تحليل حادثة انهيار منصة الاستثمار في الأصول التشفيرية
في 26 يونيو 2025، أغلقت منصة استثمار عبر الإنترنت تُدعى 鑫慷嘉DGCX فجأة جميع قنوات السحب، مما أدى إلى تجميد أو تصفير أصول عدد كبير من المستخدمين. أثار هذا الحدث اهتمامًا سريعًا على وسائل التواصل الاجتماعي. على الرغم من عدم وجود بيانات رسمية حتى الآن، يقدر المستثمرون أن هذه الحادثة قد تشمل حجم أموال يصل إلى 13 مليار يوان صيني، وقد يتجاوز عدد الضحايا 2 مليون شخص.
وفقًا للمعلومات العامة، كانت هذه المنصة موجودة منذ عام 2019 مع سلوك ترويجي مضلل. في مارس 2021، بدأت المشروع العمل باسم شركة قويتشو شينكانغيا للبيانات الكبيرة المحدودة، ولكن هذه الشركة في الواقع كانت شركة وهمية. في مايو 2023، أطلقت المنصة ما يسمى "DGCX شينكانغيا للبيانات الكبيرة"، مدعيةً تعاونها مع العديد من الشركات الحكومية، وقامت بتزوير مواد متنوعة لتقديم الدعم.
في الحقيقة، لا توجد أي علاقة بين هذه المنصة وسوق دبي للذهب والسلع الحقيقي (DGCX). وقد صرحت DGCX عدة مرات علنًا، نافيةً أي تفويض أو تعاون معها، وحذرت المستخدمين من منصات الاحتيال.
من خلال التحليل على السلسلة، تم اكتشاف أن المشروع قد بنى مجموعة معقدة من هيكل التمويل متعدد المستويات، ويظهر في البداية خصائص تشغيل شائعة لعملية الاحتيال الهرمي على السلسلة. تم التعرف حاليًا على حوالي 800,000 عنوان مستخدم للإيداع، مع حجم التمويل يصل إلى 15 مليار دولار.
قبل انهيار المنصة، أصدرت العديد من إدارات الشرطة والهيئات التنظيمية المالية في أماكن مختلفة تحذيرات من المخاطر. حاليًا، تم احتجاز بعض الأفراد الرئيسيين في المنصة، وقد قامت إدارات الشرطة بتجميد بعض الأصول المرتبطة بالقضية.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 17
أعجبني
17
4
مشاركة
تعليق
0/400
TokenAlchemist
· 08-01 08:14
مجرد هبوط آخر في بونزي... كانت انتقالات الحالة مشبوهة من اليوم الأول بصراحة
شاهد النسخة الأصليةرد0
AirDropMissed
· 08-01 08:11
آلة جمع الحمقى مرة أخرى مؤلمة
شاهد النسخة الأصليةرد0
ContractTester
· 08-01 07:57
مرة أخرى، Rug Pull، لا يوجد شيء جديد
شاهد النسخة الأصليةرد0
MiningDisasterSurvivor
· 08-01 07:45
تُهلك خطط الاستثمار في النهاية بسبب العوائد المرتفعة. من يفهم، يفهم.
130 مليار يوان مخطط بونزي مكشوف: انهيار منصة鑫慷嘉DGCX يؤثر على 2 مليون مستخدم
تحليل حادثة انهيار منصة الاستثمار في الأصول التشفيرية
في 26 يونيو 2025، أغلقت منصة استثمار عبر الإنترنت تُدعى 鑫慷嘉DGCX فجأة جميع قنوات السحب، مما أدى إلى تجميد أو تصفير أصول عدد كبير من المستخدمين. أثار هذا الحدث اهتمامًا سريعًا على وسائل التواصل الاجتماعي. على الرغم من عدم وجود بيانات رسمية حتى الآن، يقدر المستثمرون أن هذه الحادثة قد تشمل حجم أموال يصل إلى 13 مليار يوان صيني، وقد يتجاوز عدد الضحايا 2 مليون شخص.
وفقًا للمعلومات العامة، كانت هذه المنصة موجودة منذ عام 2019 مع سلوك ترويجي مضلل. في مارس 2021، بدأت المشروع العمل باسم شركة قويتشو شينكانغيا للبيانات الكبيرة المحدودة، ولكن هذه الشركة في الواقع كانت شركة وهمية. في مايو 2023، أطلقت المنصة ما يسمى "DGCX شينكانغيا للبيانات الكبيرة"، مدعيةً تعاونها مع العديد من الشركات الحكومية، وقامت بتزوير مواد متنوعة لتقديم الدعم.
! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-63d42eed110d9d69a4d7abbeb31efae0.webp)
في الحقيقة، لا توجد أي علاقة بين هذه المنصة وسوق دبي للذهب والسلع الحقيقي (DGCX). وقد صرحت DGCX عدة مرات علنًا، نافيةً أي تفويض أو تعاون معها، وحذرت المستخدمين من منصات الاحتيال.
! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-dcb85803d61bf5166de85edb82e4c45)
من خلال التحليل على السلسلة، تم اكتشاف أن المشروع قد بنى مجموعة معقدة من هيكل التمويل متعدد المستويات، ويظهر في البداية خصائص تشغيل شائعة لعملية الاحتيال الهرمي على السلسلة. تم التعرف حاليًا على حوالي 800,000 عنوان مستخدم للإيداع، مع حجم التمويل يصل إلى 15 مليار دولار.
! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9ef3bedf5132a3d86de5ffa45355ddb6.webp)
تظهر حركة تمويل المشروع الخصائص التالية:
! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2d5ee00ded6d6ee6574c0d0808519266.webp)
يبدو أن المشروع يعمل بنمط "نواة بونزي + هيكل التسويق الهرمي"، تشمل الأساليب الرئيسية ما يلي:
! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2bee2489612d3c8eb8cde348f301878f.webp)
قبل انهيار المنصة، أصدرت العديد من إدارات الشرطة والهيئات التنظيمية المالية في أماكن مختلفة تحذيرات من المخاطر. حاليًا، تم احتجاز بعض الأفراد الرئيسيين في المنصة، وقد قامت إدارات الشرطة بتجميد بعض الأصول المرتبطة بالقضية.
! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b3af4271f069c7320c479a06ddc6c092.webp)
تذكرنا هذه الأنواع من قضايا الاحتيال:
في عصر التمويل الرقمي، نحتاج إلى أن نكون أكثر حذرًا، ونتحدى بنشاط الفرص الاستثمارية التي تبدو جيدة لتجنب الوقوع في فخاخ الاحتيال المصممة بعناية.
! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a483554b5f449263a46cb73d9e44bf0a.webp)