Informe: Aumento de delitos relacionados con la encriptación en la región de los Balcanes Occidentales, con montos involucrados que superan los varios millones de euros.
CoinVoice última noticia, según Decrypt, la última investigación de la organización no gubernamental internacional Iniciativa Global de Lucha Contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC) muestra que el uso de Activos Cripto en actividades delictivas en la región de los Balcanes Occidentales (incluyendo países como Albania, Serbia, entre otros) sigue en aumento, principalmente en áreas como Blanqueo de capital, tráfico de drogas y Minería ilegal. Los datos clave son los siguientes:
Escala y patrón de la delincuencia Los Balcanes Occidentales representan entre 25.000 y 30.000 millones de dólares en transacciones anuales de criptomonedas, con decenas de millones de euros directamente vinculados a redes criminales, con fondos transferidos a través de carteras de criptomonedas y utilizados para inversiones comerciales legítimas. Montenegro se ha convertido en un nodo clave en el comercio de criptomonedas en la web oscura, y Albania y Serbia han utilizado con frecuencia criptomonedas para lavar fondos de tráfico de drogas en los últimos años Desafíos de la aplicación La región ha registrado solo tres casos de incautación de criptomonedas hasta ahora (todos en los últimos tres años), siendo el caso más reciente el caso de un sindicato criminal albanés entre noviembre de 2024 y enero de 2025, en el que se incautaron USD 10 millones en criptoactivos. Entre los seis países, solo Albania, Serbia y Kosovo han aprobado leyes relacionadas con los activos digitales, pero las normas de implementación de Kosovo aún no han entrado en vigor Deficiencias en la regulación y la colaboración El Reglamento de la Unión Europea sobre la Regulación del Mercado de Criptoactivos (MiCA) aún no ha cubierto los Balcanes Occidentales, un estado no miembro, y la capacidad de la tecnología de seguimiento transfronterizo es insuficiente. Sasa Djordjevic, analista senior de GI-TOC, señaló la necesidad de acelerar la adopción de los estándares contra el lavado de dinero del GAFI, fortalecer la colaboración con Europol e Interpol e implementar herramientas de análisis de blockchain para mejorar la eficiencia de la aplicación de la ley.
Investigaciones advierten que, si el marco regulatorio y la capacidad de aplicación de la ley no se actualizan de manera sincronizada, los problemas de crimen relacionado con activos cripto en la región continuarán empeorando.
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Informe: Aumento de delitos relacionados con la encriptación en la región de los Balcanes Occidentales, con montos involucrados que superan los varios millones de euros.
CoinVoice última noticia, según Decrypt, la última investigación de la organización no gubernamental internacional Iniciativa Global de Lucha Contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC) muestra que el uso de Activos Cripto en actividades delictivas en la región de los Balcanes Occidentales (incluyendo países como Albania, Serbia, entre otros) sigue en aumento, principalmente en áreas como Blanqueo de capital, tráfico de drogas y Minería ilegal. Los datos clave son los siguientes:
Escala y patrón de la delincuencia Los Balcanes Occidentales representan entre 25.000 y 30.000 millones de dólares en transacciones anuales de criptomonedas, con decenas de millones de euros directamente vinculados a redes criminales, con fondos transferidos a través de carteras de criptomonedas y utilizados para inversiones comerciales legítimas. Montenegro se ha convertido en un nodo clave en el comercio de criptomonedas en la web oscura, y Albania y Serbia han utilizado con frecuencia criptomonedas para lavar fondos de tráfico de drogas en los últimos años Desafíos de la aplicación La región ha registrado solo tres casos de incautación de criptomonedas hasta ahora (todos en los últimos tres años), siendo el caso más reciente el caso de un sindicato criminal albanés entre noviembre de 2024 y enero de 2025, en el que se incautaron USD 10 millones en criptoactivos. Entre los seis países, solo Albania, Serbia y Kosovo han aprobado leyes relacionadas con los activos digitales, pero las normas de implementación de Kosovo aún no han entrado en vigor Deficiencias en la regulación y la colaboración El Reglamento de la Unión Europea sobre la Regulación del Mercado de Criptoactivos (MiCA) aún no ha cubierto los Balcanes Occidentales, un estado no miembro, y la capacidad de la tecnología de seguimiento transfronterizo es insuficiente. Sasa Djordjevic, analista senior de GI-TOC, señaló la necesidad de acelerar la adopción de los estándares contra el lavado de dinero del GAFI, fortalecer la colaboración con Europol e Interpol e implementar herramientas de análisis de blockchain para mejorar la eficiencia de la aplicación de la ley.
Investigaciones advierten que, si el marco regulatorio y la capacidad de aplicación de la ley no se actualizan de manera sincronizada, los problemas de crimen relacionado con activos cripto en la región continuarán empeorando.