FTX sorprende con un caso de manipulación: los sospechosos obtienen ganancias de cientos de millones de dólares aprovechando una vulnerabilidad en el sistema
Recientemente, el mercado de criptomonedas ha sido nuevamente sacudido por el caso relacionado con FTX. A medida que avanza la demanda y se divulgan documentos, algunos secretos ocultos están saliendo a la luz.
La demanda contra Nawaaz Mohammad Meerun ha generado una amplia atención. Meerun ha sido acusado de manipulación del mercado aprovechando una vulnerabilidad en el sistema de FTX, con métodos asombrosos. Este caso podría ofrecer algunas advertencias al mercado de criptomonedas.
Técnicas de manipulación de tokens de baja liquidez
Según los documentos judiciales del tribunal de quiebras de Delaware, Meerun es un ciudadano de Mauricio, acusado de ser un "veterano" en la manipulación del mercado. Se centra principalmente en la manipulación de tokens con menor liquidez y se sospecha que ha estado involucrado en actividades de lavado de dinero y esquemas Ponzi durante años.
A partir de enero de 2021, Meerun compró una gran cantidad de tokens BTMX, aproximadamente la mitad del suministro total. Esto llevó a que el precio de BTMX se disparara un 10,000% en tres meses. Luego, utilizó la función de apalancamiento de FTX y las lagunas en las reglas de comercio de margen para pedir prestadas grandes sumas de dinero usando BTMX como colateral.
A pesar de que BitMax detectó problemas y advirtió a FTX, FTX no tomó ninguna medida. Se informa que Ryan Salame, entonces co-CEO de FTX Digital Markets, ignoró la alerta.
Ampliación de la manipulación de múltiples monedas
Entre agosto y diciembre de 2021, Meerun realizó operaciones similares utilizando tokens de baja liquidez como BAO, TOMO y SXP. Antes de que FTX se diera cuenta del problema, ya había obtenido beneficios de casi 200 millones de dólares a través de estos métodos.
Los documentos de la demanda indican que Meerun era consciente de que una vez que dejara de manipular, el precio de BTMX caería en picado, y se enfrentaría a la presión de devolver todos los activos "prestados". Sin embargo, no tenía intención de cumplir con las reglas de FTX, sino que retiró una gran cantidad de stablecoins y otros tokens.
FTX finalmente descubrió el problema y bloqueó la cuenta de Meerun, pero lo que es desconcertante es que "olvidaron" detener la función de retiro de Meerun, lo que le permitió transferir fácilmente más de 450 millones de dólares de ganancias por manipulación.
Alameda Research se ve obligada a intervenir
Los documentos de litigio también revelan que Meerun hizo una venta en corto de un token llamado Mobile Coin (MOB) en FTX. FTX no tomó ninguna medida al respecto, solo le pidió que proporcionara más colateral.
Alameda Research también tiene una posición corta en MOB. Para compensar estas pérdidas, Alameda comenzó a comprar grandes cantidades de tokens MOB, lo que provocó que su precio se disparara un 750%. Esto obligó a Alameda a incurrir en altos costos, y después de que Alameda desaceleró sus compras, el precio de MOB finalmente colapsó.
Según estimaciones del personal de Alameda, para agosto de 2021, cuando terminó el evento BTMX/MOB, las acciones de Meerun habían causado pérdidas de hasta mil millones de dólares a Alameda.
Resumen de técnicas de manipulación
Las tácticas de manipulación del mercado de Meerun se pueden resumir en tres puntos:
Acumular una gran cantidad de tokens de baja liquidez, aumentar el precio y luego usarlos como garantía para pedir prestado fondos y realizar efectivo.
Establecer una gran cantidad de posiciones cortas, obligando a Alameda Research a invertir grandes sumas para cerrar las posiciones.
Comprar en conjunto varios tokens de baja liquidez, repitiendo las técnicas de manipulación anteriores.
Advertencia de la industria
Este caso ha sido una llamada de atención para la industria de las criptomonedas y también proporciona valiosas lecciones.
Para los intercambios, se necesita:
Mejorar el proceso de KYC y llevar a cabo la verificación de identidad de manera estricta.
Fortalecer la supervisión del personal interno y establecer un mecanismo de control interno sólido.
Establecer un sistema de evaluación de riesgos completo y realizar evaluaciones de riesgos de forma regular.
Fortalecer la supervisión de los activos de baja liquidez.
Para los inversores, se debe:
Cuidado con las fluctuaciones de precio anormales de los tokens de baja liquidez.
Presta atención a las grandes transferencias en cadena de tokens sensibles.
Elija preferentemente plataformas de intercambio reguladas.
Este caso resalta una vez más la vulnerabilidad del mercado de criptomonedas y recuerda a los profesionales de la industria la necesidad de mejorar continuamente los mecanismos de regulación y aumentar la conciencia sobre la prevención de riesgos.
