سنغافورة تكشف النقاب عن أكبر قضية غسيل الأموال في التاريخ، حيث بلغت قيمة الأموال المتورطة 128 مليار يوان

ألقت سنغافورة القبض مؤخرًا على أكبر قضية غسيل أموال في تاريخ البلاد، حيث ارتفعت المبلغ المتورط من 5.4 مليار يوان صيني إلى 12.8 مليار يوان. أثارت هذه القضية اهتمامًا واسعًا، ليس فقط بسبب المبلغ الضخم المتورط، ولكن أيضًا بسبب شبكة الجريمة المعقدة وتأثيرها الدولي.

في 15 أغسطس، قامت شرطة سنغافورة بنشر أكثر من 400 فرد من قوات إنفاذ القانون، حيث قامت بعمليات مداهمة في عدة مواقع في جميع أنحاء البلاد. خلال العملية، اعتقلت الشرطة 10 من المشتبه بهم الرئيسيين، وقامت بتجميد العديد من الممتلكات والأصول. مع تقدم التحقيق، زاد عدد الأشخاص المعنيين إلى 34، كما استمرت الأصول المحتجزة في الزيادة، بما في ذلك 110 عقار، 62 سيارة، كميات كبيرة من النقود، المجوهرات والأصول الافتراضية.

تم القبض على 10 من المشتبه بهم الرئيسيين، جميعهم من منطقة مينان الصينية في فوجيان، والمعروفة باسم "عصابة فوجيان". بعد دخول هذه العصابة إلى سنغافورة في عام 2017، استقرت بسرعة في المنطقة، واشترت منازل فاخرة، وأدارت العديد من الشركات. تشمل طرق غسيل الأموال الخاصة بهم تنوعاً، بما في ذلك إدارة المتاجر، والاستثمار في العقارات، وغسيل الأموال في الكازينوهات.

أظهرت التحقيقات أن هذه الأموال غير القانونية تأتي في الغالب من قمار الإنترنت وأنشطة الاحتيال. ومن بين هؤلاء، يعد وانغ شواي مينغ وسو هاي جين شخصيتين بارزتين. وانغ شواي مينغ معروف في مجال قمار الإنترنت، وقد أدارت عدة مجموعات قمار في الفلبين، حيث يعمل تحت إمرته ما يصل إلى عشرة آلاف موظف. أما سو هاي جين فهو أحد زعماء الاحتيال عبر الإنترنت في الفلبين، وهو أيضاً شخص بارع في التواصل الاجتماعي واستعراض الثروة.

كشفت هذه القضية عن قصور سنغافورة في مكافحة غسيل الأموال ومراجعة الدخول. كان العديد من المعتقلين يحملون جوازات سفر من عدة دول، وبعضهم مطلوبون حتى من قبل الشرطة الصينية. أثار هذا الحدث نقاشًا واسعًا في المجتمع السنغافوري، حيث شعر الناس بالغضب تجاه حياة المجرمين الباذخة، معتبرين أن هذه الأموال غير القانونية تزيد من التضخم وتضر بمصالح الدولة والمواطنين القانونيين.

تولي الحكومة السنغافورية أهمية كبيرة لهذه القضية. صرح وزير القانون والشؤون الداخلية شانموغام أن سنغافورة ستتخذ تدابير أكثر صرامة لمنع إساءة استخدام النظام المالي. في الوقت نفسه، بدأت الصناعة المصرفية أيضًا في تشديد مراجعة حسابات مواطني دول معينة، بما في ذلك العملاء من الجنسية الصينية.

في صناعة العملات المشفرة، من المتوقع أن تشدد سنغافورة المزيد من الرقابة على العملات الافتراضية بسبب قضايا تتعلق باستخدام USDT في غسيل الأموال.

وفقًا للقانون السنغافوري، بمجرد إثبات التهمة، سيواجه الجاني غرامات كبيرة وسجنًا طويل الأمد. سيقضي المدعى عليه مدة العقوبة في سنغافورة، وبعد قضاء العقوبة قد يتم ترحيله إلى بلده الذي يحمل جواز سفره.

هذه القضية ليست مجرد علامة بارزة في تاريخ إنفاذ القانون في سنغافورة، بل تقدم أيضًا دروسًا مهمة للجهود العالمية لمكافحة غسيل الأموال. إنها تبرز أهمية تعزيز التعاون عبر الوطنية وتحسين التنظيم المالي في ظل البيئة المالية الدولية المتزايدة التعقيد.