حدود القانون في نزاعات استثمار المال الافتراضي: التمييز بين المدني والجنائي

منذ إصدار سياسة تنظيم المال الافتراضي في عام 2021، كانت موقف الصين القارية تجاه المال الافتراضي هو السماح للمواطنين بالاستثمار، ولكن دون توفير حماية قانونية، حيث يتحمل المستثمرون المخاطر بأنفسهم. لا يُنظر إلى المال الافتراضي على أنه عملة قانونية، ولا يمكن تداوله في السوق. وقد أدى ذلك إلى بعض الصعوبات في الممارسة القضائية، حيث من الصعب رفع دعاوى مدنية، ومعايير الإثبات في القضايا الجنائية مرتفعة للغاية.

ومع ذلك، فإن الجهات القضائية تعترف بشكل متزايد بخصائص المال الافتراضي الرئيسة. وفي بعض الأحيان، قد تحدث بعض الحالات المتطرفة، حيث يتم التعامل مع نزاعات الاستثمار البحتة كقضايا جنائية. لذلك، أصبح من المهم بشكل خاص التمييز بين النزاعات المدنية والجرائم الجنائية في استثمارات المال الافتراضي.

تحليل الحالة

في قضية علنية في المحكمة الوسطى في مدينة فوشان بمقاطعة قوانغدونغ ، حُكم على المتهم يي موي موي بالسجن لمدة 11 عامًا بتهمة الاحتيال. ملخص القضية كما يلي:

بين مايو ويونيو 2022، قام يي ببناء مشروع استثماري وهمي، مما وعد بعائدات مرتفعة، مما أدى إلى إغراء العديد من الأشخاص للاستثمار بمجموع 2.5 مليون يوان صيني (بما في ذلك 500,000 يوان من القيمة المعادلة لUSDT). قام يي باستخدام معظم الأموال للاستهلاك الشخصي وسداد الديون. وعندما لم يتمكن من دفع الفوائد وإعادة رأس المال، قام الضحايا بتقديم بلاغ.

رفضت المحكمة الاستئناف الذي قدمه يي شخص وما قدمه محاميه من نقطتين.

1. العلاقة بين يي شخص ما والضحية هي علاقة قرض مدني.
2. الأدلة غير كافية لإثبات أن يي某某 قد استلمت المال الافتراضي بقيمة 500,000 يوان.

الفرق بين النزاعات المدنية والاحتيال الجنائي

الفرق بين النزاعات المدنية والاحتيال الجنائي يكمن في ما إذا كان الفاعل لديه نية غير قانونية للاستيلاء، وما إذا كان قد نفذ فعل الاحتيال. في هذه القضية، استندت المحكمة في اعتبار يي شخص ما مذنبًا بجريمة الاحتيال إلى الأسباب الرئيسية التالية:

1. استخدام جزء من أموال الاستثمار لسداد الديون الشخصية.
2. جزء من الأموال يُستخدم لإقراض الآخرين واستثمار المال الافتراضي.
3. بعد استلام 1000000 يوان، اشتري بسرعة سيارة مرسيدس.
4. عند استلام أموال الاستثمار، يوجد دين خارجي ولا توجد ملكية عقارية.
5. الدخل الشهري غير كافٍ لسداد قرض السيارة، والنفقات تتجاوز الدخل.
6. إنشاء سجلات تحويلات وهمية للمال الافتراضي، وعدم السداد بنشاط قبل وقوع الحادث.

المال الافتراضي كهدف للاحتيال

قضت المحكمة بأن المال الافتراضي لديه إمكانية الإدارة، وإمكانية النقل، وقيمة، ويمكن أن يكون موضوع جريمة الاحتيال. في هذه القضية، استندت المحكمة إلى سجلات المحادثات في وي شات وإفادة المتهم، وقررت أن يي某某 قد احتال على مبلغ قيمته 500,000 يوان من USDT.

خسارة الاستثمار لا تعادل الاحتيال

ليس كل خسائر الاستثمار في المال الافتراضي تشكل جريمة احتيال. في الممارسة القضائية، عادة ما يتم مراعاة العوامل التالية لتحديد ما إذا كانت تشكل جريمة احتيال:

1. هل لدى الفاعل نية الاستيلاء غير القانوني
2. هل توجد أفعال تتعلق بالحقائق الوهمية أو إخفاء الحقيقة
3. هل تصرف الضحية في الممتلكات بناءً على فهم خاطئ
4. هل تدفقات الأموال واستخداماتها حقيقية وقانونية

الخاتمة

تتواجد الفرص والمخاطر في مجال الاستثمار في المال الافتراضي. من وجهة نظر الممارسة القضائية، تظهر النزاعات ذات الصلة اتجاهًا معقدًا يتداخل فيه المدني والجنائي. يجب على المستثمرين تعزيز وعيهم بالمخاطر، واتخاذ قرارات حذرة، وتقييم مسارات حماية حقوقهم بشكل عقلاني عند مواجهة الخسائر. فقط من خلال التقدم ضمن الإطار التنظيمي يمكن تحقيق التوازن الديناميكي بين تطوير التكنولوجيا وضمان سيادة القانون.