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SchrodingerWallet
· hace4h
tomar a la gente por tonta venir y venir, nuestra vida de tontos no cambia.
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DeFi_Dad_Jokes
· hace14h
Ejemplo de fracaso en cupones de clip en la obra maestra.
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UnluckyValidator
· 08-03 17:34
Otra vez una vulnerabilidad de puerta trasera. ¿Quién no sabe comer tontos?
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SelfRugger
· 08-03 17:28
ftx no cae, soy yo quien cae
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ChainDoctor
· 08-03 17:27
tomar a la gente por tonta una vez y ya estoy bien. Es muy real.
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NftRegretMachine
· 08-03 17:16
Una vez más, he aprendido la lección y he perdido dinero, pero aún no aprendo.
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OnchainDetectiveBing
· 08-03 17:16
¡Vaya, vaya, vaya! ¿Otra vez dándole municiones a FTX?
FTX sorprendente revelación: el caso de manipulación de miles de millones revela las vulnerabilidades mortales del intercambio
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La demanda contra Nawaaz Mohammad Meerun ha generado una amplia atención. Meerun ha sido acusado de manipulación del mercado aprovechando una vulnerabilidad en el sistema de FTX, con métodos asombrosos. Este caso podría ofrecer algunas advertencias al mercado de criptomonedas.
Técnicas de manipulación de tokens de baja liquidez
Según los documentos judiciales del tribunal de quiebras de Delaware, Meerun es un ciudadano de Mauricio, acusado de ser un "veterano" en la manipulación del mercado. Se centra principalmente en la manipulación de tokens con menor liquidez y se sospecha que ha estado involucrado en actividades de lavado de dinero y esquemas Ponzi durante años.
A partir de enero de 2021, Meerun compró una gran cantidad de tokens BTMX, aproximadamente la mitad del suministro total. Esto llevó a que el precio de BTMX se disparara un 10,000% en tres meses. Luego, utilizó la función de apalancamiento de FTX y las lagunas en las reglas de comercio de margen para pedir prestadas grandes sumas de dinero usando BTMX como colateral.
A pesar de que BitMax detectó problemas y advirtió a FTX, FTX no tomó ninguna medida. Se informa que Ryan Salame, entonces co-CEO de FTX Digital Markets, ignoró la alerta.
Ampliación de la manipulación de múltiples monedas
Entre agosto y diciembre de 2021, Meerun realizó operaciones similares utilizando tokens de baja liquidez como BAO, TOMO y SXP. Antes de que FTX se diera cuenta del problema, ya había obtenido beneficios de casi 200 millones de dólares a través de estos métodos.
Los documentos de la demanda indican que Meerun era consciente de que una vez que dejara de manipular, el precio de BTMX caería en picado, y se enfrentaría a la presión de devolver todos los activos "prestados". Sin embargo, no tenía intención de cumplir con las reglas de FTX, sino que retiró una gran cantidad de stablecoins y otros tokens.
FTX finalmente descubrió el problema y bloqueó la cuenta de Meerun, pero lo que es desconcertante es que "olvidaron" detener la función de retiro de Meerun, lo que le permitió transferir fácilmente más de 450 millones de dólares de ganancias por manipulación.
Alameda Research se ve obligada a intervenir
Los documentos de litigio también revelan que Meerun hizo una venta en corto de un token llamado Mobile Coin (MOB) en FTX. FTX no tomó ninguna medida al respecto, solo le pidió que proporcionara más colateral.
Alameda Research también tiene una posición corta en MOB. Para compensar estas pérdidas, Alameda comenzó a comprar grandes cantidades de tokens MOB, lo que provocó que su precio se disparara un 750%. Esto obligó a Alameda a incurrir en altos costos, y después de que Alameda desaceleró sus compras, el precio de MOB finalmente colapsó.
Según estimaciones del personal de Alameda, para agosto de 2021, cuando terminó el evento BTMX/MOB, las acciones de Meerun habían causado pérdidas de hasta mil millones de dólares a Alameda.
Resumen de técnicas de manipulación
Las tácticas de manipulación del mercado de Meerun se pueden resumir en tres puntos:
Acumular una gran cantidad de tokens de baja liquidez, aumentar el precio y luego usarlos como garantía para pedir prestado fondos y realizar efectivo.
Establecer una gran cantidad de posiciones cortas, obligando a Alameda Research a invertir grandes sumas para cerrar las posiciones.
Comprar en conjunto varios tokens de baja liquidez, repitiendo las técnicas de manipulación anteriores.
Advertencia de la industria
Este caso ha sido una llamada de atención para la industria de las criptomonedas y también proporciona valiosas lecciones.
Para los intercambios, se necesita:
Para los inversores, se debe:
Este caso resalta una vez más la vulnerabilidad del mercado de criptomonedas y recuerda a los profesionales de la industria la necesidad de mejorar continuamente los mecanismos de regulación y aumentar la conciencia sobre la prevención de riesgos.