FTX تثير فضيحة جديدة: استغلال ثغرات للتلاعب في السوق، وشخص واحد يحقق أرباحًا بمئات الملايين من الدولارات
مع تعمق التحقيق في قضية إفلاس FTX، بدأت المزيد من الأسرار تظهر للعلن. مؤخرًا، أثارت دعوى قضائية ضد المواطن الموريشي نواز محمد ميرون اهتمامًا واسعًا. يُزعم أن هذا "الخبير في التلاعب بالسوق" استفاد من ثغرات نظام FTX وإهمال الإدارة، محققًا أرباحًا تصل إلى مئات الملايين من الدولارات من خلال سلسلة من العمليات المعقدة.
أصبحت العملات ذات السيولة المنخفضة أدوات للتلاعب
بدأت Meerun في شراء كميات كبيرة من رموز BTMX اعتبارًا من يناير 2021، مما جعلها تمتلك حوالي نصف إجمالي العرض. أدى ذلك إلى ارتفاع سعر BTMX بنسبة 10,000% في غضون ثلاثة أشهر فقط. بعد ذلك، استغل Meerun ثغرات قواعد التداول بالهامش والرافعة المالية في FTX، حيث اقترض عشرات الملايين من الدولارات باستخدام BTMX كضمان.
على الرغم من أن بورصة BitMax أصدرت تحذيراً إلى FTX، إلا أن FTX لم تتخذ أي إجراء. في ذلك الوقت، تلقى رايان سالامي، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة FTX Digital Markets، تنبيهات عن نشاط غير عادي، لكنه اختار تجاهلها. حتى تكبر حجم المشكلة إلى ما لا يقل عن 400 مليون دولار، أدرك سالامي خطورة الوضع.
تكرار العمليات على عدة توكنات
خلال الفترة من أغسطس إلى ديسمبر 2021، حول Meerun مرة أخرى إلى رموز ذات سيولة منخفضة أخرى مثل BAO و TOMO و SXP. وقد كرر أساليبه السابقة، حيث حقق أرباحًا تقترب من 200 مليون دولار بهذه الطريقة قبل أن يكتشف FTX المشكلة.
الأكثر إدهاشًا هو أنه حتى بعد أن قامت FTX بتجميد حساب Meerun، إلا أنها "نسيت" أن توقف وظيفة السحب الخاصة به. هذا الإغفال سمح لـ Meerun بنقل أكثر من 450 مليون دولار من العائدات غير القانونية.
استراتيجيات البيع القصير تتسبب في خسائر ضخمة
تجاوزت عمليات Meerun هذا الحد. لقد قام أيضًا بالبيع على المكشوف لرمز مميز نادر يسمى Mobile Coin (MOB) على منصة FTX. لم تتخذ FTX أي إجراءات مرة أخرى، وطلبت منه فقط تقديم المزيد من الضمانات.
نظرًا لأن Alameda Research تمتلك أيضًا مراكز بيع على المكشوف لرموز MOB، كان على Alameda شراء كميات كبيرة من رموز MOB لتحقيق توازن في السوق. أدى ذلك إلى ارتفاع سعر MOB بنسبة 750% في فترة قصيرة، مما تسبب في خسائر كبيرة لـ Alameda. يُقدّر أن هذه العمليات من Meerun تسببت في خسائر تصل إلى مليار دولار لـ Alameda.
دفاع ميرون
في مواجهة هذه الاتهامات، نفى ميرون جميع المخالفات. وادعى أنه كان يعمل دائمًا ضمن الحدود المحددة من قبل البورصة، وأشار إلى أن التداول في FTX كان في الواقع خسارة. كما نفى أي ارتباط بشبكات إجرامية أو منظمات متطرفة.
ومع ذلك، تظهر وثائق الدعوى أن Meerun كان متورطًا سابقًا في تنفيذ "هجوم حوكمة" على منصة الإقراض Compound Finance، حيث حاول تحويل أصول المستخدمين الآخرين، وفي النهاية توصل إلى "اتفاق سلام" مع المنصة.
تحذير صناعي
هذا الحدث دق ناقوس الخطر لصناعة العملات المشفرة، كما قدم دروسًا قيمة.
يجب على البورصة تحسين إجراءات معرفة العميل (KYC) وتنفيذ القوانين المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال بشكل صارم.
تعزيز الرقابة الداخلية لمنع إهمال الموظفين أو عدم اتخاذهم لإجراءات.
إنشاء نظام شامل لتقييم المخاطر، مع التركيز بشكل خاص على المعاملات غير العادية للأصول ذات السيولة المنخفضة.
يجب على المستثمرين توخي الحذر من التقلبات السعرية غير العادية للرموز ذات السيولة المنخفضة.
متابعة الأنشطة على السلسلة للحسابات الكبيرة.
اختر منصات التداول الخاضعة للرقابة لتداولك.
