El Banco Estatal de Vietnam acaba de presentar un borrador de decreto relacionado con la creación y operación de bancos, la gestión de divisas, así como regulaciones para la prevención del lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva en el Centro Financiero Internacional.
Un punto destacado en el borrador es el requisito de informe obligatorio para las transacciones de transferencia de dinero electrónico internacional con un valor de 1.000 USD o más. Esto se considera una medida para reforzar el control y reducir el riesgo de aprovechar el Centro para transferir capital al extranjero en contra de la política de atraer flujos de dinero hacia Vietnam.
De acuerdo con el Artículo 4, Sección 127, las organizaciones sujetas a informes en el Centro deberán llevar a cabo el régimen de informes según lo estipulado para las transferencias internacionales de dinero. Esto se explica porque se prevé que la mayoría de las transacciones aquí se realicen a través del sistema de pago global (como SWIFT), por lo que aplicar estándares internacionales desde el principio ayudará a limitar los riesgos.
Actualmente, la Circular 09/2023 del Banco Estatal ha establecido el umbral de reporte para transacciones internacionales a partir de 1.000 USD y transacciones nacionales a partir de 500 millones de dong. Esta regulación se aplicará directamente a las operaciones en el Centro.
El Banco Estatal también afirmó que, después de que el Centro entre en funcionamiento oficialmente, esta entidad revisará y reevaluará toda la escala, volumen, nivel de riesgo y capacidad del sistema de datos. Sobre esta base, las regulaciones sobre informes pueden ajustarse de manera flexible para adaptarse mejor a la realidad.
Además, el borrador también señala que los miembros del Centro no podrán recaudar fondos de organizaciones o individuos nacionales si no son miembros. El Banco Central tampoco llevará a cabo funciones específicas como la intervención temprana, la reestructuración o la provisión de crédito especial a estos miembros, y no implementará operaciones de banca central con ellos.
Además, el borrador también establece específicamente la responsabilidad de los sujetos obligados a informar y de las partes interesadas en el cumplimiento de las medidas de prevención y combate al lavado de dinero. La colaboración entre el Banco Estatal, la agencia de supervisión del Centro, el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Defensa y otros ministerios relevantes se considera la base para garantizar una gestión estricta en este sector financiero específico.
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NHNN exige un informe de transacciones de criptomonedas internacionales de 1.000 USD en el Centro Fintech
El Banco Estatal de Vietnam acaba de presentar un borrador de decreto relacionado con la creación y operación de bancos, la gestión de divisas, así como regulaciones para la prevención del lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva en el Centro Financiero Internacional.
Un punto destacado en el borrador es el requisito de informe obligatorio para las transacciones de transferencia de dinero electrónico internacional con un valor de 1.000 USD o más. Esto se considera una medida para reforzar el control y reducir el riesgo de aprovechar el Centro para transferir capital al extranjero en contra de la política de atraer flujos de dinero hacia Vietnam.
De acuerdo con el Artículo 4, Sección 127, las organizaciones sujetas a informes en el Centro deberán llevar a cabo el régimen de informes según lo estipulado para las transferencias internacionales de dinero. Esto se explica porque se prevé que la mayoría de las transacciones aquí se realicen a través del sistema de pago global (como SWIFT), por lo que aplicar estándares internacionales desde el principio ayudará a limitar los riesgos.
Actualmente, la Circular 09/2023 del Banco Estatal ha establecido el umbral de reporte para transacciones internacionales a partir de 1.000 USD y transacciones nacionales a partir de 500 millones de dong. Esta regulación se aplicará directamente a las operaciones en el Centro.
El Banco Estatal también afirmó que, después de que el Centro entre en funcionamiento oficialmente, esta entidad revisará y reevaluará toda la escala, volumen, nivel de riesgo y capacidad del sistema de datos. Sobre esta base, las regulaciones sobre informes pueden ajustarse de manera flexible para adaptarse mejor a la realidad.
Además, el borrador también señala que los miembros del Centro no podrán recaudar fondos de organizaciones o individuos nacionales si no son miembros. El Banco Central tampoco llevará a cabo funciones específicas como la intervención temprana, la reestructuración o la provisión de crédito especial a estos miembros, y no implementará operaciones de banca central con ellos.
Además, el borrador también establece específicamente la responsabilidad de los sujetos obligados a informar y de las partes interesadas en el cumplimiento de las medidas de prevención y combate al lavado de dinero. La colaboración entre el Banco Estatal, la agencia de supervisión del Centro, el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Defensa y otros ministerios relevantes se considera la base para garantizar una gestión estricta en este sector financiero específico.
Rey Tien