Camino de Cumplimiento para Inversiones en el Mercado secundario de Web3
Con los cambios en el entorno de inversión de Web3, el modelo tradicional de capital de riesgo enfrenta desafíos, y los inversores comienzan a buscar formas de participación más flexibles y adaptadas al ritmo del mercado. Sin embargo, estos nuevos caminos de inversión también traen consigo responsabilidades legales y desafíos regulatorios correspondientes. Este artículo abordará desde la perspectiva del Cumplimiento los límites legales y las advertencias de riesgo de la participación en el Mercado secundario, proporcionando una referencia importante para los inversores.
Importancia de la identidad de los participantes
En el mercado secundario de criptomonedas, la forma de participación afecta directamente los requisitos de cumplimiento que se enfrentan. Tomemos como ejemplo Hong Kong y Estados Unidos:
Estados Unidos: Tanto los inversores individuales como las instituciones deben cumplir con las regulaciones pertinentes al invertir en productos como tokens, opciones y contratos. Los inversores en productos de gestión de activos criptográficos deben cumplir con los estándares de "inversor calificado", y los gestores generalmente deben registrarse como RIA o gestores de fondos exentos.
Hong Kong: Actualmente no hay una prohibición clara para que los inversionistas individuales participen, pero se requiere que las plataformas posean una licencia de comercio de activos virtuales emitida por la SFC y no se les permite promover productos de alto riesgo a los minoristas.
Se recomienda a los inversores elegir un camino de participación legal y Cumplimiento de acuerdo con su identidad:
Los inversores individuales deben priorizar el uso de plataformas de intercambio locales con licencia, evitando el uso de billeteras o agentes en el extranjero con sujetos poco claros.
Las oficinas familiares o los fondos pequeños pueden establecer estructuras de SPV o fondos en regiones como Hong Kong y las Islas Caimán, lo que favorece el aislamiento de identidad y el Cumplimiento.
Los participantes de fondos estructurados deben confirmar si el administrador posee las licencias legales correspondientes, para evitar caer en fondos de inversión privados ilegales.
Selección de plataformas de inversión
Elegir la plataforma de inversión adecuada es crucial. Los intercambios centralizados (CEX) son generalmente operados por empresas físicas, han solicitado licencias regulatorias en algunas regiones, y apoyan a los usuarios con la verificación de identidad, depósitos en moneda fiduciaria y declaraciones fiscales, teniendo un grado de cumplimiento relativamente alto. Sin embargo, la conformidad de la plataforma también depende de los requisitos regulatorios específicos de la región del inversor.
Aunque los intercambios descentralizados (DEX) no tienen una entidad registrada desde el punto de vista técnico, el uso de DEX en muchas jurisdicciones puede implicar un mayor riesgo legal, especialmente al realizar operaciones de derivados, comercio con margen o arbitraje de alta frecuencia.
Los inversores deben:
Conocer el contexto de cumplimiento y la situación de licencias de la plataforma utilizada en la localidad.
Evite utilizar "tecnología oscura" para eludir las reglas, como el uso de billeteras anónimas o puentes entre cadenas para evitar el control de entrada y salida de fondos, ya que esto podría ser considerado como lavado de dinero o transferencia ilegal de fondos.
Estrategia de entrada y salida de fondos segura
La entrada y salida de fondos de manera segura y legal es clave para participar a largo plazo en inversiones Web3. Para los inversores en el continente chino, el método de intercambio OTC de USDT que solía ser común se ha vuelto de alto riesgo. La revisión bancaria de los grandes intercambios de USDT se ha vuelto más estricta, y utilizar tarjetas bancarias personales para conectar con OTC conlleva un riesgo muy alto.
En mercados como Hong Kong, Singapur y Estados Unidos, existen múltiples rutas de ingreso y salida de fondos con Cumplimiento, pero el prerequisito es que los inversores deben aclarar su identidad y los medios legales. Se sugiere adoptar las siguientes maneras:
SPV de las Islas Caimán: adecuado para fondos de criptomonedas, con flexibilidad en la entrada y salida de fondos, y regulación transparente.
