Sergei Potapenko et Ivan Turõgin ont plaidé coupable d'une conspiration de fraude par fil. Ils ont évité près de 20 autres chefs d'accusation dans le processus.
Leur affaire a pris une tournure inattendue lorsque les procureurs ont surestimé les affirmations et perdu leur crédibilité auprès d’un témoin clé. Les deux hommes ont convenu de confisquer leurs biens et d’aider à rembourser les victimes, mais leur condamnation est encore incertaine.
HashFlare était autrefois une entreprise de cloud mining bien considérée. Cependant, elle s'est effondrée en 2022 lorsque Potapenko et Turõgin ont été arrêtés pour avoir escroqué des investisseurs de 575 millions de dollars. Après une longue bataille juridique, ils ont admis leur culpabilité.
Leur avocat de la défense a déclaré que si HashFlare a miné des cryptomonnaies, il n’a pas produit autant que promis. Au lieu de véritables bénéfices miniers, ils ont parfois payé les utilisateurs avec des crypto-monnaies achetées sur le marché. L’avocat a insisté sur le fait qu’aucun client n’avait subi de préjudice réel. Bien qu’ils aient accepté leur culpabilité, ils ont essayé de minimiser les dégâts.
HashFlare a attiré des utilisateurs en leur promettant de leur permettre de miner des crypto-monnaies depuis chez eux. Cependant, la société ne disposait pas des ressources nécessaires pour tenir ces promesses. Au lieu de cela, elle a utilisé les fonds des clients pour acheter des actifs, prétendant faussement qu'il s'agissait de gains miniers. Le FBI a signalé que ce schéma frauduleux a duré de 2015 à 2018. HashFlare a finalement invoqué une clause de fermeture après 28 jours d'absence de rentabilité.
La plupart des fonds des utilisateurs ont été utilisés pour le gain personnel des fondateurs. Dans leur plaidoyer de culpabilité, ils ont exprimé des regrets et leur volonté de rembourser les victimes. Ils ont accepté de restituer les avoirs gelés, y compris les voitures de luxe et les biens immobiliers, et de fournir les données des clients pour remboursement.
Malgré leur plaidoyer de culpabilité, cela pourrait ne pas réduire significativement leur peine. L'accusation a commis de graves erreurs, notamment en exagérant les dommages à hauteur de 225 millions de dollars. Cela a conduit à des négociations précipitées. Finalement, les deux dirigeants ont plaidé coupable à une accusation, tandis que près de 20 autres ont été abandonnées. Leur peine finale reste inconnue, mais le résultat aurait pu être bien pire pour eux.
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Les cofondateurs de HashFlare plaident coupables de complot de fraude par fil
Sergei Potapenko et Ivan Turõgin ont plaidé coupable d'une conspiration de fraude par fil. Ils ont évité près de 20 autres chefs d'accusation dans le processus.
Leur affaire a pris une tournure inattendue lorsque les procureurs ont surestimé les affirmations et perdu leur crédibilité auprès d’un témoin clé. Les deux hommes ont convenu de confisquer leurs biens et d’aider à rembourser les victimes, mais leur condamnation est encore incertaine.
HashFlare était autrefois une entreprise de cloud mining bien considérée. Cependant, elle s'est effondrée en 2022 lorsque Potapenko et Turõgin ont été arrêtés pour avoir escroqué des investisseurs de 575 millions de dollars. Après une longue bataille juridique, ils ont admis leur culpabilité.
Leur avocat de la défense a déclaré que si HashFlare a miné des cryptomonnaies, il n’a pas produit autant que promis. Au lieu de véritables bénéfices miniers, ils ont parfois payé les utilisateurs avec des crypto-monnaies achetées sur le marché. L’avocat a insisté sur le fait qu’aucun client n’avait subi de préjudice réel. Bien qu’ils aient accepté leur culpabilité, ils ont essayé de minimiser les dégâts.
HashFlare a attiré des utilisateurs en leur promettant de leur permettre de miner des crypto-monnaies depuis chez eux. Cependant, la société ne disposait pas des ressources nécessaires pour tenir ces promesses. Au lieu de cela, elle a utilisé les fonds des clients pour acheter des actifs, prétendant faussement qu'il s'agissait de gains miniers. Le FBI a signalé que ce schéma frauduleux a duré de 2015 à 2018. HashFlare a finalement invoqué une clause de fermeture après 28 jours d'absence de rentabilité.
La plupart des fonds des utilisateurs ont été utilisés pour le gain personnel des fondateurs. Dans leur plaidoyer de culpabilité, ils ont exprimé des regrets et leur volonté de rembourser les victimes. Ils ont accepté de restituer les avoirs gelés, y compris les voitures de luxe et les biens immobiliers, et de fournir les données des clients pour remboursement.
Malgré leur plaidoyer de culpabilité, cela pourrait ne pas réduire significativement leur peine. L'accusation a commis de graves erreurs, notamment en exagérant les dommages à hauteur de 225 millions de dollars. Cela a conduit à des négociations précipitées. Finalement, les deux dirigeants ont plaidé coupable à une accusation, tandis que près de 20 autres ont été abandonnées. Leur peine finale reste inconnue, mais le résultat aurait pu être bien pire pour eux.
TagsBitcoinBTCCrypto