El 30 de julio, de 2020 a 2021, los acusados Wan Mouyuan, Chen Mouwen y Huang Mouyuan, con el propósito de obtener ganancias, llevaron a cabo actividades ilegales de compra y venta de forex fuera de los lugares de transacción establecidos por el estado. Entre ellos, el acusado Wan Mouyuan se encargaba de contactar a los clientes que necesitaban dólares estadounidenses y, a través de Chen Mouwen, contactaba a Huang Mouyuan, transfiriendo el correspondiente renminbi o el USDT (dinero virtual USD) comprado con renminbi a la cuenta de recepción de renminbi o a la DIRECCIÓN de recepción de USDT proporcionada por Huang Mouyuan. Huang Mouyuan utilizaba las cuentas de dos empresas de Hong Kong que controlaba para transferir dólares estadounidenses a la cuenta de la empresa receptora proporcionada por Chen Mouwen y enviaba el "comprobante de transferencia" (recibo de remesa) de la transferencia de dólares a Chen Mouwen. Una vez que el cliente acordaba la transacción o recibía los dólares estadounidenses, transfería el renminbi para la compra de dólares a la cuenta bancaria proporcionada por Wan Mouyuan, o pagaba el renminbi a Wan Mouyuan a través de la liquidación de mercancías y otros métodos, completando así la transacción. Según la auditoría realizada por la firma de contabilidad, desde el 30 de noviembre de 2020 hasta el 30 de marzo de 2021, Wan Mouyuan y Chen Mouwen llevaron a cabo actividades ilegales de compra y venta de forex fuera de los lugares de transacción establecidos por el estado, recibiendo un total de 234.04 millones de renminbi de los clientes para la compra de dólares estadounidenses.
El caso fue inicialmente aceptado por el Tribunal Popular del Condado de Muqing, en la ciudad de Leshan, provincia de Sichuan. Este tribunal considera que el caso involucra problemas relacionados con la identificación de la naturaleza de las transacciones de divisas utilizando dinero virtual como medio. Debido a las diferencias en la percepción de la legalidad del dinero virtual en diferentes regiones, hay discrepancias en la identificación de la naturaleza de este tipo de conductas en la práctica. Además, uno de los acusados es residente de Hong Kong, y el acusado ha utilizado repetidamente moneda virtual como medio de pago, transfiriendo entre diferentes monedas para obtener beneficios. Teniendo en cuenta que la situación del caso se considera un nuevo tipo dentro de la jurisdicción y que genera alta atención social, se solicitó al Tribunal Intermedio de Leshan, en la provincia de Sichuan, que asumiera la jurisdicción superior.
El Tribunal Popular Intermedio de Leshan, en la provincia de Sichuan, tras su juicio, emitió el 28 de agosto de 2024 la sentencia número (2023) Chuan 11 Xing Chu 24: realizar operaciones de compra y venta de divisas fuera de los lugares de transacción establecidos por el Estado o mediante el método "divisas - dinero virtual - RMB", utilizando dinero virtual como medio de transacción para lograr la conversión de valor entre RMB y USD, constituye una compra y venta encubierta de divisas, alterando el orden del mercado financiero; todas estas acciones constituyen el delito de operación ilegal. El acusado Wan Mouyuan fue condenado por el delito de operación ilegal a seis años de prisión y a una multa de setecientos cuarenta mil RMB. Wan Mouyuan también está involucrado en otros delitos, y se decidió que, por múltiples delitos, cumpla una pena de prisión de trece años y seis meses, además de una multa de un millón ciento catorce mil RMB. Los acusados Huang Mouyuan y Chen Mouwen, fueron condenados por el delito de operación ilegal a cinco años y seis meses y dos años y seis meses de prisión, respectivamente, y a multas de setenta y un mil RMB y veinticinco mil RMB. Después del veredicto de primera instancia, los acusados cumplieron la sentencia y el fiscal no presentó apelación; la sentencia ha adquirido fuerza legal.
Ver originales
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
14 me gusta
Recompensa
14
3
Compartir
Comentar
0/400
ProofOfNothing
· 07-30 03:02
Ya se ha filtrado la información.
Ver originalesResponder0
0xInsomnia
· 07-30 02:48
Me muero de risa, he estado trabajando en vano.
