تحليل حدث انهيار مخطط DGCX 鑫慷嘉: كشف عن تدفق الأموال ونموذج التشغيل
في 26 يونيو 2025، أغلقت منصة استثمار عبر الإنترنت تسمى 鑫慷嘉DGCX فجأة جميع قنوات السحب، مما أدى إلى حدث تجميد أو تصفية أصول المستخدمين على نطاق واسع. وفقًا لمصادر غير رسمية، قد تتعلق هذه الحادثة بحجم أموال يصل إلى 13 مليار يوان صيني، وقد يتجاوز عدد الضحايا 2 مليون شخص.
تدعي منصة鑫慷嘉DGCX أنها "المكتب الرسمي لمعرض دبي للذهب والسلع (DGCX) في الصين"، وتزعم أنها تعاونت مع العديد من الشركات الحكومية. ومع ذلك، فإن هذه المنصة ليست لها أي علاقة أو ارتباط تجاري مع DGCX، ونظام مؤهلاتها مزور بالكامل. لقد أنكرت DGCX الحقيقي مرارًا وتكرارًا وجود أي تفويض أو تعاون معها، وحذرت المستخدمين من الحذر من المنصات المزيفة.
بالنسبة لوضع تدفق الأموال على السلسلة لهذا المشروع، من خلال تحليل عميق، تم اكتشاف أن المشروع قد بنى هيكلًا معقدًا متعدد المستويات للأموال. تم التعرف على حوالي 800,000 عنوان مستخدم لإيداع الأموال، ويصل حجم الأموال المعنية إلى 1.5 مليار دولار. يظهر تدفق الأموال السمات التالية:
تأتي أموال المستخدمين بشكل رئيسي من المحفظة الساخنة للبورصات المركزية، ويتم توزيعها بمبالغ صحيحة إلى العديد من العناوين.
تعتمد المنصة على إدارة مركزية للتحكم في العملات وتوزيع عناوين الشحن، حيث لا يمتلك المستخدمون المفاتيح الخاصة مباشرة.
يتم تحويل الأموال عبر 1-2 طبقات إلى عنوان تجميع تحت سيطرة المنصة، ثم يتم توزيعها وتحويلها إلى عناوين أخرى.
يتم استرجاع معظم الأموال في النهاية إلى عنوان إيداع المستخدمين في البورصة، في شكل علاقة واحدة إلى متعددة، مما يثير الشكوك حول سحب أرباح المستخدمين.
هناك سلوك تفويض بسلطات مخصصة بين عدد كبير من عناوين TRON، وقد يكون ذلك لتسهيل عمليات البرامج الآلية.
قبل انهيار المنصة، أصدرت العديد من وكالات الشرطة المحلية والهيئات التنظيمية المالية تحذيرات من المخاطر. حالياً، يُشاع أن بعض الأفراد الرئيسيين في المنصة قد تم احتجازهم، وقد قامت وكالات الشرطة بتجميد الأموال المعنية بقيمة حوالي 1.2 مليون يوان.
تتمثل جوهر هذه الأنظمة المالية في الاستخدام الدقيق لنموذج الدفع على السلسلة + الدفع الميداني، بالتعاون مع التأييد الحكومي المزيف، مما يخلق شعوراً بالشرعية عبر الحدود. يجب على المستثمرين زيادة الحذر، والانتباه لإغراء العوائد العالية، والابتعاد عن نماذج جذب الأشخاص، وعدم الثقة العمياء في التعبئة والتسويق. الحفاظ على العقلانية، وزيادة الثقافة المالية، والتساؤل بنشاط حول "الأشياء التي تبدو جيدة جداً"، هو المفتاح لتجنب الوقوع في مثل هذه التضليلات.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 12
أعجبني
12
7
مشاركة
تعليق
0/400
NotGonnaMakeIt
· منذ 8 س
مرة أخرى تم سحب البساط
شاهد النسخة الأصليةرد0
SchrodingerGas
· منذ 22 س
انفجار آخر على نمط "نموذج بونزي القياسي". انهيار نتيجة عدم التوازن الكلاسيكي في لعبة الدخول.
شاهد النسخة الأصليةرد0
MondayYoloFridayCry
· منذ 22 س
مرة أخرى قصة حمقى
شاهد النسخة الأصليةرد0
MonkeySeeMonkeyDo
· منذ 22 س
عالم العملات الرقمية بلا كلمات، حمقى تلو حمقى
شاهد النسخة الأصليةرد0
MemecoinTrader
· منذ 22 س
لتوي قمت بنشر تحليل المشاعر ألفا الخاص بي... كانت هذه البونزي تحتوي على جميع العلامات الحمراء الكلاسيكية، يا إلهي.
كشف النقاب عن انهيار鑫慷嘉DGCX: تحليل تدفق الأموال ونموذج التشغيل وراء تضليل بقيمة 130 مليار.
