Solución de Cumplimiento Web3 "CONOCE TU RIESGO" abierta al público
Mientras la tecnología blockchain enfatiza la descentralización y la protección de la privacidad, cumplir con los requisitos regulatorios sigue siendo un aspecto importante e inevitable. Recientemente, algunos proyectos de blockchain han sido objeto de sanciones legales por sospechas de actividades ilegales, lo que resalta la importancia del Cumplimiento.
Para satisfacer las necesidades de cumplimiento en el ámbito de Web3, una solución llamada "KNOW YOUR RISK" se abrió oficialmente al público el 9 de agosto después de casi tres semanas de pruebas internas.
CONOZCA SU RIESGO简介
KNOW YOUR RISK es un proveedor de soluciones de cumplimiento y financieras enfocado en el ámbito de Web3. Su objetivo es ayudar a diversos proyectos e instituciones relacionados con blockchain a resolver problemas de cumplimiento, especialmente en relación con los requisitos regulatorios de Singapur y Hong Kong. La solución incluye un proceso de servicio completo desde la identificación del problema hasta su resolución, dividido en cuatro pasos principales: identificación de puntos de riesgo, análisis, formulación de soluciones y ejecución y revisión.
El proyecto fue iniciado por un equipo con amplia experiencia en la industria, cuyos miembros provienen de intercambios líderes, firmas de contabilidad reconocidas y proyectos de criptomonedas. Están dedicados a proporcionar soluciones personalizadas integrales a los clientes en el ámbito de los activos digitales y financieros, para abordar los puntos críticos de la industria de "Cumplimiento difícil y altos costos".
Herramienta de evaluación de riesgos
El sitio web de KNOW YOUR RISK ofrece una herramienta de evaluación de riesgos sencilla pero multidimensional, diseñada para ayudar a las partes del proyecto y a los ejecutivos de empresas a comprender preliminarmente los riesgos potenciales. Los usuarios completan una evaluación inicial respondiendo a una serie de preguntas de opción múltiple que cubren diferentes tipos y dimensiones de negocio.
Después de completar la evaluación, el usuario recibirá inmediatamente un informe de evaluación de riesgos. Este informe indicará la gravedad de los resultados del diagnóstico y proporcionará recomendaciones preliminares sobre estrategia, estructura legal, cumplimiento, anti-lavado de dinero/KYC, gestión de riesgos, contabilidad y operaciones. Es importante tener en cuenta que este informe solo cubre los factores de riesgo clave y no constituye un asesoramiento legal completo.
Enfoque en Singapur y Hong Kong
Considerando la necesidad de las empresas Web3 de un entorno regulatorio amigable, estabilidad legal, beneficios fiscales e influencia internacional, el negocio de KNOW YOUR RISK se enfocará inicialmente en los dos centros financieros asiáticos de Singapur y Hong Kong.
Estas dos regiones están activamente formulando políticas claras para atraer y apoyar a las empresas de tecnología financiera y blockchain. Por ejemplo, la Autoridad Monetaria de Singapur ofrece un programa de "sandbox" para startups, que permite probar nuevas tecnologías y modelos de negocio en un entorno controlado. Hong Kong, por su parte, comenzó a implementar nuevas directrices para plataformas de intercambio de activos virtuales el 1 de junio de este año, permitiendo que los intercambios con licencia ofrezcan servicios a los minoristas.
El equipo de KNOW YOUR RISK está familiarizado con los procesos de cumplimiento empresarial en estas dos regiones y también puede proporcionar asistencia adecuada o recomendar socios a otras áreas.
Cobertura de múltiples áreas de negocio
Los servicios ofrecidos por KNOW YOUR RISK abarcan múltiples áreas clave, que incluyen principalmente:
Due diligence financiera de Web3: proporciona a los inversionistas y a los intercambios una investigación exhaustiva en la cadena y fuera de la cadena, incluyendo la revisión de antecedentes personales, fuentes de fondos y situación financiera.
Contabilidad Web3: Ayudar a los clientes a diseñar y preparar procedimientos operativos estándar (SOP) y estados financieros que cumplan con los estándares de auditoría locales, asegurando que los complejos datos de transacciones en la cadena se integren sin problemas con las normas contables.
Leyes y Cumplimiento de Web3: Ayudar a los clientes a entender y cumplir con las políticas de cumplimiento y los requisitos legales locales.
Además, para la solicitud de licencia de intercambio de criptomonedas, KNOW YOUR RISK puede proporcionar un apoyo integral, que incluye la preparación de materiales de Cumplimiento, el contacto con instituciones de custodia y la realización de auditorías.
Conclusión
En la alta volatilidad y los cambios continuos de la industria de las criptomonedas, la gestión de riesgos y el Cumplimiento son cruciales. KNOW YOUR RISK no solo puede ayudar a las empresas de criptomonedas a identificar y gestionar riesgos, cumpliendo con los requisitos de cumplimiento, sino que también allana el camino para el éxito a largo plazo y el desarrollo sostenible de las empresas. Con la experiencia y los amplios conocimientos del equipo, KNOW YOUR RISK puede proporcionar soluciones prácticas y efectivas para las necesidades únicas de este campo emergente.
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LostBetweenChains
· 07-27 01:32
No sirve de nada, es otra guadaña.
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MetaverseLandlord
· 07-26 11:49
Cumplimiento todavía hay que hacerlo. Apoyemos uno.
