Análisis del colapso de la plataforma de inversión en encriptación
El 26 de junio de 2025, una plataforma de inversión en línea llamada XinKangJia DGCX cerró repentinamente todos los canales de retiro, lo que llevó a la congelación o anulación de los activos de muchos usuarios. Este evento provocó rápidamente la atención en las redes sociales. Aunque actualmente no hay datos oficiales, según estimaciones de los inversores, este incidente podría involucrar un volumen de fondos de hasta 13 mil millones de yuanes, y el número de víctimas podría superar los 2 millones.
Según la información pública, esta plataforma ya existía en 2019 con comportamientos de publicidad engañosa. En marzo de 2021, el proyecto comenzó a operar bajo el nombre de Guizhou Xinkangjia Big Data Co., Ltd., pero esta empresa era en realidad una empresa fachada. En mayo de 2023, la plataforma lanzó el llamado "DGCX Xinkangjia Big Data Exchange", afirmando haber colaborado con varias empresas estatales y falsificando diversos materiales para respaldar sus afirmaciones.
De hecho, esta plataforma no tiene ninguna relación con el verdadero Dubai Gold and Commodity Exchange ( DGCX ). DGCX ha declarado públicamente en múltiples ocasiones que niega tener cualquier autorización o colaboración con ellos y advierte a los usuarios que tengan cuidado con las plataformas falsas.
A través del análisis en cadena, se ha descubierto que el proyecto puede haber construido una compleja estructura de financiamiento multinivel, que inicialmente presenta características comunes de funcionamiento en cadena de un esquema Ponzi. Actualmente se han identificado alrededor de 800,000 direcciones de usuarios para depósitos, con un volumen de fondos que alcanza hasta 1,5 mil millones de dólares.
El flujo de fondos del proyecto presenta las siguientes características:
Los fondos de los usuarios provienen principalmente de plataformas de intercambio centralizadas y se distribuyen en cantidades enteras a numerosas direcciones.
Los fondos se transfieren a la dirección de agregación controlada por la plataforma a través de 1-2 capas.
La dirección de recopilación dispersará los fondos y, al final, la mayor parte volverá a la dirección de depósito de los usuarios en la plataforma.
En la mayoría de las transferencias, existe una deducción de aproximadamente el 10% de "comisión".
Existe un comportamiento de autorización con permisos personalizados entre una gran cantidad de direcciones.
El proyecto parece operar bajo un modelo de "núcleo Ponzi + estructura de pirámide", cuyas principales técnicas incluyen:
Establecer un mecanismo de reclutamiento en múltiples niveles tipo piramidal
Mostrar interfaz de transacciones falsas
Prometer altos rendimientos y reembolsos
Aumentar constantemente el umbral de retiro
Antes del colapso de la plataforma, varias oficinas de policía y entidades reguladoras financieras emitieron alertas de riesgo. Actualmente, algunos miembros clave de la plataforma han sido detenidos y la policía ha congelado algunos activos relacionados con el caso.
Este tipo de casos de fraude nos recuerdan:
Ten cuidado con los proyectos de inversión que prometen altos rendimientos.
Mantente alejado de la plataforma que requiere "traer personas"
No confíes en la publicidad engañosa.
Aumentar la alfabetización financiera, mantener un juicio racional
En la era de las finanzas digitales, necesitamos ser más cautelosos y cuestionar proactivamente las oportunidades de inversión que parecen atractivas, para evitar caer en trampas de estafas cuidadosamente diseñadas.
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FastLeaver
· hace8h
Otro tontos condenado.
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TokenAlchemist
· 08-01 08:14
solo otro ponzi en caída... las transiciones de estado fueron sospechosas desde el primer día, para ser honesto
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AirDropMissed
· 08-01 08:11
Otra máquina de tomar a la gente por tonta, triste.
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ContractTester
· 08-01 07:57
Otro Rug Pull, no hay nada nuevo.
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MiningDisasterSurvivor
· 08-01 07:45
Los esquemas Ponzi siempre mueren por altas tasas de rendimiento. Los que entienden, entienden.
Exposición de un esquema Ponzi de 13 mil millones de yuanes: colapso de la plataforma XinKangJia DGCX que afecta a 2 millones de usuarios.
Análisis del colapso de la plataforma de inversión en encriptación
El 26 de junio de 2025, una plataforma de inversión en línea llamada XinKangJia DGCX cerró repentinamente todos los canales de retiro, lo que llevó a la congelación o anulación de los activos de muchos usuarios. Este evento provocó rápidamente la atención en las redes sociales. Aunque actualmente no hay datos oficiales, según estimaciones de los inversores, este incidente podría involucrar un volumen de fondos de hasta 13 mil millones de yuanes, y el número de víctimas podría superar los 2 millones.
Según la información pública, esta plataforma ya existía en 2019 con comportamientos de publicidad engañosa. En marzo de 2021, el proyecto comenzó a operar bajo el nombre de Guizhou Xinkangjia Big Data Co., Ltd., pero esta empresa era en realidad una empresa fachada. En mayo de 2023, la plataforma lanzó el llamado "DGCX Xinkangjia Big Data Exchange", afirmando haber colaborado con varias empresas estatales y falsificando diversos materiales para respaldar sus afirmaciones.
De hecho, esta plataforma no tiene ninguna relación con el verdadero Dubai Gold and Commodity Exchange ( DGCX ). DGCX ha declarado públicamente en múltiples ocasiones que niega tener cualquier autorización o colaboración con ellos y advierte a los usuarios que tengan cuidado con las plataformas falsas.
A través del análisis en cadena, se ha descubierto que el proyecto puede haber construido una compleja estructura de financiamiento multinivel, que inicialmente presenta características comunes de funcionamiento en cadena de un esquema Ponzi. Actualmente se han identificado alrededor de 800,000 direcciones de usuarios para depósitos, con un volumen de fondos que alcanza hasta 1,5 mil millones de dólares.
El flujo de fondos del proyecto presenta las siguientes características:
El proyecto parece operar bajo un modelo de "núcleo Ponzi + estructura de pirámide", cuyas principales técnicas incluyen:
Antes del colapso de la plataforma, varias oficinas de policía y entidades reguladoras financieras emitieron alertas de riesgo. Actualmente, algunos miembros clave de la plataforma han sido detenidos y la policía ha congelado algunos activos relacionados con el caso.
Este tipo de casos de fraude nos recuerdan:
En la era de las finanzas digitales, necesitamos ser más cautelosos y cuestionar proactivamente las oportunidades de inversión que parecen atractivas, para evitar caer en trampas de estafas cuidadosamente diseñadas.