USDT هي عملة مستقرة مركزية مرتبطة بالدولار الأمريكي، يتم تنفيذها بواسطة عقود ذكية في شبكة البلوكشين. بالإضافة إلى الخصوصية وخصائص الاستخدام غير المصرح به للعملات المشفرة، لدى جهة إصدار USDT أيضًا صلاحيات كبيرة، حيث يمكنها إصدار أو إتلاف الرموز المميزة لعناوين معينة، وكذلك تقييد حقوق استخدام USDT لبعض العناوين، وهذا ما يُعرف بـ "تجميد USDT".
هذا السلوك المجمد المركزي عادة ما يتم بناءً على طلبات من وكالات إنفاذ القانون في الدول المختلفة، أو كإجراء يتم اتخاذه عند حدوث حوادث أمنية كبيرة في عالم التشفير، بهدف منع الأنشطة غير القانونية المتعلقة بـ USDT وحماية الأصول المتضررة من المزيد من الخسائر. ومع ذلك، مع تزايد استخدام USDT في الاقتصاد الحقيقي، تزايدت أيضًا الأنشطة غير القانونية المتعلقة بالعملات المشفرة، مما أدى إلى انتشار عمليات التجميد بشكل متزايد. وقد أثر ذلك بشكل خطير على العديد من شركات Web3 التي تعمل بشكل طبيعي ولكنها تلقت دون قصد أموالًا عالية المخاطر، وقد يؤدي ذلك أيضًا إلى مخاطر قانونية.
سنقوم في ما يلي بتحليل حادثة تجميد 29620000 USDT لمجموعة هوي وانغ في كمبوديا.
نظرة عامة على أعمال مجموعة هوي وانغ
مجموعة هويوان هي مجموعة مالية كبيرة في كمبوديا، تشمل أعمالها محافظ العملات المشفرة، والمدفوعات، وضمانات التداول، والتأمين، والبورصات، وغيرها من المجالات. تستخدم أعمالها الأساسية في المدفوعات وضمانات التداول بشكل كبير USDT. وفقًا لبيانات منصة مراقبة وإدارة المخاطر على السلسلة، فإن العناوين الرسمية وعناوين المستخدمين التابعة لـ HuionePay و HuioneGuarantee تتجاوز 180,000، مما يجعلها أكبر شركة تشفير محلية، وتأثيرها يمتد إلى جميع أنحاء جنوب شرق آسيا وحتى شرق آسيا.
من يونيو 2022 إلى يونيو 2024، شهدت حجم الأموال الشهري للعناوين التجارية لمجموعة هوي وانغ اتجاهًا تصاعديًا، حيث زاد من أدنى مستوى بلغ 10.3 مليار USDT إلى أعلى مستوى بلغ 83.9 مليار USDT، وبلغ إجمالي حجم الأموال على مدى عامين 1023.97 مليار USDT.
! [تم تجميد 29.62 مليون دولار أمريكي ، تحليل حوادث مجموعة كمبوديا Huiwang](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-8831cb826a72071fcf999a183282a6a7.webp019283746574839201
خلال هذه الفترة، كانت العناوين التجارية المتعلقة بمجموعة هوي وانغ تحتفظ بكمية كبيرة من الاحتياطيات. من يونيو 2022 إلى يونيو 2024، بلغ المتوسط اليومي لرصيد جميع عناوين HuionePay و HuioneGuarantee المعروفة 35680000 USDT.
![2962万USDT تم تجميده، تحليل حادثة مجموعة وي وانغ في كمبوديا])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-648b00c4651937b918b3233ec85d53fb.webp(
نظرًا لأن جنوب شرق آسيا هو منطقة مرتفعة الأنشطة غير القانونية للعملات المشفرة، فإن عنوان عمل مجموعة Huion Group تأثر إلى حد ما. على سبيل المثال، خلال الفترة من 1 يوليو 2023 إلى 30 يونيو 2024، شهد عنوان العمل الرئيسي الذي تستخدمه HuioneGuarantee تدفقًا إجماليًا قدره 2.158 مليار USDT، بما في ذلك نسبة معينة من الأموال عالية المخاطر.
