Dinero virtual inversión disputas: ¿cómo distingue el tribunal entre casos civiles y penales?

Límites legales en disputas de inversión en Dinero virtual: Distinción entre civil y penal

Desde la publicación de la política de regulación del dinero virtual en 2021, la actitud de China continental hacia el dinero virtual ha sido permitir que los ciudadanos inviertan, pero sin ofrecer protección legal, asumiendo el riesgo por su cuenta. El dinero virtual no se considera moneda de curso legal y no puede circular en el mercado. Esto ha llevado a algunas dificultades en la práctica judicial, siendo difícil presentar casos civiles y los estándares de prueba para los casos penales son muy altos.

Sin embargo, las autoridades judiciales están reconociendo cada vez más la naturaleza patrimonial de las monedas virtuales más comunes. A veces, incluso pueden surgir algunas situaciones extremas en las que disputas puramente de inversión se tratan como casos penales. Por lo tanto, se vuelve especialmente importante distinguir claramente entre disputas civiles en inversiones de dinero virtual y delitos penales.

Dinero virtual inversión disputas, la frontera entre disputas de inversión y delitos de fraude

Análisis de casos

En un caso público del tribunal de la ciudad de Foshan, en la provincia de Guangdong, el acusado Ye XXX fue condenado a 11 años de prisión por el delito de fraude. El resumen del caso es el siguiente:

Entre mayo y junio de 2022, Ye X某某 fictició un proyecto de inversión, prometiendo altos retornos, lo que llevó a varias personas a invertir un total de 2.5 millones de yuanes (incluyendo el equivalente a 500,000 USDT). Ye X某某 utilizó la mayor parte de los fondos para consumo personal y para pagar deudas. Cuando no pudo pagar los intereses y devolver el capital, las víctimas presentaron una denuncia.

El tribunal desestimó los dos motivos de apelación presentados por Ye y su abogado defensor:

  1. La relación entre el Sr. Ye y la víctima es una relación de préstamo civil.
  2. La evidencia no es suficiente para demostrar que Ye recibió moneda virtual por un valor de 500,000 yuanes.

Diferencias entre disputas civiles y fraude criminal

La clave para distinguir entre disputas civiles y fraude criminal radica en si el autor tiene la intención de apropiarse ilegalmente y si ha llevado a cabo acciones de fraude. En este caso, los principales motivos por los cuales el tribunal determinó que Ye某某 cometió el delito de fraude incluyen:

  1. Utilizar parte de los fondos de inversión para pagar deudas personales.
  2. Parte de los fondos se utilizará para prestar a otros e invertir en dinero virtual.
  3. Recibir 1 millón de yuanes y comprar rápidamente un coche Mercedes.
  4. Al recibir los fondos de inversión ya hay deudas externas, sin propiedades.
  5. Los ingresos mensuales no son suficientes para pagar el préstamo del coche, se gasta más de lo que se ingresa.
  6. Crear registros de transferencia de dinero virtual falsos, no reembolsar activamente antes del incidente.

Dinero virtual como objeto de fraude

El tribunal determinó que el dinero virtual tiene la posibilidad de gestión, la posibilidad de transferencia y valor, y puede ser objeto de un delito de fraude. En este caso, el tribunal, basándose en los registros de chat de WeChat y en la declaración del acusado, determinó que Ye某某 defraudó un valor de 500,000 USDT.

La pérdida de inversión no equivale a fraude

No todas las pérdidas de inversión en dinero virtual constituyen un delito de fraude. En la práctica judicial, para determinar si se configura un delito de fraude, generalmente se consideran los siguientes factores:

  1. ¿El autor tiene la intención de apropiarse ilegalmente?
  2. ¿Existen comportamientos que impliquen hechos ficticios o la ocultación de la verdad?
  3. ¿El víctima dispone de bienes basándose en un malentendido?
  4. ¿El flujo de fondos y su uso son reales y legales?

Conclusión

Las oportunidades y riesgos coexisten en el campo de la inversión en Dinero virtual. Desde la práctica judicial, las disputas relacionadas presentan una compleja tendencia de entrelazamiento civil y penal. Los inversores deben aumentar su conciencia sobre los riesgos, tomar decisiones prudentes y, en caso de pérdidas, evaluar racionalmente las vías de protección de derechos. Solo avanzando dentro de la normativa se puede lograr un equilibrio dinámico entre el desarrollo tecnológico y la garantía del estado de derecho.

Dinero virtual inversión disputas, la frontera entre disputas de inversión y delitos de fraude

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GasWastingMaximalistvip
· 07-22 15:38
Me ha roto la defensa, me ha dejado confundido.
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DecentralizeMevip
· 07-22 00:29
No entiendo, no puedo distinguir, dejémoslo así.
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SelfRuggervip
· 07-19 17:45
¿Acaso no es atractivo invertir en él? ¡Deja que las balas vuelen~
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FundingMartyrvip
· 07-19 17:38
¿Cómo se denuncia el robo de shitcoin?
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UncommonNPCvip
· 07-19 17:36
tontos también tienen varias cosechas
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