Turquía desmantela un Lavado de ojos de 20 mil millones de dólares, 127 personas arrestadas

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Caso de Lavado de ojos en Turquía: 127 personas arrestadas, pérdidas que podrían superar los 2 mil millones de dólares

La industria de encriptación de Turquía ha sufrido un duro golpe recientemente. El 30 de mayo, el Ministro del Interior de Turquía anunció que las autoridades habían llevado a cabo una gran operación en Ankara contra un proyecto de encriptación sospechoso de ser un Lavado de ojos, deteniendo a 127 sospechosos y confiscando una gran cantidad de activos y armas.

Análisis del lavado de ojos de encriptación en Turquía: se sospecha que hay fondos de más de mil millones de dólares, 127 sospechosos han sido detenidos

El proyecto llamado Smart Trade Coin ha estado en controversia desde 2021. Según informes, el proyecto podría haber engañado a aproximadamente 50,000 inversores, con pérdidas estimadas en más de 2,000 millones de dólares.

Smart Trade Coin afirma ofrecer un software que puede conectar múltiples intercambios de encriptación, permitiendo a los usuarios gestionar varias cuentas de intercambio a través de una única interfaz y configurar robots de trading automáticos para realizar arbitraje. Sin embargo, muchos signos indican que esto probablemente sea un Lavado de ojos.

Análisis del Lavado de ojos en Turquía: sospecha de fondos de más de mil millones de dólares, 127 sospechosos detenidos

Varios analistas han señalado que el compromiso del proyecto es demasiado exagerado, carece de transparencia y presenta múltiples comportamientos sospechosos. Por ejemplo, hay víctimas que afirman haber sido inducidas a solicitar préstamos o vender propiedades para invertir, prometiendo un "36% de ganancias mensuales". Sin embargo, la mayoría no solo no ha obtenido beneficios, sino que ha sufrido pérdidas significativas.

Análisis del Lavado de ojos en Turquía: se sospecha que hay fondos de más de mil millones de dólares, 127 sospechosos detenidos

A través del análisis en la cadena, hemos descubierto algunas direcciones que podrían usarse para transferir fondos robados. Estas direcciones han realizado un gran número de transacciones de salida unidireccional de ETH, involucrando una escala de fondos enorme, cercana al monto de la pérdida estimada. La dirección de los fondos muestra que parte de los fondos ingresa directamente a los principales intercambios, mientras que otra parte pasa por múltiples transferencias antes de llegar finalmente al intercambio.

Análisis del Lavado de ojos en Turquía: sospecha de fondos de más de mil millones de dólares, 127 sospechosos detenidos

Este caso ha suscitado un amplio debate en la sociedad turca sobre la regulación de la encriptación. Muchas personas creen que simplemente perseguir la libertad de la encriptación no es suficiente, y es necesario establecer un marco regulatorio sólido que busque un equilibrio entre la protección de los inversores, la prevención de riesgos y la promoción de la innovación. Solo en un entorno de cumplimiento y transparencia, la industria de la encriptación podrá obtener realmente la confianza y aceptación del público.

El gobierno turco y la industria de la encriptación enfrentan una tarea difícil que requiere un esfuerzo conjunto para construir un sistema regulatorio que pueda mantener la estabilidad financiera y promover el desarrollo de la innovación. Solo así, las criptomonedas podrán convertirse en una herramienta eficaz para impulsar la libertad económica y la preservación del valor.

Análisis del Lavado de ojos en Turquía: Se sospecha que hay más de cien millones de dólares en fondos, 127 sospechosos detenidos

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MechanicalMartelvip
· 08-08 06:12
¿Te engañaron y te hicieron un rug pull directamente, verdad?
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BearMarketGardenervip
· 08-08 06:07
Los grupos de estafa también están bastante bien estructurados.
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TokenSleuthvip
· 08-08 06:04
涂尔其又有Lavado de ojos 惊了
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ReverseFOMOguyvip
· 08-08 06:00
¿Te has comido demasiado del impuesto sobre la inteligencia?
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DegenRecoveryGroupvip
· 08-08 05:50
Impuesto sobre la inteligencia tomar a la gente por tonta ciclo sin fin
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GasFeeDodgervip
· 08-08 05:46
Ya estoy harto de ver esta trampa.
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