برزت هذه الحادثة مرة أخرى أهمية تنظيم سوق العملات المشفرة، وكذلك قصور البورصات في إدارة المخاطر. مع تقدم التحقيق، يتطلع القطاع إلى استخلاص الدروس من هذه الحادثة لبناء نظام بيئي للعملات المشفرة أكثر صحة وأمانًا.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 13
أعجبني
13
5
مشاركة
تعليق
0/400
EyeOfTheTokenStorm
· 07-20 23:53
السوق لا يفتقر إلى اللاعبين، تذكروا هذه الجملة: التاريخ يتكرر دائمًا.
تم استغلال ثغرة في نظام FTX حيث حقق أحد المتداولين أرباحًا بمئات الملايين من الدولارات من خلال التلاعب بعملة LP ذات السيولة المنخفضة.
FTX تثير فضيحة جديدة: استغلال ثغرات للتلاعب في السوق، وشخص واحد يحقق أرباحًا بمئات الملايين من الدولارات
مع تعمق التحقيق في قضية إفلاس FTX، بدأت المزيد من الأسرار تظهر للعلن. مؤخرًا، أثارت دعوى قضائية ضد المواطن الموريشي نواز محمد ميرون اهتمامًا واسعًا. يُزعم أن هذا "الخبير في التلاعب بالسوق" استفاد من ثغرات نظام FTX وإهمال الإدارة، محققًا أرباحًا تصل إلى مئات الملايين من الدولارات من خلال سلسلة من العمليات المعقدة.
أصبحت العملات ذات السيولة المنخفضة أدوات للتلاعب
بدأت Meerun في شراء كميات كبيرة من رموز BTMX اعتبارًا من يناير 2021، مما جعلها تمتلك حوالي نصف إجمالي العرض. أدى ذلك إلى ارتفاع سعر BTMX بنسبة 10,000% في غضون ثلاثة أشهر فقط. بعد ذلك، استغل Meerun ثغرات قواعد التداول بالهامش والرافعة المالية في FTX، حيث اقترض عشرات الملايين من الدولارات باستخدام BTMX كضمان.
على الرغم من أن بورصة BitMax أصدرت تحذيراً إلى FTX، إلا أن FTX لم تتخذ أي إجراء. في ذلك الوقت، تلقى رايان سالامي، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة FTX Digital Markets، تنبيهات عن نشاط غير عادي، لكنه اختار تجاهلها. حتى تكبر حجم المشكلة إلى ما لا يقل عن 400 مليون دولار، أدرك سالامي خطورة الوضع.
تكرار العمليات على عدة توكنات
خلال الفترة من أغسطس إلى ديسمبر 2021، حول Meerun مرة أخرى إلى رموز ذات سيولة منخفضة أخرى مثل BAO و TOMO و SXP. وقد كرر أساليبه السابقة، حيث حقق أرباحًا تقترب من 200 مليون دولار بهذه الطريقة قبل أن يكتشف FTX المشكلة.
الأكثر إدهاشًا هو أنه حتى بعد أن قامت FTX بتجميد حساب Meerun، إلا أنها "نسيت" أن توقف وظيفة السحب الخاصة به. هذا الإغفال سمح لـ Meerun بنقل أكثر من 450 مليون دولار من العائدات غير القانونية.
استراتيجيات البيع القصير تتسبب في خسائر ضخمة
تجاوزت عمليات Meerun هذا الحد. لقد قام أيضًا بالبيع على المكشوف لرمز مميز نادر يسمى Mobile Coin (MOB) على منصة FTX. لم تتخذ FTX أي إجراءات مرة أخرى، وطلبت منه فقط تقديم المزيد من الضمانات.
نظرًا لأن Alameda Research تمتلك أيضًا مراكز بيع على المكشوف لرموز MOB، كان على Alameda شراء كميات كبيرة من رموز MOB لتحقيق توازن في السوق. أدى ذلك إلى ارتفاع سعر MOB بنسبة 750% في فترة قصيرة، مما تسبب في خسائر كبيرة لـ Alameda. يُقدّر أن هذه العمليات من Meerun تسببت في خسائر تصل إلى مليار دولار لـ Alameda.
دفاع ميرون
في مواجهة هذه الاتهامات، نفى ميرون جميع المخالفات. وادعى أنه كان يعمل دائمًا ضمن الحدود المحددة من قبل البورصة، وأشار إلى أن التداول في FTX كان في الواقع خسارة. كما نفى أي ارتباط بشبكات إجرامية أو منظمات متطرفة.
ومع ذلك، تظهر وثائق الدعوى أن Meerun كان متورطًا سابقًا في تنفيذ "هجوم حوكمة" على منصة الإقراض Compound Finance، حيث حاول تحويل أصول المستخدمين الآخرين، وفي النهاية توصل إلى "اتفاق سلام" مع المنصة.
تحذير صناعي
هذا الحدث دق ناقوس الخطر لصناعة العملات المشفرة، كما قدم دروسًا قيمة.
برزت هذه الحادثة مرة أخرى أهمية تنظيم سوق العملات المشفرة، وكذلك قصور البورصات في إدارة المخاطر. مع تقدم التحقيق، يتطلع القطاع إلى استخلاص الدروس من هذه الحادثة لبناء نظام بيئي للعملات المشفرة أكثر صحة وأمانًا.