اتهمت لجنة الاوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) شركة العملات الرقمية يونيكوين وكبار مسؤوليها بتنظيم مخطط احتيالي ضخم.
تدعي لجنة الاوراق المالية والبورصات أنهم جمعوا أكثر من 100 مليون دولار من آلاف المستثمرين باستخدام وعود كاذبة حول الرموز المدعومة بالأصول وأرقام جمع تبرعات مبالغ فيها.
حلم تشفير مبني على الأوهام؟
تتركز شكوى لجنة الاوراق المالية والبورصات المؤلفة من 77 صفحة، التي تم تقديمها في 20 مايو في المنطقة الجنوبية من نيويورك، على مخطط يُزعم أنه تم تدبيره من قبل الرئيس التنفيذي ألكس كونانيخين وكبار التنفيذيين سيلفينا موشكيني وألكس دومينغيز.
تدعي هيئة الأوراق المالية والبورصات أن Unicoin ضللت أكثر من 5,000 مستثمر من خلال تسويق "شهادات الحقوق" كاستثمارات آمنة ومدعومة بالأصول ، ووعدت بأن الرموز الأساسية مؤمنة بمليارات الدولارات من الأصول العقارية والأسهم. في الواقع ، تم تقييم الأصول التي تدعم هذه الوعود بجزء بسيط فقط مما أعلنت عنه Unicoin.
"نحن نُدعي أن يونيكوان ورؤسائه استغلوا الآلاف من المستثمرين بوعود وهمية"، قال مارك كاف، مدير مساعد في لجنة الاوراق المالية والبورصات. "كانت الغالبية العظمى من مبيعات الشركة من شهادات الحقوق وهمية."
من المطالب التي تبلغ مليارات الدولارات إلى الحقائق الجزئية
أظهرت تحقيقات لجنة الاوراق المالية والبورصات تباينات واضحة بين مزاعم يونيكوين والواقع. على الرغم من التفاخر بتحقيق مبيعات بقيمة 3 مليارات دولار، تقول لجنة الاوراق المالية والبورصات إن يونيكوين لم تجمع أكثر من 110 مليون دولار. علاوة على ذلك، فإن الرموز، التي تم تصويرها على أنها مسجلة بالكامل لدى لجنة الاوراق المالية والبورصات، لم يتم تسجيلها رسميًا أبدًا، مما يزيد من الاتهامات بتضليل المستثمرين الأفراد.
قام الرئيس التنفيذي أليكس كونانيخين ببيع ما يقرب من 38 مليون شهادة حقوق بشكل شخصي، مستهدفاً المستثمرين الذين تم حظرهم بخلاف ذلك بموجب قواعد الشركة. تدعي لجنة الاوراق المالية والبورصات أن هذه الأفعال انتهكت مباشرة قوانين الأوراق المالية الفيدرالية.
تخضع تكتيكات التسويق العدوانية لشركة Unicoin الآن لتدقيق مكثف. قامت الشركة بتشغيل إعلانات بارزة على آلاف سيارات الأجرة في مدينة نيويورك، وشاشات المطارات، والتلفزيونات، ومنصات التواصل الاجتماعي، مروجةً لرموزها كاستثمارات آمنة مرتبطة بأصول حقيقية كبيرة.
تستشهد لجنة الاوراق المالية والبورصات بهذه الحملات التسويقية الواسعة كدليل على نية المضللة. تم إطلاق Unicoin جنبًا إلى جنب مع برنامج تلفزيوني على غرار Shark Tank، Unicorn Hunters، الذي يضم المؤسس المشارك لشركة Apple ستيف وزنياك ومستشار سياسي مو فيلا، الذي تحدث إلى CryptoSlate في ذلك الوقت.
رد كونانيخين بتحد ، بحجة أن تدخل لجنة الأوراق المالية والبورصات أخرج مسار نمو الشركة عن مساره. قال ل Decrypt: "من المحتمل أن نكون شركة مطروحة للتداول العام بقيمة 10 مليارات دولار + حتى الآن إذا لم تحظر هيئة الأوراق المالية والبورصات ICO الخاصة بنا" ، واصفا الاتهامات بأنها خطوة ذات دوافع سياسية دبرها "مسؤولون مارقون" خلفوا إدارة رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات السابق غاري جينسلر.
الضغط التنظيمي في بيئة لجنة الاوراق المالية والبورصات المتغيرة
تظهر هذه القضية كاختبار محوري لرغبة لجنة الاوراق المالية والبورصات في تطبيق القانون تحت رئاسة بول أتكينز، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه يتبنى موقفًا أكثر ليونة تجاه العملات المشفرة. ومع ذلك، تشير الاتهامات الموجهة إلى يونيكوين إلى أن الاحتيال الكبير في التجزئة، خاصةً فيما يتعلق بالمطالبات المبالغ فيها للأصول، لا يزال ضمن مرمى التنظيم.