! [تم تجميد 29.62 مليون دولار أمريكي ، تحليل حوادث مجموعة كمبوديا Huiwang])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c30e579c1b4c9dc9cfeba0888753a4bb.webp(
تحليل أموال العنوان المجمد لمجموعة هوي وانغ
في 13 يوليو 2024، تم تقييد عنوان على شبكة ترون، حيث تم تجميد 29.62 مليون USDT ولا يمكن نقله. أظهرت التحقيقات أنه بعد خمسة أيام فقط من إنشاء هذا العنوان، تجاوز حجم التداول الإجمالي 1 مليار USDT، واستقبل ودائع كبيرة من عناوين تم标ها كـ HuionePayUser، بالإضافة إلى أموال من عناوين رسمية أخرى لمجموعة Huiwang.
! [تم تجميد 29.62 مليون دولار أمريكي ، تحليل حوادث مجموعة كمبوديا Huiwang] )https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c32b7596ca2b740d574f49735a0eb1a1.webp(
أظهرت التحقيقات الإضافية أنه في حادثة سرقة حدثت سابقًا في إحدى البورصات اليابانية، تم تحويل بعض الأصول المسروقة عبر تبادل متعدد السلاسل إلى HuionePay. وقد مرّت هذه الأموال المسروقة بعدة عمليات تحويل وتبادل متعددة السلاسل، حتى انتهى الأمر بحوالي 14 مليون دولار إلى عنوان مجمد.
![2962万USDT المجمدة، تحليل حادثة مجموعة هوي وانغ في كمبوديا])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-62bf77ce3b16e92770251f090a805ac9.webp(
من الجدير بالذكر أنه بالإضافة إلى حادثة البورصة اليابانية المذكورة أعلاه، كان هناك أيضًا بعض الأموال المتعلقة بمجموعة هوي وانغ في حادثة سرقة بورصة أخرى. بين 5 و7 يونيو 2024، تم تحويل ما لا يقل عن 1,050,000 USDT المعنية إلى عناوين مستخدمي HuionePay، ثم تم تحويلها تدريجياً إلى عدة عناوين رسمية للأعمال التابعة لمجموعة هوي وانغ.
لا توجد حاليًا أدلة مباشرة تشير إلى أن التجميد الحالي مرتبط بأموال الحادثتين الأمنيتين، ولكن بالنظر إلى أن العناوين التجارية الأخرى لمجموعة هوي وان لم يتم تجميدها، فهذا على الأقل يدل على أن هذه الإجراءات ليست موجهة ضد مجموعة هوي وان نفسها.
تحليل أزمة السيولة في هوي وانغ للدفع
إن 2963万USDT المجمدة تمثل 75% من احتياطي مجموعة هوي وانغ، مما يسبب ضغطًا معينًا على قدرتها على الدفع. تظهر التحليلات أنه بعد 2.5 ساعة من وقوع حدث التجميد، قامت مجموعة هوي وانغ بتفعيل عنوان عمل جديد للتعامل مع احتياجات العملاء من الإيداع والسحب. اعتبارًا من 16 يوليو 2024، بلغ حجم المعاملات لهذا العنوان 7.33亿USDT.
! [تم تجميد 29.62 مليون دولار أمريكي ، تحليل حوادث مجموعة كمبوديا Huiwang])https://img-cdn.gateio.im/social/moments-da6ce4743e742e6dee5bdc11220d9a2(
تم إحصاء حالة التدفقات النقدية للعناوين التي تم تفعيلها حديثًا، ولم يتم اكتشاف أي ظواهر غير طبيعية في الأموال، ولا يزال لدى هذا العنوان رصيد قدره 12.88 مليون USDT. من خلال تحليل الطرف المقابل، تبين أن مجموعة هوي وانغ قد شهدت تدفقًا كبيرًا من الأموال بعد حادثة التجميد، لكن الحكومة قامت بتعويض الاحتياطي في الوقت المناسب من عناوين أعمال أخرى، مما يمكنها من تلبية طلبات سحب المستخدمين.
