El DOJ vincula a 12 sospechosos con un esquema de robo y lavado de criptomonedas de $263M.
El grupo utilizó BTC robados para financiar estilos de vida lujosos y fraudes globales.
El DOJ ha presentado cargos adicionales contra 12 individuos involucrados en una operación de crimen criptográfico de gran alcance. El grupo es acusado de robar $263 millones, incluyendo 4,100 Bitcoin, de un acreedor de Genesis en agosto de 2024. Estos cargos, anunciados el 15 de mayo, amplían la acusación original presentada contra Malone Lam en septiembre de 2024.
La nueva acusación detalla un plan avanzado que condujo a la ingeniería social, el robo de datos y el allanamiento. El perpetrador utilizó muchas formas para acceder a las carteras de criptomonedas de las víctimas, entre ellas hacerse pasar por agentes de soporte y monitorear a sus objetivos. El DOJ reconoció que algunos miembros han sido arrestados. Sin embargo, dos individuos siguen en libertad y se cree que están en Dubái.
La mayoría de los sospechosos son de California y tienen entre 18 y 22 años. Usando alias como “Goth Ferrari” y “The Accountant,” el grupo supuestamente evolucionó de una comunidad de juegos en línea a lo que el DOJ describió como una “conspiración de extorsión habilitada por cibernética.”
Detalles del DOJ sobre el robo de criptomonedas, hacks y tácticas de lavado
Entre los robos más notables se encontraba un evento único el 18 de agosto de 2024, cuando Lam supuestamente robó más de 4,100 Bitcoin. El DOJ declaró que Lam hackeó la cuenta de iCloud de una víctima para monitorear sus movimientos, mientras que Marlon Ferro más tarde allanó la casa de la víctima para robar billeteras de hardware de criptomonedas.
Para ocultar los fondos robados, el grupo utilizó múltiples herramientas y servicios. Estos incluían redes privadas virtuales (VPNs), mezcladores de criptomonedas y transacciones de cadenas de pelado. Las cadenas de pelado son un método de lavado de criptomonedas al mover pequeñas cantidades a través de muchas billeteras, lo que hace que las transacciones sean más difíciles de rastrear.
Los fiscales han acusado a los sospechosos bajo la Ley de Organizaciones Corruptas e Influidas por el Crimen Organizado (RICO). También enfrentan cargos de fraude electrónico y lavado de dinero. Las actividades del grupo supuestamente comenzaron en octubre de 2023 y se expandieron en escala y complejidad a lo largo de los meses.
DOJ descubre gastos lujosos por parte de un grupo de robo de criptomonedas
El DOJ dijo que los fondos robados se utilizaron para apoyar estilos de vida de alto nivel. Los sospechosos gastaron mucho en bienes de lujo, incluyendo visitas a clubes nocturnos de $500,000 y 28 autos exóticos valorados en hasta $3.8 millones. Otras compras incluyeron ropa de diseñador, bolsos y relojes caros. Algunos miembros también usaron identidades falsas para alquilar casas de lujo y jets privados. Las autoridades aún están trabajando en la investigación, tratando de encontrar más sospechosos y recuperar los bienes robados. Además, 25 personas fueron arrestadas recientemente por las autoridades surcoreanas por operar esquemas de criptomonedas falsos diseñados para engañar a los inversionistas. Esto está alimentando las crecientes preocupaciones sobre el aumento del crimen relacionado con las criptomonedas a nivel mundial.
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Mubadala de Abu Dhabi aumenta las participaciones del ETF de Bitcoin de BlackRock a más de $408M
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
El DOJ de EE. UU. acusa a 12 más en el caso de robo y lavado de Bitcoin de $263M
El DOJ ha presentado cargos adicionales contra 12 individuos involucrados en una operación de crimen criptográfico de gran alcance. El grupo es acusado de robar $263 millones, incluyendo 4,100 Bitcoin, de un acreedor de Genesis en agosto de 2024. Estos cargos, anunciados el 15 de mayo, amplían la acusación original presentada contra Malone Lam en septiembre de 2024.
La nueva acusación detalla un plan avanzado que condujo a la ingeniería social, el robo de datos y el allanamiento. El perpetrador utilizó muchas formas para acceder a las carteras de criptomonedas de las víctimas, entre ellas hacerse pasar por agentes de soporte y monitorear a sus objetivos. El DOJ reconoció que algunos miembros han sido arrestados. Sin embargo, dos individuos siguen en libertad y se cree que están en Dubái.
La mayoría de los sospechosos son de California y tienen entre 18 y 22 años. Usando alias como “Goth Ferrari” y “The Accountant,” el grupo supuestamente evolucionó de una comunidad de juegos en línea a lo que el DOJ describió como una “conspiración de extorsión habilitada por cibernética.”
Detalles del DOJ sobre el robo de criptomonedas, hacks y tácticas de lavado
Entre los robos más notables se encontraba un evento único el 18 de agosto de 2024, cuando Lam supuestamente robó más de 4,100 Bitcoin. El DOJ declaró que Lam hackeó la cuenta de iCloud de una víctima para monitorear sus movimientos, mientras que Marlon Ferro más tarde allanó la casa de la víctima para robar billeteras de hardware de criptomonedas.
Para ocultar los fondos robados, el grupo utilizó múltiples herramientas y servicios. Estos incluían redes privadas virtuales (VPNs), mezcladores de criptomonedas y transacciones de cadenas de pelado. Las cadenas de pelado son un método de lavado de criptomonedas al mover pequeñas cantidades a través de muchas billeteras, lo que hace que las transacciones sean más difíciles de rastrear.
Los fiscales han acusado a los sospechosos bajo la Ley de Organizaciones Corruptas e Influidas por el Crimen Organizado (RICO). También enfrentan cargos de fraude electrónico y lavado de dinero. Las actividades del grupo supuestamente comenzaron en octubre de 2023 y se expandieron en escala y complejidad a lo largo de los meses.
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El DOJ dijo que los fondos robados se utilizaron para apoyar estilos de vida de alto nivel. Los sospechosos gastaron mucho en bienes de lujo, incluyendo visitas a clubes nocturnos de $500,000 y 28 autos exóticos valorados en hasta $3.8 millones. Otras compras incluyeron ropa de diseñador, bolsos y relojes caros. Algunos miembros también usaron identidades falsas para alquilar casas de lujo y jets privados. Las autoridades aún están trabajando en la investigación, tratando de encontrar más sospechosos y recuperar los bienes robados. Además, 25 personas fueron arrestadas recientemente por las autoridades surcoreanas por operar esquemas de criptomonedas falsos diseñados para engañar a los inversionistas. Esto está alimentando las crecientes preocupaciones sobre el aumento del crimen relacionado con las criptomonedas a nivel mundial.
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