CoinVoice最新获悉，据Decrypt报道，المنظمة غير الحكومية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (GI-TOC) أحدث دراسة تظهر أن استخدام الأصول الرقمية في منطقة غرب البلقان (بما في ذلك ألبانيا وصربيا وغيرها من الدول) في الأنشطة الإجرامية يتزايد باستمرار، ويتعلق بشكل أساسي بغسيل الأموال وتهريب المخدرات وعمليات التعدين غير القانونية. البيانات الأساسية كما يلي:
حجم ونمط الجريمة تمثل غرب البلقان ما بين 25 مليار دولار و 30 مليار دولار في معاملات العملة المشفرة السنوية ، مع عشرات الملايين من اليورو المرتبطة مباشرة بالشبكات الإجرامية ، مع تحويل الأموال من خلال محافظ التشفير واستخدامها في استثمارات تجارية مشروعة. أصبح الجبل الأسود عقدة رئيسية في تداول العملات المشفرة على الويب المظلم ، واستخدمت ألبانيا وصربيا العملات المشفرة بشكل متكرر لغسل أموال تداول المخدرات في السنوات الأخيرة تحديات الإنفاذ سجلت المنطقة ثلاث حالات فقط لمصادرة العملات المشفرة حتى الآن (كلها في السنوات الثلاث الماضية) ، وكانت أحدث حالة هي قضية نقابة إجرامية ألبانية بين نوفمبر 2024 ويناير 2025 ، حيث تم الاستيلاء على 10 ملايين دولار من الأصول المشفرة. من بين البلدان الستة، أصدرت ألبانيا وصربيا وكوسوفو فقط قوانين تتعلق بالأصول الرقمية، لكن قواعد تنفيذ كوسوفو لم تدخل حيز التنفيذ بعد أوجه القصور في التنظيم والتعاون لم تغطي لائحة الاتحاد الأوروبي بشأن تنظيم سوق الأصول المشفرة (MiCA) غرب البلقان ، وهي دولة غير عضو ، وقدرة تكنولوجيا التتبع عبر الحدود غير كافية. وأشار ساسا جورديفيتش، كبير المحللين في GI-TOC، إلى الحاجة إلى تسريع اعتماد معايير مكافحة غسل الأموال الخاصة بمجموعة العمل المالي، وتعزيز التعاون مع اليوروبول والإنتربول، ونشر أدوات تحليل بلوكتشين لتحسين كفاءة إنفاذ القانون.
تحذر الأبحاث من أنه إذا لم يتزامن إطار التنظيم مع القدرة على إنفاذ القانون ، فإن مشكلة جرائم الأصول الرقمية في المنطقة ستستمر في التفاقم.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
تقرير: زيادة حادة في جرائم التشفير في منطقة البلقان الغربي، مع مبالغ متعلقة بالجرائم تتجاوز عشرات الملايين من اليوروهات
CoinVoice最新获悉，据Decrypt报道，المنظمة غير الحكومية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (GI-TOC) أحدث دراسة تظهر أن استخدام الأصول الرقمية في منطقة غرب البلقان (بما في ذلك ألبانيا وصربيا وغيرها من الدول) في الأنشطة الإجرامية يتزايد باستمرار، ويتعلق بشكل أساسي بغسيل الأموال وتهريب المخدرات وعمليات التعدين غير القانونية. البيانات الأساسية كما يلي:
حجم ونمط الجريمة تمثل غرب البلقان ما بين 25 مليار دولار و 30 مليار دولار في معاملات العملة المشفرة السنوية ، مع عشرات الملايين من اليورو المرتبطة مباشرة بالشبكات الإجرامية ، مع تحويل الأموال من خلال محافظ التشفير واستخدامها في استثمارات تجارية مشروعة. أصبح الجبل الأسود عقدة رئيسية في تداول العملات المشفرة على الويب المظلم ، واستخدمت ألبانيا وصربيا العملات المشفرة بشكل متكرر لغسل أموال تداول المخدرات في السنوات الأخيرة تحديات الإنفاذ سجلت المنطقة ثلاث حالات فقط لمصادرة العملات المشفرة حتى الآن (كلها في السنوات الثلاث الماضية) ، وكانت أحدث حالة هي قضية نقابة إجرامية ألبانية بين نوفمبر 2024 ويناير 2025 ، حيث تم الاستيلاء على 10 ملايين دولار من الأصول المشفرة. من بين البلدان الستة، أصدرت ألبانيا وصربيا وكوسوفو فقط قوانين تتعلق بالأصول الرقمية، لكن قواعد تنفيذ كوسوفو لم تدخل حيز التنفيذ بعد أوجه القصور في التنظيم والتعاون لم تغطي لائحة الاتحاد الأوروبي بشأن تنظيم سوق الأصول المشفرة (MiCA) غرب البلقان ، وهي دولة غير عضو ، وقدرة تكنولوجيا التتبع عبر الحدود غير كافية. وأشار ساسا جورديفيتش، كبير المحللين في GI-TOC، إلى الحاجة إلى تسريع اعتماد معايير مكافحة غسل الأموال الخاصة بمجموعة العمل المالي، وتعزيز التعاون مع اليوروبول والإنتربول، ونشر أدوات تحليل بلوكتشين لتحسين كفاءة إنفاذ القانون.
تحذر الأبحاث من أنه إذا لم يتزامن إطار التنظيم مع القدرة على إنفاذ القانون ، فإن مشكلة جرائم الأصول الرقمية في المنطقة ستستمر في التفاقم.