في نتيجة قانونية مهمة، اعترف سيرغي بوتابينكو وإيفان توروغين، اللذان يبلغان من العمر 40 عامًا من إستونيا، بالذنب في تشغيل نظام بونزي كبير المقياس يتضمن أصول العملات المشفرة الذي خدع "مئات الآلاف" من الضحايا على نطاق عالمي
أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) أن المتهمين وافقوا على التخلي عن أكثر من 400 مليون دولار من الأصول المحصلة من خلال أنشطتهم الاحتيالية.
الاحتيال الضخم وراء أرباح العملات المشفرة الوهمية لـ HashFlare
تزعم وزارة العدل أن بوتابينكو وتوروجين، اللذان يعملان تحت اسم الشركة "هاشفلير"، باعا عقودًا وعدت العملاء بحصة من العملات المشفرة التي يزعم أن تم تعدينها من قبل الشركة.
ومع ذلك، كشفت وثائق المحكمة أن HashFlare لم تكن تمتلك الطاقة الحاسوبية اللازمة لإجراء التعدين الذي ادعت أنها تقوم به، مما أدى إلى إضلال العملاء الذين اعتقدوا أنهم يقومون باستثمارات شرعية.
في الفترة بين عامي 2015 و 2019، تمكنت HashFlare من تحقيق مبيعات تجاوزت 577 مليون دولار. على الرغم من هذه الأرقام، فإن الشركة كانت تفتقر إلى القدرة الحسابية التي أعلنت عنها لعملائها. فقد قام لوحة القيادة القائمة على الويب والتي كان من المفترض أن تعرض أرباح التعدين بدلاً من ذلك بتقديم بيانات مزيفة، مما خلق وهم الاستثمارات الربحية.
زعم المتهمون استخدام عائدات خطتهم الاحتيالية لشراء عقارات فاخرة ومركبات فاخرة والحفاظ على حسابات الاستثمار في العملات المشفرة.
كشف دائرة العدالة الأمريكية عن خطة التعويض للضحايا
كجزء من اعترافاتهما الذنبية، كشفت وزارة العدل أن بوتابينكو وتوروغين قبلا المسؤولية عن أفعالهما ووافقا على التخلي عن الأصول التي تبلغ قيمتها أكثر من 400 مليون دولار
هذه الأموال مخصصة لعملية تعويض تهدف إلى تعويض ضحايا عملياتهم الاحتيالية. سيتم الكشف عن تفاصيل محددة بشأن عملية التعويض هذه من قبل السلطات في المستقبل.
يشكل هذا القضية جزءًا من حملة أوسع نطاقًا ضد الجرائم المالية المتعلقة بأصول العملات المشفرة. وفي الآونة الأخيرة، اتهمت السلطات الأمريكية، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، شخصين مرتبطين بعملية غسيل أموال متعددة البليونات من الدولارات
يُزعم أن هؤلاء الأفراد، من الجنسية الروسية، قاموا بتيسير المعاملات المتعلقة ببيانات بطاقات الائتمان المسروقة وأرباح الفدية
تمكنت السلطات من إخلاء ثلاث بورصات للعملات المشفرة تستخدم بشكل أساسي من قبل الجناة، بما في ذلك مجموعات الفدية الرقمية وتجار الحشيش في الإنترنت المظلم.
القراءة ذات الصلة: طريق Ethereum إلى معلم 10,000 $ هو هدف محافظ - أسهم خبير السوق رؤى أقر كل من Potapenko و Turõgin بالذنب في تهمة واحدة بالتآمر لارتكاب احتيال سلكي ، وهي تهمة تحمل عقوبة السجن القصوى المحتملة لمدة 20 عاما
ومن المقرر أن يصدر الحكم عليهم في 8 مايو/أيار، حيث سيحدد قاض فيدرالي العقوبات وفقا لإرشادات إصدار الأحكام الأمريكية والعوامل المخففة المختلفة.
أعربت وزارة العدل عن امتنانها للمساعدة الكبيرة التي قدمتها مكتب مكافحة جرائم الإنترنت في شرطة وحرس الحدود الإستونية، فضلاً عن النائب العام الإستوني ووزارة العدل والشؤون الرقمية، التي سهلت تسليم المتهمين.
