تحليل العمق: خصائص السلوك داخل السلسلة لمنصة دفع معينة
في الآونة الأخيرة، أثار خدمة تسمى某支付平台 اهتمامًا كبيرًا من قبل الهيئات التنظيمية. وتُتهم هذه المنصة بالمشاركة في استلام وتحويل وسحب الأموال المحتالة، خاصةً من خلال الاستخدام المتكرر لـ USDT في المعاملات على شبكة TRON. من أجل فهم خصائص أنشطتها داخل السلسلة بشكل أعمق، أجرينا تحليلًا شاملاً بناءً على البيانات العامة.
نظرة عامة على تدفق الأموال
إجمالي مبلغ الوصول
إجمالي السحب: 572.47 مليار USDT
إجمالي الإيداعات: 544.76 مليار USDT
تشير البيانات إلى أن المنصة شهدت تدفقًا كبيرًا من الأموال الداخلة والخارجة على مدار السنة ونصف الماضية، مع وجود سمة "صافي تدفق الأموال الخارجة"، حيث تجاوزت مبالغ السحب المودعات بحوالي 27.71 مليار USDT.
عدد معاملات السحب سيبدأ في الارتفاع بشكل تدريجي ابتداءً من فبراير 2024، وسيصل إلى ذروته في منتصف مايو 2025، حيث يقترب من 150,000 عملية في اليوم، مما يظهر خاصية "السحب عالي التردد". بالمقابل، فإن عدد معاملات الإيداع ينمو بشكل أكثر استقراراً مع تقلبات أقل.
من الجدير بالذكر أن ذروة مبالغ السحب في مارس ومايو 2025 تتزامن مع الزيادة المتزامنة في عدد المعاملات.
منذ بداية عام 2024، زاد عدد عناوين الودائع النشطة داخل السلسلة على منصة TRON من أقل من 30,000 إلى أكثر من 80,000، مما يظهر اتجاه نمو مستقر. وهذا يدل على أن المنصة لا تزال تجذب مستخدمين جدد، لكن وتيرة النمو قد تراجعت.
مؤخراً، اتخذت العديد من المنظمات الدولية والهيئات التنظيمية مجموعة من الإجراءات ضد هذه المنصة والكيانات ذات الصلة:
يوليو 2024: قامت جهة إصدار عملة مستقرة بتجميد عنوان مرتبط بالمنصة، بمبلغ يقارب 30000000 USDT.
بداية مايو 2025: اقترح وزارة الخزانة الأمريكية حظر المؤسسات المالية الأمريكية من تقديم الخدمات لهذه المنصة وشركاتها التابعة.
منتصف مايو 2025: أفادت التقارير من الوكالات ذات الصلة بالأمم المتحدة أن هذه المنصة أصبحت جزءًا مهمًا من بعض الأنشطة غير القانونية في جنوب شرق آسيا.
في النصف الثاني من مايو 2025: حظر جماعي للقنوات المشبوهة المرتبطة بالمنصة على وسائل التواصل الاجتماعي. في الوقت نفسه، أعلنت منصة ضمان مشبوهة عن توقفها عن العمل.
من خلال تحليل تدفقات الأموال وتكرار المعاملات والعناوين النشطة على المنصة داخل السلسلة TRON، تمكنا من فهم خصائص الأنشطة داخل السلسلة بشكل أعمق. توفر هذه البيانات مرجعًا مهمًا لتقييم نموذج تشغيل المنصة والمخاطر المحتملة.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تحليل عميق لسلوك داخل السلسلة على منصة الدفع: تدفق الأموال غير الطبيعي يثير متابعات الرقابة
تحليل العمق: خصائص السلوك داخل السلسلة لمنصة دفع معينة
في الآونة الأخيرة، أثار خدمة تسمى某支付平台 اهتمامًا كبيرًا من قبل الهيئات التنظيمية. وتُتهم هذه المنصة بالمشاركة في استلام وتحويل وسحب الأموال المحتالة، خاصةً من خلال الاستخدام المتكرر لـ USDT في المعاملات على شبكة TRON. من أجل فهم خصائص أنشطتها داخل السلسلة بشكل أعمق، أجرينا تحليلًا شاملاً بناءً على البيانات العامة.
نظرة عامة على تدفق الأموال
إجمالي مبلغ الوصول
تشير البيانات إلى أن المنصة شهدت تدفقًا كبيرًا من الأموال الداخلة والخارجة على مدار السنة ونصف الماضية، مع وجود سمة "صافي تدفق الأموال الخارجة"، حيث تجاوزت مبالغ السحب المودعات بحوالي 27.71 مليار USDT.
! على السلسلة "فانتوم": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي
اتجاهات التمويل الأسبوعية
تدفق الأموال على المنصة نشط باستمرار، وتظهر نقاط زمنية رئيسية عدة قمم واضحة:
! على السلسلة "Phantom": Huione Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار USDT
تحليل تكرار المعاملات
عدد معاملات السحب سيبدأ في الارتفاع بشكل تدريجي ابتداءً من فبراير 2024، وسيصل إلى ذروته في منتصف مايو 2025، حيث يقترب من 150,000 عملية في اليوم، مما يظهر خاصية "السحب عالي التردد". بالمقابل، فإن عدد معاملات الإيداع ينمو بشكل أكثر استقراراً مع تقلبات أقل.
من الجدير بالذكر أن ذروة مبالغ السحب في مارس ومايو 2025 تتزامن مع الزيادة المتزامنة في عدد المعاملات.
! "الشبح" على السلسلة: دفعة Huiwang وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي
تحليل سلوك المستخدم
عدد المستخدمين النشيطين
منذ بداية عام 2024، زاد عدد عناوين الودائع النشطة داخل السلسلة على منصة TRON من أقل من 30,000 إلى أكثر من 80,000، مما يظهر اتجاه نمو مستقر. وهذا يدل على أن المنصة لا تزال تجذب مستخدمين جدد، لكن وتيرة النمو قد تراجعت.
! على السلسلة "فانتوم": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي
تحليل العناوين الشائعة
عنوان السحبTop 3
! على السلسلة "فانتوم": دفعة Huiwang وراء تحويل أكثر من 55 مليار دولار أمريكي
عنوان الإيداع الأعلى 3
! على السلسلة "Phantom": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار USDT
تحليل وقت النشاط
تم تحليل 10 عناوين مستخدمين عاديين تم اختيارهم عشوائيًا، ووجد أن:
! على السلسلة "Phantom": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار USDT
الديناميات التنظيمية الدولية
مؤخراً، اتخذت العديد من المنظمات الدولية والهيئات التنظيمية مجموعة من الإجراءات ضد هذه المنصة والكيانات ذات الصلة:
! على السلسلة "Phantom": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي
الخاتمة
من خلال تحليل تدفقات الأموال وتكرار المعاملات والعناوين النشطة على المنصة داخل السلسلة TRON، تمكنا من فهم خصائص الأنشطة داخل السلسلة بشكل أعمق. توفر هذه البيانات مرجعًا مهمًا لتقييم نموذج تشغيل المنصة والمخاطر المحتملة.
! على السلسلة "فانتوم": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي
! "الشبح" على السلسلة: دفعة Huiwang وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي
! على السلسلة "Phantom": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار USDT