![2962万USDT مجمدة، تحليل حادثة مجموعة هوي وانغ الكمبودية])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-41244581fa9a37c590673c370c76bce4.webp(
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
مجموعة هوي وانغ في ظل أزمة تجميد USDT: تحليل قيود الاحتياطي البالغة 2962 مليون وإجراءات المواجهة
آلية تجميد العملة المستقرة USDT وتأثيرها
USDT هي عملة مستقرة مركزية مرتبطة بالدولار الأمريكي، يتم تنفيذها بواسطة عقود ذكية في شبكة البلوكشين. بالإضافة إلى الخصوصية وخصائص الاستخدام غير المصرح به للعملات المشفرة، لدى جهة إصدار USDT أيضًا صلاحيات كبيرة، حيث يمكنها إصدار أو إتلاف الرموز المميزة لعناوين معينة، وكذلك تقييد حقوق استخدام USDT لبعض العناوين، وهذا ما يُعرف بـ "تجميد USDT".
هذا السلوك المجمد المركزي عادة ما يتم بناءً على طلبات من وكالات إنفاذ القانون في الدول المختلفة، أو كإجراء يتم اتخاذه عند حدوث حوادث أمنية كبيرة في عالم التشفير، بهدف منع الأنشطة غير القانونية المتعلقة بـ USDT وحماية الأصول المتضررة من المزيد من الخسائر. ومع ذلك، مع تزايد استخدام USDT في الاقتصاد الحقيقي، تزايدت أيضًا الأنشطة غير القانونية المتعلقة بالعملات المشفرة، مما أدى إلى انتشار عمليات التجميد بشكل متزايد. وقد أثر ذلك بشكل خطير على العديد من شركات Web3 التي تعمل بشكل طبيعي ولكنها تلقت دون قصد أموالًا عالية المخاطر، وقد يؤدي ذلك أيضًا إلى مخاطر قانونية.
سنقوم في ما يلي بتحليل حادثة تجميد 29620000 USDT لمجموعة هوي وانغ في كمبوديا.
نظرة عامة على أعمال مجموعة هوي وانغ
مجموعة هويوان هي مجموعة مالية كبيرة في كمبوديا، تشمل أعمالها محافظ العملات المشفرة، والمدفوعات، وضمانات التداول، والتأمين، والبورصات، وغيرها من المجالات. تستخدم أعمالها الأساسية في المدفوعات وضمانات التداول بشكل كبير USDT. وفقًا لبيانات منصة مراقبة وإدارة المخاطر على السلسلة، فإن العناوين الرسمية وعناوين المستخدمين التابعة لـ HuionePay و HuioneGuarantee تتجاوز 180,000، مما يجعلها أكبر شركة تشفير محلية، وتأثيرها يمتد إلى جميع أنحاء جنوب شرق آسيا وحتى شرق آسيا.
من يونيو 2022 إلى يونيو 2024، شهدت حجم الأموال الشهري للعناوين التجارية لمجموعة هوي وانغ اتجاهًا تصاعديًا، حيث زاد من أدنى مستوى بلغ 10.3 مليار USDT إلى أعلى مستوى بلغ 83.9 مليار USDT، وبلغ إجمالي حجم الأموال على مدى عامين 1023.97 مليار USDT.
! [تم تجميد 29.62 مليون دولار أمريكي ، تحليل حوادث مجموعة كمبوديا Huiwang](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-8831cb826a72071fcf999a183282a6a7.webp019283746574839201
خلال هذه الفترة، كانت العناوين التجارية المتعلقة بمجموعة هوي وانغ تحتفظ بكمية كبيرة من الاحتياطيات. من يونيو 2022 إلى يونيو 2024، بلغ المتوسط اليومي لرصيد جميع عناوين HuionePay و HuioneGuarantee المعروفة 35680000 USDT.
![2962万USDT تم تجميده، تحليل حادثة مجموعة وي وانغ في كمبوديا])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-648b00c4651937b918b3233ec85d53fb.webp(
نظرًا لأن جنوب شرق آسيا هو منطقة مرتفعة الأنشطة غير القانونية للعملات المشفرة، فإن عنوان عمل مجموعة Huion Group تأثر إلى حد ما. على سبيل المثال، خلال الفترة من 1 يوليو 2023 إلى 30 يونيو 2024، شهد عنوان العمل الرئيسي الذي تستخدمه HuioneGuarantee تدفقًا إجماليًا قدره 2.158 مليار USDT، بما في ذلك نسبة معينة من الأموال عالية المخاطر.
