Caso de blanqueo de capital de cientos de miles de millones de Bitcoin: Detalles de la ruta de recuperación de activos encriptados a través de fronteras
Recientemente, un caso de blanqueo de capital que involucra una gran cantidad de Bitcoin ha llamado la atención general. Una mujer de origen chino que trabaja en el servicio de entrega en el Reino Unido ha sido acusada de participar en el blanqueo de capital, y el monto del caso asciende a cientos de millones. A medida que se divulgan más detalles, la fuente de los fondos ilícitos se está clarificando gradualmente: proviene de un caso de absorción ilegal de depósitos públicos de una empresa en Tianjin.
Según se informa, el principal sospechoso del delito de la empresa huyó a Reino Unido tras convertir sus ganancias ilícitas en Bitcoin y realizó actividades de blanqueo de capital a través de las mujeres mencionadas. Actualmente, las autoridades británicas han logrado confiscar y congelar aproximadamente 61,000 monedas, con un valor de alrededor de 30,000 millones.
Este artículo combinará la experiencia práctica y explorará en detalle los caminos específicos para la recuperación de activos encriptados a nivel internacional, proporcionando ideas viables para la recuperación de pérdidas a las víctimas de casos relacionados.
Resumen del caso: del ahorro ilegal al blanqueo de capital transnacional
En marzo de 2014, varios sospechosos de delito registraron una empresa de tecnología electrónica en Tianjin. Aunque la empresa no poseía ninguna licencia financiera, promovía al público en general, especialmente a los grupos de personas mayores, los llamados productos de inversión a corto plazo de "alta rentabilidad y capital garantizado". Estos productos prometían una tasa de rendimiento anual de hasta el 100% al 300%, con un plazo de inversión que variaba de 6 a 30 meses.
En un entorno donde la regulación era relativamente débil en ese momento, la empresa rápidamente estableció decenas de sucursales en todo el país, y el número de víctimas superó las 100,000. A través de esta forma ilegal de captación de fondos, el principal sospechoso acumuló cientos de miles de millones de fondos en un corto período de tiempo.
Cabe destacar que el sospechoso ya había incursionado en el negocio de la minería de Bitcoin desde 2013, y tenía conocimiento de las "ventajas" de la encriptación de moneda en la transferencia de fondos y el blanqueo de capital. Por lo tanto, en un período en el que la regulación de los activos encriptados aún no estaba completa y el sistema global de blanqueo de capital no estaba consolidado, el sospechoso indicó convertir las ganancias ilegales en Bitcoin a través de plataformas de intercambio.
En 2017, cuando la empresa enfrentaba un colapso, el principal sospechoso obtuvo un pasaporte de un país offshore mediante la falsificación de identidad, llevando únicamente una computadora portátil que contenía una gran cantidad de Bitcoin, logrando transferir con éxito una gran suma de dinero ilícito a Reino Unido.
En el Reino Unido, un sospechoso de crimen, debido a su incapacidad para aparecer, necesita urgentemente encontrar un "guante blanco" para convertir el dinero robado en efectivo. Una mujer de origen chino en el Reino Unido se conoció con él a través de un anuncio y, durante varios años, lo ayudó a blanquear capital y gastar, manejando un total de millones de libras esterlinas en dinero robado.
Sin embargo, el comportamiento anómalo de esta mujer al entrar y salir frecuentemente de centros comerciales de lujo y comprar mansiones llamó la atención de los reguladores británicos. Después de una larga investigación, la policía británica finalmente la arrestó y confiscó aproximadamente 61,000 monedas Bitcoin. Aunque el principal sospechoso sigue prófugo, la mayor parte de los fondos ilícitos ya ha sido confiscada.
Vías factibles para la recuperación de activos en el extranjero
Actualmente, la fiscalía del Reino Unido ha iniciado un procedimiento de recuperación de activos ante el Tribunal Superior de acuerdo con la legislación pertinente. En el Reino Unido, cuando un sospechoso de delito es condenado, el tribunal puede iniciar un procedimiento de confiscación penal a solicitud del fiscal o de la entidad correspondiente. El tribunal necesita revisar si existen otros titulares de derechos legales sobre los activos ilícitos para determinar si debe emitir una orden de confiscación.