من الجدير بالذكر أن المستشار العام لشركة يونيكوين، ريتشارد ديفلين، قد توصل بالفعل إلى تسوية مع لجنة الاوراق المالية والبورصات، حيث وافق على أمر قضائي دائم ودفع غرامة قدرها 37,500 دولار. تشير هذه التسوية إلى وجود انقسامات محتملة في استراتيجية الدفاع الخاصة بشركة يونيكوين مع استمرار المعركة القانونية.
تسعى لجنة الاوراق المالية والبورصات إلى منع كونانيكhin وموسكيني ودومينغيز بشكل دائم من شغل مناصب ضباط أو مديرين، إلى جانب فرض عقوبات مالية واستعادة الأرباح. لا يزال حجم خسائر المستثمرين غير واضح، وقد تشهد المراحل الأولى من التقاضي محاولة يونيكوين لمقاضاة مضاد أو طلب تغيير مكان المحاكمة.
نتيجة هذه القضية تثير تساؤلات حول المعاملة التنظيمية المستقبلية للرموز المدعومة بالأصول وتؤثر على المناقشات البرلمانية الجارية حول الاستثناءات المحتملة للعملات المشفرة.
تسلسل الأحداث
ديسمبر 2024: لجنة الاوراق المالية والبورصات تصدر إشعار ويلز إلى Unicoin.
18 أبريل 2025: الاجتماع الخاص بالتسوية مقرر؛ الشركة لم تحضر.
22 أبريل 2025: الرئيس التنفيذي كونانيخين يرفض علنًا عرض التسوية.
20 مايو 2025: لجنة الاوراق المالية والبورصات تقدم شكوى رسمية.
مع وجود مليارات في اللعبة وسمعة على المحك، ستكشف الدراما القانونية المت unfolding لشركة يونيكون مدى بعد regulators في تقليل تنظيم العملات المشفرة، وما إذا كانت الحملات التسويقية اللامعة مجدولة مرة أخرى، وما إذا كانت العملات المشفرة قد عادت إلى "الغرب المتوحش"، وما إذا كانت لجنة الاوراق المالية والبورصات ستجعل من يونيكون مثالاً.
CryptoSlate تواصلت مع عدة أعضاء من فريق Unicoin لكن لم تتلقَ أي رد حتى وقت النشر.
ذُكر في هذه المقالة
أحدث تقرير سوق ألفا
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
تقدم هيئة SEC شكوى بقيمة 100 مليون دولار ضد شركة الأصول المرمزة بتهمة الاحتيال في الأوراق المالية المشفرة
اتهمت لجنة الاوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) شركة العملات الرقمية يونيكوين وكبار مسؤوليها بتنظيم مخطط احتيالي ضخم.
تدعي لجنة الاوراق المالية والبورصات أنهم جمعوا أكثر من 100 مليون دولار من آلاف المستثمرين باستخدام وعود كاذبة حول الرموز المدعومة بالأصول وأرقام جمع تبرعات مبالغ فيها.
حلم تشفير مبني على الأوهام؟
تتركز شكوى لجنة الاوراق المالية والبورصات المؤلفة من 77 صفحة، التي تم تقديمها في 20 مايو في المنطقة الجنوبية من نيويورك، على مخطط يُزعم أنه تم تدبيره من قبل الرئيس التنفيذي ألكس كونانيخين وكبار التنفيذيين سيلفينا موشكيني وألكس دومينغيز.
تدعي هيئة الأوراق المالية والبورصات أن Unicoin ضللت أكثر من 5,000 مستثمر من خلال تسويق "شهادات الحقوق" كاستثمارات آمنة ومدعومة بالأصول ، ووعدت بأن الرموز الأساسية مؤمنة بمليارات الدولارات من الأصول العقارية والأسهم. في الواقع ، تم تقييم الأصول التي تدعم هذه الوعود بجزء بسيط فقط مما أعلنت عنه Unicoin.
"نحن نُدعي أن يونيكوان ورؤسائه استغلوا الآلاف من المستثمرين بوعود وهمية"، قال مارك كاف، مدير مساعد في لجنة الاوراق المالية والبورصات. "كانت الغالبية العظمى من مبيعات الشركة من شهادات الحقوق وهمية."
من المطالب التي تبلغ مليارات الدولارات إلى الحقائق الجزئية
أظهرت تحقيقات لجنة الاوراق المالية والبورصات تباينات واضحة بين مزاعم يونيكوين والواقع. على الرغم من التفاخر بتحقيق مبيعات بقيمة 3 مليارات دولار، تقول لجنة الاوراق المالية والبورصات إن يونيكوين لم تجمع أكثر من 110 مليون دولار. علاوة على ذلك، فإن الرموز، التي تم تصويرها على أنها مسجلة بالكامل لدى لجنة الاوراق المالية والبورصات، لم يتم تسجيلها رسميًا أبدًا، مما يزيد من الاتهامات بتضليل المستثمرين الأفراد.
