Casos de Lavado de ojos en Turquía: involucrando miles de millones de dólares, más de cien sospechosos detenidos
En el ámbito de las criptomonedas en Turquía, recientemente ha surgido un importante caso de Lavado de ojos, lo que ha generado una amplia atención en todos los sectores de la sociedad. Este evento no solo expone los riesgos existentes en el mercado de criptomonedas, sino que también destaca la urgencia de establecer un marco regulatorio efectivo.
El 30 de mayo, el Ministro del Interior de Turquía anunció que las autoridades habían llevado a cabo una gran operación contra un proyecto de encriptación en Ankara. En esta operación, se detuvo a un total de 127 sospechosos y se confiscaron una gran cantidad de activos y varias armas.
El proyecto de Lavado de ojos se llama Smart Trade Coin (STC), y ha sido objeto de controversia desde 2021. Se informa que aproximadamente 50,000 inversores han sido engañados, con pérdidas que ascienden a más de 2,000 millones de dólares. Esta sorprendente cifra revela el enorme daño que causan este tipo de esquemas.
STC se autodenomina como un software que conecta múltiples intercambios de encriptación, lo que permite a los usuarios gestionar varias cuentas de intercambio a través de una única interfaz y configurar robots de comercio automático. Sin embargo, múltiples análisis indican que estas promesas son muy probablemente un Lavado de ojos.
El analista principal de una plataforma de análisis señaló en un artículo de investigación en varias ocasiones que STC podría ser un Lavado de ojos. Muchos usuarios informaron que habían perdido el 95% de sus ahorros y no podían confirmar si estos fondos habían sido apropiados por el equipo de STC. Aproximadamente la mitad de los comentarios en la tienda de aplicaciones también acusaban a la aplicación de ser un Lavado de ojos.
A través del análisis de blockchain, instituciones profesionales han identificado algunas direcciones sospechosas utilizadas para transferir fondos robados. El análisis muestra que el contrato de token STC distribuyó grandes cantidades de fondos a direcciones específicas, las cuales realizaron transacciones masivas de salida unidireccional de ETH, involucrando montos cercanos a las pérdidas estimadas. Estos fondos finalmente fluyeron hacia los principales intercambios, algunos ingresaron directamente, mientras que otros pasaron por múltiples transferencias antes de llegar.
Desde 2021, 50 personas protestaron frente al tribunal de Ankara contra STC y su equipo. Los abogados de las víctimas afirmaron que, a pesar de las múltiples quejas, no se tomaron acciones sustanciales en ese momento. Algunos de los afectados dijeron que fueron inducidos a obtener préstamos o a vender vehículos recreativos, prometiendo un "36% de ganancias mensuales". Sin embargo, la mayoría de los clientes no solo no obtuvieron beneficios, sino que, por el contrario, se encontraron profundamente endeudados.
Los analistas señalan que el compromiso de STC es claramente poco realista. Si realmente pudieran desarrollar tecnología de arbitraje que genere ganancias de manera sostenible, no estarían promocionándola a los pequeños inversores, sino que estarían recaudando fondos para operaciones a gran escala. El comportamiento opaco de la empresa, el marketing engañoso y la falta de información indican que se trata de un Lavado de ojos deliberadamente diseñado.
Este incidente ha hecho que la sociedad turca reconozca que solo perseguir la libertad de encriptación no es suficiente; es necesario establecer un sistema regulatorio sólido. Solo en un entorno de cumplimiento y transparencia, la industria de encriptación podrá ganar la confianza del público.
En el futuro, el gobierno turco y la industria necesitan colaborar estrechamente para buscar un equilibrio entre la protección de los inversores, la prevención de riesgos y la promoción de la innovación. Solo al adherirse a un funcionamiento conforme a la normativa, la encriptación podrá convertirse realmente en una herramienta efectiva para impulsar la libertad económica y el aumento de activos.
Ver originales
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
10 me gusta
Recompensa
10
5
Republicar
Compartir
Comentar
0/400
DefiSecurityGuard
· hace14h
otro esquema de honeypot... lo llamé en '21 cuando vi esas llamadas de contrato sospechosas, para ser honesto
Ver originalesResponder0
Token_Sherpa
· hace22h
la clásica ponzinomía en acción... he visto esta película demasiadas veces smh
Ver originalesResponder0
GhostAddressHunter
· hace22h
Realmente es alto entrar y alto salir, dame también diez stc.
