Revisión de los eventos de seguridad de la Cadena de bloques de enero de 2024

En enero de 2024, el monto total de las pérdidas por diversos eventos de seguridad aumentó considerablemente en comparación con el mes anterior, alcanzando aproximadamente 205 millones de dólares, un aumento del 93% en comparación con diciembre del año pasado. Esto incluye eventos de ataques por aproximadamente 161 millones de dólares, un aumento del 71%; eventos de phishing por aproximadamente 33.31 millones de dólares, un aumento del 247%; y eventos de Rug Pull por aproximadamente 11 millones de dólares, un aumento del 280%.

Los dos ataques más grandes de este mes fueron: el robo de 112 millones de dólares de la cuenta personal de uno de los cofundadores de Ripple, y un ataque a SOMESING, un servicio de música social Web3 en Corea del Sur, que resultó en una pérdida de 11.58 millones de dólares. Además, este mes también se produjeron varios casos de direcciones personales que fueron phishing y que resultaron en pérdidas superiores a un millón de dólares.

Ataque de hackers

Este mes se han producido 13 incidentes de ataque típicos, causando pérdidas de aproximadamente 161 millones de dólares. Principalmente incluyen:

1. Radiant Capital en la cadena de bloques Arbitrum perdió 4.5 millones de dólares debido a un fallo en el contrato.
2. Las estrategias Gamma sufrieron un ataque y perdieron 6.18 millones de dólares.
3. La plataforma de pagos CoinsPaid fue atacada por hackers, perdiendo 7.5 millones de dólares.
4. La pérdida de 3.3 millones de dólares debido a vulnerabilidades en el protocolo Socket.
5. El proyecto GAMEE en la cadena de bloques Polygon sufrió un ataque con pérdidas de 7 millones de dólares.
6. Concentric.fi sufrió un ataque de ingeniería social con pérdidas de 1.7 millones de dólares.
7. El proyecto SOMESING de Corea del Sur sufrió un ataque con pérdidas de 11.58 millones de dólares.
8. El proyecto MIM_Spell en la cadena de bloques Ethereum fue atacado, con una pérdida de 6.5 millones de dólares.
9. La cuenta personal del cofundador de Ripple fue robada por 112 millones de dólares.

Fraude de phishing y Rug Pull

Este mes se produjeron 11 incidentes típicos, causando pérdidas de aproximadamente 25,11 millones de dólares. Los principales incluyen:

1. Una dirección fue robada 1.3 millones de dólares debido a la firma de una transacción maliciosa de permiso ERC20.
2. Una dirección fue robada por 2,47 millones de dólares debido a la firma de una transacción maliciosa de increaseAllowance.
3. Una dirección sufrió un ataque de envenenamiento de dirección con una pérdida de 4400000 dólares.
4. Rug Pull del proyecto MangoFarm en la cadena de bloques Solana, ganancias de 2 millones de dólares
5. Rug Pull del proyecto XKING en la cadena Arbitrum, ganancias de 1,24 millones de dólares
6. Rug Pull del proyecto Hector Network en la cadena de bloques Fantom, ganancias de 2.7 millones de dólares
7. Varias direcciones personales sufrieron fraudes de phishing, con pérdidas individuales que superan el millón de dólares.

Caso de cifrado

Este mes se han producido 10 casos típicos, que incluyen:

1. Un caso de fraude relacionado con coleccionables digitales en Shenzhen, los delincuentes fueron condenados a 12 años.
2. Caso de intercambio ilegal de divisas de monedas virtuales de 220 millones de yuanes en Shanghai.
3. El primer caso en Shanghái que utiliza el "running score" con el renminbi digital
4. Zhengzhou concluyó un caso de fraude de "compra en grupo" de moneda virtual, involucrando 1.3 millones de yuanes.
5. La policía alemana confiscó Bitcoin por un valor de 2.1 mil millones de dólares.
6. Estados Unidos confisca cuentas de criptomonedas por 150 millones de dólares de narcotraficantes de la darknet
7. El principal culpable del caso Silk Road se declaró culpable, 8100 BTC fueron incautados