Para las víctimas de este caso, hay dos posibles vías de recuperación de activos:
Presentar una solicitud de recuperación de activos transfronterizos a las autoridades judiciales de nuestro país
Nuestro país y el Reino Unido han firmado un tratado de asistencia judicial penal, que proporciona una base legal para la recuperación de activos en el extranjero. Las víctimas pueden presentar documentos probatorios relevantes a nuestras autoridades judiciales, como el Ministerio de Justicia, para solicitar la recuperación de activos y compensación.
Proponer una demanda civil por su cuenta
Teóricamente, la víctima puede presentar una demanda civil directamente en el Reino Unido para recuperar las pérdidas. Sin embargo, dado que los fondos involucrados se han convertido en activos encriptados, existe una gran dificultad para probar la identidad del titular del derecho. Además, contratar un abogado para litigar en el Reino Unido es costoso y tiene una gran incertidumbre, por lo que se recomienda considerar con cautela.
Conclusión
El trabajo de recuperación de activos encriptados es de alta complejidad, y la recuperación transfronteriza es aún más difícil. Se sugiere que las víctimas mantengan paciencia con las autoridades judiciales de nuestro país, al mismo tiempo que sigan de cerca el progreso del caso y busquen asesoría legal profesional en el momento adecuado, para proteger al máximo sus derechos.
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
22 me gusta
Recompensa
22
7
Compartir
Comentar
0/400
GasGuzzler
· 07-30 04:32
¡Vaya, qué gran gesto!
Ver originalesResponder0
GateUser-e87b21ee
· 07-30 01:25
Bitcoin no es tan seguro.
Ver originalesResponder0
MemeCurator
· 07-29 02:31
¡60,000 monedas Bitcoin son impresionantes!
Ver originalesResponder0
AlwaysAnon
· 07-29 02:31
La cadena de bloques tampoco puede prevenir el fraude.
Ver originalesResponder0
OnchainHolmes
· 07-29 02:29
Blanqueo de capital juega tan grande
Ver originalesResponder0
MetaverseVagrant
· 07-29 02:26
Todo este Bitcoin fue capturado.
Ver originalesResponder0
CantAffordPancake
· 07-29 02:25
Recuperar el dinero es demasiado difícil, ¿verdad?
Caso de blanqueo de capital de cientos de miles de millones de Bitcoin: Análisis de la ruta de recuperación transfronteriza.
Caso de blanqueo de capital de cientos de miles de millones de Bitcoin: Detalles de la ruta de recuperación de activos encriptados a través de fronteras
Recientemente, un caso de blanqueo de capital que involucra una gran cantidad de Bitcoin ha llamado la atención general. Una mujer de origen chino que trabaja en el servicio de entrega en el Reino Unido ha sido acusada de participar en el blanqueo de capital, y el monto del caso asciende a cientos de millones. A medida que se divulgan más detalles, la fuente de los fondos ilícitos se está clarificando gradualmente: proviene de un caso de absorción ilegal de depósitos públicos de una empresa en Tianjin.
Según se informa, el principal sospechoso del delito de la empresa huyó a Reino Unido tras convertir sus ganancias ilícitas en Bitcoin y realizó actividades de blanqueo de capital a través de las mujeres mencionadas. Actualmente, las autoridades británicas han logrado confiscar y congelar aproximadamente 61,000 monedas, con un valor de alrededor de 30,000 millones.
Este artículo combinará la experiencia práctica y explorará en detalle los caminos específicos para la recuperación de activos encriptados a nivel internacional, proporcionando ideas viables para la recuperación de pérdidas a las víctimas de casos relacionados.