Ver originalesResponder0
SchrodingerAirdrop
· hace22h
Verdaderamente no le dejan ninguna salida a los tontos.
Ver originalesResponder0
ContractTester
· hace22h
Ay, atrapar tanto no es suficiente para llenar bien, ¿verdad?
El escándalo de encriptación en Turquía sorprende al mundo: 2 mil millones de dólares en pérdidas, 127 personas detenidas.
Casos de Lavado de ojos en Turquía: involucrando miles de millones de dólares, más de cien sospechosos detenidos
En el ámbito de las criptomonedas en Turquía, recientemente ha surgido un importante caso de Lavado de ojos, lo que ha generado una amplia atención en todos los sectores de la sociedad. Este evento no solo expone los riesgos existentes en el mercado de criptomonedas, sino que también destaca la urgencia de establecer un marco regulatorio efectivo.
El 30 de mayo, el Ministro del Interior de Turquía anunció que las autoridades habían llevado a cabo una gran operación contra un proyecto de encriptación en Ankara. En esta operación, se detuvo a un total de 127 sospechosos y se confiscaron una gran cantidad de activos y varias armas.
El proyecto de Lavado de ojos se llama Smart Trade Coin (STC), y ha sido objeto de controversia desde 2021. Se informa que aproximadamente 50,000 inversores han sido engañados, con pérdidas que ascienden a más de 2,000 millones de dólares. Esta sorprendente cifra revela el enorme daño que causan este tipo de esquemas.
STC se autodenomina como un software que conecta múltiples intercambios de encriptación, lo que permite a los usuarios gestionar varias cuentas de intercambio a través de una única interfaz y configurar robots de comercio automático. Sin embargo, múltiples análisis indican que estas promesas son muy probablemente un Lavado de ojos.
El analista principal de una plataforma de análisis señaló en un artículo de investigación en varias ocasiones que STC podría ser un Lavado de ojos. Muchos usuarios informaron que habían perdido el 95% de sus ahorros y no podían confirmar si estos fondos habían sido apropiados por el equipo de STC. Aproximadamente la mitad de los comentarios en la tienda de aplicaciones también acusaban a la aplicación de ser un Lavado de ojos.
A través del análisis de blockchain, instituciones profesionales han identificado algunas direcciones sospechosas utilizadas para transferir fondos robados. El análisis muestra que el contrato de token STC distribuyó grandes cantidades de fondos a direcciones específicas, las cuales realizaron transacciones masivas de salida unidireccional de ETH, involucrando montos cercanos a las pérdidas estimadas. Estos fondos finalmente fluyeron hacia los principales intercambios, algunos ingresaron directamente, mientras que otros pasaron por múltiples transferencias antes de llegar.
Desde 2021, 50 personas protestaron frente al tribunal de Ankara contra STC y su equipo. Los abogados de las víctimas afirmaron que, a pesar de las múltiples quejas, no se tomaron acciones sustanciales en ese momento. Algunos de los afectados dijeron que fueron inducidos a obtener préstamos o a vender vehículos recreativos, prometiendo un "36% de ganancias mensuales". Sin embargo, la mayoría de los clientes no solo no obtuvieron beneficios, sino que, por el contrario, se encontraron profundamente endeudados.
Los analistas señalan que el compromiso de STC es claramente poco realista. Si realmente pudieran desarrollar tecnología de arbitraje que genere ganancias de manera sostenible, no estarían promocionándola a los pequeños inversores, sino que estarían recaudando fondos para operaciones a gran escala. El comportamiento opaco de la empresa, el marketing engañoso y la falta de información indican que se trata de un Lavado de ojos deliberadamente diseñado.
Este incidente ha hecho que la sociedad turca reconozca que solo perseguir la libertad de encriptación no es suficiente; es necesario establecer un sistema regulatorio sólido. Solo en un entorno de cumplimiento y transparencia, la industria de encriptación podrá ganar la confianza del público.
En el futuro, el gobierno turco y la industria necesitan colaborar estrechamente para buscar un equilibrio entre la protección de los inversores, la prevención de riesgos y la promoción de la innovación. Solo al adherirse a un funcionamiento conforme a la normativa, la encriptación podrá convertirse realmente en una herramienta efectiva para impulsar la libertad económica y el aumento de activos.