Estructura de Family Office de Hong Kong: adecuada para inversores con antecedentes de capital de Hong Kong o ingresos del extranjero.
Estructura del fondo exento en Singapur: adecuada para inversiones en combinación, facilita la declaración y la posterior transformación.
Estas estructuras pueden trabajar con instituciones autorizadas para el intercambio de divisas y la liquidación, facilitando la explicación a bancos y autoridades fiscales sobre el origen y destino de los fondos.
La importancia de la declaración de impuestos
Las ganancias obtenidas en el mercado de criptomonedas, incluidos los beneficios de transacciones, airdrops, recompensas de Staking y beneficios de compra-venta de NFT, deben ser declaradas fiscalmente. Principales jurisdicciones como Estados Unidos, Reino Unido y Singapur han incluido los activos criptográficos en su sistema fiscal.
Tomando como ejemplo a Estados Unidos, el IRS exige a los contribuyentes que informen todas las transacciones que involucren moneda virtual. Aunque Singapur tiene una carga fiscal general más baja, la IRAS establece claramente que las ganancias comerciales generadas por activos criptográficos deben ser gravadas.
Los inversionistas de alto patrimonio neto deben:
Preparar un registro de transacciones completo.
Contratar a un asesor fiscal profesional para organizar la estructura de ingresos, diferenciando entre ganancias de capital y ingresos.
Si se participa en la inversión a través de SPV o una oficina familiar, se debe confirmar la atribución de ingresos y la responsabilidad jurisdiccional de acuerdo con las leyes relevantes.
Conclusión
Con los cambios en el entorno de inversión de Web3, el Mercado secundario se ha convertido en el principal campo de batalla de la liquidez, y la incubación y los productos estructurados han ofrecido a los inversores más formas de participar. Sin embargo, la diversificación de las vías de participación también ha traído responsabilidades más complejas. Los inversores necesitan identificar proactivamente su identidad legal, elegir plataformas de Cumplimiento, aclarar la tributación y los caminos de entrada y salida de fondos, para asegurarse de no cruzar las líneas rojas regulatorias en el futuro.
La diversificación y el rápido desarrollo del mundo Web3 no deben estar fuera de los límites legales. La inversión en cumplimiento no solo es una responsabilidad, sino también un medio importante para proteger los propios intereses.
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GasFeeLady
· hace13h
bruh... el cumplimiento es solo un alto gas para tu estrategia de trading tbh
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MetaNeighbor
· 07-31 14:59
La regulación es demasiado estricta, mejor juguemos en el mercado extrabursátil.
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OfflineNewbie
· 07-31 14:56
Cumplimiento Cumplimiento Cumplimiento Los perros ni siquiera miran.
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MEVSandwichMaker
· 07-31 14:56
Cumplimiento es cumplimiento, pero no son más que varias operaciones grises.
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YieldHunter
· 07-31 14:53
técnicamente hablando... estas regulaciones solo están haciendo que la agricultura de rendimiento sea más compleja para los degens. el verdadero alfa es saber cómo naviGate sin ser rekt por el cumplimiento
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notSatoshi1971
· 07-31 14:30
wen moon ，¿cuál es la utilidad del cumplimiento legal?
Guía de inversión en el mercado secundario Web3: identificación, plataforma y análisis completo de impuestos
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Con los cambios en el entorno de inversión de Web3, el modelo tradicional de capital de riesgo enfrenta desafíos, y los inversores comienzan a buscar formas de participación más flexibles y adaptadas al ritmo del mercado. Sin embargo, estos nuevos caminos de inversión también traen consigo responsabilidades legales y desafíos regulatorios correspondientes. Este artículo abordará desde la perspectiva del Cumplimiento los límites legales y las advertencias de riesgo de la participación en el Mercado secundario, proporcionando una referencia importante para los inversores.
