قضية غسيل الأموال بعملة البيتكوين بقيمة 100 مليار: شرح مسار استرداد الأصول المشفرة عبر الحدود
مؤخراً، أثار قضية غسل الأموال عبر الحدود المتعلقة بمبالغ ضخمة من بيتكوين اهتماماً واسعاً. تم اتهام امرأة من أصل صيني تعمل في توصيل الطعام في المملكة المتحدة بالمشاركة في غسل الأموال، حيث تتعلق القضية بمبلغ يصل إلى مئات المليارات. مع الكشف عن المزيد من التفاصيل، بدأت مصادر الأموال غير المشروعة في الوضوح - حيث تأتي من قضية جمع الأموال غير القانونية من الجمهور لشركة معينة في تيانجين.
وفقًا للتقارير، هرب المشتبه بهم الرئيسيون في الجريمة من الشركة إلى المملكة المتحدة بعد تحويل العائدات غير المشروعة إلى بيتكوين، وشاركوا في غسيل الأموال من خلال النساء المذكورات أعلاه. حاليًا، تمكنت السلطات البريطانية من ضبط وتجميد حوالي 61,000 عملة بيتكوين، بقيمة تقارب 30 مليار يوان.
ستستعرض هذه المقالة، بالاستناد إلى الخبرات العملية، المسارات المحددة لاسترداد الأصول المشفرة عبر الحدود، لتقديم أفكار قابلة للتطبيق لتعويض الضحايا في القضايا ذات الصلة.
تفاصيل القضية: من جمع الأموال بشكل غير قانوني إلى غسيل الأموال عبر الحدود
في مارس 2014، قام عدد من المشتبه بهم بإنشاء شركة تكنولوجيا إلكترونية في تيانجين. على الرغم من أن الشركة لم تكن تحمل أي ترخيص مالي، إلا أنها قامت بالترويج لما يسمى "منتجات الاستثمار قصيرة الأجل ذات العائد المرتفع المحمي" للجمهور، وخاصة للمسنين. واعتبرت هذه المنتجات أن العائد السنوي الموعود يصل إلى 100% إلى 300%، وفترة الاستثمار تتراوح بين 6 إلى 30 شهراً.
في ظل بيئة رقابية كانت ضعيفة نسبيًا في ذلك الوقت، قامت الشركة بسرعة بإنشاء عشرات الفروع في جميع أنحاء البلاد، وتجاوز عدد الضحايا 100,000. من خلال هذه الطريقة غير القانونية لجمع الأموال، قام المشتبه بهم الرئيسيون بجمع مئات المليارات من الأموال في فترة زمنية قصيرة.
من الجدير بالذكر أن المشتبه به قد دخل في أعمال تعدين بيتكوين منذ عام 2013، وكان لديه فهم لـ "مزايا" العملة المشفرة في تحويل الأموال وغسيل الأموال. لذلك، في فترة لم تكن فيها تنظيمات الأصول المشفرة قد اكتملت بعد، ولم تكن أنظمة مكافحة غسيل الأموال العالمية قد تم تطويرها بشكل كافٍ، قام المشتبه به بتوجيه تحويل العائدات غير القانونية إلى بيتكوين من خلال منصات التداول.
في عام 2017، عندما واجهت الشركة الانهيار، حصل المشتبه به الرئيسي على جواز سفر من دولة خارجية من خلال تزوير الهوية، وأخذ معه فقط جهاز كمبيوتر محمول يحتوي على كمية كبيرة من بيتكوين، وتمكن بنجاح من تحويل أموال طائلة إلى المملكة المتحدة.
في المملكة المتحدة، يحتاج المشتبه بهم في الجرائم إلى البحث عن "قفازات بيضاء" لتحويل الأموال المسروقة إلى نقد بسبب عدم قدرتهم على الظهور. تعرفت امرأة صينية الأصل تعيش في إنجلترا عليهم من خلال إعلان، وساعدتهم في غسل الأموال وإنفاقها على مدى عدة سنوات، حيث تعاملت مع ملايين الجنيهات من الأموال المسروقة.
ومع ذلك، فإن تصرفات هذه المرأة المتكررة في دخول المتاجر الفاخرة وشراء المنازل الفاخرة أثارت انتباه الجهات التنظيمية في المملكة المتحدة. بعد تخطيط طويل، تمكنت الشرطة البريطانية في النهاية من القبض عليها، وصادرت حوالي 61,000 عملة بيتكوين. على الرغم من أن المتهم الرئيسي لا يزال هاربًا، إلا أنه تم مصادرة معظم الأموال المسروقة.
