قضايا تضليل التشفير التركية: استثمارات بمليارات الدولارات، واعتقال أكثر من مئة مشتبه بهم

شهدت تركيا مؤخراً قضية احتيال كبيرة في مجال التشفير، مما أثار اهتماماً واسعاً من جميع شرائح المجتمع. لم يكشف هذا الحدث فقط عن المخاطر الموجودة في سوق التشفير الحالي، بل أبرز أيضاً ضرورة إنشاء إطار تنظيمي فعال.

في 30 مايو، أعلن وزير الداخلية التركي أن السلطات قامت بعملية واسعة النطاق ضد مشروع تضليل عملات رقمية في أنقرة. خلال العملية، تم احتجاز 127 مشتبهاً بهم، وتم ضبط كميات كبيرة من الأصول وعدد من الأسلحة.

هذا المشروع الاحتيالي يسمى Smart Trade Coin (STC) وقد كان مثار جدل منذ عام 2021. يُقال إن حوالي 50 ألف مستثمر قد تعرضوا للخداع، مما أدى إلى خسائر تصل إلى أكثر من 20 مليار دولار. هذه الأرقام المذهلة تكشف عن الأضرار الكبيرة لمثل هذه التلاعبات.

تدعي STC أنها توفر برنامجًا يربط بين العديد من منصات تبادل العملات المشفرة، مما يسمح للمستخدمين بإدارة حسابات متعددة على منصات التبادل من خلال واجهة واحدة، وإعداد روبوتات تداول تلقائية. ومع ذلك، تشير التحليلات المتعددة إلى أن هذه الوعود قد تكون زائفة.

أشار كبير المحللين في منصة تحليل معينة في مقالة بحثية عدة مرات إلى أن STC قد تكون تضليلًا. وقد أبلغ العديد من المستخدمين عن خسارة 95% من مدخراتهم، ولا يمكنهم التأكد مما إذا كانت هذه الأموال قد تم الاستحواذ عليها من قبل فريق STC. كما أن حوالي نصف التعليقات في متجر التطبيقات تتهم هذا التطبيق بأنه تضليل.

من خلال تحليل blockchain، حددت المؤسسات المتخصصة بعض العناوين المشتبه بها التي تستخدم لتحويل الأموال المسروقة. يظهر التحليل أن عقد رمز STC يوزع كميات كبيرة من الأموال إلى عنوان معين، حيث تم إجراء معاملات تدفق أحادي ETH على نطاق واسع، مع مبالغ تتعلق بالخسائر المقدرة. في النهاية، تتجه هذه الأموال إلى منصات التداول الكبرى، حيث يتم تحويل بعضها مباشرة، بينما يتم انتقال البعض الآخر بعد عدة طبقات.

في عام 2021، احتج 50 شخصًا أمام محكمة أنقرة ضد STC وفريقها. وذكرت محامية الضحايا أنه على الرغم من تقديم شكاوى متعددة، لم يتم اتخاذ أي إجراء فعلي في ذلك الوقت. وادعى بعض الضحايا أنهم تم إغواؤهم للحصول على قروض أو بيع مركبات، مع وعد بالحصول على "أرباح شهرية بنسبة 36%". ومع ذلك، لم يحقق معظم العملاء أي أرباح، بل أصبحوا مثقلين بالديون.

أشار المحللون إلى أن التزام STC غير واقعي بشكل واضح. إذا كانوا قادرين حقًا على تطوير تقنية تحكيم تحقق أرباحًا مستمرة، فلن يروجوا لها للمستثمرين الأفراد، بل سيجمعون الأموال لإجراء عمليات واسعة النطاق. تشير سلوكيات الشركة غير الشفافة، والتسويق المزيف، ونقص المعلومات إلى أن هذا هو تضليل مصمم عمدًا.

أدت هذه الحادثة إلى إدراك المجتمع التركي أنه ليس كافياً السعي فقط نحو حرية التشفير، بل يجب إنشاء نظام رقابي سليم. فقط في بيئة متوافقة وشفافة يمكن لصناعة التشفير أن تكسب ثقة الجمهور.

في المستقبل، يحتاج الحكومة التركية والصناعة إلى التعاون الوثيق للبحث عن توازن بين حماية المستثمرين، والحد من المخاطر، وتعزيز الابتكار. فقط من خلال الالتزام بالامتثال، يمكن أن تصبح العملات الرقمية أداة فعالة لدفع الحرية الاقتصادية وزيادة قيمة الأصول.