Rapport : La criminalité liée aux cryptoactifs dans les Balkans occidentaux a explosé, avec des montants en jeu dépassant plusieurs dizaines de millions d'euros.
CoinVoice a récemment appris, selon Decrypt, que la dernière étude de l'Organisation non gouvernementale internationale Initiative mondiale contre la criminalité organisée transnationale (GI-TOC) montre que l'utilisation des cryptoactifs dans les activités criminelles dans la région des Balkans occidentaux (y compris des pays comme l'Albanie, la Serbie, etc.) continue d'augmenter, impliquant principalement le blanchiment de capitaux, le trafic de drogue et le Mining. Les données clés sont les suivantes :
Les Balkans occidentaux représentent entre 25 et 30 milliards de dollars de transactions annuelles en cryptomonnaies, avec des dizaines de millions d’euros directement liés à des réseaux criminels, avec des fonds transférés via des portefeuilles de cryptomonnaies et utilisés pour des investissements commerciaux légitimes. Le Monténégro est devenu un nœud clé dans le trading de crypto-monnaies sur le dark web, et l’Albanie et la Serbie ont fréquemment utilisé les crypto-monnaies pour blanchir des fonds de commerce de drogue ces dernières années La région n’a enregistré que trois cas de saisie de cryptomonnaies jusqu’à présent (tous au cours des trois dernières années), le cas le plus récent étant celui d’un syndicat criminel albanais entre novembre 2024 et janvier 2025, au cours duquel 10 millions de dollars d’actifs cryptographiques ont été saisis. Parmi les six pays, seuls l’Albanie, la Serbie et le Kosovo ont adopté des lois relatives aux actifs numériques, mais les règles d’application du Kosovo ne sont pas encore entrées en vigueur Lacunes en matière de réglementation et de collaboration Le règlement de l’Union européenne sur la réglementation du marché des crypto-actifs (MiCA) n’a pas encore couvert les Balkans occidentaux, un État non membre, et la capacité de la technologie de suivi transfrontalier est insuffisante. Sasa Djordjevic, analyste principal chez GI-TOC, a souligné la nécessité d’accélérer l’adoption des normes anti-blanchiment du GAFI, de renforcer la collaboration avec Europol et Interpol, et de déployer des outils d’analyse de la blockchain pour améliorer l’efficacité des forces de l’ordre.
Une étude d'avertissement indique que si le cadre réglementaire et les capacités d'application de la loi ne peuvent pas être mis à niveau simultanément, le problème de la criminalité liée aux cryptoactifs dans la région continuera de se détériorer.
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Rapport : La criminalité liée aux cryptoactifs dans les Balkans occidentaux a explosé, avec des montants en jeu dépassant plusieurs dizaines de millions d'euros.
CoinVoice a récemment appris, selon Decrypt, que la dernière étude de l'Organisation non gouvernementale internationale Initiative mondiale contre la criminalité organisée transnationale (GI-TOC) montre que l'utilisation des cryptoactifs dans les activités criminelles dans la région des Balkans occidentaux (y compris des pays comme l'Albanie, la Serbie, etc.) continue d'augmenter, impliquant principalement le blanchiment de capitaux, le trafic de drogue et le Mining. Les données clés sont les suivantes :
Les Balkans occidentaux représentent entre 25 et 30 milliards de dollars de transactions annuelles en cryptomonnaies, avec des dizaines de millions d’euros directement liés à des réseaux criminels, avec des fonds transférés via des portefeuilles de cryptomonnaies et utilisés pour des investissements commerciaux légitimes. Le Monténégro est devenu un nœud clé dans le trading de crypto-monnaies sur le dark web, et l’Albanie et la Serbie ont fréquemment utilisé les crypto-monnaies pour blanchir des fonds de commerce de drogue ces dernières années La région n’a enregistré que trois cas de saisie de cryptomonnaies jusqu’à présent (tous au cours des trois dernières années), le cas le plus récent étant celui d’un syndicat criminel albanais entre novembre 2024 et janvier 2025, au cours duquel 10 millions de dollars d’actifs cryptographiques ont été saisis. Parmi les six pays, seuls l’Albanie, la Serbie et le Kosovo ont adopté des lois relatives aux actifs numériques, mais les règles d’application du Kosovo ne sont pas encore entrées en vigueur Lacunes en matière de réglementation et de collaboration Le règlement de l’Union européenne sur la réglementation du marché des crypto-actifs (MiCA) n’a pas encore couvert les Balkans occidentaux, un État non membre, et la capacité de la technologie de suivi transfrontalier est insuffisante. Sasa Djordjevic, analyste principal chez GI-TOC, a souligné la nécessité d’accélérer l’adoption des normes anti-blanchiment du GAFI, de renforcer la collaboration avec Europol et Interpol, et de déployer des outils d’analyse de la blockchain pour améliorer l’efficacité des forces de l’ordre.
Une étude d'avertissement indique que si le cadre réglementaire et les capacités d'application de la loi ne peuvent pas être mis à niveau simultanément, le problème de la criminalité liée aux cryptoactifs dans la région continuera de se détériorer.