تحليل عميق لتضليل سحب البساط: كشف النقاب عن أكثر أساليب الاحتيال شيوعًا في عالم التمويل اللامركزي
Rug Pull( الهروب) هو أحد أكثر أنواع الاحتيال شيوعًا في صناعة العملات المشفرة. على الرغم من وجود العديد من الحالات التي تم الكشف عنها، لا يزال هناك عدد كبير من عمليات الاحتيال المحتملة التي لم يتم اكتشافها. وفقًا لتحليل البيانات، يوجد على الأقل 188,000 مشروع مشبوه في شبكة الإيثريوم وBNB Chain وغيرها من الشبكات العامة الرئيسية.
توزيع مشاريع سحب البساط على سلاسل الكتل العامة الكبرى
تظهر البيانات أن حوالي 12% من رموز BEP-20 على شبكة BNB Chain تُظهر خصائص احتيالية، بينما يوجد حوالي 8% من رموز ERC-20 في شبكة إيثريوم بها علامات مشبوهة. في الوقت نفسه، تم معالجة حوالي 9.1 مليار دولار من ETH المرتبطة بالاحتيال عبر بورصات مركزية منظمة. تظهر بيانات أخرى أنه في أكتوبر 2022، تعرضت 11 بروتوكول DeFi للاختراق، مما أثر على أصول تشفير بقيمة تصل إلى 7.18 مليار دولار، وهو أعلى مستوى للخسائر في أصول التشفير في شهر واحد خلال ذلك العام.
كواحدة من أكبر منصات التداول في نظام blockchain البيئي، تستمر إحدى البورصات الشهيرة في إضافة ميزات جديدة وتوسيع قاعدة مستخدميها، مما قد يكون السبب الرئيسي الذي يجعل المحتالين والقراصنة يستهدفونها. يبدو أن المنصة قد أدركت انتشار الاحتيالات المتعلقة بالعقود الذكية على شبكتها، وقد تم دمج أدوات مراقبة المخاطر للكشف عن المشاريع ذات المخاطر المحتملة في الوقت الفعلي وإبلاغ المستخدمين بذلك، بما في ذلك احتيالات Rug Pull.
أساليب شائعة في مشاريع تضليل
تُعرف عمليات السحب المفاجئ أيضًا بـ "رموز الاحتيال" أو "تضليل التمويل اللامركزي"، حيث يتم تصميم الشيفرة في العقود الذكية بعناية في المشاريع ذات الصلة لسرقة الأموال من المستثمرين الأفراد. تشمل الأهداف التصميمية لهذه الشيفرة عادةً:
يحظر البيع الثانوي
السماح لمطوري المشاريع بصك رموز جديدة حسب الرغبة
فرض رسوم مبيعات مرتفعة على المشتري
يخفي المحتالون هذه السكربتات داخل الرموز، وبمجرد أن يشتري المستثمرون غير المدركين، فإنهم يواجهون مخاطر كبيرة. في معظم الحالات، تبدو رموز Rug Pull مشابهة تمامًا لأي عملة مشفرة طبيعية أخرى، كما أنها تتبع معيار العملات المتماثلة في البلوك تشين، ولكن المشكلة الحقيقية مخفية في عمق كود العقد الذكي.
مع تطور صناعة العملات المشفرة، أصبح المحتالون أكثر دراية بالتقنيات الأساسية، مما يمكنهم من إجراء تعديلات كبيرة على العقود الذكية. لتنفيذ خدعة السحب، عادة ما يقومون بتشفير قواعد خبيثة في العقد الذكي، مما يمنحهم سلطات إضافية ويحرم المشترين من حقوقهم الأساسية.
عند اكتمال نشر الرمز، سيقوم المحتالون بإنشاء بركة سيولة على بورصة اللامركزية (DEX)، حيث سيقومون بإنشاء أزواج تداول لهذا الرمز مع عملات مشفرة أخرى "شرعية". بعد ذلك، سيقومون بتصنيع عدد كبير من المعاملات بشكل مصطنع، مما يرفع قيمة الرمز، لجذب المستثمرين الأفراد.
بالإضافة إلى ذلك، قد تخفي مشاريع Rug Pull شرعيتها بطرق أخرى:
إنشاء مواقع وهمية وخطط تطوير المشاريع
الترويج لعلاقات تعاون مزيفة، وعرض معلومات مزيفة عن مطورين معروفين
نشر الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي
عندما يقوم عدد كافٍ من المستخدمين بشراء الرموز، سيبدأ المحتالون في البيع الجماعي، وتحويل الرموز إلى ETH وUSDT وغيرها من العملات المشفرة. ستؤدي عملية البيع المركزية في فترة قصيرة إلى انخفاض سعر الرموز بسرعة إلى الصفر، ويكتمل بذلك خداع Rug Pull.