يُظهر الرسم البياني اليومي التقييم الإجمالي لسقف سوق العملات المشفرة بقيمة 3.18 تريليون دولار. المصدر: TOTAL على TradingView.comالصورة المعروضة من DALL-E، الرسم البياني من TradingView.com
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
مؤسسو هاش فلير يعترفون بالذنب في تشغيل 577 مليون دولار مجال العملات الرقمية مخطط بونزي | Bitcoinist.com
في نتيجة قانونية مهمة، اعترف سيرغي بوتابينكو وإيفان توروغين، اللذان يبلغان من العمر 40 عامًا من إستونيا، بالذنب في تشغيل نظام بونزي كبير المقياس يتضمن أصول العملات المشفرة الذي خدع "مئات الآلاف" من الضحايا على نطاق عالمي
أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) أن المتهمين وافقوا على التخلي عن أكثر من 400 مليون دولار من الأصول المحصلة من خلال أنشطتهم الاحتيالية.
الاحتيال الضخم وراء أرباح العملات المشفرة الوهمية لـ HashFlare
تزعم وزارة العدل أن بوتابينكو وتوروجين، اللذان يعملان تحت اسم الشركة "هاشفلير"، باعا عقودًا وعدت العملاء بحصة من العملات المشفرة التي يزعم أن تم تعدينها من قبل الشركة.
ومع ذلك، كشفت وثائق المحكمة أن HashFlare لم تكن تمتلك الطاقة الحاسوبية اللازمة لإجراء التعدين الذي ادعت أنها تقوم به، مما أدى إلى إضلال العملاء الذين اعتقدوا أنهم يقومون باستثمارات شرعية.
في الفترة بين عامي 2015 و 2019، تمكنت HashFlare من تحقيق مبيعات تجاوزت 577 مليون دولار. على الرغم من هذه الأرقام، فإن الشركة كانت تفتقر إلى القدرة الحسابية التي أعلنت عنها لعملائها. فقد قام لوحة القيادة القائمة على الويب والتي كان من المفترض أن تعرض أرباح التعدين بدلاً من ذلك بتقديم بيانات مزيفة، مما خلق وهم الاستثمارات الربحية.
زعم المتهمون استخدام عائدات خطتهم الاحتيالية لشراء عقارات فاخرة ومركبات فاخرة والحفاظ على حسابات الاستثمار في العملات المشفرة.
كشف دائرة العدالة الأمريكية عن خطة التعويض للضحايا
كجزء من اعترافاتهما الذنبية، كشفت وزارة العدل أن بوتابينكو وتوروغين قبلا المسؤولية عن أفعالهما ووافقا على التخلي عن الأصول التي تبلغ قيمتها أكثر من 400 مليون دولار
هذه الأموال مخصصة لعملية تعويض تهدف إلى تعويض ضحايا عملياتهم الاحتيالية. سيتم الكشف عن تفاصيل محددة بشأن عملية التعويض هذه من قبل السلطات في المستقبل.
يشكل هذا القضية جزءًا من حملة أوسع نطاقًا ضد الجرائم المالية المتعلقة بأصول العملات المشفرة. وفي الآونة الأخيرة، اتهمت السلطات الأمريكية، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، شخصين مرتبطين بعملية غسيل أموال متعددة البليونات من الدولارات
يُزعم أن هؤلاء الأفراد، من الجنسية الروسية، قاموا بتيسير المعاملات المتعلقة ببيانات بطاقات الائتمان المسروقة وأرباح الفدية
تمكنت السلطات من إخلاء ثلاث بورصات للعملات المشفرة تستخدم بشكل أساسي من قبل الجناة، بما في ذلك مجموعات الفدية الرقمية وتجار الحشيش في الإنترنت المظلم.
القراءة ذات الصلة: طريق Ethereum إلى معلم 10,000 $ هو هدف محافظ - أسهم خبير السوق رؤى أقر كل من Potapenko و Turõgin بالذنب في تهمة واحدة بالتآمر لارتكاب احتيال سلكي ، وهي تهمة تحمل عقوبة السجن القصوى المحتملة لمدة 20 عاما
ومن المقرر أن يصدر الحكم عليهم في 8 مايو/أيار، حيث سيحدد قاض فيدرالي العقوبات وفقا لإرشادات إصدار الأحكام الأمريكية والعوامل المخففة المختلفة.
أعربت وزارة العدل عن امتنانها للمساعدة الكبيرة التي قدمتها مكتب مكافحة جرائم الإنترنت في شرطة وحرس الحدود الإستونية، فضلاً عن النائب العام الإستوني ووزارة العدل والشؤون الرقمية، التي سهلت تسليم المتهمين.