Se aprovechó una vulnerabilidad en el sistema de FTX, un comerciante manipuló un Token LP de baja Liquidez y obtuvo ganancias de cientos de millones de dólares.
FTX vuelve a estar en el centro de un escándalo: manipulación del mercado mediante un exploit, una persona gana cientos de millones de dólares
A medida que avanza la investigación del caso de quiebra de FTX, más información privilegiada sale a la luz. Recientemente, una demanda contra el ciudadano de Mauricio Nawaaz Mohammad Meerun ha generado un amplio interés. Se dice que este "maestro de la manipulación del mercado" utilizó las vulnerabilidades del sistema de FTX y negligencias en la gestión para obtener beneficios de hasta cientos de millones de dólares a través de una serie de complejas operaciones.
Los tokens de baja liquidez se convierten en herramientas de manipulación
Desde enero de 2021, Meerun comenzó a comprar grandes cantidades de tokens BTMX, llegando a poseer aproximadamente la mitad del suministro total. Esto provocó que el precio de BTMX se disparara un 10,000% en solo tres meses. Luego, Meerun aprovechó las lagunas en las reglas de margen y apalancamiento de FTX para prestar decenas de millones de dólares utilizando BTMX como colateral.
A pesar de que el intercambio BitMax emitió una advertencia a FTX, FTX no tomó ninguna medida. En ese momento, el co-CEO de FTX Digital Markets, Ryan Salame, recibió una alerta de actividad inusual, pero decidió ignorarla. Fue hasta que la magnitud del problema alcanzó al menos 400 millones de dólares que Salame se dio cuenta de la gravedad de la situación.
Repetir operaciones con múltiples tokens
Entre agosto y diciembre de 2021, Meerun también se volvió hacia otros tokens de baja liquidez, como BAO, TOMO y SXP. Repitió el mismo enfoque que antes, obteniendo beneficios cercanos a 200 millones de dólares de esta manera antes de que surgieran problemas en FTX.
Lo que es aún más sorprendente es que, incluso después de que FTX bloqueó la cuenta de Meerun, "olvidaron" desactivar su función de retiro. Este descuido permitió a Meerun transferir con éxito más de 450 millones de dólares en ganancias ilegales.
La estrategia de venta en corto causa enormes pérdidas
Las operaciones de Meerun no se detuvieron ahí. También hizo una venta en corto de un token poco conocido llamado Mobile Coin (MOB) en la plataforma FTX. FTX nuevamente no tomó medidas, solo le pidió que proporcionara más colateral.
Debido a que Alameda Research también tenía posiciones cortas en MOB, para equilibrar el mercado, Alameda tuvo que comprar una gran cantidad de tokens MOB. Esto provocó que el precio de MOB se disparara un 750% en el corto plazo, causando enormes pérdidas a Alameda. Se estima que estas operaciones de Meerun finalmente llevaron a Alameda a pérdidas de hasta mil millones de dólares.
La defensa de Meerun
Frente a estas acusaciones, Meerun negó todas las irregularidades. Afirmó que siempre había operado dentro de los límites establecidos por el intercambio y señaló que las operaciones en FTX en realidad estaban perdiendo. También negó tener vínculos con cualquier red criminal u organización extremista.
Sin embargo, los documentos de la demanda muestran que Meerun había sido acusado de llevar a cabo un "ataque de gobernanza" en la plataforma de préstamos Compound Finance, intentando transferir los activos de otros usuarios, y finalmente llegó a un "acuerdo de paz" con la plataforma.
Advertencia de la industria
Este evento ha sonado la alarma para la industria de las criptomonedas y también ha proporcionado valiosas lecciones aprendidas:
La bolsa necesita mejorar los procedimientos KYC y cumplir estrictamente con las regulaciones de anti-lavado de dinero.
Fortalecer el control interno para prevenir la negligencia o inacción de los empleados.
Establecer un sistema de evaluación de riesgos sólido, prestando especial atención a las transacciones anómalas de activos de baja liquidez.
Los inversores deben estar alerta ante las fluctuaciones de precio anormales de los tokens de baja liquidez.
Prestar atención a la actividad en cadena de las cuentas de gran cantidad.
Priorice el uso de plataformas de intercambio reguladas para realizar transacciones.
Este incidente vuelve a resaltar la importancia de la regulación en el mercado de criptomonedas, así como las deficiencias de las bolsas en la gestión de riesgos. A medida que avanza la investigación, la industria espera poder aprender de esta experiencia y establecer un ecosistema de criptomonedas más saludable y seguro.