Soluciones de Cumplimiento Web3 KNOW YOUR RISK lanzadas oficialmente, centradas en Singapur y Hong Kong
Solución de Cumplimiento Web3 "CONOCE TU RIESGO" abierta al público
Mientras la tecnología blockchain enfatiza la descentralización y la protección de la privacidad, cumplir con los requisitos regulatorios sigue siendo un aspecto importante e inevitable. Recientemente, algunos proyectos de blockchain han sido objeto de sanciones legales por sospechas de actividades ilegales, lo que resalta la importancia del Cumplimiento.
Para satisfacer las necesidades de cumplimiento en el ámbito de Web3, una solución llamada "KNOW YOUR RISK" se abrió oficialmente al público el 9 de agosto después de casi tres semanas de pruebas internas.
CONOZCA SU RIESGO简介
KNOW YOUR RISK es un proveedor de soluciones de cumplimiento y financieras enfocado en el ámbito de Web3. Su objetivo es ayudar a diversos proyectos e instituciones relacionados con blockchain a resolver problemas de cumplimiento, especialmente en relación con los requisitos regulatorios de Singapur y Hong Kong. La solución incluye un proceso de servicio completo desde la identificación del problema hasta su resolución, dividido en cuatro pasos principales: identificación de puntos de riesgo, análisis, formulación de soluciones y ejecución y revisión.
El proyecto fue iniciado por un equipo con amplia experiencia en la industria, cuyos miembros provienen de intercambios líderes, firmas de contabilidad reconocidas y proyectos de criptomonedas. Están dedicados a proporcionar soluciones personalizadas integrales a los clientes en el ámbito de los activos digitales y financieros, para abordar los puntos críticos de la industria de "Cumplimiento difícil y altos costos".
Herramienta de evaluación de riesgos
El sitio web de KNOW YOUR RISK ofrece una herramienta de evaluación de riesgos sencilla pero multidimensional, diseñada para ayudar a las partes del proyecto y a los ejecutivos de empresas a comprender preliminarmente los riesgos potenciales. Los usuarios completan una evaluación inicial respondiendo a una serie de preguntas de opción múltiple que cubren diferentes tipos y dimensiones de negocio.
Después de completar la evaluación, el usuario recibirá inmediatamente un informe de evaluación de riesgos. Este informe indicará la gravedad de los resultados del diagnóstico y proporcionará recomendaciones preliminares sobre estrategia, estructura legal, cumplimiento, anti-lavado de dinero/KYC, gestión de riesgos, contabilidad y operaciones. Es importante tener en cuenta que este informe solo cubre los factores de riesgo clave y no constituye un asesoramiento legal completo.
Enfoque en Singapur y Hong Kong
Considerando la necesidad de las empresas Web3 de un entorno regulatorio amigable, estabilidad legal, beneficios fiscales e influencia internacional, el negocio de KNOW YOUR RISK se enfocará inicialmente en los dos centros financieros asiáticos de Singapur y Hong Kong.
Estas dos regiones están activamente formulando políticas claras para atraer y apoyar a las empresas de tecnología financiera y blockchain. Por ejemplo, la Autoridad Monetaria de Singapur ofrece un programa de "sandbox" para startups, que permite probar nuevas tecnologías y modelos de negocio en un entorno controlado. Hong Kong, por su parte, comenzó a implementar nuevas directrices para plataformas de intercambio de activos virtuales el 1 de junio de este año, permitiendo que los intercambios con licencia ofrezcan servicios a los minoristas.
El equipo de KNOW YOUR RISK está familiarizado con los procesos de cumplimiento empresarial en estas dos regiones y también puede proporcionar asistencia adecuada o recomendar socios a otras áreas.
Cobertura de múltiples áreas de negocio
Los servicios ofrecidos por KNOW YOUR RISK abarcan múltiples áreas clave, que incluyen principalmente:
Due diligence financiera de Web3: proporciona a los inversionistas y a los intercambios una investigación exhaustiva en la cadena y fuera de la cadena, incluyendo la revisión de antecedentes personales, fuentes de fondos y situación financiera.
Contabilidad Web3: Ayudar a los clientes a diseñar y preparar procedimientos operativos estándar (SOP) y estados financieros que cumplan con los estándares de auditoría locales, asegurando que los complejos datos de transacciones en la cadena se integren sin problemas con las normas contables.
Leyes y Cumplimiento de Web3: Ayudar a los clientes a entender y cumplir con las políticas de cumplimiento y los requisitos legales locales.
Además, para la solicitud de licencia de intercambio de criptomonedas, KNOW YOUR RISK puede proporcionar un apoyo integral, que incluye la preparación de materiales de Cumplimiento, el contacto con instituciones de custodia y la realización de auditorías.
Conclusión
En la alta volatilidad y los cambios continuos de la industria de las criptomonedas, la gestión de riesgos y el Cumplimiento son cruciales. KNOW YOUR RISK no solo puede ayudar a las empresas de criptomonedas a identificar y gestionar riesgos, cumpliendo con los requisitos de cumplimiento, sino que también allana el camino para el éxito a largo plazo y el desarrollo sostenible de las empresas. Con la experiencia y los amplios conocimientos del equipo, KNOW YOUR RISK puede proporcionar soluciones prácticas y efectivas para las necesidades únicas de este campo emergente.