! [تم تجميد 29.62 مليون دولار أمريكي ، تحليل حوادث مجموعة كمبوديا Huiwang])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c30e579c1b4c9dc9cfeba0888753a4bb.webp(
تحليل أموال العنوان المجمد لمجموعة هوي وانغ
في 13 يوليو 2024، تم تقييد عنوان على شبكة ترون، حيث تم تجميد 29.62 مليون USDT ولا يمكن نقله. أظهرت التحقيقات أنه بعد خمسة أيام فقط من إنشاء هذا العنوان، تجاوز حجم التداول الإجمالي 1 مليار USDT، واستقبل ودائع كبيرة من عناوين تم标ها كـ HuionePayUser، بالإضافة إلى أموال من عناوين رسمية أخرى لمجموعة Huiwang.
! [تم تجميد 29.62 مليون دولار أمريكي ، تحليل حوادث مجموعة كمبوديا Huiwang] )https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c32b7596ca2b740d574f49735a0eb1a1.webp(
أظهرت التحقيقات الإضافية أنه في حادثة سرقة حدثت سابقًا في إحدى البورصات اليابانية، تم تحويل بعض الأصول المسروقة عبر تبادل متعدد السلاسل إلى HuionePay. وقد مرّت هذه الأموال المسروقة بعدة عمليات تحويل وتبادل متعددة السلاسل، حتى انتهى الأمر بحوالي 14 مليون دولار إلى عنوان مجمد.
![2962万USDT المجمدة، تحليل حادثة مجموعة هوي وانغ في كمبوديا])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-62bf77ce3b16e92770251f090a805ac9.webp(
من الجدير بالذكر أنه بالإضافة إلى حادثة البورصة اليابانية المذكورة أعلاه، كان هناك أيضًا بعض الأموال المتعلقة بمجموعة هوي وانغ في حادثة سرقة بورصة أخرى. بين 5 و7 يونيو 2024، تم تحويل ما لا يقل عن 1,050,000 USDT المعنية إلى عناوين مستخدمي HuionePay، ثم تم تحويلها تدريجياً إلى عدة عناوين رسمية للأعمال التابعة لمجموعة هوي وانغ.
لا توجد حاليًا أدلة مباشرة تشير إلى أن التجميد الحالي مرتبط بأموال الحادثتين الأمنيتين، ولكن بالنظر إلى أن العناوين التجارية الأخرى لمجموعة هوي وان لم يتم تجميدها، فهذا على الأقل يدل على أن هذه الإجراءات ليست موجهة ضد مجموعة هوي وان نفسها.
تحليل أزمة السيولة في هوي وانغ للدفع
إن 2963万USDT المجمدة تمثل 75% من احتياطي مجموعة هوي وانغ، مما يسبب ضغطًا معينًا على قدرتها على الدفع. تظهر التحليلات أنه بعد 2.5 ساعة من وقوع حدث التجميد، قامت مجموعة هوي وانغ بتفعيل عنوان عمل جديد للتعامل مع احتياجات العملاء من الإيداع والسحب. اعتبارًا من 16 يوليو 2024، بلغ حجم المعاملات لهذا العنوان 7.33亿USDT.
! [تم تجميد 29.62 مليون دولار أمريكي ، تحليل حوادث مجموعة كمبوديا Huiwang])https://img-cdn.gateio.im/social/moments-da6ce4743e742e6dee5bdc11220d9a2(
تم إحصاء حالة التدفقات النقدية للعناوين التي تم تفعيلها حديثًا، ولم يتم اكتشاف أي ظواهر غير طبيعية في الأموال، ولا يزال لدى هذا العنوان رصيد قدره 12.88 مليون USDT. من خلال تحليل الطرف المقابل، تبين أن مجموعة هوي وانغ قد شهدت تدفقًا كبيرًا من الأموال بعد حادثة التجميد، لكن الحكومة قامت بتعويض الاحتياطي في الوقت المناسب من عناوين أعمال أخرى، مما يمكنها من تلبية طلبات سحب المستخدمين.
![2962万USDT مجمدة، تحليل حادثة مجموعة هوي وانغ الكمبودية])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-41244581fa9a37c590673c370c76bce4.webp(