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EyeOfTheTokenStorm
· 07-20 23:53
El mercado nunca carece de jugadores, recuerden esta frase: la historia siempre se repite.
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BearMarketSurvivor
· 07-18 00:31
Modo de acostarse activado ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ
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AirdropHunterWang
· 07-18 00:30
¡Cómo todos están pensando en ganar dinero rápido!
Se aprovechó una vulnerabilidad en el sistema de FTX, un comerciante manipuló un Token LP de baja Liquidez y obtuvo ganancias de cientos de millones de dólares.
FTX vuelve a estar en el centro de un escándalo: manipulación del mercado mediante un exploit, una persona gana cientos de millones de dólares
A medida que avanza la investigación del caso de quiebra de FTX, más información privilegiada sale a la luz. Recientemente, una demanda contra el ciudadano de Mauricio Nawaaz Mohammad Meerun ha generado un amplio interés. Se dice que este "maestro de la manipulación del mercado" utilizó las vulnerabilidades del sistema de FTX y negligencias en la gestión para obtener beneficios de hasta cientos de millones de dólares a través de una serie de complejas operaciones.
Los tokens de baja liquidez se convierten en herramientas de manipulación
Desde enero de 2021, Meerun comenzó a comprar grandes cantidades de tokens BTMX, llegando a poseer aproximadamente la mitad del suministro total. Esto provocó que el precio de BTMX se disparara un 10,000% en solo tres meses. Luego, Meerun aprovechó las lagunas en las reglas de margen y apalancamiento de FTX para prestar decenas de millones de dólares utilizando BTMX como colateral.
A pesar de que el intercambio BitMax emitió una advertencia a FTX, FTX no tomó ninguna medida. En ese momento, el co-CEO de FTX Digital Markets, Ryan Salame, recibió una alerta de actividad inusual, pero decidió ignorarla. Fue hasta que la magnitud del problema alcanzó al menos 400 millones de dólares que Salame se dio cuenta de la gravedad de la situación.
Repetir operaciones con múltiples tokens
Entre agosto y diciembre de 2021, Meerun también se volvió hacia otros tokens de baja liquidez, como BAO, TOMO y SXP. Repitió el mismo enfoque que antes, obteniendo beneficios cercanos a 200 millones de dólares de esta manera antes de que surgieran problemas en FTX.
Lo que es aún más sorprendente es que, incluso después de que FTX bloqueó la cuenta de Meerun, "olvidaron" desactivar su función de retiro. Este descuido permitió a Meerun transferir con éxito más de 450 millones de dólares en ganancias ilegales.
La estrategia de venta en corto causa enormes pérdidas
Las operaciones de Meerun no se detuvieron ahí. También hizo una venta en corto de un token poco conocido llamado Mobile Coin (MOB) en la plataforma FTX. FTX nuevamente no tomó medidas, solo le pidió que proporcionara más colateral.
Debido a que Alameda Research también tenía posiciones cortas en MOB, para equilibrar el mercado, Alameda tuvo que comprar una gran cantidad de tokens MOB. Esto provocó que el precio de MOB se disparara un 750% en el corto plazo, causando enormes pérdidas a Alameda. Se estima que estas operaciones de Meerun finalmente llevaron a Alameda a pérdidas de hasta mil millones de dólares.
La defensa de Meerun
Frente a estas acusaciones, Meerun negó todas las irregularidades. Afirmó que siempre había operado dentro de los límites establecidos por el intercambio y señaló que las operaciones en FTX en realidad estaban perdiendo. También negó tener vínculos con cualquier red criminal u organización extremista.
Sin embargo, los documentos de la demanda muestran que Meerun había sido acusado de llevar a cabo un "ataque de gobernanza" en la plataforma de préstamos Compound Finance, intentando transferir los activos de otros usuarios, y finalmente llegó a un "acuerdo de paz" con la plataforma.
Advertencia de la industria
Este evento ha sonado la alarma para la industria de las criptomonedas y también ha proporcionado valiosas lecciones aprendidas:
Este incidente vuelve a resaltar la importancia de la regulación en el mercado de criptomonedas, así como las deficiencias de las bolsas en la gestión de riesgos. A medida que avanza la investigación, la industria espera poder aprender de esta experiencia y establecer un ecosistema de criptomonedas más saludable y seguro.