الطرق الممكنة لاسترداد الأموال عبر الحدود
حاليًا، قامت النيابة العامة في المملكة المتحدة برفع إجراءات استرداد الأموال إلى المحكمة العليا بناءً على القوانين ذات الصلة. في المملكة المتحدة، عندما يتم إدانة مشتبه به بجريمة، يمكن للمحكمة بدء إجراءات المصادرة الجنائية بناءً على طلب المدعي العام أو الجهات المعنية. تحتاج المحكمة إلى فحص ما إذا كانت هناك حقوق قانونية أخرى على الأموال المسروقة قبل أن تقرر ما إذا كان سيتم إصدار أمر بالمصادرة.
بالنسبة لضحايا هذه القضية، هناك طريقتان محتملتان لاسترداد الأموال:
تقديم طلب لاسترداد الأموال عبر الحدود إلى سلطاتنا القضائية
لقد وقعت بلادي مع المملكة المتحدة اتفاقية تعاون قضائي جنائي، مما يوفر الأساس القانوني لاسترداد الأصول عبر الحدود. يمكن للضحايا تقديم المستندات المثبتة ذات الصلة إلى وزارة العدل في بلادي والجهات المعنية الأخرى، لتقديم طلب لاسترداد الأصول والتعويض عن الأضرار.
رفع دعوى مدنية بنفسه
من الناحية النظرية، يمكن للضحايا رفع دعوى مدنية مباشرة في المملكة المتحدة لاسترداد الخسائر. ولكن نظرًا لأن الأموال المعنية قد تحولت إلى أصول مشفرة، فإن إثبات هوية صاحب الحق يمثل تحديًا كبيرًا. بالإضافة إلى ذلك، فإن تكاليف توظيف محامٍ في المملكة المتحدة مرتفعة، وهناك درجة كبيرة من عدم اليقين، لذا يُنصح بالتفكير بحذر.
الخاتمة
تعتبر عملية استرداد الأصول المشفرة معقدة للغاية، ويصبح استرداد الأصول عبر الحدود أكثر صعوبة. يُنصح الضحايا بالصبر تجاه السلطات القضائية في بلادنا، وفي الوقت نفسه متابعة تقدم القضية عن كثب، والسعي للحصول على استشارة قانونية متخصصة في الوقت المناسب للحفاظ على حقوقهم إلى أقصى حد.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تحليل مسارات استرداد الأموال في قضية غسيل الأموال بمليارات بيتكوين عبر الحدود
قضية غسيل الأموال بعملة البيتكوين بقيمة 100 مليار: شرح مسار استرداد الأصول المشفرة عبر الحدود
مؤخراً، أثار قضية غسل الأموال عبر الحدود المتعلقة بمبالغ ضخمة من بيتكوين اهتماماً واسعاً. تم اتهام امرأة من أصل صيني تعمل في توصيل الطعام في المملكة المتحدة بالمشاركة في غسل الأموال، حيث تتعلق القضية بمبلغ يصل إلى مئات المليارات. مع الكشف عن المزيد من التفاصيل، بدأت مصادر الأموال غير المشروعة في الوضوح - حيث تأتي من قضية جمع الأموال غير القانونية من الجمهور لشركة معينة في تيانجين.
وفقًا للتقارير، هرب المشتبه بهم الرئيسيون في الجريمة من الشركة إلى المملكة المتحدة بعد تحويل العائدات غير المشروعة إلى بيتكوين، وشاركوا في غسيل الأموال من خلال النساء المذكورات أعلاه. حاليًا، تمكنت السلطات البريطانية من ضبط وتجميد حوالي 61,000 عملة بيتكوين، بقيمة تقارب 30 مليار يوان.
ستستعرض هذه المقالة، بالاستناد إلى الخبرات العملية، المسارات المحددة لاسترداد الأصول المشفرة عبر الحدود، لتقديم أفكار قابلة للتطبيق لتعويض الضحايا في القضايا ذات الصلة.
تفاصيل القضية: من جمع الأموال بشكل غير قانوني إلى غسيل الأموال عبر الحدود
في مارس 2014، قام عدد من المشتبه بهم بإنشاء شركة تكنولوجيا إلكترونية في تيانجين. على الرغم من أن الشركة لم تكن تحمل أي ترخيص مالي، إلا أنها قامت بالترويج لما يسمى "منتجات الاستثمار قصيرة الأجل ذات العائد المرتفع المحمي" للجمهور، وخاصة للمسنين. واعتبرت هذه المنتجات أن العائد السنوي الموعود يصل إلى 100% إلى 300%، وفترة الاستثمار تتراوح بين 6 إلى 30 شهراً.
