Singapur desmantela el mayor caso de blanqueo de capital en la historia, con un monto involucrado de hasta 12.800 millones.
Singapur ha desmantelado recientemente el mayor caso de blanqueo de capital en la historia del país, con un monto involucrado que ha aumentado gradualmente de 5.4 mil millones de yuanes a 12.8 mil millones. Este caso ha generado una amplia atención, no solo por la enorme cantidad de dinero involucrada, sino también por la compleja red criminal y su impacto internacional.
El 15 de agosto, la policía de Singapur movilizó a más de 400 agentes de la ley para llevar a cabo operaciones de asalto en varios lugares del país. Durante la operación, la policía arrestó a 10 sospechosos principales y confiscó una gran cantidad de propiedades y activos. A medida que la investigación avanzaba, el número de personas involucradas aumentó a 34, y los activos confiscados continuaron incrementándose, incluyendo 110 propiedades, 62 vehículos, grandes sumas de efectivo, joyas y activos virtuales.
Los 10 principales sospechosos arrestados provienen de la región de Minnan en Fujian, China, y se les llama "la banda de Fujian". Este grupo se estableció rápidamente en Singapur después de ingresar en 2017, comprando mansiones y operando múltiples empresas. Sus métodos de blanqueo de capital son variados e incluyen la operación de tiendas, inversiones inmobiliarias y el blanqueo de casinos.
Las investigaciones muestran que estos fondos ilegales provienen principalmente de actividades de juego en línea y fraude. Entre ellos, Wang Shuiming y Su Haijin son dos de las figuras más destacadas. Wang Shuiming es muy conocido en el ámbito del juego en línea, habiendo operado múltiples grupos de juego en Filipinas, con un personal que llega a decenas de miles. Su Haijin, por su parte, es uno de los jefes del fraude en línea en Filipinas y también es una persona que se destaca por su habilidad social y por presumir de su riqueza.
Este caso expone las deficiencias de Singapur en la lucha contra el blanqueo de capital y el control de entrada. Varios detenidos poseían pasaportes de múltiples países, y algunos de ellos incluso estaban siendo buscados por la policía china. Este incidente ha provocado un amplio debate en la sociedad singapurense, donde la gente se siente indignada por el estilo de vida lujoso de los criminales, considerando que estos fondos ilegales agravan la inflación y perjudican los intereses del país y de los ciudadanos respetuosos de la ley.
El gobierno de Singapur otorga gran importancia a este asunto. El Ministro de Justicia e Interior, K. Shanmugam, ha declarado que Singapur tomará medidas más estrictas para prevenir el abuso del sistema financiero. Al mismo tiempo, el sector bancario también ha comenzado a endurecer la revisión de cuentas para ciudadanos de ciertos países, incluyendo a los clientes de nacionalidad china.
En la industria de las criptomonedas, dado que el caso involucra el uso de USDT para blanqueo de capital, se espera que Singapur endurezca aún más la regulación sobre las monedas virtuales.
Según la ley de Singapur, una vez que se establezca la culpabilidad, el delincuente enfrentará altas multas y largas penas de prisión. El acusado cumplirá su condena en Singapur y, una vez que haya cumplido su sentencia, podría ser deportado a su país de origen.
Este caso no solo es un hito en la historia de la aplicación de la ley en Singapur, sino que también proporciona importantes lecciones para los esfuerzos globales de Blanqueo de capital. Resalta la importancia de fortalecer la cooperación transnacional y mejorar la regulación financiera en un entorno financiero internacional cada vez más complejo.
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MoneyBurnerSociety
· hace16h
Nuestra familia de pérdidas estables finalmente ya no es la que más pierde.
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LiquidationWatcher
· hace16h
omg justo como en 2022 otra vez... manténganse seguros familia y cuiden sus txns
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RumbleValidator
· hace16h
La vulnerabilidad de USDT es demasiado mortal, la regulación debe seguir el avance tecnológico.
El escándalo de blanqueo de capital de 12.8 mil millones de dólares de Singapur: Las advertencias de Fujian, USDT y la regulación financiera.
Singapur desmantela el mayor caso de blanqueo de capital en la historia, con un monto involucrado de hasta 12.800 millones.
Singapur ha desmantelado recientemente el mayor caso de blanqueo de capital en la historia del país, con un monto involucrado que ha aumentado gradualmente de 5.4 mil millones de yuanes a 12.8 mil millones. Este caso ha generado una amplia atención, no solo por la enorme cantidad de dinero involucrada, sino también por la compleja red criminal y su impacto internacional.
El 15 de agosto, la policía de Singapur movilizó a más de 400 agentes de la ley para llevar a cabo operaciones de asalto en varios lugares del país. Durante la operación, la policía arrestó a 10 sospechosos principales y confiscó una gran cantidad de propiedades y activos. A medida que la investigación avanzaba, el número de personas involucradas aumentó a 34, y los activos confiscados continuaron incrementándose, incluyendo 110 propiedades, 62 vehículos, grandes sumas de efectivo, joyas y activos virtuales.
Los 10 principales sospechosos arrestados provienen de la región de Minnan en Fujian, China, y se les llama "la banda de Fujian". Este grupo se estableció rápidamente en Singapur después de ingresar en 2017, comprando mansiones y operando múltiples empresas. Sus métodos de blanqueo de capital son variados e incluyen la operación de tiendas, inversiones inmobiliarias y el blanqueo de casinos.
Las investigaciones muestran que estos fondos ilegales provienen principalmente de actividades de juego en línea y fraude. Entre ellos, Wang Shuiming y Su Haijin son dos de las figuras más destacadas. Wang Shuiming es muy conocido en el ámbito del juego en línea, habiendo operado múltiples grupos de juego en Filipinas, con un personal que llega a decenas de miles. Su Haijin, por su parte, es uno de los jefes del fraude en línea en Filipinas y también es una persona que se destaca por su habilidad social y por presumir de su riqueza.
Este caso expone las deficiencias de Singapur en la lucha contra el blanqueo de capital y el control de entrada. Varios detenidos poseían pasaportes de múltiples países, y algunos de ellos incluso estaban siendo buscados por la policía china. Este incidente ha provocado un amplio debate en la sociedad singapurense, donde la gente se siente indignada por el estilo de vida lujoso de los criminales, considerando que estos fondos ilegales agravan la inflación y perjudican los intereses del país y de los ciudadanos respetuosos de la ley.
El gobierno de Singapur otorga gran importancia a este asunto. El Ministro de Justicia e Interior, K. Shanmugam, ha declarado que Singapur tomará medidas más estrictas para prevenir el abuso del sistema financiero. Al mismo tiempo, el sector bancario también ha comenzado a endurecer la revisión de cuentas para ciudadanos de ciertos países, incluyendo a los clientes de nacionalidad china.
En la industria de las criptomonedas, dado que el caso involucra el uso de USDT para blanqueo de capital, se espera que Singapur endurezca aún más la regulación sobre las monedas virtuales.
Según la ley de Singapur, una vez que se establezca la culpabilidad, el delincuente enfrentará altas multas y largas penas de prisión. El acusado cumplirá su condena en Singapur y, una vez que haya cumplido su sentencia, podría ser deportado a su país de origen.
Este caso no solo es un hito en la historia de la aplicación de la ley en Singapur, sino que también proporciona importantes lecciones para los esfuerzos globales de Blanqueo de capital. Resalta la importancia de fortalecer la cooperación transnacional y mejorar la regulación financiera en un entorno financiero internacional cada vez más complejo.