قام الرئيس التنفيذي أليكس كونانيخين ببيع ما يقرب من 38 مليون شهادة حقوق بشكل شخصي، مستهدفاً المستثمرين الذين تم حظرهم بخلاف ذلك بموجب قواعد الشركة. تدعي لجنة الاوراق المالية والبورصات أن هذه الأفعال انتهكت مباشرة قوانين الأوراق المالية الفيدرالية.
تخضع تكتيكات التسويق العدوانية لشركة Unicoin الآن لتدقيق مكثف. قامت الشركة بتشغيل إعلانات بارزة على آلاف سيارات الأجرة في مدينة نيويورك، وشاشات المطارات، والتلفزيونات، ومنصات التواصل الاجتماعي، مروجةً لرموزها كاستثمارات آمنة مرتبطة بأصول حقيقية كبيرة.
تستشهد لجنة الاوراق المالية والبورصات بهذه الحملات التسويقية الواسعة كدليل على نية المضللة. تم إطلاق Unicoin جنبًا إلى جنب مع برنامج تلفزيوني على غرار Shark Tank، Unicorn Hunters، الذي يضم المؤسس المشارك لشركة Apple ستيف وزنياك ومستشار سياسي مو فيلا، الذي تحدث إلى CryptoSlate في ذلك الوقت.
رد كونانيخين بتحد ، بحجة أن تدخل لجنة الأوراق المالية والبورصات أخرج مسار نمو الشركة عن مساره. قال ل Decrypt: "من المحتمل أن نكون شركة مطروحة للتداول العام بقيمة 10 مليارات دولار + حتى الآن إذا لم تحظر هيئة الأوراق المالية والبورصات ICO الخاصة بنا" ، واصفا الاتهامات بأنها خطوة ذات دوافع سياسية دبرها "مسؤولون مارقون" خلفوا إدارة رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات السابق غاري جينسلر.
الضغط التنظيمي في بيئة لجنة الاوراق المالية والبورصات المتغيرة
تظهر هذه القضية كاختبار محوري لرغبة لجنة الاوراق المالية والبورصات في تطبيق القانون تحت رئاسة بول أتكينز، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه يتبنى موقفًا أكثر ليونة تجاه العملات المشفرة. ومع ذلك، تشير الاتهامات الموجهة إلى يونيكوين إلى أن الاحتيال الكبير في التجزئة، خاصةً فيما يتعلق بالمطالبات المبالغ فيها للأصول، لا يزال ضمن مرمى التنظيم.
من الجدير بالذكر أن المستشار العام لشركة يونيكوين، ريتشارد ديفلين، قد توصل بالفعل إلى تسوية مع لجنة الاوراق المالية والبورصات، حيث وافق على أمر قضائي دائم ودفع غرامة قدرها 37,500 دولار. تشير هذه التسوية إلى وجود انقسامات محتملة في استراتيجية الدفاع الخاصة بشركة يونيكوين مع استمرار المعركة القانونية.
تسعى لجنة الاوراق المالية والبورصات إلى منع كونانيكhin وموسكيني ودومينغيز بشكل دائم من شغل مناصب ضباط أو مديرين، إلى جانب فرض عقوبات مالية واستعادة الأرباح. لا يزال حجم خسائر المستثمرين غير واضح، وقد تشهد المراحل الأولى من التقاضي محاولة يونيكوين لمقاضاة مضاد أو طلب تغيير مكان المحاكمة.
نتيجة هذه القضية تثير تساؤلات حول المعاملة التنظيمية المستقبلية للرموز المدعومة بالأصول وتؤثر على المناقشات البرلمانية الجارية حول الاستثناءات المحتملة للعملات المشفرة.
تسلسل الأحداث
مع وجود مليارات في اللعبة وسمعة على المحك، ستكشف الدراما القانونية المت unfolding لشركة يونيكون مدى بعد regulators في تقليل تنظيم العملات المشفرة، وما إذا كانت الحملات التسويقية اللامعة مجدولة مرة أخرى، وما إذا كانت العملات المشفرة قد عادت إلى "الغرب المتوحش"، وما إذا كانت لجنة الاوراق المالية والبورصات ستجعل من يونيكون مثالاً.
CryptoSlate تواصلت مع عدة أعضاء من فريق Unicoin لكن لم تتلقَ أي رد حتى وقت النشر.
ذُكر في هذه المقالة
أحدث تقرير سوق ألفا