نوع احتيال رموز سحب السجادة
يوجد حاليًا ثلاثة أنواع رئيسية من سحب السجادة في السوق:
ثغرة فخ العسل المخفية
وظيفة إخفاء الرموز المخصصة
زرع باب خلفي لتعديل الرصيد
عادةً ما تمنع ثغرات صناديق العسل المشترين من إعادة بيع الرموز، ولا يمكن لمطوري البرامج إلا بيع العملات المشفرة التي يمتلكونها. غالبًا ما يتلقى المستثمرون العاديون رسائل خطأ عند التداول، مما يمنعهم من السحب. وغالبًا ما تؤدي هذه الأنواع من التضليل إلى ارتفاع سريع في أسعار الرموز على المدى القصير، مما يحفز المزيد من المستخدمين غير الملمين على الشراء. اعتبارًا من 25 أكتوبر 2022، يوجد حوالي 96,008 مشروع رمز مشفر في السوق تحتوي على ثغرات صناديق العسل.
وظيفة إنشاء الرموز الخاصة هي واحدة من الأساليب الشائعة التي يستخدمها المحتالون. حيث يمنحون حسابات معينة صلاحيات، مما يسمح باستخدام الوظائف المخفية في عقد الرموز لإنشاء رموز جديدة. عندما ينجح المحتالون في استدعاء وظيفة السك، يقومون ببيع كميات كبيرة من الرموز، مما يؤدي إلى انخفاض كبير في قيمة الرموز الأخرى التي يمتلكها المستثمرون. اعتبارًا من 25 أكتوبر 2022، يوجد في السوق حوالي 40,569 مشروع رمز يخفي وظيفة إنشاء الرموز الخاصة.
تشبه خاصية تعديل الرصيد باب خلفي ووظيفة إنشاء الرموز المخصصة، حيث يقوم المحتالون بمنح حسابات معينة صلاحية تعديل رصيد حاملي الرموز. عندما تقوم هذه الحسابات بتعيين رصيد الحامل إلى صفر، يصبح الضحايا غير قادرين على البيع أو السحب، بينما يمكن للمحتالين إزالة السيولة أو سك/بيع الرموز لتحقيق الربح.
الخاتمة
تتزايد عمليات الاحتيال في العملات المشفرة، ولا يزال هناك العديد منها لم يتم اكتشافه. يحتاج المستثمرون إلى تقييم مخاطر الاحتيال بحذر عند اختيار المشاريع المشفرة. في الوقت نفسه، يجب على الهيئات التنظيمية زيادة力度 في مكافحة الاحتيال لحماية حقوق المستهلكين، من أجل تعزيز نزاهة السوق وشفافيتها ومعايير حماية المستهلك.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تحليل خدعة سحب البساط: 188,000 مشروع تمويل لامركزي في دائرة الشك، يجب أن تكون حذرًا من ثلاثة أنواع رئيسية من الاحتيال.
تحليل عميق لتضليل سحب البساط: كشف النقاب عن أكثر أساليب الاحتيال شيوعًا في عالم التمويل اللامركزي
Rug Pull( الهروب) هو أحد أكثر أنواع الاحتيال شيوعًا في صناعة العملات المشفرة. على الرغم من وجود العديد من الحالات التي تم الكشف عنها، لا يزال هناك عدد كبير من عمليات الاحتيال المحتملة التي لم يتم اكتشافها. وفقًا لتحليل البيانات، يوجد على الأقل 188,000 مشروع مشبوه في شبكة الإيثريوم وBNB Chain وغيرها من الشبكات العامة الرئيسية.
توزيع مشاريع سحب البساط على سلاسل الكتل العامة الكبرى
تظهر البيانات أن حوالي 12% من رموز BEP-20 على شبكة BNB Chain تُظهر خصائص احتيالية، بينما يوجد حوالي 8% من رموز ERC-20 في شبكة إيثريوم بها علامات مشبوهة. في الوقت نفسه، تم معالجة حوالي 9.1 مليار دولار من ETH المرتبطة بالاحتيال عبر بورصات مركزية منظمة. تظهر بيانات أخرى أنه في أكتوبر 2022، تعرضت 11 بروتوكول DeFi للاختراق، مما أثر على أصول تشفير بقيمة تصل إلى 7.18 مليار دولار، وهو أعلى مستوى للخسائر في أصول التشفير في شهر واحد خلال ذلك العام.
كواحدة من أكبر منصات التداول في نظام blockchain البيئي، تستمر إحدى البورصات الشهيرة في إضافة ميزات جديدة وتوسيع قاعدة مستخدميها، مما قد يكون السبب الرئيسي الذي يجعل المحتالين والقراصنة يستهدفونها. يبدو أن المنصة قد أدركت انتشار الاحتيالات المتعلقة بالعقود الذكية على شبكتها، وقد تم دمج أدوات مراقبة المخاطر للكشف عن المشاريع ذات المخاطر المحتملة في الوقت الفعلي وإبلاغ المستخدمين بذلك، بما في ذلك احتيالات Rug Pull.