Ver originalesResponder0
HashBard
· 07-30 02:38
ngmi... ¿trading forex ilegal con usdt? carrera hacia la prisión tbh
Utilizando USDT para comprar y vender forex, tres personas involucradas en actividades ilegales fueron condenadas a más de 5 años de prisión.
El 30 de julio, de 2020 a 2021, los acusados Wan Mouyuan, Chen Mouwen y Huang Mouyuan, con el propósito de obtener ganancias, llevaron a cabo actividades ilegales de compra y venta de forex fuera de los lugares de transacción establecidos por el estado. Entre ellos, el acusado Wan Mouyuan se encargaba de contactar a los clientes que necesitaban dólares estadounidenses y, a través de Chen Mouwen, contactaba a Huang Mouyuan, transfiriendo el correspondiente renminbi o el USDT (dinero virtual USD) comprado con renminbi a la cuenta de recepción de renminbi o a la DIRECCIÓN de recepción de USDT proporcionada por Huang Mouyuan. Huang Mouyuan utilizaba las cuentas de dos empresas de Hong Kong que controlaba para transferir dólares estadounidenses a la cuenta de la empresa receptora proporcionada por Chen Mouwen y enviaba el "comprobante de transferencia" (recibo de remesa) de la transferencia de dólares a Chen Mouwen. Una vez que el cliente acordaba la transacción o recibía los dólares estadounidenses, transfería el renminbi para la compra de dólares a la cuenta bancaria proporcionada por Wan Mouyuan, o pagaba el renminbi a Wan Mouyuan a través de la liquidación de mercancías y otros métodos, completando así la transacción. Según la auditoría realizada por la firma de contabilidad, desde el 30 de noviembre de 2020 hasta el 30 de marzo de 2021, Wan Mouyuan y Chen Mouwen llevaron a cabo actividades ilegales de compra y venta de forex fuera de los lugares de transacción establecidos por el estado, recibiendo un total de 234.04 millones de renminbi de los clientes para la compra de dólares estadounidenses.
El caso fue inicialmente aceptado por el Tribunal Popular del Condado de Muqing, en la ciudad de Leshan, provincia de Sichuan. Este tribunal considera que el caso involucra problemas relacionados con la identificación de la naturaleza de las transacciones de divisas utilizando dinero virtual como medio. Debido a las diferencias en la percepción de la legalidad del dinero virtual en diferentes regiones, hay discrepancias en la identificación de la naturaleza de este tipo de conductas en la práctica. Además, uno de los acusados es residente de Hong Kong, y el acusado ha utilizado repetidamente moneda virtual como medio de pago, transfiriendo entre diferentes monedas para obtener beneficios. Teniendo en cuenta que la situación del caso se considera un nuevo tipo dentro de la jurisdicción y que genera alta atención social, se solicitó al Tribunal Intermedio de Leshan, en la provincia de Sichuan, que asumiera la jurisdicción superior.
El Tribunal Popular Intermedio de Leshan, en la provincia de Sichuan, tras su juicio, emitió el 28 de agosto de 2024 la sentencia número (2023) Chuan 11 Xing Chu 24: realizar operaciones de compra y venta de divisas fuera de los lugares de transacción establecidos por el Estado o mediante el método "divisas - dinero virtual - RMB", utilizando dinero virtual como medio de transacción para lograr la conversión de valor entre RMB y USD, constituye una compra y venta encubierta de divisas, alterando el orden del mercado financiero; todas estas acciones constituyen el delito de operación ilegal. El acusado Wan Mouyuan fue condenado por el delito de operación ilegal a seis años de prisión y a una multa de setecientos cuarenta mil RMB. Wan Mouyuan también está involucrado en otros delitos, y se decidió que, por múltiples delitos, cumpla una pena de prisión de trece años y seis meses, además de una multa de un millón ciento catorce mil RMB. Los acusados Huang Mouyuan y Chen Mouwen, fueron condenados por el delito de operación ilegal a cinco años y seis meses y dos años y seis meses de prisión, respectivamente, y a multas de setenta y un mil RMB y veinticinco mil RMB. Después del veredicto de primera instancia, los acusados cumplieron la sentencia y el fiscal no presentó apelación; la sentencia ha adquirido fuerza legal.