Cadena de bloques política

1. La Comisión de Valores de Hong Kong publica las prioridades políticas para los próximos tres años, proponiendo el uso de Cadena de bloques y tecnología web3.
2. La Comisión de Supervisión y Administración de Activos Estatales mejora la fijación de precios de la circulación de datos de activos y otras transacciones de las empresas centrales.
3. La provincia de Jiangsu publica el reglamento de gestión del registro de propiedad intelectual de datos
4. El Ministerio de Industria y Tecnología de la Información y otros departamentos publican la guía para la construcción del sistema de estándares de Cadena de bloques.
5. Zhejiang explora establecer un sistema de transacción de derechos de propiedad de datos
6. Shanghái acelera la construcción de la infraestructura de Cadena de bloques urbana

Desarrollo de la Cadena de bloques

1. El "cerebro superinteligente" de la ciudad inteligente de Wuhan se ha lanzado en el centro de la Cadena de bloques.
2. Se inauguró la plataforma de servicios técnicos públicos del metaverso de Xiamen Torch
3. El Centro de Evaluación de Cadena de Bloques de la Provincia de Jiangsu ha sido aprobado para su establecimiento
4. Wuxi establece un fondo especial de 100 millones para apoyar la implementación de aplicaciones del metaverso
5. Se establece la Alianza de la Industria del Metaverso en el distrito de Putuo, Shanghái
6. El Instituto de Investigación de Cadena de Bloques de la Provincia de Shandong fue seleccionado como laboratorio de aplicación de innovación abierta de datos.

Promoción de aplicaciones de Cadena de bloques

1. Una compañía eléctrica emite el primer certificado de evidencia de datos electrónicos en una cadena de bloques.
2. Se lanza la primera plataforma de notariado habilitada por la Cadena de bloques.
3. Jining otorga el primer préstamo de crédito de activos de datos
4. Centro de transacciones de recursos públicos de Heze aplica tecnología de Cadena de bloques
5. El metro de Suzhou ha implementado el pago digital de renminbi sin red ni electricidad en toda la línea.
6. Hong Kong apoya a las instituciones financieras para llevar a cabo pruebas transfronterizas de renminbi digital
7. Se establece el primer centro de investigación de innovación de escenarios de aplicación del metaverso a nivel provincial.
8. Fujian logra el pago de impuestos en todos los escenarios con el renminbi digital
9. Un banco lanzó una billetera digital de renminbi que soporta el Octopus de Hong Kong.

Activos digitales y regulación de la industria

1. Estados Unidos propone un proyecto de ley para combatir el uso ilegal de activos criptográficos
2. Canadá solicita opiniones sobre nuevas reglas para fondos de criptomonedas
3. Un banco lanza la primera billetera digital de yuanes renminbi "Una sola familia en ambos lados del estrecho" a nivel nacional.
4. La sede del banco central en Shanghái se centrará en prevenir los riesgos de especulación en el comercio de monedas virtuales.
5. La Autoridad Bancaria Europea amplía las medidas contra el lavado de dinero a las empresas de criptomonedas
6. Corea del Sur lanzará un plan de impuestos sobre activos de moneda virtual en enero de 2025
7. La Agencia de Regulación de Activos Virtuales de Corea del Sur establecerá un sistema de monitoreo a nivel de instituciones financieras.
8. Impuestos de Shanghái: las personas que compran y venden monedas virtuales deben pagar el impuesto sobre la renta personal
9. Corea del Sur propuso prohibir los pagos con tarjeta de crédito en criptomonedas
10. Estados Unidos exige a los corredores que informen sobre transacciones de criptomonedas superiores a 10,000 dólares.
11. La SEC de EE. UU. demanda un esquema Ponzi de criptomonedas de 1.7 mil millones de dólares
12. La CFTC advierte sobre fraudes de arbitraje criptográfico que utilizan algoritmos de IA

Otras dinámicas

1. Una plataforma de comunicación web3 publicó un libro blanco
2. Se publica el "Informe de investigación sobre el panorama y las tendencias de desarrollo de la industria web3 global"
3. El banco central y la Autoridad Monetaria de Hong Kong lanzan políticas para profundizar la prueba transfronteriza del yuan digital.
4. Aproximadamente diez compañías de fondos están preparando el lanzamiento de un ETF de activos virtuales al contado en Hong Kong.
5. Un intercambio admite transacciones entre cadenas en la red Solana
6. Hong Kong exige que los intercambios de activos virtuales con licencia ofrezcan al menos un 50% de seguro sobre los activos de los clientes.