أساليب شائعة في مشاريع تضليل
تُعرف عمليات السحب المفاجئ أيضًا بـ "رموز الاحتيال" أو "تضليل التمويل اللامركزي"، حيث يتم تصميم الشيفرة في العقود الذكية بعناية في المشاريع ذات الصلة لسرقة الأموال من المستثمرين الأفراد. تشمل الأهداف التصميمية لهذه الشيفرة عادةً:
يخفي المحتالون هذه السكربتات داخل الرموز، وبمجرد أن يشتري المستثمرون غير المدركين، فإنهم يواجهون مخاطر كبيرة. في معظم الحالات، تبدو رموز Rug Pull مشابهة تمامًا لأي عملة مشفرة طبيعية أخرى، كما أنها تتبع معيار العملات المتماثلة في البلوك تشين، ولكن المشكلة الحقيقية مخفية في عمق كود العقد الذكي.
مع تطور صناعة العملات المشفرة، أصبح المحتالون أكثر دراية بالتقنيات الأساسية، مما يمكنهم من إجراء تعديلات كبيرة على العقود الذكية. لتنفيذ خدعة السحب، عادة ما يقومون بتشفير قواعد خبيثة في العقد الذكي، مما يمنحهم سلطات إضافية ويحرم المشترين من حقوقهم الأساسية.
عند اكتمال نشر الرمز، سيقوم المحتالون بإنشاء بركة سيولة على بورصة اللامركزية (DEX)، حيث سيقومون بإنشاء أزواج تداول لهذا الرمز مع عملات مشفرة أخرى "شرعية". بعد ذلك، سيقومون بتصنيع عدد كبير من المعاملات بشكل مصطنع، مما يرفع قيمة الرمز، لجذب المستثمرين الأفراد.
بالإضافة إلى ذلك، قد تخفي مشاريع Rug Pull شرعيتها بطرق أخرى:
عندما يقوم عدد كافٍ من المستخدمين بشراء الرموز، سيبدأ المحتالون في البيع الجماعي، وتحويل الرموز إلى ETH وUSDT وغيرها من العملات المشفرة. ستؤدي عملية البيع المركزية في فترة قصيرة إلى انخفاض سعر الرموز بسرعة إلى الصفر، ويكتمل بذلك خداع Rug Pull.
نوع احتيال رموز سحب السجادة
يوجد حاليًا ثلاثة أنواع رئيسية من سحب السجادة في السوق:
عادةً ما تمنع ثغرات صناديق العسل المشترين من إعادة بيع الرموز، ولا يمكن لمطوري البرامج إلا بيع العملات المشفرة التي يمتلكونها. غالبًا ما يتلقى المستثمرون العاديون رسائل خطأ عند التداول، مما يمنعهم من السحب. وغالبًا ما تؤدي هذه الأنواع من التضليل إلى ارتفاع سريع في أسعار الرموز على المدى القصير، مما يحفز المزيد من المستخدمين غير الملمين على الشراء. اعتبارًا من 25 أكتوبر 2022، يوجد حوالي 96,008 مشروع رمز مشفر في السوق تحتوي على ثغرات صناديق العسل.
وظيفة إنشاء الرموز الخاصة هي واحدة من الأساليب الشائعة التي يستخدمها المحتالون. حيث يمنحون حسابات معينة صلاحيات، مما يسمح باستخدام الوظائف المخفية في عقد الرموز لإنشاء رموز جديدة. عندما ينجح المحتالون في استدعاء وظيفة السك، يقومون ببيع كميات كبيرة من الرموز، مما يؤدي إلى انخفاض كبير في قيمة الرموز الأخرى التي يمتلكها المستثمرون. اعتبارًا من 25 أكتوبر 2022، يوجد في السوق حوالي 40,569 مشروع رمز يخفي وظيفة إنشاء الرموز الخاصة.
تشبه خاصية تعديل الرصيد باب خلفي ووظيفة إنشاء الرموز المخصصة، حيث يقوم المحتالون بمنح حسابات معينة صلاحية تعديل رصيد حاملي الرموز. عندما تقوم هذه الحسابات بتعيين رصيد الحامل إلى صفر، يصبح الضحايا غير قادرين على البيع أو السحب، بينما يمكن للمحتالين إزالة السيولة أو سك/بيع الرموز لتحقيق الربح.
الخاتمة
تتزايد عمليات الاحتيال في العملات المشفرة، ولا يزال هناك العديد منها لم يتم اكتشافه. يحتاج المستثمرون إلى تقييم مخاطر الاحتيال بحذر عند اختيار المشاريع المشفرة. في الوقت نفسه، يجب على الهيئات التنظيمية زيادة力度 في مكافحة الاحتيال لحماية حقوق المستهلكين، من أجل تعزيز نزاهة السوق وشفافيتها ومعايير حماية المستهلك.