Sin más preámbulos, vamos directo al grano. Para facilitar la lectura, llamaremos a los compradores de U como A, B, C y D, y a los vendedores de U como A, B, C y D.
Lavado de ojos uno
A publicó información sobre la adquisición de U en un software de mensajería en el extranjero, y A, al verlo, contactó proactivamente. Ambas partes acordaron un horario y lugar para la transacción en persona. Cuando A llegó, se dio cuenta de que la persona para la transacción era B. A recibió un aviso de A a través del software de que tenía un asunto de último momento y que había delegado a B para que lo representara. A debía transferir U a A primero, y después A le pagaría en efectivo a A a través de B. Sin embargo, después de que A realizó la transferencia de U a la dirección proporcionada por A, A negó haber recibido U, y B también se negó a pagar el efectivo.
Lavado de ojos二
A publicó información sobre la adquisición de U en un software de chat en el extranjero, y A se puso en contacto de manera proactiva después de verlo. Ambas partes acordaron la hora y el lugar de la transacción fuera de línea. Al llegar, A se dio cuenta de que había varias personas, incluidos A, B y C. A afirmó que solo era un intermediario y que el verdadero comprador era B o C, pidiendo a A que transfiriera U según la dirección proporcionada por B y C. Después de que A transfirió U, B y C afirmaron de inmediato que no lo habían recibido e incluso dijeron que U se "perdió". Luego, rápidamente se fueron, dejando solo a A y a A discutiendo en el lugar.
Lavado de ojos tres
甲 y A acordaron realizar una transacción offline de U. Después de que A llegó, verificó los fondos de甲 y, al confirmar que todo estaba correcto y estar listo para la transacción, 甲 expresó su preocupación de que el U de A pudiera tener problemas y le pidió que descargara un "software de detección" (a través de un código QR o instalando un DApp). Después de que A lo descargó y siguió las instrucciones, el software mostró que el U tenía problemas, y 甲 usó esto como excusa para rechazar la transacción. Posteriormente, A descubrió que el U en su billetera había sido robado, pero no pudo probar que este software de detección fue solicitado por 甲.
Lavado de ojos cuatro
A vio en un software de chat que A estaba vendiendo U a un precio razonable, así que acordó una transacción en persona. Cuando A llegó, A no apareció, sino que a través del software dijo que había delegado a un amigo, familiar o compañero de clase B para que viniera a hacer el trámite. Después de que B verificó los fondos de A, A le envió la dirección para recibir U, poco después A envió una captura de pantalla de la transferencia de U, mostrando que la transferencia fue exitosa, y B inmediatamente robó el dinero de A. Pero en realidad, A no recibió esta U.
Lavado de ojos cinco
甲 y A acordaron realizar una transacción en línea de U. Al llegar,甲 se dio cuenta de que A no estaba presente, sino que llegaron B y C. Sin pensar mucho,甲 permitió que los dos verificaran los fondos. Después de completar la verificación, A buscó una excusa en la aplicación de mensajería para rechazar la transferencia directa de U a甲, exigiendo que primero se transfiriera a C, luego de C a B, y finalmente de B a甲, alegando que así era "más seguro". Durante el proceso, A mostró a甲 capturas de pantalla o registros en la cadena para probar que ya había transferido a B o C, pero B y C afirmaron que no habían recibido nada y al mismo tiempo le robaron el dinero a甲. Cuando llegó la policía, B y C mostraron registros de transferencia, afirmando que ya habían pagado a A el equivalente en yuanes y que ellos también eran víctimas, negándose a devolver el dinero a甲.
Lavado de ojos seis
Jia conoció a A a través de un software de transacciones en el extranjero, y múltiples transacciones fueron exitosas, A confió bastante en Jia. Después de la publicación del "aviso 924", Jia afirmó que las transacciones en línea no eran seguras y propuso cambiar a transacciones fuera de línea, acordando un tiempo y lugar. La persona que llegó a negociar con A fue Yi, mientras que Jia estaba ausente por diversas razones. Después de que A verificó los fondos y transfirió U según las instrucciones de Jia, Jia negó haber recibido U y eliminó el historial de chat entre ambos, mientras que Yi huyó rápidamente con el dinero. Incluso si A llamó a la policía y capturó a Yi, Yi también afirmó que no tenía conocimiento del proceso de la transacción, y no había ningún registro de chat o llamada entre A y Yi.
