Hablar con estafadores: comprender los métodos de fraude, proteger la seguridad del activo digital
En el mundo de Web3, las billeteras son la herramienta más básica para los usuarios. Sin embargo, incluso con la mayor precaución, es posible caer en trampas de estafa. Un investigador del campo de las criptomonedas entrevistó recientemente a una persona involucrada en estafas de activos digitales, con el fin de comprender sus métodos delictivos. Este artículo tiene como objetivo recopilar información relevante para aumentar la vigilancia y tomar las medidas de prevención adecuadas.
Es importante enfatizar que el contenido de este artículo es solo para fines de referencia y aprendizaje, y en ningún caso se alienta a nadie a imitar estos comportamientos ilegales.
¿Quiénes son las posibles víctimas?
La respuesta es: cualquier persona puede convertirse en víctima. Sin embargo, los usuarios inexpertos son más propensos a ser objetivos de ataques de "ingeniería social". Los estafadores a menudo utilizan técnicas psicológicas para ganar la confianza y así lograr sus objetivos de fraude.
Normalmente, los estafadores inducen a sus objetivos a descargar ciertos programas o a compartir información sensible como contraseñas o frases de recuperación, bajo diversas razones. Los estafadores entrevistados se autodenominan programadores y llevan a cabo la estafa vendiendo a las víctimas supuestos programas que "enriquecen rápidamente".
¿Cuánto hay de ganancias por fraude?
Esto depende principalmente de las habilidades y técnicas del estafador. Se ha informado que, incluso los estafadores con solo seis meses de experiencia pueden ganar fácilmente entre 5000 y 10000 dólares al mes.
¿Qué datos roban los estafadores?
Aunque el objetivo principal son los activos digitales, los estafadores también pueden involucrarse en actividades ilegales como el ransomware y el robo de información personal. Peor aún, los datos en la computadora de la víctima pueden ser subidos a Internet para que otros delincuentes los utilicen.
Por ejemplo, si un usuario instala accidentalmente malware, lo que resulta en la transmisión de datos del ordenador a los estafadores, ellos podrían utilizar programas de descifrado de contraseñas para atacar billeteras como MetaMask. Por lo tanto, es muy necesario establecer contraseñas complejas de más de 15-20 caracteres, lo que puede aumentar considerablemente la dificultad de descifrado.
¿Cómo "blanquear" ingresos ilegales?
Los estafadores tienen diversas formas de convertir los activos digitales obtenidos ilegalmente en moneda fiduciaria. Según los encuestados, su proceso operativo es el siguiente:
Depositar fondos en la red BSC
Intercambiar el token por XRP
Transferir fondos a un intercambio centralizado mediante la falsificación de información KYC
Retirar tokens en otro intercambio centralizado
Por último, convierte los tokens en efectivo
¿Cómo prevenir fraudes?
A continuación se presentan algunos consejos prácticos de prevención:
Instalar y utilizar un software antivirus confiable
Evitar guardar contraseñas en el navegador
Restringir los permisos para descargar archivos de Internet
Configura contraseñas fuertes para billeteras como MetaMask y sitios web importantes
No capture ni tome fotos para guardar la frase de recuperación/contraseña
Además, se recomienda a todos que consulten algunas guías sobre el uso seguro de las plataformas de redes sociales, que incluyen:
Métodos de manejo de datos y dispositivos después de descubrir que el dispositivo está infectado con malware
Cómo cambiar la contraseña de las redes sociales, plataformas de comercio y cuentas de correo electrónico
Cómo configurar la nueva autenticación de dos factores
¿Cómo reinstalar el sistema operativo del ordenador?
Resumen
En el mundo de las criptomonedas, obtener ganancias es sin duda importante, pero garantizar la seguridad del activo es aún más crucial. Espero que la información proporcionada en este artículo ayude a todos a estar alerta, tomar las medidas de seguridad necesarias y proteger su activo digital.
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Revelando el interior de la encriptación de fraudes: guía completa de técnicas de prevención
Hablar con estafadores: comprender los métodos de fraude, proteger la seguridad del activo digital
En el mundo de Web3, las billeteras son la herramienta más básica para los usuarios. Sin embargo, incluso con la mayor precaución, es posible caer en trampas de estafa. Un investigador del campo de las criptomonedas entrevistó recientemente a una persona involucrada en estafas de activos digitales, con el fin de comprender sus métodos delictivos. Este artículo tiene como objetivo recopilar información relevante para aumentar la vigilancia y tomar las medidas de prevención adecuadas.
Es importante enfatizar que el contenido de este artículo es solo para fines de referencia y aprendizaje, y en ningún caso se alienta a nadie a imitar estos comportamientos ilegales.
¿Quiénes son las posibles víctimas?
La respuesta es: cualquier persona puede convertirse en víctima. Sin embargo, los usuarios inexpertos son más propensos a ser objetivos de ataques de "ingeniería social". Los estafadores a menudo utilizan técnicas psicológicas para ganar la confianza y así lograr sus objetivos de fraude.
Normalmente, los estafadores inducen a sus objetivos a descargar ciertos programas o a compartir información sensible como contraseñas o frases de recuperación, bajo diversas razones. Los estafadores entrevistados se autodenominan programadores y llevan a cabo la estafa vendiendo a las víctimas supuestos programas que "enriquecen rápidamente".
¿Cuánto hay de ganancias por fraude?
Esto depende principalmente de las habilidades y técnicas del estafador. Se ha informado que, incluso los estafadores con solo seis meses de experiencia pueden ganar fácilmente entre 5000 y 10000 dólares al mes.
¿Qué datos roban los estafadores?
Aunque el objetivo principal son los activos digitales, los estafadores también pueden involucrarse en actividades ilegales como el ransomware y el robo de información personal. Peor aún, los datos en la computadora de la víctima pueden ser subidos a Internet para que otros delincuentes los utilicen.
Por ejemplo, si un usuario instala accidentalmente malware, lo que resulta en la transmisión de datos del ordenador a los estafadores, ellos podrían utilizar programas de descifrado de contraseñas para atacar billeteras como MetaMask. Por lo tanto, es muy necesario establecer contraseñas complejas de más de 15-20 caracteres, lo que puede aumentar considerablemente la dificultad de descifrado.
¿Cómo "blanquear" ingresos ilegales?
Los estafadores tienen diversas formas de convertir los activos digitales obtenidos ilegalmente en moneda fiduciaria. Según los encuestados, su proceso operativo es el siguiente:
¿Cómo prevenir fraudes?
A continuación se presentan algunos consejos prácticos de prevención:
Además, se recomienda a todos que consulten algunas guías sobre el uso seguro de las plataformas de redes sociales, que incluyen:
Resumen
En el mundo de las criptomonedas, obtener ganancias es sin duda importante, pero garantizar la seguridad del activo es aún más crucial. Espero que la información proporcionada en este artículo ayude a todos a estar alerta, tomar las medidas de seguridad necesarias y proteger su activo digital.