Resumen del caso: del ahorro ilegal al blanqueo de capital transnacional
En marzo de 2014, varios sospechosos de delito registraron una empresa de tecnología electrónica en Tianjin. Aunque la empresa no poseía ninguna licencia financiera, promovía al público en general, especialmente a los grupos de personas mayores, los llamados productos de inversión a corto plazo de "alta rentabilidad y capital garantizado". Estos productos prometían una tasa de rendimiento anual de hasta el 100% al 300%, con un plazo de inversión que variaba de 6 a 30 meses.
En un entorno donde la regulación era relativamente débil en ese momento, la empresa rápidamente estableció decenas de sucursales en todo el país, y el número de víctimas superó las 100,000. A través de esta forma ilegal de captación de fondos, el principal sospechoso acumuló cientos de miles de millones de fondos en un corto período de tiempo.
Cabe destacar que el sospechoso ya había incursionado en el negocio de la minería de Bitcoin desde 2013, y tenía conocimiento de las "ventajas" de la encriptación de moneda en la transferencia de fondos y el blanqueo de capital. Por lo tanto, en un período en el que la regulación de los activos encriptados aún no estaba completa y el sistema global de blanqueo de capital no estaba consolidado, el sospechoso indicó convertir las ganancias ilegales en Bitcoin a través de plataformas de intercambio.
En 2017, cuando la empresa enfrentaba un colapso, el principal sospechoso obtuvo un pasaporte de un país offshore mediante la falsificación de identidad, llevando únicamente una computadora portátil que contenía una gran cantidad de Bitcoin, logrando transferir con éxito una gran suma de dinero ilícito a Reino Unido.
En el Reino Unido, un sospechoso de crimen, debido a su incapacidad para aparecer, necesita urgentemente encontrar un "guante blanco" para convertir el dinero robado en efectivo. Una mujer de origen chino en el Reino Unido se conoció con él a través de un anuncio y, durante varios años, lo ayudó a blanquear capital y gastar, manejando un total de millones de libras esterlinas en dinero robado.
Sin embargo, el comportamiento anómalo de esta mujer al entrar y salir frecuentemente de centros comerciales de lujo y comprar mansiones llamó la atención de los reguladores británicos. Después de una larga investigación, la policía británica finalmente la arrestó y confiscó aproximadamente 61,000 monedas Bitcoin. Aunque el principal sospechoso sigue prófugo, la mayor parte de los fondos ilícitos ya ha sido confiscada.
Vías factibles para la recuperación de activos en el extranjero
Actualmente, la fiscalía del Reino Unido ha iniciado un procedimiento de recuperación de activos ante el Tribunal Superior de acuerdo con la legislación pertinente. En el Reino Unido, cuando un sospechoso de delito es condenado, el tribunal puede iniciar un procedimiento de confiscación penal a solicitud del fiscal o de la entidad correspondiente. El tribunal necesita revisar si existen otros titulares de derechos legales sobre los activos ilícitos para determinar si debe emitir una orden de confiscación.
Para las víctimas de este caso, hay dos posibles vías de recuperación de activos:
Nuestro país y el Reino Unido han firmado un tratado de asistencia judicial penal, que proporciona una base legal para la recuperación de activos en el extranjero. Las víctimas pueden presentar documentos probatorios relevantes a nuestras autoridades judiciales, como el Ministerio de Justicia, para solicitar la recuperación de activos y compensación.
Teóricamente, la víctima puede presentar una demanda civil directamente en el Reino Unido para recuperar las pérdidas. Sin embargo, dado que los fondos involucrados se han convertido en activos encriptados, existe una gran dificultad para probar la identidad del titular del derecho. Además, contratar un abogado para litigar en el Reino Unido es costoso y tiene una gran incertidumbre, por lo que se recomienda considerar con cautela.
Conclusión
El trabajo de recuperación de activos encriptados es de alta complejidad, y la recuperación transfronteriza es aún más difícil. Se sugiere que las víctimas mantengan paciencia con las autoridades judiciales de nuestro país, al mismo tiempo que sigan de cerca el progreso del caso y busquen asesoría legal profesional en el momento adecuado, para proteger al máximo sus derechos.