Lavado de ojos siete
甲 y A se conocieron a través de un software de transacciones en el extranjero y acordaron realizar una transacción offline de U. El día de la transacción, después de verificar los fondos de 甲, este envió la dirección para recibir U a través del software. Después de que A transfirió U a la dirección, 甲 afirmó no haber recibido nada. Al verificar el registro de chat, A descubrió que la dirección que 甲 había enviado anteriormente había sido retirada de forma bilateral. En ese momento, 甲 envió otra dirección y luego se negó a realizar el pago.
Lavado de ojos ocho
A y B acordaron realizar una transacción offline de U, B se mostró muy entusiasta y reservó un hotel para A con antelación. Después de que A se registró, se conectó al WiFi del hotel, y luego U en su billetera desapareció sin dejar rastro.
Lavado de ojos nueve
A y甲 acordaron realizar una transacción fuera de línea de U. Al llegar,发现现场还有BCD多人,甲 se puso alerta y pidió verificar U primero. Una vez confirmado que todo estaba en orden, la parte A propuso verificar los fondos de甲. Durante el proceso de verificación de fondos, BCD controló el dinero de甲, y A transfirió "falso U" (U no conforme emitido por la compañía Tether) a una dirección específica. Todos, AB y C, afirmaron que la dirección fue proporcionada por甲, pero甲 ya había borrado el historial de chat entre las partes, por lo que no pudo probarlo. Finalmente, AB y C se negaron a devolver el dinero a甲.
Lavado de ojos diez
甲 y A acordaron realizar transacciones offline de U. Debido a que la cantidad es considerable, según las reglas, se debe transferir U primero y luego realizar el pago. A, para mayor seguridad, solicita realizar transacciones por lotes, a lo que甲 acepta. Las primeras transacciones se completan sin problemas, y A comienza a relajarse. Al realizar una transacción de gran cantidad,甲 encuentra varias excusas para evadir y se niega a pagar en efectivo.
Lavado de ojos once
甲 y A realizaron múltiples transacciones, y甲掌握了 el número de cuenta bancaria de A. Ambas partes acordaron realizar transacciones fuera de línea, pero aún así utilizaron transferencias bancarias para el pago (en este momento se debe aumentar la vigilancia).甲 sacó un video falsificado de antemano, fingiendo operar la transferencia, y dejó que A lo viera. A solo notó que la cuenta y el nombre eran los suyos, sin mirar otros detalles, y luego le transfirió U a甲. Después, A se dio cuenta de que no recibió el dinero, y甲 ya había borrado los registros de chat relacionados.
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Lavado de ojos común en el comercio de U
Sin más preámbulos, vamos directo al grano. Para facilitar la lectura, llamaremos a los compradores de U como A, B, C y D, y a los vendedores de U como A, B, C y D.
Lavado de ojos uno
A publicó información sobre la adquisición de U en un software de mensajería en el extranjero, y A, al verlo, contactó proactivamente. Ambas partes acordaron un horario y lugar para la transacción en persona. Cuando A llegó, se dio cuenta de que la persona para la transacción era B. A recibió un aviso de A a través del software de que tenía un asunto de último momento y que había delegado a B para que lo representara. A debía transferir U a A primero, y después A le pagaría en efectivo a A a través de B. Sin embargo, después de que A realizó la transferencia de U a la dirección proporcionada por A, A negó haber recibido U, y B también se negó a pagar el efectivo.
Lavado de ojos二
A publicó información sobre la adquisición de U en un software de chat en el extranjero, y A se puso en contacto de manera proactiva después de verlo. Ambas partes acordaron la hora y el lugar de la transacción fuera de línea. Al llegar, A se dio cuenta de que había varias personas, incluidos A, B y C. A afirmó que solo era un intermediario y que el verdadero comprador era B o C, pidiendo a A que transfiriera U según la dirección proporcionada por B y C. Después de que A transfirió U, B y C afirmaron de inmediato que no lo habían recibido e incluso dijeron que U se "perdió". Luego, rápidamente se fueron, dejando solo a A y a A discutiendo en el lugar.
Lavado de ojos tres
甲 y A acordaron realizar una transacción offline de U. Después de que A llegó, verificó los fondos de甲 y, al confirmar que todo estaba correcto y estar listo para la transacción, 甲 expresó su preocupación de que el U de A pudiera tener problemas y le pidió que descargara un "software de detección" (a través de un código QR o instalando un DApp). Después de que A lo descargó y siguió las instrucciones, el software mostró que el U tenía problemas, y 甲 usó esto como excusa para rechazar la transacción. Posteriormente, A descubrió que el U en su billetera había sido robado, pero no pudo probar que este software de detección fue solicitado por 甲.