Importancia de la identidad de los participantes
En el mercado secundario de criptomonedas, la forma de participación afecta directamente los requisitos de cumplimiento que se enfrentan. Tomemos como ejemplo Hong Kong y Estados Unidos:
Estados Unidos: Tanto los inversores individuales como las instituciones deben cumplir con las regulaciones pertinentes al invertir en productos como tokens, opciones y contratos. Los inversores en productos de gestión de activos criptográficos deben cumplir con los estándares de "inversor calificado", y los gestores generalmente deben registrarse como RIA o gestores de fondos exentos.
Hong Kong: Actualmente no hay una prohibición clara para que los inversionistas individuales participen, pero se requiere que las plataformas posean una licencia de comercio de activos virtuales emitida por la SFC y no se les permite promover productos de alto riesgo a los minoristas.
Se recomienda a los inversores elegir un camino de participación legal y Cumplimiento de acuerdo con su identidad:
Selección de plataformas de inversión
Elegir la plataforma de inversión adecuada es crucial. Los intercambios centralizados (CEX) son generalmente operados por empresas físicas, han solicitado licencias regulatorias en algunas regiones, y apoyan a los usuarios con la verificación de identidad, depósitos en moneda fiduciaria y declaraciones fiscales, teniendo un grado de cumplimiento relativamente alto. Sin embargo, la conformidad de la plataforma también depende de los requisitos regulatorios específicos de la región del inversor.
Aunque los intercambios descentralizados (DEX) no tienen una entidad registrada desde el punto de vista técnico, el uso de DEX en muchas jurisdicciones puede implicar un mayor riesgo legal, especialmente al realizar operaciones de derivados, comercio con margen o arbitraje de alta frecuencia.
Los inversores deben:
Estrategia de entrada y salida de fondos segura
La entrada y salida de fondos de manera segura y legal es clave para participar a largo plazo en inversiones Web3. Para los inversores en el continente chino, el método de intercambio OTC de USDT que solía ser común se ha vuelto de alto riesgo. La revisión bancaria de los grandes intercambios de USDT se ha vuelto más estricta, y utilizar tarjetas bancarias personales para conectar con OTC conlleva un riesgo muy alto.
En mercados como Hong Kong, Singapur y Estados Unidos, existen múltiples rutas de ingreso y salida de fondos con Cumplimiento, pero el prerequisito es que los inversores deben aclarar su identidad y los medios legales. Se sugiere adoptar las siguientes maneras:
Estas estructuras pueden trabajar con instituciones autorizadas para el intercambio de divisas y la liquidación, facilitando la explicación a bancos y autoridades fiscales sobre el origen y destino de los fondos.
La importancia de la declaración de impuestos
Las ganancias obtenidas en el mercado de criptomonedas, incluidos los beneficios de transacciones, airdrops, recompensas de Staking y beneficios de compra-venta de NFT, deben ser declaradas fiscalmente. Principales jurisdicciones como Estados Unidos, Reino Unido y Singapur han incluido los activos criptográficos en su sistema fiscal.
Tomando como ejemplo a Estados Unidos, el IRS exige a los contribuyentes que informen todas las transacciones que involucren moneda virtual. Aunque Singapur tiene una carga fiscal general más baja, la IRAS establece claramente que las ganancias comerciales generadas por activos criptográficos deben ser gravadas.
Los inversionistas de alto patrimonio neto deben:
Conclusión
Con los cambios en el entorno de inversión de Web3, el Mercado secundario se ha convertido en el principal campo de batalla de la liquidez, y la incubación y los productos estructurados han ofrecido a los inversores más formas de participar. Sin embargo, la diversificación de las vías de participación también ha traído responsabilidades más complejas. Los inversores necesitan identificar proactivamente su identidad legal, elegir plataformas de Cumplimiento, aclarar la tributación y los caminos de entrada y salida de fondos, para asegurarse de no cruzar las líneas rojas regulatorias en el futuro.
La diversificación y el rápido desarrollo del mundo Web3 no deben estar fuera de los límites legales. La inversión en cumplimiento no solo es una responsabilidad, sino también un medio importante para proteger los propios intereses.