في ظل بيئة رقابية كانت ضعيفة نسبيًا في ذلك الوقت، قامت الشركة بسرعة بإنشاء عشرات الفروع في جميع أنحاء البلاد، وتجاوز عدد الضحايا 100,000. من خلال هذه الطريقة غير القانونية لجمع الأموال، قام المشتبه بهم الرئيسيون بجمع مئات المليارات من الأموال في فترة زمنية قصيرة.
من الجدير بالذكر أن المشتبه به قد دخل في أعمال تعدين بيتكوين منذ عام 2013، وكان لديه فهم لـ "مزايا" العملة المشفرة في تحويل الأموال وغسيل الأموال. لذلك، في فترة لم تكن فيها تنظيمات الأصول المشفرة قد اكتملت بعد، ولم تكن أنظمة مكافحة غسيل الأموال العالمية قد تم تطويرها بشكل كافٍ، قام المشتبه به بتوجيه تحويل العائدات غير القانونية إلى بيتكوين من خلال منصات التداول.
في عام 2017، عندما واجهت الشركة الانهيار، حصل المشتبه به الرئيسي على جواز سفر من دولة خارجية من خلال تزوير الهوية، وأخذ معه فقط جهاز كمبيوتر محمول يحتوي على كمية كبيرة من بيتكوين، وتمكن بنجاح من تحويل أموال طائلة إلى المملكة المتحدة.
في المملكة المتحدة، يحتاج المشتبه بهم في الجرائم إلى البحث عن "قفازات بيضاء" لتحويل الأموال المسروقة إلى نقد بسبب عدم قدرتهم على الظهور. تعرفت امرأة صينية الأصل تعيش في إنجلترا عليهم من خلال إعلان، وساعدتهم في غسل الأموال وإنفاقها على مدى عدة سنوات، حيث تعاملت مع ملايين الجنيهات من الأموال المسروقة.
ومع ذلك، فإن تصرفات هذه المرأة المتكررة في دخول المتاجر الفاخرة وشراء المنازل الفاخرة أثارت انتباه الجهات التنظيمية في المملكة المتحدة. بعد تخطيط طويل، تمكنت الشرطة البريطانية في النهاية من القبض عليها، وصادرت حوالي 61,000 عملة بيتكوين. على الرغم من أن المتهم الرئيسي لا يزال هاربًا، إلا أنه تم مصادرة معظم الأموال المسروقة.
الطرق الممكنة لاسترداد الأموال عبر الحدود
حاليًا، قامت النيابة العامة في المملكة المتحدة برفع إجراءات استرداد الأموال إلى المحكمة العليا بناءً على القوانين ذات الصلة. في المملكة المتحدة، عندما يتم إدانة مشتبه به بجريمة، يمكن للمحكمة بدء إجراءات المصادرة الجنائية بناءً على طلب المدعي العام أو الجهات المعنية. تحتاج المحكمة إلى فحص ما إذا كانت هناك حقوق قانونية أخرى على الأموال المسروقة قبل أن تقرر ما إذا كان سيتم إصدار أمر بالمصادرة.
بالنسبة لضحايا هذه القضية، هناك طريقتان محتملتان لاسترداد الأموال:
لقد وقعت بلادي مع المملكة المتحدة اتفاقية تعاون قضائي جنائي، مما يوفر الأساس القانوني لاسترداد الأصول عبر الحدود. يمكن للضحايا تقديم المستندات المثبتة ذات الصلة إلى وزارة العدل في بلادي والجهات المعنية الأخرى، لتقديم طلب لاسترداد الأصول والتعويض عن الأضرار.
من الناحية النظرية، يمكن للضحايا رفع دعوى مدنية مباشرة في المملكة المتحدة لاسترداد الخسائر. ولكن نظرًا لأن الأموال المعنية قد تحولت إلى أصول مشفرة، فإن إثبات هوية صاحب الحق يمثل تحديًا كبيرًا. بالإضافة إلى ذلك، فإن تكاليف توظيف محامٍ في المملكة المتحدة مرتفعة، وهناك درجة كبيرة من عدم اليقين، لذا يُنصح بالتفكير بحذر.
الخاتمة
تعتبر عملية استرداد الأصول المشفرة معقدة للغاية، ويصبح استرداد الأصول عبر الحدود أكثر صعوبة. يُنصح الضحايا بالصبر تجاه السلطات القضائية في بلادنا، وفي الوقت نفسه متابعة تقدم القضية عن كثب، والسعي للحصول على استشارة قانونية متخصصة في الوقت المناسب للحفاظ على حقوقهم إلى أقصى حد.