Los fundadores de Samourai Wallet enfrentan prisión tras declararse culpables

Keonne Rodriguez y William, cofundadores de la plataforma de mezcla de monedas Samourai Wallet, se han declarado culpables en un tribunal federal de Estados Unidos de los cargos de operar un negocio de transmisión de dinero no autorizado. No se declararon culpables de varios otros cargos en su contra, incluidos el lavado de dinero.

En abril de 2024, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) acusó a Samourai Billetera de facilitar más de $2 mil millones en transacciones ilegales y lavar más de $100 millones en ganancias criminales a través de sus servicios de mezcla.

En ese momento, los co-desarrolladores de Samourai, Rodríguez y Hill, se declararon no culpables de los cargos de lavado de dinero, conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero no autorizado, fraude electrónico y fraude informático.

Sin embargo, los documentos judiciales presentados el martes en el Distrito Sur de Nueva York indicaron que el CEO Rodriguez y el Director de Tecnología Hill tenían la intención de cambiar sus declaraciones. Efectivamente, durante una audiencia el miércoles por la mañana ante la jueza Denise Cote, la pareja se declaró culpable del segundo cargo en su acusación, conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero no autorizado.

Rodriguez y Hill serán sentenciados en noviembre y enfrentan una pena máxima de cinco años de prisión y una multa de $250,000 cada uno. También tendrán que impugnar los otros cargos, y si son condenados en todos los cargos, podrían enfrentarse a hasta 25 años de prisión.

Caso de Billetera Samourai

El 24 de abril de 2024, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York anunció los arrestos de Rodriguez y Hill por su participación en el desarrollo y operación del mezclador Samourai Wallet.

La acusación alegaba que Samourai "ejecutó más de $2 mil millones en transacciones ilegales" debido a su falta de una licencia de transmisión de dinero, así como a la "falta deliberada de implementar" protocolos de prevención de lavado de dinero (AML) y conozca a su cliente (KYC).

Samourai también fue acusado de facilitar "más de 100 millones de dólares en transacciones de lavado de dinero de mercados ilegales de la dark web, como Silk Road y Hydra Market."

Rodriguez fue arrestado en los EE. UU., mientras que Hill fue detenido en Portugal y luego extraditado a los Estados Unidos. Esto fue seguido por la incautación de los dominios .com de la plataforma y la suspensión de descargas de la aplicación Samourai para usuarios de EE. UU. Mientras tanto, con la ayuda de las agencias de seguridad pública en Islandia, también se incautaron los servidores de Samourai. A diferencia de muchos mezcladores de monedas basados en la blockchain de Ethereum, Samourai se configuró para oscurecer la huella digital de los tokens BTC y mantener la "identidad de los usuarios enmascarada." Samourai también ofreció una función llamada Ricochet, que agregó "saltos adicionales de historia a tu transacción" y permitió a los clientes "[s] saltar las listas negras y ayudar a protegerse contra cierres injustos de cuentas de terceros."

El DOJ afirmó que tales características se comercializaban activamente a los criminales y, en una de las audiencias judiciales de Rodríguez, la jueza Cote mencionó un tweet de la cuenta X de Samourai que decía "Bienvenido a los nuevos usuarios de Billetera Samourai, oligarcas rusos".

Además de su imprudente exhibición de las áreas legales grises de la plataforma, junto con una aparente inclinación hacia el atractivo del mezclador para grupos e individuos cuestionables, sobre los cuales un juez y un jurado probablemente no verán con buenos ojos, las posibilidades de Rodríguez y Hill de un resultado positivo en su caso federal sufrieron un nuevo golpe en marzo de 2024, con la condena de Roman Sterlingov.

Sterlingov, el operador sueco-ruso del mezclador Bitcoin Fog, fue condenado en un tribunal de EE. UU. por cargos similares a los que se presentaron contra el dúo Samourai, a saber, lavado de dinero, operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y violar la Ley de Transmisores de Dinero del Distrito de Columbia.

En ese momento, la Fiscal General Adjunta de EE. UU. Lisa Monaco dijo que Sterlingov “pensaba que podía usar las sombras de internet para lavar cientos de millones de dólares en [BTC] sin ser atrapado. Pero se equivocaba… no importa dónde operes, si tu servicio de criptomonedas llega a los Estados Unidos, debes cumplir con la ley estadounidense.”

Las similitudes con el caso de Samourai también se pueden encontrar en el juicio del cofundador del mezclador Tornado Cash, Roman Storm, que concluyó esta semana. El expatriado ruso de 34 años está actualmente a la espera de un veredicto sobre los cargos de lavado de dinero y facilitación de violaciones de sanciones.

Con la condena de Sterlingov y los culpables declarados de Rodriguez y Hill por transmisión de dinero no autorizada, si Storm también es encontrado culpable, estos casos juntos establecerán un patrón y un precedente significativo sobre cómo se tratan las plataformas que preservan la privacidad y los desarrolladores de código abierto detrás del software no custodial bajo la ley de EE. UU.

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