تحليل حدث انهيار مخطط DGCX 鑫慷嘉: كشف عن تدفق الأموال ونموذج التشغيل
في 26 يونيو 2025، أغلقت منصة استثمار عبر الإنترنت تسمى 鑫慷嘉DGCX فجأة جميع قنوات السحب، مما أدى إلى حدث تجميد أو تصفية أصول المستخدمين على نطاق واسع. وفقًا لمصادر غير رسمية، قد تتعلق هذه الحادثة بحجم أموال يصل إلى 13 مليار يوان صيني، وقد يتجاوز عدد الضحايا 2 مليون شخص.
! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a807725f8252de081ed45469b1c32105.webp)
تدعي منصة鑫慷嘉DGCX أنها "المكتب الرسمي لمعرض دبي للذهب والسلع (DGCX) في الصين"، وتزعم أنها تعاونت مع العديد من الشركات الحكومية. ومع ذلك، فإن هذه المنصة ليست لها أي علاقة أو ارتباط تجاري مع DGCX، ونظام مؤهلاتها مزور بالكامل. لقد أنكرت DGCX الحقيقي مرارًا وتكرارًا وجود أي تفويض أو تعاون معها، وحذرت المستخدمين من الحذر من المنصات المزيفة.
! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-63d42eed110d9d69a4d7abbeb31efae0.webp)
بالنسبة لوضع تدفق الأموال على السلسلة لهذا المشروع، من خلال تحليل عميق، تم اكتشاف أن المشروع قد بنى هيكلًا معقدًا متعدد المستويات للأموال. تم التعرف على حوالي 800,000 عنوان مستخدم لإيداع الأموال، ويصل حجم الأموال المعنية إلى 1.5 مليار دولار. يظهر تدفق الأموال السمات التالية:
تأتي أموال المستخدمين بشكل رئيسي من المحفظة الساخنة للبورصات المركزية، ويتم توزيعها بمبالغ صحيحة إلى العديد من العناوين.
تعتمد المنصة على إدارة مركزية للتحكم في العملات وتوزيع عناوين الشحن، حيث لا يمتلك المستخدمون المفاتيح الخاصة مباشرة.
يتم تحويل الأموال عبر 1-2 طبقات إلى عنوان تجميع تحت سيطرة المنصة، ثم يتم توزيعها وتحويلها إلى عناوين أخرى.
يتم استرجاع معظم الأموال في النهاية إلى عنوان إيداع المستخدمين في البورصة، في شكل علاقة واحدة إلى متعددة، مما يثير الشكوك حول سحب أرباح المستخدمين.
هناك سلوك تفويض بسلطات مخصصة بين عدد كبير من عناوين TRON، وقد يكون ذلك لتسهيل عمليات البرامج الآلية.
! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-dcb85803d61bf5166de85edb82e4c45)
يبدو أن المشروع عبارة عن "نواة بونزي + هيكل تسويقي" لجمع الأموال، تشمل الأساليب الرئيسية ما يلي:
إنشاء نظام هيكلي من 9 مستويات، وتشجيع المشاركين على تطوير خطوطهم السفلية باستمرار.
عرض واجهة تداول مزيفة، حيث يتم التحكم في جميع بيانات الحسابات من قبل منصة الخلفية.
الالتزام بعائد يصل إلى 2% يومياً، مما يخلق أجواء "كسب المال الحقيقي".
تحديد عتبات السحب المختلفة، مثل دفع الضرائب، الانتظار في الطابور، ورسوم الخدمة العالية، إلخ.
! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9ef3bedf5132a3d86de5ffa45355ddb6.webp)
قبل انهيار المنصة، أصدرت العديد من وكالات الشرطة المحلية والهيئات التنظيمية المالية تحذيرات من المخاطر. حالياً، يُشاع أن بعض الأفراد الرئيسيين في المنصة قد تم احتجازهم، وقد قامت وكالات الشرطة بتجميد الأموال المعنية بقيمة حوالي 1.2 مليون يوان.
! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2d5ee00ded6d6ee6574c0d0808519266.webp)
تتمثل جوهر هذه الأنظمة المالية في الاستخدام الدقيق لنموذج الدفع على السلسلة + الدفع الميداني، بالتعاون مع التأييد الحكومي المزيف، مما يخلق شعوراً بالشرعية عبر الحدود. يجب على المستثمرين زيادة الحذر، والانتباه لإغراء العوائد العالية، والابتعاد عن نماذج جذب الأشخاص، وعدم الثقة العمياء في التعبئة والتسويق. الحفاظ على العقلانية، وزيادة الثقافة المالية، والتساؤل بنشاط حول "الأشياء التي تبدو جيدة جداً"، هو المفتاح لتجنب الوقوع في مثل هذه التضليلات.
! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2bee2489612d3c8eb8cde348f301878f.webp)