du Trésor a confirmé que les victimes américaines de scams liés aux sites web associés à Funnull avaient signalé des pertes de plus de 200 millions de dollars, avec une perte individuelle moyenne de 150 000 dollars.
Cependant, les responsables avertissent que les dégâts réels pourraient être bien pires.
De nombreuses victimes ne se manifestent jamais, soit parce qu'elles ne réalisent pas qu'elles ont été escroquées, soit parce qu'elles sont trop gênées pour signaler le crime.
Avertissement : Voice of Crypto vise à fournir des informations précises et à jour, mais ne sera pas responsable de l'absence de faits ou d'informations inexactes. Les cryptomonnaies sont des actifs financiers hautement volatils, il est donc recommandé de faire des recherches et de prendre vos propres décisions financières.
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Les sanctions américaines contre une entreprise philippine derrière des escroqueries Crypto de 200 millions de dollars liées au "Pig Butchering"
Principales informations
Le gouvernement américain sévit contre la cybercriminalité, cette fois en visant une entreprise technologique basée aux Philippines.
Le 30 mai, le Bureau de contrôle des actifs étrangers du Trésor américain (OFAC) a annoncé des sanctions contre Funnull Technology Inc. et son administrateur, Liu Lizhi.
Funnill et Lizhi auraient été les cerveaux derrière la facilitation des acteurs malveillants pour mener à bien des escroqueries basées sur la cryptomonnaie connues sous le nom de "pig butchering".
Selon l'OFAC, ces escroqueries ont déjà coûté aux Américains plus de 200 millions de dollars, et le chiffre réel pourrait être encore plus élevé.
Qu'est-ce que le Pig Butchering ?
Ce type d'escroquerie est nommé d'après la pratique de engraisser un cochon avant l'abattage. Ce sont des schémas élaborés où les fraudeurs établissent des relations émotionnelles avec leurs cibles avant de les ruiner financièrement.
Les victimes sont souvent approchées sur des applications de rencontre ou des réseaux sociaux par des arnaqueurs se faisant passer pour des amis ou des intérêts romantiques.
Une fois qu'une relation est établie, l'escroc présente à la victime l'idée d'investir dans la crypto via une plateforme apparemment légitime.
Ces plateformes, cependant, sont complètement contrôlées par les escrocs.
Une fois que la victime connecte ses portefeuilles, ceux-ci sont vidés, et des centaines de milliers de dollars sont parfois volés en une seule arnaque.
Comment Funnull a contribué à alimenter la fraude ?
Selon l'OFAC, Funnull Technology était l'une des principales sources de soutien aux escrocs et a aidé ces cybercriminels à se procurer les outils qu'ils ont utilisés pour tromper et frauder les victimes.
Funnull aurait apparemment acheté des adresses IP en gros auprès de fournisseurs de cloud réputés et les a revendues à des fraudeurs.
Ces adresses IP ont été utilisées pour héberger de fausses plateformes d'investissement, des sites de phishing et des portails de jeux en ligne qui imitaient l'apparence et la convivialité de véritables services.
Plus inquiétant, Funnull est accusé de manipuler des dépôts de code source ouvert utilisés par les développeurs web.
Selon le ministère des Finances, ce code falsifié redirigerait les utilisateurs de plateformes légitimes vers des sites d'escroquerie, le tout sans que le développeur ou l'utilisateur s'en rende compte. Cela rendait presque impossible pour les utilisateurs ordinaires de faire la différence entre un site Web sûr et un site d'escroquerie.
L'homme derrière le rideau
L'OFAC allègue également que Liu Lizhi, un ressortissant chinois, était le cerveau de l'entreprise frauduleuse.
En tant qu'administrateur de Funnull, Liu était chargé de gérer les opérations internes de l'entreprise.
Les enquêteurs déclarent qu'il tenait des journaux détaillés des tâches des employés, y compris les configurations de noms de domaine et gérait activement l'infrastructure de l'escroquerie.
En raison des actions de l'OFAC, Liu et Funnull ont été placés sur la liste des ressortissants spécialement désignés et des personnes bloquées (SDN).
Cela signifie que tous les actifs qu'ils détiennent dans la juridiction américaine sont désormais gelés, et les individus/entreprises américains sont interdits de faire des affaires avec eux.
Portefeuilles et le réseau Triad Nexus
Avec l'entreprise et son administrateur, l'OFAC a également sanctionné deux portefeuilles crypto liés à Funnull.
Ces portefeuilles, selon Chainalysis, ont été utilisés pour recevoir des paiements d'autres cybercriminels pour les outils d'escroquerie que Funnull a fournis.
L'enquête a également lié Funnull à un réseau de fraude plus important, connu sous le nom de Triad Nexus.
Ce groupe était responsable de plus de 200 000 noms d'hôtes de fraude uniques, dont la plupart imitaient de vrais services de trading de crypto-monnaie.
Le FBI avait déjà reçu des rapports sur bon nombre de ces fausses plateformes avant l'intervention de l'OFAC.
Chainalysis a décrit les opérations de Funnull comme une "cible de grande valeur" en raison de l'ampleur de ses opérations.
Partie d'une répression plus large contre la cybercriminalité
Ce n'est pas la première action de l'OFAC contre les cybercriminels, et ce ne sera probablement pas la dernière.
Plus tôt cette année, le Trésor américain a sanctionné Evil Corp, un syndicat de cybercriminalité basé en Russie, responsable de rançongiciels et de vols financiers.
Il s'en est également pris à Behrouz Parsarad, l'opérateur du marché en ligne du dark web pour les drogues appelé Nemesis.
Enfin, l'OFAC a également sanctionné plusieurs portefeuilles crypto basés sur Tron liés aux rebelles Houthis soutenus par l'Iran, utilisant la blockchain pour contourner les sanctions.
Michael Faulkender, secrétaire adjoint au Trésor, a souligné l'importance de cibler les facilitateurs, et pas seulement les escrocs.
Dans l'ensemble, le département du Trésor a confirmé que les victimes américaines de scams liés aux sites web associés à Funnull avaient signalé des pertes de plus de 200 millions de dollars, avec une perte individuelle moyenne de 150 000 dollars.
Cependant, les responsables avertissent que les dégâts réels pourraient être bien pires.
De nombreuses victimes ne se manifestent jamais, soit parce qu'elles ne réalisent pas qu'elles ont été escroquées, soit parce qu'elles sont trop gênées pour signaler le crime.
Avertissement : Voice of Crypto vise à fournir des informations précises et à jour, mais ne sera pas responsable de l'absence de faits ou d'informations inexactes. Les cryptomonnaies sont des actifs financiers hautement volatils, il est donc recommandé de faire des recherches et de prendre vos propres décisions financières.