تحليل مسارات الإدانة للسلطات القضائية في قضايا المال الافتراضي

1. نظرة عامة

مؤخراً، أثناء تنظيم ودراسة السوابق القضائية المتعلقة بالمال الافتراضي، يمكن ملاحظة أن السلطات القضائية تواجه بعض "القواعد غير الرسمية"، أو ما يمكن أن نسميه مشكلة الاعتماد على مسارات محددة في معايير الإدانة عند التعامل مع هذه الأنواع من القضايا. ستستكشف هذه المقالة كيف تحدد الممارسات القضائية ما إذا كان سلوك معين يشكل جريمة في بعض الجرائم الشائعة المتعلقة بالعملة.

٢. حالات نموذجية

في أبريل 2020، أصدرت محكمة تشجيانغ العليا حكمًا في قضية احتيال جمع الأموال. تتعلق القضية بإصدار العملات، والترويج، والتسويق، وICO وغيرها من أنماط الأعمال والمشاهد. يكمن خصوصية القضية في أن المتهمين الرئيسيين مثل شياو تم الحكم عليهم في البداية بتهمة تنظيم وقيادة أنشطة التسويق الهرمي مع وقف التنفيذ، ولكن تم لاحقًا إلغاء الحكم الأصلي، وتحويل التهمة إلى احتيال جمع الأموال وحكم عليهم بالسجن المؤبد. أثار هذا الاختلاف في الحكم تفكيرًا حول منطق الإدانة لجرائم التسويق الهرمي وجرائم الاحتيال.

٣. تحليل الجرائم المتعلقة بالعملات

(1) شرعية معاملات المال الافتراضي

منذ أن أصدرت سبع وزارات في الدولة إعلانًا مشتركًا في سبتمبر 2017، يُعتبر إصدار الرموز في الصين "تصرفًا غير قانوني لجمع الأموال العامة بدون إذن"، ويتهم بأن له علاقة بأنشطة جمع الأموال غير القانونية وغيرها من الأنشطة الإجرامية. حتى لو كانت العملات الافتراضية قد أصدرت على منصات خارجية، فإنه لا يزال يتعين تبادلها مع العملات القانونية لتحقيق تحويل القيمة. تعتبر السلطات القضائية أن إصدار العملات الافتراضية لم يحصل على اعتراف الدولة، وليس لها قيمة تداول، ويمكن أن توجد فقط كمفهوم افتراضي، دون قيمة اقتصادية فعلية.

(ب) الأنواع الشائعة من الجرائم المتعلقة بالعملة

تشمل الجرائم المتعلقة بالعملة بشكل رئيسي جرائم الاحتيال (مثل جريمة الاحتيال، جريمة الاحتيال العقدي، جريمة الاحتيال في جمع الأموال)، وجرائم التسويق الهرمي، وجرائم فتح قمار، وجرائم التشغيل غير القانوني. جوهر جرائم الاحتيال هو أن الفاعل يسعى للاستيلاء غير القانوني على ممتلكات الآخرين؛ أما جرائم التسويق الهرمي فهي تقوم على فكرة وهمية، مما يشكل هيكلًا متعدد المستويات مع آلية للربح؛ وغالبًا ما تكون جريمة فتح قمار شائعة في بعض أعمال بورصات العملات الافتراضية؛ بينما تتعلق جريمة التشغيل غير القانوني باستخدام العملات الافتراضية كأداة لتبادل العملات الأجنبية أو إجراء دفع غير قانوني.

(ثالثًا) منطق تجريم الجرائم المتعلقة بالعملة

كمثال على جرائم التسويق الهرمي وجرائم الاحتيال في جمع الأموال:

1. تتضمن عناصر جريمة التسويق الهرمي: وضع معايير للانضمام للمشاركين، حساب المكافآت بناءً على عدد الأفراد الذين يتم تطويرهم، تشكيل هيكل تنظيمي يتكون من ثلاث طبقات أو أكثر ويضم أكثر من ثلاثين شخصًا، والهدف هو الاحتيال على ممتلكات المشاركين.

2. جوهر الجرائم الاحتيالية هو أن الفاعل يخلق مفاهيم خاطئة تجعل الضحية تتصرف في ممتلكاتها. في قضايا احتيال المال الافتراضي، غالبًا ما تُستخدم عملة الهواء كأداة احتيال لاستبدال العملات الرئيسية.

تحديد جريمة الاحتيال في جمع الأموال يعتمد عادةً على ما إذا كان الفاعل قد استخدم وسائل جمع الأموال غير القانونية، واستغل العملة الافتراضية التي لا تملك قيمة فعلية لجذب الاستثمارات، وتكوين حوض من الأموال، واستخدام العائدات للاستهلاك الشخصي أو نقلها إلى الخارج وغيرها.

الختام

على الرغم من أن الاستثمار في المال الافتراضي لم يُحظر بشكل واضح، إلا أن السلوكيات ذات الصلة قد تُعتبر "مشتبه بها في تدمير النظام المالي، وتهديد الأمن المالي". من الجدير بالذكر أن السلطات القضائية في مختلف المناطق قد تختلف في فهمها وتنفيذها للوائح ذات الصلة، وهذا يتضح بشكل خاص في القضايا المتعلقة بالمال الافتراضي. لذلك، في ظل البيئة التنظيمية الحالية، يجب توخي الحذر الشديد عند المشاركة في الأنشطة المتعلقة بالمال الافتراضي وفهم المخاطر القانونية المحتملة بشكل كامل.