Lavado de ojos cuatro
A vio en un software de chat que A estaba vendiendo U a un precio razonable, así que acordó una transacción en persona. Cuando A llegó, A no apareció, sino que a través del software dijo que había delegado a un amigo, familiar o compañero de clase B para que viniera a hacer el trámite. Después de que B verificó los fondos de A, A le envió la dirección para recibir U, poco después A envió una captura de pantalla de la transferencia de U, mostrando que la transferencia fue exitosa, y B inmediatamente robó el dinero de A. Pero en realidad, A no recibió esta U.
Lavado de ojos cinco
甲 y A acordaron realizar una transacción en línea de U. Al llegar,甲 se dio cuenta de que A no estaba presente, sino que llegaron B y C. Sin pensar mucho,甲 permitió que los dos verificaran los fondos. Después de completar la verificación, A buscó una excusa en la aplicación de mensajería para rechazar la transferencia directa de U a甲, exigiendo que primero se transfiriera a C, luego de C a B, y finalmente de B a甲, alegando que así era "más seguro". Durante el proceso, A mostró a甲 capturas de pantalla o registros en la cadena para probar que ya había transferido a B o C, pero B y C afirmaron que no habían recibido nada y al mismo tiempo le robaron el dinero a甲. Cuando llegó la policía, B y C mostraron registros de transferencia, afirmando que ya habían pagado a A el equivalente en yuanes y que ellos también eran víctimas, negándose a devolver el dinero a甲.
Lavado de ojos seis
Jia conoció a A a través de un software de transacciones en el extranjero, y múltiples transacciones fueron exitosas, A confió bastante en Jia. Después de la publicación del "aviso 924", Jia afirmó que las transacciones en línea no eran seguras y propuso cambiar a transacciones fuera de línea, acordando un tiempo y lugar. La persona que llegó a negociar con A fue Yi, mientras que Jia estaba ausente por diversas razones. Después de que A verificó los fondos y transfirió U según las instrucciones de Jia, Jia negó haber recibido U y eliminó el historial de chat entre ambos, mientras que Yi huyó rápidamente con el dinero. Incluso si A llamó a la policía y capturó a Yi, Yi también afirmó que no tenía conocimiento del proceso de la transacción, y no había ningún registro de chat o llamada entre A y Yi.
Lavado de ojos siete
甲 y A se conocieron a través de un software de transacciones en el extranjero y acordaron realizar una transacción offline de U. El día de la transacción, después de verificar los fondos de 甲, este envió la dirección para recibir U a través del software. Después de que A transfirió U a la dirección, 甲 afirmó no haber recibido nada. Al verificar el registro de chat, A descubrió que la dirección que 甲 había enviado anteriormente había sido retirada de forma bilateral. En ese momento, 甲 envió otra dirección y luego se negó a realizar el pago.
Lavado de ojos ocho
A y B acordaron realizar una transacción offline de U, B se mostró muy entusiasta y reservó un hotel para A con antelación. Después de que A se registró, se conectó al WiFi del hotel, y luego U en su billetera desapareció sin dejar rastro.
Lavado de ojos nueve
A y甲 acordaron realizar una transacción fuera de línea de U. Al llegar,发现现场还有BCD多人,甲 se puso alerta y pidió verificar U primero. Una vez confirmado que todo estaba en orden, la parte A propuso verificar los fondos de甲. Durante el proceso de verificación de fondos, BCD controló el dinero de甲, y A transfirió "falso U" (U no conforme emitido por la compañía Tether) a una dirección específica. Todos, AB y C, afirmaron que la dirección fue proporcionada por甲, pero甲 ya había borrado el historial de chat entre las partes, por lo que no pudo probarlo. Finalmente, AB y C se negaron a devolver el dinero a甲.
Lavado de ojos diez
甲 y A acordaron realizar transacciones offline de U. Debido a que la cantidad es considerable, según las reglas, se debe transferir U primero y luego realizar el pago. A, para mayor seguridad, solicita realizar transacciones por lotes, a lo que甲 acepta. Las primeras transacciones se completan sin problemas, y A comienza a relajarse. Al realizar una transacción de gran cantidad,甲 encuentra varias excusas para evadir y se niega a pagar en efectivo.
Lavado de ojos once
甲 y A realizaron múltiples transacciones, y甲掌握了 el número de cuenta bancaria de A. Ambas partes acordaron realizar transacciones fuera de línea, pero aún así utilizaron transferencias bancarias para el pago (en este momento se debe aumentar la vigilancia).甲 sacó un video falsificado de antemano, fingiendo operar la transferencia, y dejó que A lo viera. A solo notó que la cuenta y el nombre eran los suyos, sin mirar otros detalles, y luego le transfirió U a甲. Después, A se dio cuenta de que no recibió el dinero, y甲 ya había borrado los registros de chat relacionados.
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